22/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L t
I - 1 P M I 2 0 5
G r e f i e R e c n w a n x v a n K a o p h a n d e l l
t e L e u v e r l .
i I 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 2 9 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E E R T C O N A R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : S C H A F F E N S E S T R A A T 6 7 - 3 2 9 0 D I E S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D O E L - B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 5 v a n d e V O F G E E R T C O N A R D m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , S c h a f f e n s e s t r a a t 6 7 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 5 2 9 . 9 7 7 b l i j k t d a t d e n a a m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e w i j z i g d z i j n e n t e v e n s h e t d o e l e n d e b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e p a s t ,
O n d e r s t a a n d w o r d e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n g e p u b l i c e e r d .
G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A E S I T O
D e o n d e r t e k e n e n d e n :
C o n a r d G e e r t g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 9 j u l i 1 9 6 8
w o n e n d t e D i e s t , S c h a f f e n s e s t r a a t 7 1
V a n h o v e T i n e k e g e b o r e n t e L e u v e n , 2 0 j a n u a r i 1 9 8 4
w o n e n d t e D i e s t , S c h a f f e n s e s t r a a t 7 1
v e r k l a r e n b i j d e z e a k t e , v a n a f h e d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t o p 1 j u l i 2 0 0 7 ,
v e r s c h e n e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i 2 0 0 7 , t e w i l l e n a a n p a s s e n m e t v o l g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
T i t e l ( : N A A M G E V I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 :
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g G E E R T C O N A R D w o r d t v a n h e d e n g e w i j z i g d
i n " E S I T O m a n a g e m e n t e n c o m m u n i c a t i e " a f g e k o r t E S I T O .
A r t i k e l 2 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r h u i s t v a n S c h a f f e n s e s t r a a t 6 7 t e 3 2 9 0 D i e s t n a a r B u r g e m e e s t e r
H e y m a n s p l e i n 3 2 t e 3 5 8 1 B e v e r l o .
H i j m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r g e l i j k
w e l k a n d e r a d r e s i n B e l g i ë . l e d e r e v e r p l a a t s i n g d i e n t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a i s t u s s e n p e r s o o n h e t
e x p l o i t e r e n v a n e e n
" h e t v o u w e n , v e r g a r e n , n a a i e n , g a r e n l o o s b i n d e n , l i j m e n , s n i j d e n , b r o c h e r e n e n g o u d s t e m p e l e n v a n b e d r u k t e v e l l e n v o o r b o e k e n , b r o c h u r e s , t i j d s c h r i f t e n , c a t a l o g i , . . .
" h e t v o u w e n , s t e m p e l e n , p o n s e n , p e r f o r e r e n , p r e g e n , l i j m e n e n l a m i n e r e n v a n b e d r u k t p a p i e r o f k a r t o n v o o r o . m . h a n d e l s f o r m u l i e r e n , s t a a l k a a r t e n , l a b e l s , k a l e n d e r s , r e c l a m e m a t e r i a a l e n p r o s p e c t u s s e n v o o r v e r z e n d i n g
" h e t g e r e e d m a k e n e n v e r v a a r d i g e n v a n b l a d e n v o o r o v e r h e a d p r o j e c t i e ( r e t r o p r o j e c t i e ) , t e k e n i n g e n , l a y - o u t s , d u m m y ' s , . . .
" d e b e w e r k i n g v a n d i g i t a l e g e g e v e n s : v e r r i j k i n g , s e l e c t i e e n k o p p e l i n g v a n d i g i t a l e g e g e v e n s o p g e g e v e n s d r a g e r s
" o v e r i g e g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n
" r e p r o d u c t i e v a n c o m p u t e r m e d i a
" . h e t p e r m a n e n t b e h e r e n . v a n Q n _ w e r k e n m e t d e . g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n . . _ ,
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d a t a b a n k e n
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , . . .
" h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , . . .
" a l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n
" i n t e r i m - e n p r o j e c t m a n a g e m e n t
" m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g
" h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a
" h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s )
" h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n
" h e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d e d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e - a c q u i s i t i e )
" o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i . v . m . a d m i n i s t r a t i e
" o r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n b e u r z e n
" o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
" v o l w a s s e n e n v o r m i n g
" k u n s t o n d e r w i j s d a t n i e t n a a r n i v e a u k a n w o r d e n i n g e d e e l d
" s c h r i f t e l i j k o n d e r w i j s
" o v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s
" z e l f s t a n d i g w e r k e n d e k u n s t e n a a r s e n a r t i e s t e n
" p r o d u c t i e v a n k u n s t m a n i f e s t a t i e s e n v o o r s t e l l i n g e n d o o r a r t i s t i e k e e n s e m b l e s
" d i e n s t e n v e r w a n t a a n d e s c h e p p e n d e e n u i t v o e r e n d e k u n s t
" d e p e r s b u r e a u s e n p e r s a g e n t s c h a p p e n , d i e n i e u w s b e r i c h t e n , n i e u w s f o t o ' s e n s p e c i a l e a r t i k e l e n l e v e r e n a a n d e m e d i a
" d e z e l f s t a n d i g w e r k e n d e j o u r n a l i s t e n e n p e r s f o t o g r a f e n
" j u r i d i s c h a d v i e s
O n d e r d e h a n d e l s b e n a m i n g T i n e k e ' s C u c i n a
" v e r v a a r d i g e n v a n b e s c h u i t , k o e k j e s , p e p e r k o e k , . . . ,
" d e t a i l h a n d e l i n c h o c o l a d e e n s u i k e r w e r k
" k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s
" w o r k s h o p s g e v e n
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e
v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
T I T E L I I : K A P 1 T A A L - A A N D E L E N - V E N N O T E N - V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D
A r t i k e l 4 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t m i n i m u m b e d r a g e r v a n i s v a s t g e s t e l d o p 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R O e n
i s b i j o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e s t o r t e n v e r d e e l d i n 2 0 a a n d e l e n .
H e t v o o r m e l d m i n i m u m k a p i t a a l i s b i j c o ö r d i n a t i e v a n d e z e s t a t u t e n g e v o r m d d o o r
C o n a r d G e e r t 1 7 a a n d e l e n v a n 1 2 5 , 0 0 E U R O
V a n h o v e T i n e k e 3 a a n d e l e n v a n 1 2 5 , 0 0 E U R O
Z i j n d e e e n t o t a a l v a n 2 0 a a n d e l e n v a n e l k 1 2 5 , 0 0 E U R O .
A r t i k e l 5 :
H e t k a p i t a a l w o r d t g e s p l i t s t i n g e l i j k w a a r d i g e a a n d e l e n t e r w a a r d e v a n 1 2 5 , 0 0 E U R O .
A l l e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n m o e t e n s t o r t i n g e n i n g e l d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n , a n d e r e a a n d e l e n u i t g e v e n .
A r t i k e l 6 :
D e v e n n o t e n z i j n o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 7 :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z e z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t r e c h t h e e f t , b i j
o n v e r d e e l d h e i d , d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t é é n v a n d e m e d e - e i g e n a a r s o f é é n
t e w e r v e n p e r s o o n , a l s n i e u w e e i g e n a a r z a l w o r d e n a a n g e d u i d .
A r t i k e l 8 :
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t a a n e e n m e d e v e n n o o t .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n a n d e r e n d a n m e d e v e n n o t e n k a n s l e c h t s n a a a n v a a r d i n g d o o r d e R a a d v a n
B e s t u u r d e r v e n n o t e n ,
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t e ] I I I V E N N O T E N
A r t i k e l 9 :
Z i j n v e n n o t e n :
1 . 0 e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e a k t e .
2 . D e n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n d i e a l s v e n n o t e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n w o r d e n
t o e g e l a t e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 0 :
D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r :
A : o n t s l a g
B : u i t s l u i t i n g
C : o v e r l i j d e n
D : o n b e k w a a m h e i d v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n .
A r t i k e l 1 1 :
E e n v e n n o o t k a n s l e c h t s o n t s l a g n e m e n o f e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n , g e d u r e n d e d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r . D e z e u i t t r e d i n g o f t e r u g b e t a l i n g i s a l l e e n t o e g e l a t e n i n d i e n h e t k a p i t a a l d a a r d o o r n i e t w o r d t t e r u g g e b r a c h t n a a r e e n b e d r a g d a t l a g e r i s d a n h e t s t a t u t a i r m i n i m u m o f h e t a a n t a l v e n n o t e n n i e t w o r d t h e r l e i d t o t m i n d e r d a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m . G e e n e n k e l e u i t t r e d i n g o f t e r u g b e t a l i n g z a l k u n n e n z o n d e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n , D e v e n n o t e n d i e u i t t r e d e n o f h u n r e c h t v a n t e r u g t r e k k i n g u i t o e f e n e n , z i j n g e h o u d e n h u n o n t s l a g e n d e t e r u g t r e k k i n g t e o n d e r t e k e n e n i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 2 :
D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n d i e g e h o u d e n i s z i j n b e s l i s s i n g m e t r e d e n e n t e o m k l e d e n , D e b e s l i s s i n g w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e b e t r o k k e n e b e t e k e n d . A r t i k e l 1 3 :
D e o n t s l a g n e m e n d e , t e r u g t r e k k e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o p d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e c i j f e r s v a n d e d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e w a a r d e z a l e v e n w e l g e e n r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t e v e n t u e l e l a t e n t e r e s e r v e s o f m e e r w a a r d e n . D e o n t s l a g n e m e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t k a n g e e n e n k e l r e c h t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p l a t e n g e l d e n . D e b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s . D e r e g e l m a t i g g o e d g e k e u r d e b a l a n s v e r b i n d t d e v e n n o o t , z e l f s w a t b e t r e f t d e s c h a t t i n g d e r a c t i v a , b e h o u d e n s h e t g e v a l v a n b e d r o g .
A r t i k e l 1 4 :
E l k e u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t b l i j f t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n g e d u r e n d e v i j f j a a r , v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n t o t o p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r i n h e t w e l k h e t o n t s l a g p l a a t s v i n d t .
A r t i k e l 1 5 :
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m h e i d v e r k l a r i n g v a n d e v e n n o o t , o n t v a n g e n d e e r f g e n a m e n , d e s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n , z o a l s d e z e w a a r d e b e p a a l d i s I n a r t i k e l 1 4 , h i e r b o v e n .
D e b e t a l i n g g e b e u r t v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n i n h e t z e l f d e a r t i k e l v o o r z i e n , d e e r f g e n a m e n v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t e n d e g e f a i l l e e r d e , o n b e k w a a m v e r k l a a r d e a f i n s t a a t v a n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v e r k e r e n d e v e n n o o t b l i j v e n v e r b o n d e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e z e l f d e w i j z e a l s e e n o n t s l a g n e m e n d o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t .
A r t i k e l 1 6
D e v e n n o t e n e n r e c h t h e b b e n d e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n n o c h d e v e r z e g e l i n g l a t e n v e r r i c h t e n o p d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h o m d e b o e d e l b e s c h r i j v i n g e r v a n t e v e r z o e k e n . Z i j m o e t e n z i c h n e e r l e g g e n w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n b e t r e f t , b i j d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i j d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n v i a d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n .
T i t e l I V : B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 1 7 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n i m a a l é é n z a a k v o e r d e r , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n , v o r m e n z i j e e n R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l d a n n i e t v e n n o t e n z i j n .
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d o v e r e e n k o m s t i g d e s a m e n g e s t e l d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n d i e h u n a a n t a l e n m a n d a a t v a s t s t e l t e n d i e h e n a l t i j d k a n a f z e t t e n z o n d e r g e h o u d e n t e z i j n e n i g e r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g t e g e v e n . D e b e n o e m i n g e n e n a f z e t t i n g e n g e s c h i e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
U i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
A r t i k e l 1 8 :
I n g e v a l e e n p l a a t s v a n z a a k v o e r d e r o p e n v a l t z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n . D e b e n o e m i n g z a ! t e r b e k r a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n .
A r t i k e l 1 9 :
D e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r d i e d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r z i t , A r t i k e l 2 0 :
D e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e e n p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f b e p a a l d . D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n p e r g e w o n e b r i e f , b e v a t t e n d e d e a g e n d a e n m i n s t e n s v i j f d a g e n b i j v o o r b a a t v e r s t u u r d , b e h o u d e n s h o o g d r i n g e n d h e i d , t e m o t i v e r e n i n d e n o t u l e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n a l s d e h e l f t v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E e n b e l e t z a a k v o e r d e r m a g b i j b r i e f , e - m a i l o f e l k a n d e r g e s c h r e v e n m i d d e l , e e n a n d e r z a a k v o e r d e r v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e r a a d e n e r t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s .
B e s l u i t e n v a n d e R a a d w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d g e n o m e n , b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l b e s c h o u w d a l s z i j n d e a f g e k e u r d .
A r t i k e l 2 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v a n b e s c h i k k i n g e n b e s t u u r b i n n e n n e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l .
A r t i k e l 2 2 :
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n t o t d e u i t v o e r i n g , v e r b i n d e n a l l e a k t e n o f h a n d e l i n g e n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r z i j d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e i n g e e n g e v a l v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n m o e t e n b l i j k e n e n d i e d u s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e g e n o v e r d e r d e n i n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r a a n w i e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d , w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n b e n o e m d e n d i t b e s l u i t w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e p u b l i c e e r d . A r t i k e l 2 3 :
H e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r k a n r e c h t g e v e n o p b e z o l d i g i n g . D e z e b e z o l d i g i n g d i e n t v o o r a f g a a n d e l i j k v a s t g e s t e l d o f a c h t e r a f b e k r a c h t i g d t e w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n .
T i t e l V : D A A D V A N B E S T U U R D E R V E N N O T E N
A r t i k e l 2 4 :
D e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d e a f w e z i g e n e n n i e t - i n s t e m m e n d e n . Z i j h e e f t d e m a c h t e n h a a r t o e g e k e n d d o o r d e w e t o p o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 5 :
D e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n , b i j g e w o n e b r i e f o f e - m a i l o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n . D e z e b r i e f b e v a t d e a g e n d a e n w o r d t t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g ,
D e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n m o e t m i n s t e n s e e n s p e r j a a r s a m e n k o m e n , t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n v o r i g b o e k j a a r e n o m d e z a a k v o e r d e r s " k w i j t i n g " t e v e r l e n e n . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t j a a r l i j k s p l a a t s v o o r 3 0 j u n i i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
E e n b u i t e n g e w o n e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n m o e t s a m e n g e r o e p e n w o r d e n , b i n n e n d e m a a n d , i n d i e n v e n n o t e n , d i e s a m e n m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , d i t v r a g e n .
A r t i k e l 2 6 :
E l k e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r . D e v o c r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n e n b e n o e m d e e n s t e m o p n e m e r .
A r t i k e l 2 7 :
l e d e r a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l h o u d e r i s .
E r w o r d t b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k o o k h e t g e t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n i s . O v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n d i e n b i j v o o r b a a t e n i n h e t b i j z o n d e r i n d e u i t n o d i g i n g w e r d b e p a a l d w e l k e w i j z i g i n g e n w o r d e n v o o r g e s t e l d e n w a n n e e r z i j d i e d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n b i j w o n e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e o v e r s t e m r e c h t b e s c h i k k e n .
W a n n e e r a a n d e z e v o o r w a a r d e n i e t k a n v o l d a a n w o r d e n , z a l e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a , d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n t a l a a n d e l e n , i n d i e n d r i e v i e r d e n v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e z e b e s l i s s i n g n e m e n .
A r t i k e l 2 8 :
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e h e t w e n s e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 9 :
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
T i t e l V i : B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N - R E S E R V E - W I N S T
A r t i k e l 3 0 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
N a a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p .
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t h a a r b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e w e t g e v i n g t e r z a k e e n h a a r t o e p a s s i n g s b e s l u i t e n .
N a d a t d e r e k e n i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n g e b r a c h t m e t d e g e g e v e n s v a n d e i n v e n t a r i s , m a k e n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e z e j a a r r e k e n i n g d i e b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , w o r d t g e m a a k t v o l g e n s
d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t g e v i n g t e r z a k e
A r t i k e l 3 1 :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g k o s t e n e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e
p r o v i s i e e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d i t z o l a n g d i t n i e t é é n t i e n d e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o z a l w o r d e n t o e g e k e n d o p d e w i j z e b e s l i s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n o p v o o r s t e l v a n
d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o e t d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n u i t s p r a a k b i j a f z o n d e r l i j k e
s t e m m i n g o v e r d e t e g e v e n " k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n g e s t e l d e
c o m m i s s a r i s s e n .
T i t e l V I I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l : 3 2
D e v e n n o o t s c h a p k a n v r o e g t i j d i g w o r d e n o n t b o n d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e r
v e n n o t e n , g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s b e p a a l d d o o r d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 3 :
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e
z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , t e n z i j d e R a a d v a n B e s t u u r d e r v e n n o t e n b e s l i s t d a a r t o e e e n o f m e e r d e r e
v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
A r t i k e l 3 4 :
N a z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n o m
d e s t o r t i n g e n d i e w e r d e n g e d a a n a l s a f b e t a l i n g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n
t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e
t e r u g b e t a l i n g e n .
H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d b i j g e l i j k e d e l e n , v o o r z o v e r z e a l l e n
d e z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e h e b b e n ,
T i t e l V I 1 I : D I V E R S E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 5 :
E l k e v e n n o o t d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t e n i n B e l g i ë g e e n w o o n p l a a t s h e e f t g e k o z e n , w o r d t v e r m o e d m e t
h e t o o g o p d e t o e p a s s i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e h e b b e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w a a r h e m g e l d i g a l l e b e r e k e n i n g e n , k e n n i s g e v i n g e n e n a a n m a n i n g e n k u n n e n w o r d e n
g e d a a n .
A r t i k e l 3 6 :
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n d a t o p d e e e r s t e b l a d z i j d e n d e a k t e v a n
o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v a t e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g e n v a n :
n a a m , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o t e n
- d a t u m v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g
- b e d r a g e n d o o r i e d e r g e s t o r t , i n g e b r a c h t o f t e r u g g e n o m e n . D e h a n d t e k e n i n g v a n d e o n d e r t e k e n a a r m o e t v o o r a f g e g a a n z i j n d o o r d e m e t d e h a n d g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g " g o e d v o o r o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e v e r b i n t e n i s ' .
- h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n e l k e v e n n o o t h o u d e r i s a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e a a n d e l e n , m e t o p g a v e v a n d e d a t u m .
- a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n
A r t i k e l 3 7 :
D e r e c h t e n v a n e l k e v e n n o o t b l i j k e n u i t h o g e r v e r m e l d a a n d e l e n r e g i s t e r ,
A r t i k e l 3 8 :
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r b e p a l i n g e n v a n d e g e l d e n d e w e t g e v i n g
t e r z a k e .
T i t e l 1 X : B E N O E M I N G E N
D e v e n n o t e n i n d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t z a a k v o e r d e r s
v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
G e e r t C o n a r d z a a k v o e r d e r E S 1 T O
T i n e k e V a n h o v e z a a k v o e r d e r d i v i s i e ' T i n e k e ' s C u c i n a '
H i j w o r d t h e r b e n o e m d o p 1 j u n i 2 0 1 5 . D e z a a k v o e r d e r , z o - e v e n b e n o e m d v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t k a n b e z o l d i g d w o r d e n ,
O p g e m a a k t t e D i e s t o p 1 j u n i 2 0 1 5 i n v i e r o r i g i n e l e n w a a r b i j e l k e p a r t i j v e r k l a a r t é é n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
E é n o r i g i n e e l z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , e e n a n d e r z a l w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i e d e r v a n d e o n d e r t e k e n d e v e n n o t e n h e e f t e e n o r i g i n e e l o n t v a n g e n .
V o o r g e l e z e n e n g o e d g e k e u r d .
D i e s t , 1 j u n i 2 0 1 5
G e e r t C o n a r d
z a a k v o e r d e r
* S t e ~
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n E . v B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g