30/04/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N r ! i o r G , . l e g c 1 t e r g r i f f i e d a r
t 7 4 - a h t b a r E h v a n K o o p h a n d i r l
P L e u v e n , d e l 7 4 M . 2 0 1 4
D E G R l F F f E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 6 8 8 . 0 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E E R I N C K X , G R A U L S E N C A L L E W A E R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 2 0 0 A A R S C H O T , T H E O D E B E C K E R S T R A A T 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t A m a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E N I G B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , H e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e ë e r b i e d i g d . V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d d .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , . v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l ; 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r K B C B a n k , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 16.06.2014 14191-0078-017
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 18.07.2013 13327-0315-018
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 16.07.2012 12319-0081-018
09/01/2012
ÿþ m o t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a e r _ a l e g d t e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t a L e u v e n , d e 2 7 D E C . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r b e h o u d a a n h E B e i g i s 4 S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 6 8 8 . 0 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t } : N o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T . d e B e c k e r s t r a a t 4 2
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G B E N A M I N G
V o l g e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r L u c V a n C a m p e n h o u t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p ;
2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a a c h t o p 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k N 7 3 '
b l a d 1 9 v a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o D e o n t v a n g e r , H e r m a n s M y r i a m , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g b e s l o t e n :
1 s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t a a n t a l a a n d e l e n t e w i j z i g e n v a n t w e e h o n d e r d n a a r ;
t w e e h o n d e r d v e e r t i g .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t a a n g e p a s t .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 4 0 a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e - w a a r d e .
3 d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n G e e r i n c k x , ; G r a u l s e n C a l l e w a e r t . D e b e n a m i n g m o e t s t e e d s g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n . 4 d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g m e v r o u w C a l l e w a e r t A n n e , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , ' ' , , H e r s e l t s e s t e e n w e g 4 7 e n m e v r o u w G r a u l s M a r t i e n , w o n e n d e t e 3 1 0 L e u v e n , K e s s e l d a l l a a n 9 5 b u s 3 t e ; , b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . Z i j z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t é é n p a r i g d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d , w a a r b i j d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n ' : v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d :
A r t i k e l 7 : z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l w o r d e n b e s t u u r d d o o r h a a r v e n n o o t o f v e n n o t e n d i e n o t a r i s i s o f z i j n o f d o o r e e n o f m e e r d e r e n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p p e n o f n o t a r i ë l e b e s t u u r s v e n n o o t s c h a p p e n . E e n ; , z a a k v o e r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , z o d r a d e : ' b e t r o k k e n e g e e n n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t a l l e e n i n g e v a l , , v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r m a a r o o k , i n g e v a l v a n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , t i j d e n s d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g .
A r t i k e l 8 : B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t ; ; v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e ; : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 9 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n :
a ) i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ;
b ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , v a n w i e d e v o l m a c h t b e p a a l d i s w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p e r v a n e n s l e c h t s :
b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r e e n n o t a r i s e e n v o l m a c h t m a g v e r l e n e n .
A r t i k e l 1 0 : T o e z i c h t
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e . ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l i s t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h t a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n " a c c o u n t a n t .
D i t a l l e s g e l d t o n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e c o n t r o l e r e g e l s o p g e l e g d i n g e v o l g e n o t a r i ë l e r e g l e m e n t e n .
" A r t i k e l 1 1 : S t a t u u t v a n d e z a a k v o e r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d o p d e w i j z e b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e h e e r G e e r i n c k x D a n n y , m e v r o u w C a l l e w a e r t A n n e e n m e v r o u w G r a u l s M a r t i e n z i j n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e + c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 12.08.2011 11403-0371-016
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 27.08.2010 10497-0590-016
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 21.08.2009 09604-0199-016
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 06.08.2008 08544-0268-014