10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 07.07.2014 14279-0140-016
07/04/2014
ÿþ m o d w o r c r i l . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
N e ' . u .
e r g e l e c d . t i - - - r ' .
R e c h t b 1 , - : : , " e t t e L e u v e n , c i e 2 6 , M M T 2 0 1 4 D E G R I 1 l r - -
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 * I j o l 1 1 . 1 1 I I
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 8 7 . 5 4 0 . 9 9 1
B e n a m i n g G e o A u t o m a t i o n
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : G E O T O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - R A A D V A N B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r f e e , o p 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 3 b l a d 6 1 v a k 1 0 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t / r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G e o A u t o m a t i o n , a f g e k o r t G E O T O , m e t z e t e l t e L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g n e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o m z e t t i n g v a n a l l e d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 3 3 . 3 9 7 ) b e s t a a n d e w i n s t b e w i j z e n i n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 3 3 . 3 9 7 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p [ o f , 1 a a n d e e l t e g e n 1 w i n s t b e w i j s ] z o d o e n d e d a t h e t h u i d i g a a n t a l a a n d e l e n , t e w e t e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 5 1 . 4 3 6 ) , w o r d t v e r h o o g d n a a r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 8 4 . 8 3 3 ) a a n d e l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 7 . 2 5 4 ) w a r r a n t s , e n d i t m e t d e u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e e n i g e w a r r a n t h o u d e r , d h r C o m e l i s N i c o , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , S t r i j d e r s s t r a a t 6 1 [ z o d o e n d e d a t h i j n o g 4 6 5 w a r r a n t s o v e r h o u d t ] . V o o r m e l d e w a r r a n t s w e r d e n u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n . H i e r d o o r w o r d t h e t t o t a a l a a n t a l w a r r a n t s h e r l e i d v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 7 1 1 9 ) n a a r v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 6 5 ) .
3 . I n n a v o l g i n g v a n d e e e r s t e b e s l i s s i n g h i e r v o o r ( o m z e t t i n g v a n a l l e w i n s t b e w i j z e n i n a a n d e l e n , e n b i j g e v o l g s c h r a p p i n g v a n a l l e v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n n a a r w i n s t b e w i j z e n ) a l s o o k m e t h e t o o g o p e e n a a n p a s s i n g / v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n d e h u i d i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e a c t u e l e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z o n d e r e v e n w e l d e v o r m , d e n a a m , d e z e t e l , d e i n h o u d v a n h e t d o e l , d e d u u r , h e t k a p i t a a l , d e a a n d e l e n ( a a n t a l , u i t g e z o n d e r d h e t g e e n v o o r m e l d , é n a a r d ) , h e t b o e k j a a r e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m G e o A u t o m a t i o n , o f a f g e k o r t G E O T O .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 . ( . . . )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e d i g i t a l e o p e r a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n t e d o e n , o n d e r m e e r :
- h e t i n w i n n e n e n t o e l e v e r e n v a n d a t a v o o r g e o g r a f i s c h e i n f o r m a t i e ;
- h e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n s o f t - e n h a r d w a r e v o o r i n w i n n i n g , b e h e e r e n c o n s u l t a t i e v a n
g e o g r a f i s c h e i n f o r m a t i e ;
- h e t a d v i e s v e r l e n e n v o o r i n w i n n i n g , b e h e e r e n c o n s u l t a t i e v a n g e o g r a f i s c h e i n f o r m a t i e ;
- h e t v a l o r i s e r e n v a n d e v e r w o r v e n e x p e r t i s e i n a n d e r e t o e p a s s i n g s d o m e i n e n .
D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , p l a a t s i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n
a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r n i j v e r h e i d o f h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
Z i j k a n d e f u n c t i e v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 1 . 4 3 6 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 8 4 . 8 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . ( . . . )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t d o o r d e w e t v o o r z i e n e m i n i m u m a a n t a l l e d e n , v e n n o t e n o f n i e t , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d o o r h a a r s t e e d s a f z e t b a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r v e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e , n i e t h e r k o z e n , b e s t u u r d e r s v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e s t o v e r g a a n t o t d e h e r v e r k i e z i n g o f d e v e r v a n g i n g . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s b e s t u u r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ( . . . )
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e h e e r s - e n b e s c h i k k i n g s m a c h t v o o r h e t b e s t u u r v a n d e z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p . A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l l e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r e o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g , g e g e v e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n a i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , z e l f s t e g e n o v e r e e n o p e n b a a r f u n c t i o n a r i s o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r a l s m e d e t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r , g e e n v e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d z u l l e n m o e t e n v o o r l e g g e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d . D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . ( . . . )
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n t o e s t a a n , a l s m e d e a a n w e z i g h e i d s p e n n i n g e n , d i t a l l e s t e v e r r e k e n e n i n d e a l g e m e n e k o s t e n . ( . . . )
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m v e e r t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , d i e a a n g e w e z e n z o u w o r d e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . ( . . . )
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r n a a r k e u z e , d i e z e l f a l d a n n i e t e e n m e d e - a a n d e e l h o u d e r k a n z i j n . ( . . . )
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . D a a r t o e m o e t d e s t e m b r i e f , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d , d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k e n t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v i f & h e t h o u d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
J e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , w e l k o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j , e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e w e t a n d e r s b e p a a l t . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l o n m i d d e l l i j k o n d e r w o r p e n a a n e e n t w e e d e s t e m b e u r t ; i n d i e n d e z e n i e u w e s t e m m i n g g e e n m e e r d e r h e i d h e e f t , i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t o v e r s c h o t o p d e o p b r e n g s t e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n m e t i n b e g r i p v a n d e p r o v i s i e v o o r d e b e l a s t i n g e n o p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e d r a a g t v a n h e t k a p i t a a l . D e z e a f h o u d i n g d i e n t o p n i e u w t e g e b e u r e n i n d i e n d i t t i e n d e a a n g e t a s t w o r d t . H e t e v e n t u e e l s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g é r v a n .
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d o p d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t t e s t e l l e n t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n , e c h t e r b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . B o v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k e n o p w e l k o g e n b l i k d i t o o k w e z e , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v o l t r o k k e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e i d e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l ( z u l l e n ) p a s i n
A .
t
i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s ' b e v e s t i g d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f d a a r t o e g e d a n e c o n s i g n a t i e , z a l h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t d i e n e n o m d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n o n d e r a f t r e k v a n h e t b e d r a g d a t g e b e u r l i j k n o g z o u v e r s c h u l d i g d z i j n v o o r d e v o l l e d i g e s t o r t i n g H e t e v e n t u e e l s a l d o z a l e e n v o r m i g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t ( l e g g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . ( . . . )
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d h r V e r g a u w e n M a a r t e n , g e h u i s v e s t t e B u g g e n h o u t , A k k e r s t r a a t 3 0 ,
- d h r O l i j s l a g e r s M a r c , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , G r o e f s t r a a t 6 b u s 0 0 1 , e n
- d h r C u y v e r s R u d i , g e h u i s v e s t t e L e d e b e r g - G e n t b r u g g e , N e l e s t r a a t 2 6 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t z o n d e r v o o r b e h o u d k w i j t i n g a a n d e z e d r i e p e r s o n e n v o o r h u n m a n d a a t v a n
b e s t u u r d e r ,
V e r v o l g e n s ( h e r - ) b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d h r C a s i e r P a t r i c k , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 4 / 4 0 1 ,
- d h r V a n G o o i L u c , g e h u i s v e s t t e M e r k s e m , S p r e e u w e n s t r a a t 9 , e n
- d h r S a l e h A k r a r n A n t o n i o , g e h u i s v e s t t e 8 0 0 M u i r , 6 0 4 A , S a i n t L a u r e n t , Q u e b e c , 1 1 4 1 . 5 1 \ 1 5 , C a n a d a .
B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k e n v o o r m e l d e m a n d a t e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e e n l a t e r t i j d s t i p .
5 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d h r C a s i e r P a t r i c k , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 4 / 4 0 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ,
R A A D V A N B E S T U U R :
V e r v o l g e n s z i j n d e d r i e ( 3 ) v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b i j e e n g e k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t :
- a a n s t e l l i n g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d h r C a s i e r P a t r i c k v o o r n o e m d , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d h r C u y v e r s R u d i v o o r n o e m d ;
- b e n o e m i n g v a n d h r S a l e h A k r a m A n t o n i o v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d h r C a s i e r P a t r i c k v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g / r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n , e n 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ º% a : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N a ' e r ~ ~ t i e g d 1 1 2 g t i í i e d e r
R e c h i b a n k v a n K o o p h a R C I M 1 ~ S _ ~ N U
L e u v e n , d e 1 1
D G ~ G r i f t é R '
3 1 0 f i 9 N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 4 0 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O A U T O M A T I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l V a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t z o n d e r l i j k g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n
p e r i o d e v a n 2 j a a r v a n a f 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 :
- D e h e e r C a s i e r P a t r i c k , K a r e l V a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 4 , 3 0 0 0 L e u v e n e n h i j v e r k l a a r t d i t o n b e z o l d i g d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n v o o r v e r m e l d e d u u r .
- D e h e e r V e r g a u w e n M a a r t e n , A k k e r s t r a a t 3 0 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t e n h i j v e r k l a a r t d i t o n b e z o l d i g d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n v o o r v e r m e l d e d u u r ,
- D e h e e r O l i j s l a g e r s M a r c , B r u s s e l s e s t r a a t 1 1 1 b u s 3 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n e n h i j v e r k l a a r t d i t o n b e z o l d i g d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n v o o r v e r m e l d e d u u r .
- D e h e e r C u y v e r s R u d y , N e l e s t r a a t 2 6 , 9 0 5 0 L e d e b e r g e n h i j v e r k l a a r t d i t o n b e z o l d i g d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n v o o r v e r m e l d e d u u r ,
- D e h e e r V a n G o o l L u c , S p r e e u w e n s t r a a t 9 , 2 1 7 0 M e r k s e m e n h i j v e r k l a a r t d i t o n b e z o l d i g d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n v o o r v e r m e l d e d u u r ,
O n m i d d e l l i j k h i e r n a i n r a a d v a n b e s t u u r h e r e n i g d , v e r k l a r e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t a l g e m e e n h e i d , v a n s t e m m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r C u y v e r s R u d y v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t , T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d e h e e r C a s i e r P a t r i c k v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , e v e n e e n s w a t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t .
C a s i e r P a t r i c k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 20.06.2013 13197-0067-015
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 16.08.2012 12415-0044-013
24/02/2012
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K ~ R h t ' n d e 2 ~ 1
t e L e u v e n , d e
D E G M E R ,
u i
* 1 2 0 4 5 0 1 1 *
r
b s a B S t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 4 0 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e o A u t o m a t i o n
( v e r k o r t ) : G E O T O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 , b o e k 1 3 6 7 b l a d 5 1 v a k 6 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G e o A u t o m a t i o n , a f g e k o r t G E O T O , m e t z e t e l t e L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o . m . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g i n k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n n a v e r m e l d e z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 6 7 . 1 9 1 ) w i n s t b e w i j z e n , w a a r o n d e r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 5 . 5 8 0 ) w i n s t b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t , e n v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 3 , 9 6 6 ) w a r r a n t s , e n d i t m e t d e u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n d e e n i g e w a r r a n t h o u d e r .
V o l g e n d e w i n s t b e w i j z e n w e r d e n v e r n i e t i g d , t e w e t e n :
- t e l k e n s a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 8 . 9 8 5 ) w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t v a n O l i j s l a g e r s M a r c , V e r g a u w e n M a a r t e n , V e r b i e s t F r a n k e n V a n G o o l L u c , z o d o e n d e d a t e l k v a n h e n n o g z e s d u i z e n d v i j f t i e n ( 6 . 0 1 5 ) w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t o v e r h o u d t ;
- v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 2 5 . 6 7 1 ) w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t v a n d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , z o d o e n d e d a t d e u n i v e r s i t e i t n o g v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 4 . 3 2 9 ) w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t o v e r h o u d t , e n
- v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 5 . 5 8 0 ) w i n s t b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t v a n C o r n e l i s K u r t , z o d o e n d e d a t h i j n o g v i j f d u i z e n d e n a c h t ( 5 . 0 0 8 ) w i n s t b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t o v e r h o u d t .
H i e r d o o r w e r d h e t t o t a a l a a n t a l w i n s t b e w i j z e n h e r l e i d v a n h o n d e r d d u i z e n d v i j f h o n d e r a c h t e n t a c h t i g ( 1 0 0 . 5 8 8 ) n a a r d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 3 3 . 3 9 7 ) ,
V o l g e n d e w a r r a n t s w e r d e n v e r n i e t i g d , t e w e t e n :
- d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 3 . 9 6 6 ) w a r r a n t s v a n C o m e l i s N i c o , e n i g e w a r r a n t h o u d e r , z o d o e n d e d a t h i j n o g z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 7 , 7 1 9 ) w a r r a n t s o v e r h o u d t ,
3 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 9 3 6 , 0 0 ) , c m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 1 . 4 3 6 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 9 3 6 , 0 0 ) , e n v i a c r e a t i e v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 6 8 . 9 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
b ) D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n [ f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b e d r o e g a f g e r o n d é é n k o m m a d r i e - z e s - d r i e - z e s e u r o ( ¬ 1 , 3 6 3 6 ) ] .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v e r v o l g e n s o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g
- v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e , e n
- v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) d o o r d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o b e r t F i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t .
c ) O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n , m e t i n d i v i d u e l e a f s t a n d d o o r
- d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v o o r k e u r r e é h t R _ _ . . _ _ _
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 8 . 1 . i n f i n e e n 8 . 2 . d e r s t a t u t e n ( u i t g i f t e v a n n i e u w e w i n s t b e w i j z e n g e l i j k t i j d i g m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ) , e n
- d e e n i g e w a r r a n t h o u d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r v o l g e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p [ n a v e m o e m d e 1 ) t o t e n m e t 6 ) ] e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e i n s c h r i j v e r [ n a v e r n o e m d e 7 ) ] :
1 ) d e h e e r O l i j s l a g e r s M a r c : a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 8 . 9 8 5 ) a a n d e l e n o f a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 . 9 8 5 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
2 ) d e h e e r V e r g a u w e n M a a r t e n : a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 8 . 9 8 5 ) a a n d e l e n o f a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( E 8 . 9 8 5 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
3 ) d e h e e r V e r b i e s t F r a n k ; a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 8 . 9 8 5 ) a a n d e l e n o f a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 . 9 8 5 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
4 ) d e h e e r V a n G o o l L u c ; a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 8 . 9 8 5 ) a a n d e l e n o f a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 . 9 8 5 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
5 ) d e h e e r C o m e l i s K u r t : d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 3 6 0 ) a a n d e l e n o f d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 . 3 6 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
6 ) d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n : v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 2 5 . 6 7 1 ) a a n d e l e n o f v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 5 . 6 7 1 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , e n
7 ) d e h e e r C o r n e l i s N i c o : d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 3 . 9 6 5 ) a a n d e l e n o f d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 . 9 6 5 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H u g o K u i j p e r s b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e v o l s t o r t i n g e n v a n d e i n s c h r i j v e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 9 3 6 , 0 0 ) w e r d e n g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 .
d ) D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e . N a g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n , b e d r a a g t d e n i e u w e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e r o n d é é n k o m m a é é n - n e g e n - a c h t - é é n e u r o ( ¬ 1 , 1 9 8 1 ) .
4 . l n n a v o l g i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t
- v e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n ( k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n ) d o o r h e t w o o r d j e " N I H I L " a l s o o k s c h r a p p i n g v a n a l l e v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n n a a r d i t a r t i k e l 6 ;
- v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( k a p i t a a l w i n s t b e w i j z e n ) d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 1 . 4 3 6 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 5 1 . 4 3 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 5 1 . 4 3 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o v e n d i e n w e r d e n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 3 3 . 3 9 7 ) w i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n .
D e w i n s t b e w i j z e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n - o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n v o o r z o v e r d e z e h u n s t e m r e c h t n i e t d e f i n i t i e f v e r l o r e n h e b b e n - , d e w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t , b e h o u d e n s h e t g e e n n a v e r r n e l d i n a r t i k e l 3 9 d e r s t a t u t e n .
D e w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t w o r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . "
5 . a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e v o o r z i t t e r o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e f f e c t e n .
b ) V e r v o l g e n s b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a r t i k e l e n 1 2 , 1 3 . 0 . , 1 3 . 1 . , 1 3 . 3 . , 1 6 , 1 9 , 1 9 b i s , 2 3 , 2 4 , 2 9 e n 3 9 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- D e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 2 ( a a r d v a n d e e f f e c t e n e n r e g i s t e r s v a n v e r s c h i l l e n d e e f f e c t e n ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n - e n w i n s t b e w i j z e n r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n o p n a a m . E l k e o v e r d r a c h t v a n v o o r m e l d e e f f e c t e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s . "
- ( . . )
- D e e e r s t e v i e r z i n n e n v a n a r t i k e l 1 6 ( s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d u i t m i n s t e n s v i j f ( 5 ) o f z e v e n ( 7 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n . E e n a a n d e e l h o u d e r e n / o f w i n s t b e w i j s h o u d e r d i e m i n s t e n s t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) v a n d e u i t s t a a n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n h e e f t , h e e f t h e t r e c h t o m m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n t o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e e e n b e s t u u r d e r m o g e n v o o r d r a g e n z u l l e n e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n . "
- ( . . )
4
V V o o r -
V e i r o u c e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- D e i n h o u d v a n a r t i k e l 2 3 ( v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r v a n é é n ( 1 ) n i e t b e t r o k k e n i s b i j h e t d a g e l i j k s m a n a g e m e n t e n d e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d i t d o e l a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . "
- D e i n h o u d v a n a r t i k e l 2 4 ( r e c h t s g e d i n g e n ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" R e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a i s e i s e r a i s v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r v a n é é n ( 1 ) n i e t b e t r o k k e n i s b i j h e t d a g e l i j k s m a n a g e m e n t e n d e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r ( a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ) a l l e e n h a n d e l e n d e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . R e c h t s g e d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f a l i n g o f f a i l l i s s e m e n t z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r v a n é é n ( 1 ) n i e t b e t r o k k e n i s b i j h e t d a g e l i j k s m a n a g e m e n t e n d e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . "
- D e i n h o u d v a n a r t i k e l 2 9 ( b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" W a n n e e r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s - v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r :
e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e e n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e e n v a n w i n s t b e w i j z e n ;
i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n ;
d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ;
d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
v e r k o o p o f o v e r d r a c h t v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e c o m m i s s a r i s e n ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e v e r e f f e n a a r ;
u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d ,
z i j n b e s l i s s i n g e n o v e r b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m i t s b e h a l e n v a n e e n m e e r d e r h e i d v a n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e n s t e m g e r e c h t i g d e w i n s t b e w i j s h o u d e r s ( z i j n d e e e n m e e r d e r h e i d z o a l s v e r e i s t d o o r d e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ) . D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- D e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 9 ( v e r d e l i n g - l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" Z o w e l b i j v r i j w i l l i g e a l s b i j o n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l - n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e s g e v a l l e n d n a g e l i j k t r e k k i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e v o l g e s t o r t e b e d r a g e n - h e t n e t t o - a c t i e f w o r d e n t o e b e d e e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e v a n a r t i k e l 8 b i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d i e t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s w e r d a a n g e g a a n . "
6 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r C a s i e r P a t r i c k , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 4 / 4 0 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , B i j g e v o e g d :
1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n ,
2 ) i n z a k e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e : a ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n b ) r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n
3 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 06.07.2011 11267-0097-012
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 14.07.2010 10304-0576-012
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 07.08.2009 09554-0210-013