14/04/2014
ÿþ ; e m " M e a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d g
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b h
B R U S S E L
n i r i e }
G r i f f u e
O n d e r n e m i n g s h r : 0 4 4 9 . 1 1 0 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o t u i t Y G E N E R A L I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O Z E N B E R G 2 2 B 3 1 9 3 2 Z A V E N T E M - S I N T - S T E V E N S - W O L U W E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L D E R G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 3 0 / 1 2 / 2 0 0 9
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 0 9 b e s l i s t o m h e t ' o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M i c h e l D e G r u y t e r e n v a n d e N V J a r i m a r H o l d i n g & M a n a g e m e n t S e r v i c e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l D e G r u y t e r , t e a a n v a a r d e n , d i t v a n a f 3 0 / 1 2 / 2 0 0 9 .
E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 0 9 b e s l i s t i n , h u n v e r v a n g i n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r
- d e h e e r L u c a s T o e l e n , G r a a f H e n r i C o r n e t l a a n , 5 2 9 5 0 K a p e l l e n
B V B A L . T o e l e n - B e d r i j f s r e v i s o r , R P R A n t w e r p e n n r . 0 8 8 0 . 8 2 1 . 7 6 2 , G r a a f C o r n e t i a a n , 5 2 9 5 0 K a p e l l e n , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c a s T o e t e n .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n n e m e n e e n e i n d e o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
B V B A L . T o e f e n - B e d r i j f s r e v i s o r , L u c a s T o e l e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c T o e l e n , b e s t u u r d e r
b e s t u u r d e r
03/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
` I r Ï r n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g a l o p d / o n t v a n e e n o p
V o o r - 1 1 1 1 1 f i ! R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 J U N I 2 0 1 4
b e h o u d e n t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n i e t i e k a n d e l B r u s s e l
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 1 0 . 7 9 0
E 3 e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e n e r a l I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
g r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 . ; v d ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " G E N E R A L I N V E S T M E N T S " h e e f t b e s l o t e n
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
: ! - t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l d o e n d e e n v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n b e v e s t i g t d a t o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n o v e r g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e m
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e n s m e e g e d e e l d d a t z i j k e n n i s h e e f t v a n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t b e p a a l t d a t b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d .
; ! D i t b e s l u i t t o t s l u i t i n g h e e f t v a n r e c h t s w e g e d e o v e r d r a c h t t o t g e v o l g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v a n d & V e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e V e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f z a k e l i j k e r e c h t e n .
d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n V i j f ( 5 ) j a a r o p v o l g e n d a d r e s : G r a a f H e n r i C o m e t l a a n 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R E N D E E X T E R N E A C C O U N T A N T
I n v o i l e k e n n i s v a n z a k e n e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , a l g e h e l e e n a f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e s p e ç t i e v e l i j k e o p d r a c h t e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t ;
T O E K E N N I N G V A N V O L M A C H T E N T O T H E T V E R V U L L E N V A N D E W E T T E L I J K E E N O V E R I G E i V E R P L I C H T I N G E N
e e n b i j z o n d e r m a n d a a t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r T O E L E N L u c a s , v o o r n o e m d , e n a a n m e v r o u w V A N L O O Y I R i t a , m e v r o u w C A S S I M O N I n g e , m e v r o u w V A N H O V E G r a c e o f i e d e r e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n h e t k a n t o o r : L e n a e r t s H e r e m a n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , d i e e l k
a f z o n d e r l i j k g e m a c h t i g d z i j n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n 1
; .
1 : a i l e n o o d z a k e l i j k e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n m e t h e t o o g o p h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g b r e n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g
b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e i n s c h r i j v i n g t e ; w i j z i g e n , e v e n a l s o v e r t e g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
M e t h e t o o g o p h e t v o o r g a a n d e , k a n d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ; d e v e r e i s t e v e r k l a r i n g e n h i e r o v e r a f t e l e g g e n ; a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n d a t n u t t i g o f n o d i g z a l z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b i j z o n d e r m a n d a a t d a t h e m i s t o e g e k e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G ;
d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : L o z e n b e r g 2 2 b u s 3
1 9 3 2 Z a v e n t e n n ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e )