03/04/2014
ÿþ M o r W o r d 1 1 . 1
k l i f t r e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 r , . " , ~ , ~ . é .
a t
2 4 M W 2 . 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 2 . 6 9 1 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A R A G E V E R F A I L L I E J A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O m l e i d i n g 2 0 0 , 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( K L I K D I V I D E N D ) - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 v o o r m e e s t e r M i c h a e l B O E S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n t e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ; B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G A R A G E V E R F A I L L I E J a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , : O m l e i d i n g 2 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n e n B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r , 6 E 0 8 6 2 . 6 9 1 . 9 6 7 .
D e e n i g e v e n n o o t w a s a a n w e z i g , m e t n a m e d e h e e r V E R F A I L L I E J a n M a r i a A l i n e H u g o , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 d e c e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t , M o r t e l s t r a a t 4 0 , h o u d e r v a n a i l e 1 8 6 a a n d e l e n , w a a r d o o r h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g w a s . B e i d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w a r e n a a n w e z i g , : m e t n a m e v o o r m e l d e h e e r V E R F A I L L I E J a n e n m e v r o u w W O L F S I n g e ( g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 9 a p r i l 1 9 6 5 ) .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g h e e f t b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g a a n a i l e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d a t w e r d : g e b o e k t o p e e n r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e v e n n o t e n ; d a t d i t d i v i d e n d v o l l e d i g v o o r t k o m t u i t d e b e l a s t e ; r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ; d a t a i l e v e n n o t e n z i c h d a a r b i j v e r b o n d e n h e b b e n o m v o o r m e l d d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d o o r h u i d i g e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e c o n c l u s i e s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , o p g e s t e l d o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d i n ; t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" I V . B E S L U I T Z O N D E R V O O R B E H O U D
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r k l a a r i k , z o n d e r v o o r b e h o u d , d a t :
1 , D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i n g e n d u i d e l i j k i s , i z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n ! e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e ' b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( ¬ 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) a l s d i v i d e n d w e r d u i t k e e r b a a r ; g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H i e r o p d i e n t 1 0 % ; r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( ¬ 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ) w o r d t d a n g e b o e k t a i s , v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o o t d i e n t d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t ; k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) . : D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t h i j ; d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t d e e n i g e v e n n o o t i s v a n d e B V B A G a r a g e V e r f a i l l i e J a n , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
6 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 1 . 6 7 4 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A G a r a g e V e r f a i l l i e J a n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n d e H e e r J a n V E R F A I L L I E ,
b e h o u d e n s v e r g o e d i n g i n d i e n d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t . _ ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 1 . 6 7 4 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( a a n v a n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e ¬ 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 L . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e H e e r J a n V E R F A I L L I E .
9 . I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
M i c h e l W e r a ( g e t . )
B e d r i j f s r e v i s o r "
e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 4 j a n u a r i 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n h e t z e l f d e a r t i k e l , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g d e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r , o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t d i e w e r d g e c r e ë e r d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e u i t g i f t e v a n h e t d i v i d e n d z o a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R , e n u i t g i f t e v a n 1 . 6 7 4 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n f r a c t i e w a a r d e , d i e d e v o o r d e l e n g e n i e t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w e r d m e t h e t g e l d v o o r t k o m e n d e u i t h e t d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d e n g e b o e k t o p r e k e n i n g c o u r a n t d o o r v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s e e r d e r u i t e e n g e z e t d o o r d e v o o r z i t t e r . A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , e n h e b b e n z i c h v e r b o n d e n t o t i n b r e n g v a n 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R , h e t g e e n m e t e e n w e r d b e t a a l d d o o r i n b r e n g v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g c o u r a n t . A l l e 1 . 6 7 4 n i e u w e a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R , w e r d e n t o e g e k e n d a a n v o o r m e l d e h e e r V E R F A I L L I E J a n , d e e n i g e v e n n o o t ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e a a n d e l e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e n i e t e n v a n d e v o o r d e l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . "
2 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
3 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r e n / o f A C B A c c o u n t a n t s e n / o f h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B e e r s a e r t s g e m a c h t i g d , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t . ) M i c h a e l B O E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g