GEFIN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : GEFIN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 865.020.066

Publication

09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.05.2013, NGL 02.08.2013 13397-0006-012
28/09/2012
ÿþVoor- gsipe2012

behouder Griffi

aan het

Belgisch

Staatsblar

*12161464*

11111





mod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

;i Ondernemingsnr: BE0865.020.066 Benaming (voluit) : GEF)N

?! 's;

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Fi Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon te Opwijk op 7 september 2012, geregistreerd te Asse I op 12 september 2012 boek 637 blad 23 vak 17, dat de buitengewone algemene vergadering van de;; naamloze vennootschap "GEFIN", met zetel te 1785 Merchtem, Paddebroeken 11, de navolgende beslissingen;, heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT:

De algemene vergadering stelt vast dat uit het register van aandelen dat thans op onderhavige algemene

vergadering voorgelegd wordt, blijkt dat alle aandelen van de vennootschap op naam ingeschreven werden in!!

dit register op 16 april 2004. De algemene vergadering besluit hieruit dat alle aandelen van de vennootschap;: ' steeds op naam zijn geweest en beslist om de statuten van de vennootschap hieraan aan te passen, en wel ais l; volgt:

1; -artikel 5 luidt voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR),!,

vertegenwoordigd door HONDERD DRIEENTWINTIG gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van

nominale waarde."

-er wordt een ARTIKEL 5bis ingevoegd dat luidt als volgt:

"De aandelen zijn op naam.

11 Een register wordt gehouden voor aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect eend certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer."

-artikel 19 luidt voortaan als volgt: "De bijeenroepingen voor een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen, :, door de zorgen van de raad van bestuur. Indien aile aandeelhouders aanwezig zijn kan de vergadering;, rechtsgeldig gehouden worden zonder dat de vervulling der formaliteiten van bijeenroeping moet aangetoond!: worden."

-artikel 20 luidt voortaan als volgt: , "ARTIKEL 20

De houders van aandelen op naam minstens vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering in het; aandelenregister ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de vergadering toegelaten.

.; Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt dcod.

ieder aandeelhouder of gevolmachtigde, bij zijn intrede, ondertekend."

-in artikel 23 worden de woorden "op naam of aan toonder" geschrapt.

TWEEDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van

;; Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. "

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist mevrouw Geerinck Elske, voornoemd, te benoemen tot bestuurder van dein

vennootschap, met ingang van heden voor een duur van zes jaar.

Mevrouw Geerinck Elske verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn;;

door enige wettelijke beperking voor de aanvaarding en uitoefening van dit mandaat.

VIERDE BESLISSING:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Paddebroeken 11

1785 Merchtem

Jr1: '(,.".

Voorbehouden aan het C elgïsch Staatsblad

De vergadering beslist artikel 11 aan te vullen in die zin dat de tekst in de toekomst als volgt wordt'

aangevuld: "of de handtekening van één bestuurder alleen voor zover de handeling niet meer dan vijfduizend

euro overschrijdt. De vergadering beslist tevens de statuten in die zin aan te passen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlage: - expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten

mod 17,1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto _ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 16.08.2012 12421-0410-012
04/05/2012
ÿþVoor-

behoude

aan het

Beigisct

Staatsbla

Mead PDF 11.1

E íT in de bilagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ill

*12084018*

:Onclemerciingsnr :Benaming (voluit) 0865.020,.,066 ,

(verkort) " GEFIN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

:Zetel: PADDEBROEKEN 11 1785 " MERCHTEM

(volledig adres)

Onderwerpfen) akte VERLENGING BESTUURSMANDATEN

Tekst ;

:UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

VERGADERING VAN 02 JANUARI 2012

De volgende bestuursmandaten werden verlengd voor onbepaalde

:tijd : "

de heer Patrick GEERINCK - Paddebroeken 11 -- 1785 Merchtem

als gedelegeerd-bestuurder

de heer Thomas GEERINCK - Paddebroeken I1 - 1785 Merchtem :als bestuurder

de heer Jonas GEERINCK " - Paddebroeken 11 - 1785 Merchtem als bestuurder

Deze beslissingen werden bij eenparigheid genomen.

Merchtem, 2 januari 2012

Patrick GEERINCK

Gedelegeerd-Bestuurder

Op de laatste blz. van-LIA -g vermelden : Recto f Naam enhoedeneié.id véri de instrumenterende notaris, tiétzi; váiï dë perso(6)ri(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :Naam en handtekening.

31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 25.08.2011 11453-0215-012
19/08/2011
ÿþti \ í Mol 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderr,gmingsnr : 865020066

Benaming

(voiu3) : GEFIN

Rechtsvorm : NV

Zetel : Paddebroeken 11 -1785 Merchtem

Onderwem aMe : EINDE BESTUURSMANDAAT

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 JUNI 2011

Op eigen verzoek werd beslist en aanvaard een einde te stellen aan het bestuursmandaat van

Mw Elske Geerinck - Paddebroeken 11 -1785 Merchtem.

Dit met ingang van 1 juli 2011.

Merchtem, 28 juni 2011

.Patrick Geennck

Gedelegeerd-Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

111111111i11111)1t11 J110

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)r.(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 05.08.2010 10401-0063-013
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 07.08.2009 09566-0187-012
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 29.08.2008 08677-0085-012
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 30.08.2007 07666-0150-012
11/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.05.2006, NGL 31.08.2006 06715-0131-013
29/06/2015
ÿþmod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ;

na neerlegging ter griffie van de akte

ne;rtl~gd/onangc~ ap

t e MM 2015

ter grjáft:. VLro11 Nzderlandsta[tr-

iUChtbâ0C Gr'ffie,1-itir l i~3rl7l~a-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

ï= Ondememingsnr : 0865.020.066

Benaming (voluit) : GEFIN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Paddebroeken 11

1785 Merchtem

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Uittreksel uit het fusievoorstel opgemaakt op 13 juni 2015 door de bestuursorganen van de naamloze'; vennootschap "GEFIN", met zetel te 1785 Merchtem, Paddebroeken 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0865.020.066 en de besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid "HELIOS INTERNATIONAL", met zetel te 1785 Merchtem, Paddebroeken 11, ingeschreven in, het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0460.649.139, met oog op de fusie door overneming van;

'i NV "GEFIN" door BVBA "HELIOS INTERNATIONAL", hierna "HELIOS" genoemd:

!' 1. RECHTSVORM, NAAM, DOEL EN ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN ; 1.1. De over te nemen vennootschap: Gefin NV

Maatschappelijke benaming: Gefin

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel: Paddebroeken 11, 1785 Merchtem

Ondememingsnummer: 0865.020.066 (Rechtspersonenregister Brussel)

BTW-nummer: BE 0865.020.066

Maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland

1.Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het behartigen van belangen in ondernemingen,; teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.

2.Het optreden als tussenpersoon in de handel als commissionair en in agentuur en makelaar

3.Het uitvoeren van alle aannemingswerken voor het bouwen en verbouwen van onroerende goederen, Daartoe: mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen;:

!. die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, zoals het huren en verhuren,;. bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen van onroerende goederen, verkopen, verkavelen van! onroerende goederen, daaromtrent zelf indien deze in rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk,; doel.

4.De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, het raadplegen en controleren van filialen, hete, beheer van vennootschappen in de meest uitgebreide zin.

5.Het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën, administratief en;. commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen.

6.Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische; middelen, hot creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.

:; 7.Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doelsi aankopen, exploiteren en afstaan.

8.De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook,;; mogen deelnemen aan aile ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke ook overeenkomen met het,'. maatschappelijk doel of die nuttig kunnen zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar' ;1 doelstellingen in alle takken van de industrie.

i n

Voor-

behouden

ïitaan het

Belgisch

SÉaatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

9.Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borgstellen, of aval verlenen, voorschotten of krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

10.De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht,

11.De vennootschap mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende goederen verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. Zij mag alle commerciële, financiële of industriële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de verwezenlijking van haar doel zouden kunnen verband houden. Er kan nooit door een derde kunnen beweerd worden dat het doel van de vennootschap door de bestuurders wordt overschreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze laatsten ten opzichte van de organen van de vennootschap.

1.2. De overnemende vennootschap : Helios International BVBA

Maatschappelijke benaming : Helios International

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel : Paddebroeken 11, 1785 Merchtem

Ondernemingsnummer : 0460.649.139 (Rechtspersonenregister Brussel)

BTW-nummer: BE 0460.649.139

Maatschappelijk doel :

De vennootschap heeft tot doel :

1.Het ontwerpen en uitvoeren van administratieve, financiële, industriële en communicatie-

softwaretoepassingen en het ermee verband houdend management, consulting en onderzoek.

2.Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het behartigen van belangen in ondernemingen ten

einde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.

3.Het optreden als tussenpersoon in de handel ais commissionair en in agenturen en als makelaar. Daartoe

mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen,

die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of

de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, zoals het huren en verhuren,

bouwen of verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van onroerende goederen, daaromtrent zelfs indien

deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel.

4.De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het

beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin.

5.Het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en

commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle domeinen.

6.Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten

ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische

middelen, het creëren van prototypes en nieuw producten en markten.

7.Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel

aankopen, exploiteren en afstaan,

8.De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook,

mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke ook overeenkomen met het

maatschappelijk doe! of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen in

alle takken van de industrie.

9.Zij meg zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borgstellen

of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

10.De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,

op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Gelet op het feit dat het maatschappelijk doel van HELIOS in zijn huidige vorm, zoals hierboven vermeld, reeds aile activiteiten omvat die momenteel door GEFIN worden uitgeoefend in het kader van haar maatschappelijk doel, is het niet nodig de omschrijving van het maatschappelijk doel van HELIOS met de activiteiten vermeld in de omschrijving van het maatschappelijk doel van GEFIN uit te breiden.

2 .RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN

De raad van bestuur van GEFIN en de zaakvoerder van HELIOS hebben besloten om de boekwaarde van de aandelen in GEFIN en HELIOS per 31 december 2014 te gebruiken als waarderingsmethode met het oog op de berekening van de ruilverhouding van de aandelen van de te fuseren vennootschappen.

Zowel de raad van bestuur van GEFIN als de zaakvoerder van HELIOS zijn akkoord om bij de fusie de nettoboekwaarde per 31 december 2014 te gebruiken en zijn er zich van bewust dat de waarde van de activa die in beide vennootschappen opgenomen zijn eventueel een meerwaarde hebben ten opzichte van de boekwaarde per 31 december 2014.

Op basis van het voorgaande, kan de ruilverhouding van de aandelen als volgt berekend worden:

2.1.Gefin (over te nemen vennootschap)

mod 11.1.

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De berekening van de ruilverhouding is enerzijds gebaseerd op de boekwaarde van de aandelen in Gefin per 31 december 2014:

Boekwaarde van de aandelen per 31 december 2014: 557.081 EUR

Aantal aandelen: 123

Boekwaarde van één aandeel; 4.529,1 EUR

De boekwaarde van elk van de 123 aandelen in Gefin per 31 december 2014 bedraagt afgerond 4.529,1 EUR,

2.2.Helios (overnemende vennootschap)

De berekening van de ruilverhouding is anderzijds gebaseerd op de boekwaarde van de aandelen in Helios per 31 december 2014:

Boekwaarde van de aandelen per 31 december 2014: 845.547 EUR

Aantal aandelen: 750

V9or-

behouden

aan het

elgisch

taatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Boekwaarde van één aandeel: 1.127,4 EUR

De boekwaarde van elk van de 750 aandelen in Helios per 31 december 2014 bedraagt afgerond 1.127,4 EUR.

2.3. Berekening van de ruilverhouding

Op basis van de boekwaarde van de aandelen in Gefin en Helios per 31 december 2014, berekend zoals hierboven aangegeven en gebaseerd op het bestaande aantal aandelen, kan de ruilverhouding van de aandelen ais volgt berekend worden:

Boekwaarde van één aandeel Gefin: 4.529,1 EUR

4,017296

1.127,4 EUR

Boekwaarde van één aandeel Helios:

De ruilverhouding is dus ais volgt: één aandeel in Gefin wordt omgeruild in 4,017296 aandelen in Helios.

3. WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT Alle 123 aandelen in Gefin worden, op datum van dit fusievoorstel, aangehouden als volgt:

- Patrick Geerinck 102 aandelen

- Thomas Geerinck 7 aandelen

- Jonas Geerinck 7 aandelen

- Elske Geerinck 7 aandelen

Aan bovenstaande aandeelhouders, in het kader van de hierin beschreven fusie, zullen nieuwe aandelen in Helios toegekend worden.

Het aantal nieuw uit te geven aandelen van Helios wordt bepaald op 494 aandelen.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen/aandeelhouders bepalen aandelen als volgt toe te kennen : - Patrick Geerinck 410 aandelen - Thomas Geerinck 28 aandelen - Jonas Geerinck 28 aandelen de nieuw uit te geven

- Elske Geerinck 28 aandelen

4. DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De 494 nieuwe aandelen in Helios geven recht om vanaf de datum van hun uitgifte te delen in de winst van het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2015,

5. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

De datum vanaf dewelke de handelingen van GEFIN boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van HELIOS is vastgesteld op 1 januari 2015. Bijgevolg heeft de fusie boekhoudkundig terugwerkende kracht tot 1 januari 2015,

6. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

HELIOS kent geen bijzondere reohten toe aan de aandeelhouders van GEFIN, andere dan degene die hierboven vermeld zijn,

~ 4 Voor-

behóuden

aan het

Sla~eigisch

atsbiad







Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch personen die houder zijn van andere effecten dan aandelen.

7. BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE BEDRIJFSREVISOR VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 695 BEDOELDE VERSLAG

Voor het opstellen van het schriftelijk verslag over het fusievoorstel zijn de bestuursorganen van beide vennootschappen akkoord om af te zien van een verslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel en zal een verslag inbreng in natura bij Helios BVBA conform artikel 313 van het wetboek van Vennootschappen worden opgemaakt. De bezoldiging die aan de bedrijfsrevisor Peter Bogaert BVBA, Waversebaan 303, 3001 Leuven met als vaste vertegenwoordiger Tanja Bosmans wordt toegekend bedraagt 4.000 EUR, exclusief BTW,

8. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van Gefin en Helios.

9. BODEMS " NERINGSDECREET

Bepalingen in verband met de bodemtoestand

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Wat betreft het onroerend goed gelegen te Aalst, Dendermondsesteenweg 128

-De overdrager verklaart dat de grond, voorwerp van onderhavige akte bij zijn weten geen risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. De ovememer erkent voor het afsluiten van onderhavige overeenkomst op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door OVAM op 19 mei 2015. Dit bodemattest bepaalt "De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten,"

-De overdrager verklaart met betrekking tot het over te dragen goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de ovememer of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

Wat betreft het onroerend goed gelegen te Antwerpen, Moonstraat 8

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

Volgens het Bodemdecreet moet op deze grond nog verdere maatregelen worden uitgevoerd.

Een bodemsanering moet worden uitgevoerd. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend

bodemonderzoek van 20,11.2003 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. De

bodemverontreiniging, aangetroffen in dit onderzoek, is niet tot stand gekomen op deze grond. De

saneringsplicht rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam.

Informatie hieromtrent is te vinden op www.ovam.belverspreidingsperceel.

-In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen :

Het bcdemsaneringsproject van 02.06.2004 werd bij de OVAM ingediend op 04.06.2004.

Hierop werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten,

Dhr. Patrick GEERINCK

Gedelegeerd bestuurder

Bijlage: - fusievoorstel dd, 13 juni 2015

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/08/2015
ÿþ mod 11.1

11eIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffievan Ageegdfontvangen op





Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblat

mr1. 2t~ s~

ter griffie van de NederrandstaligQ reehtbnk aan triiteht t~,! efteeel

"

~~.:..~.~..

Ondememingsnr: 0865.020.066

Benaming (voluit) : GEF1N

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Paddebroeken 11

1785 Merchtem

;i Onderwerp akte : Fusie door overneming - ontbinding zonder vereffening

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Eernon te Opwijk op 31 juli 2012, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GEFIN", met zetel; te 1785 Merchtem, Paddebroeken 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer:; 0865.020.066 besloot tot navolgende fusie door overneming van haarzelf door de Besloten Vennootschap met:; i Beperkte Aansprakelijkheid HELIOS INTERNATIONAL, met zetel te 1785 Merchtem, Paddebroeken 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0460.649.139.

FUSIE

I. Voorafgaande verrichtingen

; (...1

De comparanten verklaren dat:

1.Op 13 juni 2015 een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de voornoemde!! ;; vennootschappen GEFIN en HELIOS INTERNATIONAL.

2.Het fusievoorstel werd op de respectieve griffie(s) van de rechtbank(en) van koophandel van de zetel van,; de fuserende vennootschappen neergelegd op 18 juni 2015.

3.0e neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch!! Staatsblad van 29 juni 2015 onder nummers 0091562 en 0091563.

4.Alle vennoten in elke bij de fusie betrokken vennootschap verklaren verzaakt te hebben aan de schriftelijk;!

,; verslagen van de respectievelijke bestuursorganen conform artikel 694 Wetboek van Vennootschappen; aan de,. schriftelijke verslagen opgesteld door de commissaris, hetzij wanneer er geen commissaris is, door een;, bedrijfsrevisor of een externe accountant, door het bestuursorgaan aangewezen, conform artikel 695 Wetboek! van Vennootschappen en aan de inlichtingen van de respectievelijke bestuursorganen waarvan sprake in artikel;, 696 Wetboek van Vennootschappen. Er zijn geen houders van andere effecten waaraan stemrecht is;! verbonden van de betrokken vennootschappen,

5.0e stukken bedoeld in artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen lagen minstens één maand;! váár de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage en een afschrift van de;! stukken bepaald in dit artikel werd aan de vennoten van voornoemde vennootschap GEF1N toegestuurd;! i, overeenkomstig de voornoemde wettelijke bepaling.

Na vorenstaande inleidende verrichtingen, gaan de onderscheiden algemene vergaderingen over tot de behandeling van de agenda's op volgende wijze :

Il. Besluiten tot fusie

Na onderzoek, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen,,: ° leder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

§ 1. Besluiten tot fusie .

De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat op de besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HELIOS INTERNATIONAL, overnemende vennootschap, het;, gehele vermogen van de naamloze vennootschap GEFIN, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg;, van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer

a.De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen warden bepaald als volgt:

één aandeel in GEF1N wordt omgeruild in 4,017296 aandelen in HELIOS INTERNATIONAL. Er Is geen'; opleg in geld voorzien.

:! Er zullen aan de vennoten van GEFIN 494 nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap HELIOS!;

,._INTERNATIONAL.worden. uitgereiktvo[gens_voorrr3eide_ruilverhouding .,__,T__,._._._r ___ ,_ . _T" ,=:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Alaam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

mcd 11.1

b.De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap HELIOS INTERNATIONAL, wordt vastgesteld op 1 januari 2015.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c.De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als bepaald in voorgaande paragraaf.

d,De nieuw uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in het aandelenregister dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen, door en onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de overnemende vennootschap. Van de inschrijving in dit register, worden certificaten afgegeven aan de vennoten die erom verzoeken.

§ 2. Kapitaalverhoging ingevolge fusie

a) 1. De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap HELIOS INTERNATIONAL te verhogen met eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) door inbreng in natura ten belope van de netto-vermogenswaarde van de te fuseren activa, zijnde vijfhonderdzevenenvijfiigduizend eenentachtig euro één cent (557.081,01 EUR) mits uitgifte van vierhonderd vierennegentig (494) nieuwe aandelen zonder nominale waarde,.

Het maatschappelijk kapitaal van HELIOS INTERNATIONAL wordt verhoogd met eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) om het van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) te brengen tot tachtigduizendtweeënnegentig euro één cent (80.092,01 EUR); de overige vierhonderdvijfennegentig-duizend vijfhonderd eenentachtig euro één cent (495.581,01 EUR) worden toegerekend op de reserves.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst als hiervoor gezegd. Zij zullen toegekend worden aan de onderscheiden vennoten van de vennootschap GEFIN op de wijze als hierboven gezegd.

De ruilverhouding bedraagt één aandeel in GEFIN wordt omgeruild in 4,017295 aandelen in HELIOS INTERNATIONAL, De nieuw uitgegeven aandelen worden bijgevolg toegekend als volgt:

- aan de heer GEERINCK Patrick 410 aandelen;

- aan de heer GEERINCK Thomas 28 aandelen;

- aan de heer GEER1NCK Jonas 28 aandelen; en

- aan mevrouw GEERINCK Elske 28 aandelen.

b) De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Peter BOGAERT", met zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door mevrouw BOSMANS Tanja, bedrijfsrevisor, heeft op datum van 30 juli 2015 het verslag opgemaakt, voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van dit verslag luidt:

"6 Besluit

De kapitaalverhoging door inbreng in natura van vennootschap HELIOS INTERNATIONAL. BVBA bestaat uit:

De actief- en passlefbestanddelen van de vennootschap GEFIN NV per 31 december 2014 aan netto boekwaarde. De gestelde waarborgen, garanties of volmachten ten gunste van derden die betrekking hebben op de actief- en passiefbestanddelen van de vennootschap GEFIN NV.

De materiële vaste activa omvatten 2 onroerende goederen met name een onroerend goed gelegen te Dendemaondsesteenweg 128, Aalst en gekend in het kadaster als sectie C nummer 0929/00K00 en een onroerend goed gelegen te Maanstraat 8, Antwerpen en gekend in het kadaster als sectie K nummber 1747/00G007. Deze laatste is belast met een hypothecaire inschrijving ten voordele van KBC voor een bedrag van 37.500 EUR.

Activa

Materiële Vaste Activa 622.399,20 EUR

Financieel Vaste Activa 79,34 EUR

Overige vorderingen 11.825,58 EUR

Over te dragen kosten 2.663,17 EUR

Liquide middelen 93.138,69 EUR

Passiva

Financiële schulden 29.950,28 EUR

Handelsschulden 7.522,39 EUR

Belastingschulden 362,93 EUR

Overige schulden 133.211,94 EUR

Toe te rekenen kosten 1.977, 43 EUR

voor een totaal bedrag of eigen vermogenswaarde van 557.081, 01 EUR.

Op grond van ons nazicht, verklaren wij dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de norren uitgevaardigd door het Instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is

voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven

aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is door het principe van boekhoudkundige continuïteit, zoals van toepassing op de huidige verrichting en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen vermeerderd met andere toevoegingen aan het eigen vermogen naar aanleiding van deze transactie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 494 aandelen van de vennootschap HELIOS INTERNATIONAL BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze aandelen

* zullen deelnemen in de resultaten van HELIOS INTERNATIONAL BVBA vanaf 1 januari 2015;

* hebben dezelfde rechten en plichten als de reeds bestaande aandelen van HELIOS INTERNATIONAL BVBA.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'faimess opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de kapitaalverhoging van de vennootschap HELIOS INTERNATIONAL BVBA door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Leuven, 30 juli 2015

Peter Bogaed Burg BVBA

vertegenwoordigd door

Tapja Bosmans

Bedrijfsrevisor"

2) Het bestuursorgaan van HELIOS INTERNTIONAL heeft het bijzonder verslag opgesteld voorzien door het Wetboek van Vennootschappen waarin het uiteenzet wat het belang is van de inbreng in natura voor de vennootschap, en desgevallend waarom wordt afgeweken van de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen,

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel,

§ 3. Overgang van de vermogens

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de vennootschap GEFIN ten algemenen titel

over op de overnemende vennootschap HELIOS INTERNATIONAL.

Volgende onroerende goederen, eigendom van de overgenomen vennootschap GEFIN gaan ingevolge

voormelde besluiten over op de overnemende vennootschap HELIOS INTERNATIONAL:

Beschrijving onroerende goederen:

1. STAD AALST  tweede afdeling

Een opbrengsthuis, gelegen Dendermondse Steenweg 128, volgens titel en huidig kadaster gekend sectie

C, nummer 9291K, met een oppervlakte van negentig centiare (90m2),

2. STAD ANTWERPEN - tiende afdeling

Een opbrengsthuis, gelegen Maanstraat 8, volgens titel en huidig

I747/G17, met een oppervlakte van één are zes centiare (106m2).

(...1

Hypothecaire inschrijving

Voormeld onroerend goed te ANTWERPEN is belast met een hypothecaire inschrijving genomen op het eerste hypotheekkantoor te Antwerpen op 26 augustus 2004 onder nummer 08961 ten voordele van de naamloze vennootschap KBC Bank, te Brussel, voor een bedrag in hoofdsom van zevenendertigduizendvijfhonderd euro (37.500,00 EUR) krachtens een akte kredietopening verleden voor notaris An Robberechts, te Londerzeel, op 16 juli 2004.

[" " " 1

§ 4. Lasten en voorwaarden van de overgangen

De overgang van het vermogen van de vennootschap GEFIN op de overnemende vennootschap HELIOS INTERNATIONAL geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden

1.Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met aile eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2.De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum, vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3.De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ door-behouden aan het Belgisch Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge





kadaster gekend sectie K, nummer

Voor-

üefiouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan, voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4.De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren,

5.Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

§ 5. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie, artikel 5 van de statuten van de overnemende vennootschap als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tachtigduizendtweeënnegentig euro één cent (80.092,01 EUR) vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvierenveertig (1.244) aandelen zonder nominale waarde, welke elk één/duizend iweehonderdvierenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

§ 6. Bevoegdheden bestuursorgaan"

De algemene vergaderingen verlenen volmacht aan het bestuursorgaan van de overnemende

vennootschap HELIOS INTERNATIONAL voor de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

§ 7. Kwijting en bevestiging mandaat bestuurders,

De algemene vergaderingen beslissen kwijting te verlenen aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap GEFIN voor de uitoefening van hun mandaat en bevestigen dat in het verleden de heer GEERINCK Patrick, voornoemd, benoemd werd tot zaakvoerder van HELIOS, INTERNATIONAL.

Voor zoveel als nodig bevestigen de algemene vergaderingen dat dit mandaat van zaakvoerder blijft gelden, en dit voor onbepaalde duur,

III. Slot  Bevestiging door de notaris

1. De voorzitter van de algemene vergaderingen stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de vennootschap GEFIN door de vennootschap HELIOS INTERNATIONAL verwezenlijkt is, en dat de vennootschap GEFIN opgehouden heeft te bestaan.

3. De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven, Zij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op een fusie door overneming.

4. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na de bekendmaking van de fusie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad conform artikel 684 van het Wetboek van Vennootschappen.

IV. Diverse verklaringen

A, De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van enige ambtshalve inschrijving te nemen bij de

overschrijving van onderhavige akte.

B. Voor de uitvoering van deze akte wordt door de comparanten keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de overnemende vennootschap.

C. Deze fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 117, § 1 en 120 laatste lid van het

Wetboek van Registratierechten, van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van

artikelen 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde. De overnemende

vennootschap is ingeschreven als B.T.W-belastingsplichtige onder nummer 460.649.139.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlage: - expeditie van de akte

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
GEFIN

Adresse
PADDEBROEKEN 11 1785 MERCHTEM

Code postal : 1785
Localité : MERCHTEM
Commune : MERCHTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande