18/07/2014
ÿþ M ø d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I I 1 1 I J R I R 1 1 1 1 4 ) 1 1 1 1 1 1 - 9 J U L I
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n ' C r - a v a " '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 7 6 9 , 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E M A N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , A m e r s t r a a t 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M a r t i e n G r a u l s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E M A N O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e g i j n e n d i j k , A m e r s t r a a t 4 0 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 7 6 9 . 3 8 4 e n b e k e n d b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 4 0 . 7 6 9 . 3 8 4 .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G E M A N O w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a m i l l e D ' H o o g h e , d e s t i j d s t e A a r s c h o t , o p 1 j u n i 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 8 j u n i 1 9 9 0 , o n d e r n u m m e r 9 0 0 6 2 8 - 3 5 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r s c h e i d e n e m a l e n g e w i j z i g d , w a a r o n d e r d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m i n h u i d i g e r e c h t s v o r m b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e n W e g h e t e L e u v e n ( K e s s e l - L o ) o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 2 0 9 1 8 - 2 2 4 e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x o p 2 6 j u l i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 3 1 3 6 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d b l e v e n , v o l g e n s v e r k l a r i n g .
W a a r o p a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r e s r e v i s o r ,
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o o r a f e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t r e v i s o r a l e v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
' 7 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G E M A N O b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e h u w g e m e e n s c h a p G e e r t V a n E s b r o e c k A n i t a W i l l e k e n s , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 . 3 2 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d d . 2 6 j u n i 2 0 1 4 i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
7 . 1 . 0 e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e v e n a l s v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
7 . 2 . 0 e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
7 . 3 . 1 - l e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t s l e c h t s é é n w a a r d e r i n g s m e t h o d e g e h a n t e e r d v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , m e t n a m e d e n o m i n a l e w a a r d e . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a d a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s d e e l n e m e n a a n d e i n b r e n g i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t ;
7 . 4 . H o e w e l d e z e k e u z e g e e n v e r s c h u i v i n g e n t o t g e v o l g h e e f t ( h o e o o k d e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t b e p a a l d ) , w i j z e n w i j o p h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n o o r d e e l i s d a t e r n i e u w e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n u i t g e g e v e n w a n n e e r e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h a a r k a p i t a a l v e r h o o g t d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r e ;
7 . 5 . W i j w i j z e n e r o p d a t w i j g e e n r e c e n t e t u s s e n t i j d s e s t a a t h e b b e n b e k o m e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t o n s e c h t e r b e v e s t i g d d a t e r s i n d s h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r g e e n v e r l i e z e n g e l e d e n z i j n ;
7 . 6 . I n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n i s n a a r o n z e m e n i n g d e w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n i s d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i n d e v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n i s u i t e e n g e z e t ;
7 . 7 . E r w o r d e n , z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t , g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r d e z e i n b r e n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e b e n a d r u k k e n w i j d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 , e e r s t e e n t w e e d e l i d W . V e n n . a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n v G E M A N O i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a a r t e n L i n d e m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 . 3 2 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 8 6 . 2 3 1 , 4 1 E U R ) n a a r v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n c i e r t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 4 . 4 1 0 . 7 3 1 , 4 1 E U R ) w a a r b i j e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e n n o o t s c h a p ( z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n e e n t e b e t a l e n d i v i d e n d t o e g e k e n d , i n
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 W I B 9 2 d o o r d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n
2 6 j u n i 2 0 1 4 ) i n g e b r a c h t w o r d t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G
1 , D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e s c h u l v o r d e r i n g v r i j i s v a n a i l e v e r z e t ( e n l a s t e n ) w e l k d a n i g o o k .
2 . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e s c h u l c : I v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p h e e f t u i t g e m a a k t v a n e e n p e n d , v a n e e n b e w a a r g e v i n g o f v a n e e n o n d e r p a n d .
3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e i n b r e n g e r v o o r t v l o e i e n d u i t d e h u i d i g e i n b r e n g .
4 . I n g e v o l g e b o v e n v e r n o e m d e i n b r e n g , v a l t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r a r t i k e l e n 6 2 7 , 6 3 1 e n 6 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B O E K H O U D K U N D I G E V E R W E R K I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e s c h u l d v o r d e r i n g i n e i g e n d o m o v e r g a a t o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " G E M A N O " , t e n b e d r a g e v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 . 3 2 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) a l s v o l g t z a l g e b o e k t w o r d e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " G E M A N D " :
v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 . 3 2 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " k a p i t a a l " ;
H i e r d o o r z a l h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " G E M A N O " v e r h o o g d w o r d e n m e t v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 . 3 2 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d i e g e p a a r d g a a t m a a r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t d i e l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 4 . 4 1 0 . 7 3 1 , 4 1 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 9 1 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n : "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e v o l m a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
Z E S D E B E S L U I T
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n N V V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , Z a n d e r L e ë n s t r a a t 4 8 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a i s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , '
e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
( g e t . ) M a r t i e n G r a u l s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g