24/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
, 1 7 - 1 , i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 5 S E P . M I E
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r - ¬ . 1 , 9 h e e : 1 1 * e e 1 l e r s a i r n d e l B r u s s e l
l I I l l u i j 1 1 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b e h
a a
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 0 0 8 3 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E A R C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : 1 7 8 0 W e m m e l , d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - b e k r a c h t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g - o m v o r m i n g k a p i t a a l n a a r e u r o - a f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , g e a s s c o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G E A R C O N S U L T i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n i n " G E A R " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e h a n d e l s n a a m C o n t i n u e A d v i e s e n T r a i n i n g S y s t e m e n ( C . A . T . S . ) t e v e r w i j d e r e n i n d e s t a t u t e n .
A i s g e v o l g v a n d e z e b e s l i s s i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e v o l l e d i g e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e d r a a g t d e n a a m ; " G E A R " , "
T W E E D E B E S L U I T Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e i v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g a d r e s , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 2 1 6 2 6 9 4 t e b e k r a c h t i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e z o j u i s t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n k a d e r v a n d e g e l d e n d e t a a l w e t g e v i n g e n , d e v o l l e d i g e i n h o u d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 7 3 .
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i n n e n h e t V l a a m s G e w e s t o f h e t h o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , "
D E R D E B E S L U I T U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) b e d r a a g t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 6 , 6 2 ) , o m h e t o p t e t r e k k e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E 6 1 , 9 7 3 , 3 8 ) n a a r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 , 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T A F S C H A F F I N G V A N D E V E R M E L D I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R E N B E V E S T I G I N G D A T Z I J S T E E D S O P N A A M Z I J N G E W E E S T B I J G E B R E K A A N A F D R U K E R V A N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e d u i z e n d a a n d e l e n , a a n W o n d e r z i j n v o l g e n s d e s t a t u t e n , d o c h d a t d e a a n d e l e n n o o i t a f g e d r u k t w e r d e n e n d e r h a l v e s t e e d s o p n a a m z i j n g e w e e s t e n d a t d e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i n d e m o g e l i j k h e i d o m g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r h a l v e e e n m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n i e t n o d i g i s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n o p v e r z o e k v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t a i l e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n s t e e d s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e r : d ' a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p n a a m n z i j n g e w e e s t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e l k e n s v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
A l s g e v o l g h i e r v a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h a a r i n h o u d t e v e r v a n g e n
d o o r w a t v o l g t :
" D e a a n d e l e n , i n b e g r e p e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r
a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n c p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t
v o o r n o e m d e r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f d o o r h u n
g e v o l m a c h t i g d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e e e r s t e a l i n e a u i t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r w i j d e r e n .
V I J F D E B E S L U I T A L G E M E N E B E P A L I N G
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 6 0 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t "
t e v e r a n d e r e n i n ' d e a r t i k e l e n 5 2 3 e n 5 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 7 t e r v a n d e
V e n n o o t s c h a p p e n w e t " t e v e r a n d e r e n i n " a r t i k e l 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s c m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e
g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B V B A S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é ] ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e ; t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 27.02.2014 14055-0100-017
04/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L : e _ f e s - < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i R N I
R U S S E L
2 5 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 0 8 . 3 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e a r C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L i m b u r g S t i r u m l a a n 7 3 t e 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , o m e e n e i n d e t e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d :
- d e h e e r D i r k V a n d e V e l d e , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t u i v e n b e r g v a a r t 8 1 / 2 0 1 - d e h e e r B e r n a r d F o k e t , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k , O u d e g e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 5 3 - m e v r o u w A n n e D e W i t , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , H e i r b a a n 5 0
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e j u i s t b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j e l k a a r .
D e h e e r D i r k V a n d e V e l d e z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r , h i j h e r i n n e r t e r a a n d a t d e d a g o r d e v o l g e n d e p u n t e n
o m v a t
1 . b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r .
2 . b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
1 . V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n
d e R a a d v a n B e s t u u r , d e h e e r D i r k V a n d e V e l d e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
2 . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
W o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r D i r k V a n d e V e l d e , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t u i v e n b e r g v a a r t 8 1 / 2 0 1 , d i e a a n v a a r d t .
D i r k V a n d e V e l d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 29.01.2013 13019-0340-015
02/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 n I Y ~ I I V I I i I I a l I I I I I V I I n d W
* i a i s e s a "
s E P j i g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 0 8 . 3 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e a r C o n s u l t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 1 R e s e a r c h p a r k 3 1 0 t e 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 - s e p - 2 0 1 2 b l i j k t :
1 . I n g e v o l g e d e w e t e n a r t i k e l 2 v a n o n z e s t a t u t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , u n a n i e m , d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l , d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l e n d e v e s t i g i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r
D e L i m b u r g S t i r u m l a a n , 7 3
1 7 8 0 W E M M E L
e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r C a r l V a n G e s t e l , w o n e n d e t e R o t s e l a a r , S t e e n w e g o p G e l r o d e , 1 0 6 o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , B T W , d i r e k t e b e l a s t i n g e n e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w o r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ,
D i r k V a n d e V e l d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 31.01.2012 12022-0145-017
03/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 31.01.2011 11021-0266-015
17/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 09.02.2010 10039-0454-016
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 19.12.2008, NGL 13.01.2009 09007-0392-015
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 19.12.2007, NGL 20.12.2007 07837-0343-014
23/11/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 14.11.2006, NGL 16.11.2006 06874-0742-015
20/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 05.12.2005, NGL 14.12.2005 05896-1068-015
15/03/2005 : AN289294
25/10/2004 : AN289294
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18/04/1992 : AN289294