02/05/2014 : KAPITAALVERHOGING - REGIME ARTIKEL 537 WIB92
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe MISSOUL, geassocieerd notaris te Bierbeek, op 28 maart 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid GEERT BOEY met maatschappelijke zetel te 3220 Holsbeek, Houwaartsebaan 51 A, RPR '
Leuven, ondernemingsnummer 0859.627.559, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - Verslagen
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van voorlezîng van de verslagen van de zaakvoerder en van de heer Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor te Leuven, aangesteld door de zaakvoerder. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.
Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor besluit het volgende:
BESLUIT
Ondergetekende, Clukkers Frédéric, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met maatschappelijke zetel in de Brusselsestraat 292 A/8 te 3000 Leuven, verklaart, in uitvoering van artikel 312 en 313 van het Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instîtuut der Bedrijfsrevisoren, inzake de vooropgestelde inbreng in natura ad 236.700,00 €, ter gelegenheid van een kapitaalsverhoging bij de Bvba "Geert Boey" in het kader van artikel 537 van het WIB en onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat aile vennoten van de vennootschap hun intentie om het kapitaal te verhogen ook daadwerkelijk
uitvoeren.
Mîjn besluitverklaring is als volgt ;
dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de contrôle normen uitgevaardigd door het
Instituut der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht,
dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ïngebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding
van de inbreng,
dat de beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid,
dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden méthode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng în natura
niet overgewaardeerd is.
dat de kapitaalsverhoging door înbreng in natura 236.700,00 € bedraagt waarvoor 464 aandelen worden
uitgegeven zodoende dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en biilijk îs.
Wtj willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 313 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet
voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.
Gedaan ter goeder trouw
Leuven, 15 februari 2014
Voor de Bvba
F. Clukkers Bedrijfsrevisor
Frédéric Clukkers
Vertegenwoordigend vennoot Bedrijfsrevisor'
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nÇen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso. ■ Naam an handtekening.
-KJfiîïenfen
aan het
Belgisch
Staatsblad
S -a
fi fi
-2 3
•FF
•M
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel,
samen met een expeditie van onderhavîg proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van de stemmen goed. Tweede beslissing - Kapitaalverhoging
De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderd zesendertig duizend zevenhonderd euro (236.700 €) door inbreng in natura, voiiedig volstort, mits uitgifte van vierhonderd vierenzestig (464) aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen în de resuitaten van onderhavige vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar. Deze kapitaalverhoging door inbreng in natura betreft een vordering op de vennootschap ontstaan naar aanleiding van de toekenning van een dividend ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 15 februari 2014 in toepassing van artikel 537,1° lid WIB92.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit. Derde beslissing - Inschrijving en volstorting
Op dit ogenblik zijn aile vennoten tussengekomen. Deze hebben, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaard voiiedig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap.
Zij verkiaren vervolgens ïn te schrijven op aile vierhonderd vierenzestig (464) nieuwe aandelen en dit in
verhouding tôt hun kapitaalparticipatie, namelijk :
-de heer BOEY Geert, wonende te 3220 Holsbeek, Houwaartsebaan 51 bus A, die inschrijft op vierhonderd
negenenvijftig (459) nieuwe aandelen en deze voiiedig volstort;
-mevrouw JORIS Kristin, wonende te 3220 Holsbeek, Houwaartsebaan 51 bus A, die inschrijft op vijf (5)
nieuwe aandelen en deze voiiedig volstort;
Totaal : vierhonderd vierenzestig (464) aandelen, hetzij voor tweehonderd zesendertig duizend
zevenhonderd euro (236.700 €).
Zij schrijven in op deze kapitaalverhoging door de inbreng van een schuldvordering van tweehonderd zesendertig duizend zevenhonderd euro (236.700 €) op de vennootschap, ontstaan naar aanleiding van de toekenning van een dividend ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 15 februari 2014 în toepassing van artikel 537,1" lid WIB92.
I Deze besiissing vjovdt aangenomen met. unanimiteit.
Vierde beslissing - Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging
: Aile leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging I voiiedig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel voiiedig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht van achttienduîzend vijfhonderd vijftig euro (18.550 €) op tweehonderd vijfenvijftîg duizend tweehonderd vijftig euro (255.250 €) en is vertegenwoordigd door vijfhonderd vierenzestig (564) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
Deze kapitaalverhoging door inbreng in natura betreft een vordering op de vennootschap ontstaan naar aanleiding van de toekenning van een dividend ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 15 februari 2014 in toepassing van artikel 537,1° lid WIB92.
Vijfde beslissing -Wijziging van de statuten De algemene vergadering beslist om;
-artikel zes van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijfenvijftîg duizend tweehonderd vijftig euro (255.250 €) en is vertegenwoordigd door vijfhonderd vierenzestig (564) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd vierenzestigste (1/564ste) van het kapitaal vertegenwoordigen".
Zesde beslissing - Volmachten
De vergadering verleent aile volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
de werkende notaris tôt coôrdinatie van de statuten.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit. VOOR EENSLUIDEND ANALYTÎSCH UITTREKSEL. Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene vergadering + gecoôrdineerde statuten + verslag van de bedrijfsrevisor + verslag van de zaakvoerder.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening