11/06/2014
ÿþr -
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e l S t a g i I i
A i " 1 9 1 1 9 5 7 7 *
n e e r g o l o g g
3 0 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n 6 h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 0 4 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e t r o n i c s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t i a a n 1 2 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 :
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r w a a r b i j h u n m a n d a a t a l s
b e s t u u r d e r e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 2 0 2 0 :
- M a r c k D i c k , Z u i d e r l a a n 9 / 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k , B e l g i ë
- C h r i s t i a n S c h m e h l , P l a n c k s t r a s s e 2 0 , 1 0 1 1 7 B e r l i n , D u i t s l a n d
- R o n n y D e G o e d t , Z o e t e b e e m d 6 , 1 7 0 0 D i l b e e k , B e l g i ë
H u n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r z u l t e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n e n t r e d e n i n w e r k i n g o p 1 j u n i 2 0 1 3 e n z u l l e n t e n e i n d e k o m e n o n m i d d e l l i j k n a h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g v a n a f d e z e d a t u m a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : d e h e e r M a r c D i c k , d e h e e r : C h r i s t i a n S c h m e h l e n d e h e e r R o n n y D e G o e d t .
E r w e r d b e s l o t e n o m m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l l e v o l m a c h t e n t e g e v e n a a n m e v r . C h r i s t i n e P i s v i n e n d h r . X a v i e r H u y s m a n s o m e l k i n d i v i d u e e l , m e t s u b s t i t u t i e - e n d e l e g a t i e b e v o e g d h e i d , a l l e ; v e r k l a r i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e n o d i g e s t u k k e n e n p u b l i c a t i e s o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
C h r i s t i n e P i s v i n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
d / o n t v a n g e n
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r t e k p p e g o p
1 4 M U 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k 8 R M a n d e l B r u s s e l
1 . 1 ! 1 1 A I J I t t l e I l
v i
b a h i a a l B e l
S t a a
J 1 I I
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 4 , 1 0 4 . 6 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E T R O N I C S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 1 2 b
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a t o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n , d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p z e v e n j u l i 2 0 1 4 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v e . 5 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e ' . : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G e t r o n i c s B e l g i u m , w a a r v a n d e z e t e l " : g e v e s t i g d i s t e B r u s s e l , 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 1 2 b , b e s l i s t h e e f t :
1 . d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s t e b e p e r k e n .
2 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 1 .
G d
G d
G d
C à
D L
C l à
D L
G d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 . m e v r o u w P I S V I N C h r i s t i n e , w o o n s t k i e z e n d e t e n k a n t o r e v a n G e t r o n i c s B e l g i u m n v , g e l e g e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e k l e e t l a a n 1 2 b . e n d e h e e r H U Y S M A N S X a v i e r , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , H e r s e l t s e s t e e n w e g 8 3 , a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e ; t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j r d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t .
V O O R G E L U K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g u i t g i f t e , v o l m a c h t , n o t u l e n , h i s t o r i e k + c o ô r d i n a t i e .
F . D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
18/08/2014
ÿþM o d w o , d s i , i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e e r d e g a n g e n u p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 0 6 A U 6 , 2 0 1 4
* 1 9 1 5 8 f i " t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a W r ó p h a n d e L B r t , s e f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 0 4 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e t r o n i c s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 1 2 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; b e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u x e m b u r g s b i j k a n t o o r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r C r i s B u y s ( s p e c i f i e k v o o r d e t e c h n i s c h e a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n v a n G e t r o n i c s B e l g i u m , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l t ) n a a s t d e h e e r J e a n - L o u i s M i c h e e l s , a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r b i j k a n t o o r v a n L u x e m b u r g t e b e n o e m e n , w a a r b i j e l k v a n h u i d i g e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e e n t e b e s l i s s e n n a m e n s h e t L u x e m b u r g b i j k a n t o o r e n h e t b i j k a n t o o r t e v e n s a l l e e n m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s t e l l i n g t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s v o l g t :
- D e h e e r C r i s B u y s v o o r d e a a n n e m i n g v a n w e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 . 6 v a n d e s t a t u t e n : " d e a a n n e m i n g v a n w e r k e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r v e r s t a a n w o r d t :
o a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s ;
o a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n m e c h a n i s c h e u i t r u s t i n g e n ,
o a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n h y d r o m e c h a n i s c h e u i t r u s t i n g s i n s t a l l a t i e s ,
o a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n e l e k t r o n i s c h e u i t r u s t i n g e n ,
o a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n t r a n s p o r t e n v e r v o e r s i n s t a l l a t i e s i n g e b o u w e n ,
o a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s ,
o a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e - u i t r u s t i n g e n e n v a n d a t a b e h e e r ,
o a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s , i n s t a l l a t i e s v o o r h u i s v u i l v e r w e r k i n g , i n s t a l l a t i e s v o o r
w a t e r z u i v e r i n g .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s i n d i c a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d "
- D e h e e r J e a n - L o u i s M i c h e e l s v o o r a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r v a n G e t r o n i c s B e l g i u m i n L u x e m b u r g .
H u n m a n d a t e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r z u l l e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
E r w e r d b e s l o t e n o m m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l l e v o l m a c h t e n t e g e v e n a a n m e v r . C h r i s t i n e P i s v i n e n d h r . X a v i e r H u y s m a n s o m e l k i n d i v i d u e e l , m e t s u b s t i t u t i e - e n d e l e g a t i e b e v o e g d h e i d , a l l e v e r k l a r i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e n o d i g e s t u k k e n e n p u b l i c a t i e s o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
C h r i s t i n e P i s v i n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013
ÿþ ~ ~ 1 ! 1 1 ~ ~ . < Ï : " j _ f M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~
_ r ~
2 0 u 0 1 1
G r i f f i e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 0 4 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e t r o n i c s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 1 2 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 :
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m G r a n t T h o r n t o n ' B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e A n t w e r p e n o n h e t n u m m e r 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w R i a V e r h e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 . D e b e z o l d i g i n g v a n d e C o m m i s s i e s v o o r d e z e p e r i o d e b e d r a a g t E U R 5 3 . 0 0 0 p e r j a a r .
D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r K r i j n E r i k v a n d e r M e i j d e n w o r d t n o g m a a l s b e v e s t i g d o p 1 m e i 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r R o n n y D e G o e d t , w o n e n d e Z o e t e b e e m d 6 , 1 7 0 0 D i l b e e k ( B e l g i ë ) m e t i n g a n g o p 1 j u n i 2 0 1 3 .
Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n e n z a l t e n e i n d e k o m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 , d i e z i o h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g v a n a f d e z e d a t u m a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : d e h e e r M a r c D i c k , d e h e e r C h r i s t i a n S c h m e h l e n d e h e e r R o n n y D e G o e d t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 :
D e r a a d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 d e h e e r R o n n y D e G o e d t a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , w a a r b i j e l k v a n d e g e d e l g e e r d e b e s t u u r d e r s d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m a l l e e n t e b e s l i s s e n o v e r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n . H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
E r w e r d b e s l o t e n o m m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l l e v o l m a c h t e n t e g e v e n a a n m e u r . C h r i s t i n e P i s v i n e n d h r . X a v i e r H u y s m a n s o m e l k i n d i v i d u e e l , m e t s u b s t i t u t i e - e n d e l e g a t i e b e v o e g d h e i d , a l l e v e r k l a r i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e n o d i g e s t u k k e n e n p u b l i c a t i e s o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C h r i s t i n e P i s v i n
L . a s j b a b l ~ e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 26.06.2013 13223-0457-056
04/03/2013
ÿþM o d W a r d 1 1 , 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s A u s s a . ~
2 1 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 0 4 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e t r o n i c s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 1 2 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t t e b e v e s t i g e n v a n d e h e e r C h r i s t i a n S c h m e h l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a z i j n c o ö p t a t i e a l s b e s t u u r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 1 j u l i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r P o m B u r i e , w o n e n d e A n n a P a u l o w n a p l e i n 1 2 i n 2 5 1 8 B K D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) , e n
- d e h e e r A n d r e a s Z i e g e n h a i n , w o n e n d e B o n n e r P l a t z 2 i n 8 0 8 0 3 M u n c h e n ( D u i t s l a n d ) .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n e n z a l t e n e i n d e k o m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 , d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - C l a u d e V a n d e n b o s c h a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e r a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - C l a u d e V a n d e n b o s c h a r s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e r a a d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d e h e r e n M a r c D i c k e n C h r i s t i a n S c h m e h l a a n t e s t e l t e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , w a a r b i j e l k v a n h e n d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m a l l e e n t e b e s l i s s e n o v e r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n . H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n A n d r e a s Z i e g e n h a i n e n P o m B u r i e a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e e i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g v a n a f d e z e d a t u m a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : d e h e e r M a r c D i c k e n d e h e e r C h r i s t i a n S c h m e h l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w e r d b e s l o t e n o m m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l l e v o l m a c h t e n t e g e v e n a a n c l h r , C h r i s t i a n S c h m e h l , m e v r . C h r i s t i n e P i s v i n e n d h r . N i c o l a s V a n S c h a p o m e l k i n d i v i d u e e l , m e t s u b s t i t u t i e - e n d e l e g a t i e b e v o e g d h e i d , a l l e v e r k l a r i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e n o d i g e s t u k k e n e n p u b l i c a t i e s o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
C h r i s t i n e P i s v i n
L a s t h e b b e r
1
. a ~
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
27/08/2012
ÿþ ' " _ + e ; ' ~ ? M o d 4 h t n t d t t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b o h o u d o r
a a n h o t
O o l a i s c h ,
S t a a t s b l e i
* 1 2 1 4 6 3 7 0 *
B R U S S 1
6 A U G L z " g . G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 0 4 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e t r o n i c s B e l g i u m
t v e r k o r t . :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 1 2 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n c o ö p t a t i e v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 j u l i 2 0 1 2 .
E r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A n d r e a s Z i e g e n h a i n , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
E r w o r d t b e s l o t e n o m d e h e e r C h r i s t i a n S c h r n e h l , g e b o r e n t e M ü n s t e r ( D u i t s l a n d ) o p 2 2 j u n i 1 9 7 8 e n w o n e n d e P l a n c k s t r a s s e 2 0 t e 1 0 1 1 7 B e r l i n ( D u i t s l a n d ) t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , t e r v e r v a n g i n g v a n d h r . A n d r e a s Z i e g e n h a i n t e n e i n d e z i j n m a n d a a t v o o r t t e z e t t e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g .
E r w o r d t b e s l o t e n o m a l l e v o l m a c h t e n t e g e v e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n e P i s v i n e n d e h e e r N i c o l a s V a n S c h a p . o m e l k i n d i v i d u e e l a l l e v e r k l a r i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e n o d i g e s t u k k e n e n p u b l i c a t i e s o p t e m a k e n e n n e e r ; t e l e g g e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
N i c o l a s V a n S c h a p
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e 6 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n y b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 13.06.2012 12170-0374-052
24/11/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 16.11.2011 11612-0098-049
10/11/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 , 1 . 1 1 J 1 I 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 0 4 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V G e t r o n i c s B e l g i u m S A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 1 2 b t e 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
2 l e 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 2 4
o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t t e b r e n g e n v a n a c h t
m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 8 . 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 3 . 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n
a a n d e l e n .
2 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e d r a a g t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 3 . 3 7 2 . 0 0 0 ) E u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n a a n d e l e n ( 7 9 7 . 7 1 7 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n W o u t e r L a u w e r s , P i e t e r T h e u n i s s e n e n H a n n e l o r e D e L y o f e l k e a n d e r e b e d i e n d e o f l a s t h e b b e r v a n K P M G B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n e n J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n a a n d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n e n d a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j
d e b e h e e r s c e l v a n d e K B O o f b i j a l l e a n d e r e i n s t a n t i e s d i e d e g e g e v e n s h e b b e n i n g e v o e r d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l U I l n I I I I I I I V I ~ N G I I I
* 1 1 1 7 0 0 0 3 *
n 2 5 - 1 0 - 2 0 1 1 i _ - " ^ ~ ~ ; ~ ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 0 4 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V G e t r o n i c s B e l g i u m S A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 1 2 b , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e T g i ï ë h S t a a t s b l à d - I 0 7 I I 7 2 0 I 1 - A n n e x e s d u 1 V I o n i t e u r b e l g e
26/08/2011
ÿþr 1 b
M O 2 . 7
~ ~ ] [ l 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I ~ I I ~ I I I I I I I I I ~ 1 1 1
+ 1 1 1 3 0 6 5 3 "
V ~ b e h i a a i B e l . S t a a I N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 2 4 . 1 0 4 . 6 8 5
( v o l u i t ) : N V G e t r o n i c s B e l g i u m S A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 1 2 b t e 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 9 j u l i
2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e V e n n o o t s c h a p t e f u s e r e n d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K P N O u t s o u r c i n g S e r v i c e s B e l g i u m " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , J e a n M o n n e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 7 6 7 . 0 8 8 .
D o o r d e z e f u s i e g a a t h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " K P N O u t s o u r c i n g S e r v i c e s B e l g i u m " ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r o p d e v e n n o o t s c h a p N V G e t r o n i c s B e l g i u m S A ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , m e t u i t w e r k i n g v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , o m n u l u u r .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t h i e r v a n w e r d o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l o p 2 9 j u l i 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n o n d e r m e e r :
- W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t , m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 2 9 j u l i 2 0 1 1 o m m i d d e r n a c h t , o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 1 2 b . "
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t , m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 2 9 j u l i 2 0 1 1 o m m i d d e r n a c h t , o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e , c o m m u n i c a t i e e n t e l e c o m i n d e r u i m s t e z i n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , v o l g e n s o m h e t e v e n w e l k e d i s t r i b u t i e - o f s e r v i c e f o r m u l e , a l s o n d e r d e v o r m v a n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o a l s o n d e r m e e r : "
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t , m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 2 9 j u l i 2 0 1 1 o m m i d d e r n a c h t , o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 8 . 3 7 2 . 0 0 0 ) E u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n a a n d e l e n ( 7 9 7 . 7 1 7 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
3 . b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n P i e t E v e r a e r t , B i a n c a F a n k o f B e n j a m i n M a r c h a n d i s e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 b u s 1 , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t d e m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . .
. d / o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d . _ _ _ \ p
d o o r t e v o e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e b e v o e g d e B T W a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t e l k e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B T W e n k a n h i j a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , d r i e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 6 9 4 w b . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t 6 9 5 W b . V e n n . ) e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 22.06.2011 11201-0062-047
23/06/2011
ÿþr o o d 2 . 1
p ~ i : : M i i " i ~ r ~ : : i ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 0 4 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E T R O N I C S B E L G I U M
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 1 2 B , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W e t b . V e n n . b e t r e f f e n d e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n K P N O u t s o u r c i n g S e r v i c e s B e l g i u m N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , J e a n M o n n e t l a a n 2 ( R P R B r u s s e l 0 8 8 4 . 7 6 7 . 0 8 8 ) d o o r G e t r o n i c s B e l g i u m N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 1 2 B ( R P R B r u s s e l 0 4 2 4 . 1 0 4 . 6 8 5 ) .
P i e t E v e r a e r t
L a s t h e b b e r
b e h i
a a r
B e l ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S t a a
* 1 1 0 9 2 9 6 4 *
m u s s ~ o ~ ' ~ ~ ~
1 0 J U I N 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 0 4 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e t r o n i c s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 1 2 B , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o i i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t V a n G o m p e l , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t , v o o r d e t o t a l e d u u r v a n z i j n m a n d a a t , v a s t g e s t e l d o p 6 1 . 0 0 0 E U R p e r j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J e a n - C l a u d e V a n d e n b o s c h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L u i k B
M e d 3 . ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* Y 1 0 8 4 ] 9 7 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B R U
s t * 1 1 0 8 1 6 8 2 * , i 9 M E I
~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 0 4 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e t r o n i c s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 1 2 B , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : C o ö p t a t i e v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 m e i 2 0 1 1 .
E r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E r i k v a n d e r M e i j d e n , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1 .
E r w o r d t b e s l o t e n o m d e h e e r A n d r e a s Z i e g e n h a i n , g e b o r e n o p 1 m a a r t 1 9 6 5 t e R o s e n h e i m ( D u i t s l a n d ) e n w o n e n d e B o n n e r P l a t z 2 t e 8 0 8 0 3 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1 , t e r v e r v a n g i n g v a n E r i k v a n d e r M e i j d e n t e n e i n d e z i j n m a n d a a t v o o r t t e z e t t e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g .
E r w o r d t b e s l o t e n o m a l l e v o l m a c h t e n t e g e v e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n e P i s v i n e n d e h e e r N i c o l a s V a n S c h a p o m e l k i n d i v i d u e e l a l l e v e r k l a r i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e n o d i g e s t u k k e n e n p u b l i c a t i e s o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N i c o l a s V a n S c h a p
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m I I I I I I I I I J J I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I J 1 0 I I J
" i i o i i s a a "
V b e h a a B e l S t a a
~
B R U S S E D
1 2 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 0 4 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V G e t r o n i c s B e l g i u m S A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 1 2 b t e 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 8
d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N V G e t r o n i c s B e l g i u m S A t e f u s e r e n , b i j w i j z e v a n e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A P X B E L G I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 1 2 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) , o n d e r n u m m e r 0 4 7 5 . 2 3 6 . 5 5 3 ( d e " o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " ) . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l e n v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e f u s i e z a l v a n u i t j u r i d i s c h , b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t u i t w e r k i n g h e b b e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o m m i d d e r n a c h t .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t h i e r v a n w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
2 . e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , W o u t e r L a u w e r s , P i e t e r T h e u n i s s e n , A l e x a n d e r S e y s , A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e e n / o f M a t h i a s L u y c k x , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e f u s i e .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n k a n h i j a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t d r i e v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2010 : BL450763
04/10/2010 : BL450763
13/09/2010 : BL450763
13/09/2010 : BL450763
15/07/2010 : BL450763
15/07/2010 : BL450763
04/12/2009 : BL450763
04/12/2009 : BL450763
02/07/2009 : BL450763
02/07/2009 : BL450763
17/09/2008 : BL450763
17/09/2008 : BL450763
17/09/2008 : BL450763
17/09/2008 : BL450763
08/08/2008 : BL450763
08/08/2008 : BL450763
02/01/2008 : BL450763
02/01/2008 : BL450763
02/01/2008 : BL450763
02/01/2008 : BL450763
11/06/2007 : BL450763
11/06/2007 : BL450763
27/05/2005 : BL450763
23/05/2005 : BL450763
23/05/2005 : BL450763
13/05/2005 : BL450763
25/04/2005 : BL450763
25/04/2005 : BL450763
14/03/2005 : BL450763
14/03/2005 : BL450763
03/08/2004 : BL450763
03/08/2004 : BL450763
28/05/2004 : BL450763
28/05/2004 : BL450763
28/04/2004 : BL450763
28/04/2004 : BL450763
20/10/2003 : BL450763
26/05/2003 : BL450763
26/05/2003 : BL450763
14/05/2003 : BL450763
23/04/2003 : BL450763
23/04/2003 : BL450763
27/01/2003 : BL450763
27/01/2003 : BL450763
27/01/2003 : BL450763
27/01/2003 : BL450763
23/03/2002 : BL450763
23/03/2002 : BL450763
17/05/2001 : BL450763
17/05/2001 : BL450763
03/10/2000 : BL450763
03/10/2000 : BL450763
23/09/2000 : BL450763
23/09/2000 : BL450763
23/09/2000 : BL450763
23/09/2000 : BL450763
04/04/2000 : BL450763
21/03/2000 : BL450763
14/01/1999 : BL450763
14/01/1999 : BL450763
25/10/1996 : BL450763
17/10/1996 : BL450763
06/01/1994 : BL450763
06/01/1994 : BL450763
17/04/1993 : BL450763
22/05/1992 : BL450763
01/01/1992 : BL450763
01/01/1988 : BL450763
01/09/1987 : BL450763
01/01/1986 : BL450763