04/11/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b i t
= h e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a f s f à r t ~ i ~ n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e n f v a 3 0 o p
1 1 1 1 1 1 1 1
* i a z o i a s o *
t e r ? 4 t e r . 2 0 1 4 e
g r i f f i e
r e c h t b a n k v a n ~ e n j c . ~ e r I ~ ~ ~ º%r y
k o o p h a n d e l
` ~ t é 3 l l r ~ r e
E ` r { ~
G r i f f i e - o f
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 5 2 4 / 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e v e k e P r o c e s s T e c h n o l o g y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 / 8 / 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r A m o u d W i e z e r , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
T e v e n s w e r d , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w E s t h e r S a l o m o n , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
T e g e l i j k e r t i j d w e r d , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n o m d e h e e r H a r r i e H o n s b e e k , w o o n a c h t i g t e J a n G o s s a e r t l a a n 4 , 3 7 2 3 C L B i l t h o v e n ( N e d e r l a n d ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.09.2013, NGL 29.10.2013 13647-0091-041
28/01/2015
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I `
" 1 5 0 1 5 1 5 I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 2 4 1 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e v e k e P r o c e s s T e c h n o l o g y
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 / 1 1 / 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r H a r r i e H o n s b e e k , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
T e g e l i j k e r t i j d w e r d , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n o m d e h e e r A m o u d W i e z e r , w o o n a c h t i g t e K o r f g r a a f 3 3 , 4 1 7 4 G L H e l l o u w ( N e d e r l a n d ) , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
n e e i 9 a t u e i / u r i t v a r i g e n o p
t 6 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n e f i é e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k u a n k n n p h a n d ~ i = c l
09/11/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
i f k g e C 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 9 O C T . 2 0 1 2
B R I i s s e l
G r i f f i e
I I I u i i i i i a i e z s e a i u u u i ~ u u u
" *
o i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 2 4 1 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e v e k e P r o c e s s T e c h n o l o g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A ; 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r l e g t u i t d a t z i j d e r e e d s t o t 2 0 1 5 b e n o e m d e c o m m i s s a r i s h e e f t o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e i n t e n t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p o m , i n h e t k a d e r v a n d e h a r m o n i s a t i e v a n d e m a n d a t e n e n d e w i j z i g i n g v a n g r o e p s a c c o u n t a n t , h e t m a n d a a t v r o e g t i j d i g e n i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g t e b e ë i n d i g e n . T e n d i e n e i n d e w e r d P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n s c h r i f t e l i j k o m a k k o o r d v e r z o c h t . N a o n t v a n g e n a k k o o r d s t e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e e i n h e t m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 s t o p t e z e t t e n e n d e c o m m i s s a r i s d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r z i j n u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 1 1 0 1 2 0 1 2 b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s d e B C V B A D e t o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r L u c V a n C o p p e n o l l e , e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b - 1 8 3 1 D i e g e m , v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 . H e t h o n o r a r i u m w o r d t v a s t g e s t e l d o p 3 . 9 0 0 E u r o p e r j a a r ,
A m o u d W i e z e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.07.2012, NGL 23.10.2012 12615-0444-038
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 15.07.2011 11307-0195-036
02/02/2011
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d E
a a n h e l
B e l g I s c i
S t a a t s b h
1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
2 1 J A N . 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 2 4 1 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e v e k e P r o c e s s T e c h n o l o g y
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e m a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r e n m a n d a a t c o m m i s s a r i s
u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s 2 4 / 1 / 2 0 1 0 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n !
" h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r M i c h a e l W i e r s m a , w o o n a c h t i g t e N o o r d e r h o o f d s t r a a t 6 8 t e 1 5 6 1 K W ! K r o m m e n i e ( N L ) , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 0 .
E r w e r d e v e n e e n s b e s l o t e n m e v r o u w E s t h e r S a l o m o n , w o o n a c h t i g t e K r a a n v o g e l l a a n 1 8 , t e 2 1 0 6 D D H e e m s t e d e ( N L ) , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 0 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n ! h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s ; c v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e
" G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o m a i n S e f f e r , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , t e v e r l e n g e n v o o r d e k o m e n d e 3 b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 , e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.12.2010, NGL 10.12.2010 10628-0452-039
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 30.06.2009 09343-0216-038
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 20.06.2008 08268-0249-038
07/04/2008 : BL631900
11/03/2008 : BL631900
10/08/2007 : BL631900
30/07/2007 : BL631900
29/03/2007 : BL631900
02/12/2005 : BL631900
03/06/2005 : BL631900
24/05/2005 : BL631900
13/01/2005 : BL631900
21/09/2004 : BL631900
27/07/2004 : BL631900
23/01/2004 : BL631900
17/12/2003 : BL631900
23/10/2003 : BL631900
16/10/2003 : BL631900
24/04/2002 : BL631900
22/01/2002 : BL631900
14/07/2001 : BL631900
04/08/2000 : BL631900
22/01/1999 : BLA008501