23/03/2015
ÿþt f t i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
n o p
1 f M U 2 0 5
t e r g r t e v a n d e N e d e r t a n d s t a t t e
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a n d e t B
r e c h t b a n k v a n g
r u $ _ w t
1 1 1
1
I I I
* 1 5 0 a 0 3 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 4 2 4 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G D P - B O U W A D V I E S
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b i o l a l a a n 2 5 , 1 9 8 2 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e $ )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g : n a a m , z e t e l , o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p n e g e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n - A A o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , R e g i s t e r 5 , B o e k 0 0 0 , B l a d 0 0 0 , V a k 3 3 0 7 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 e u r o , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G D P - B O U W A D V I E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F a b i o l a l a a n 2 5 , 1 9 8 2 Z e m s t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 4 2 0 . 3 3 0 , i s b i j e e n g e k o m e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " G D P - B O U W A D V I E S " v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n , V o o r t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " L U X I N " d r a g e n .
T w e e d e b e s l u i t : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n 1 9 8 2 Z e m s t , F a b i o l a l a a n 2 5 , n a a r 2 5 0 0 L i e r , B e r l a a r s e s t e e n w e g 5 9 .
D e r d e b e s l u i t : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E P U Y D T , G e r a r d A n t o o n , g e b o r e n t e K e i e m o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g , t e a a n v a a r d e n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r z i j n b e h e e r .
V i e r d e b e s l u i t : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r n o e m d e h e e r R u d i g e r D i t s e n v o o r n o e m d e h e e r M i c h a e l D i r i x t e b e n o e m e n a i s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v a n a f h e d e n , d e w e l k e a a n v a a r d e n , o n d e r b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n o f w e r d e n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V i j f d e b e s l u i t ; A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t a a n p a s s e n e n a a n v u l l e n v a n a r t i k e l 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a a k v o e r d e r , a l s v o l g t :
" A r t i k e l d e r t i e n z a a k v o e r d e r .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a i d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n g e v a l e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z e l f o n t s l a g z o u n e m e n , h e t z i j i n g e v a l v a n z i j n o v e r l i j d e n , z a l z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n z o n d e r d a t d a a r v o o r d e s t a t u t e n m o e t e n w o r d e n g e w i j z i g d .
- R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n o o k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r u i t o e f e n e n , Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t d o o r d e r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s .
- H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n H a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v t i
v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , m o e t d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s v ó ó r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n p e s l u i t n e e m t , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p - p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e n i e t i g h e i d v o r d e r e n v a n b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n m e t o v e r t r e d i n g v a n d e i n d i t a r t i k e l b e p a a l d e r e g e l s , i n d i e n d e w e d e r p a r t i j b i j d i e b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n v a n d i e o v e r t r e d i n g o p d e h o o g t e w a s o f h a d m o e t e n z i j n .
l e e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n i s h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
I - t i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a i s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n . " Z e s d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e z a a k v o e r d e r s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e ;
u i t t r e k s e l ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s M a r c D e B e c k e r
4 , V o o r s : 5 e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
+ - - F r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e á l z v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z t p v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r i w o o r a i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n l r s g