GEERT VAN DEN BRUEL

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : GEERT VAN DEN BRUEL
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 871.622.402

Publication

12/02/2014
ÿþ Mod Word 11.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Pleargelegd ivrgrif% der

nvchèlaank van Koophand.

L Letivtrrt, de

DE GRf_]11_ áGriffie~3FEB.

2014

Ondernemingsnr : 0871.622.402

Benaming

(voluit) : GEERT VAN DEN BRUEL

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Klimopdreef 24 te 3140 Keerbergen.

(volledig adres)

Onderwerp akte ; B.A.V. 31/1212013 -kapitaalverhoging.

In het jaar tweeduizend dertien

Op dinsdag 31 december,

De Buitengewone Algemene Vergadering gehouden door de vennoten van de Vennootschap onder Firma "Geert Van Den Bruel", met maatschappelijke zetel te Klimopdreef 24, 3140 Keerbergen, opgericht bij onderhandse akte, op 21 januari tweeduizend en vijf bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari tweeduizend en vijf daarna, onder nummer 0031675, en waarvan de statuten tot nog toe niet werden gewijzigd.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0871.622.402.

OPENING - AANWEZIGEN

De vergadering wordt geopend om 11 uur, onder voorzitter-schap van de heer Geert Van Den Bruel wonend te Klimopdreef 24, 3140 Keerbergen, en als stemopnemer en secretaris wordt aangeduid: mevrouw De Greef Adeline wonend te Klimopdreef 24, 3140 Keerbergen,

De volgende vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

1) de heer Van Den Bruel Geert, geboren te Mechelen op zevenentwintig oktober negentienhonderd drie en

zeventig, rijksregisternummer 73,1027,123-88, wonende te Klimopdreef 24, 3140 Keerbergen;

die verklaart achthonderd (800) aandelen te bezitten;

2) mevrouw De Greef Adeline, geboren te Etterbeek op drie november negentienhonderd vijf en zeventig,

rijksregisternummer 75.11,03.290-11, wonend te Klimopdreef 24, 3140 Keerbergen;

die verklaart tweehonders (200) aandelen te bezitten;

Aantal vertegenwoordigde aandelen: duizend (1000).

Vermits er duizend (1000) aandelen werden uitgegeven, en er thans duizend (1000) aandelen vertegenwoordigd zijn, is geheel het maatschappelijk kapitaal verte-" gen-iwoor-idigd.

De Voorzitter verklaart deze vergadering te openen en verklaart dat vol-idaan werd aan al de noodzakelijke formaliteiten, vereist voor de bijeenroeping van deze buitengewone algemene vergadering; een oproepingsbrief, bevattende de agenda, samen met een afschrift van de stukken door de wet vereist werd hen minstens vijftien (15) dagen per aangetekende brief voor deze vergadering toegezonden dan wel dat de comparanten voormeld, erkennen tijdig en voldoende ingelicht te zijn omtrent deze vergadering.

De voorzitter verklaart dat voornoemde comparant 1, de heer Geert Van Den Bruel, tevens zaakvoerder, op dezelfde wijze werd uitgenodigd voor deze vergadering dan wel vcoraf verzaakt heeft aan voorafgaande formaliteiten.

AGENDA

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agenda te beslissen;

1.Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, hetzij een bedrag van 33.373,78 EUR zoals blijkt uit de goedgekeurde balans van 2011.

2.Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag.

3.Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

4.Kennisname en principieel besluit tot kapitaalverhoging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

5.Verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en kapitaalsverhoging,

Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds dividend, zijnde 27.990,00 EUR om het van 40.000,00 EUR te brengen op 67.990,00, door uitgifte van 636 nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de bestaande vennoten als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot dividenduitkering, die men lastens de vennootschap bezit. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100 %).

Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

6.Vaststelling dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt.

7,Wijziging van het artikel van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand.

8.Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

BESPREKING - BESLUITEN

Vermits de vergadering geldig is samengesteld, volgens verkla-ring van de Voorzitter, kan zij geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen. Vervolgens gaat de vergadering als volgt over tot de besprekingen:

Eerste agendapunt: vaststelling belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, drie en dertigduizend driehonderd drie en zeventig euro en acht en zeventig eurocent (33.373,78 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde balans van 2011.

Tweede agendapunt: vaststelling uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag drie en dertigduizend driehonderd drie en zeventig euro en acht en zeventig eurocent (33.373,78 EUR) bedraagt.

Derde agendapunt: beslissing tot uitkering tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van één en dertig duizend honderd euro (31.100,00 EUR). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend.

Elk van de vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

Vierde agendapunt: kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de vooropgestelde inbreng in natura en de kapitaalsverhoging. De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Principieel besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zevenentwintig duizend en negenhonderd negentig euro (27.990,00 EUR) om het van veertigduizend euro (40.000,00 EUR) op zevenenzestig duizend negenhonderd negentig euro (67.990,00 EUR) te brengen door de uitgifte van zeshonderd zes en dertig (636) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap.

Vijfde agendapunt: verwezenlijking kapitaalsverhoging

Tussenkomst  Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap. Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belopen van zevenentwintig duizend

e

9

negenhonderd negentig euro (27.990,00 EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de

resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing warden ingehouden en doorgestart,

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan

alle vennoten, die aanvaarden, de zeshonderd zesendertig (636) nieuwe volledig gestorte aandelen

toegekend en wel als volgt

-aan vennoot sub I ; vijfhonderd en negen (509) aandelen;

-aan vennoot sub 2: honderd zevenentwintig (127) aandelen;

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een buitengewone aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

Zesde agendapunt: vaststelling kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, voorzitter, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeven en twintig duizend negenhonderd negentig euro (27.990,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht wordt op zevenenzestig duizend negenhonderd negentig euro (67.990,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd zes en dertig (1636) aandelen zonder vermelding van waarde.

Zevende agendapunt: wijziging statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De Comparanten verklaren en erkennen:

1)dat het kapitaal van zevenenzestig duizend negen honderd negentig euro volledig geplaatst is; het is verdeeld in 1636 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;

2)dat op ieder aandeel in geld is ingeschreven."

Achtste agendapunt: machten aan bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen,

waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijdse

dividend waarvan hiervoor sprake.

SLOT

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda bespro-ken zijn, en hierover telkens een beslissing

werd getroffen met eenparigheid van stemmen, Bijgevolg wordt de vergadering besloten om 12 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gesloten op voormelde plaats en datum.

Na voorlezing hebben de vennoten, aanwezig of vertegen-woordigd zoals hoger vermeld, ondertekende

Geert Van Den Bruel

Zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste biz. van Lugk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
GEERT VAN DEN BRUEL

Adresse
KLIMOPDREEF 24 3140 KEERBERGEN

Code postal : 3140
Localité : KEERBERGEN
Commune : KEERBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande