09/02/2012
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 7 J A N , 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
I I U U I 1 I 1 I I A I I I I I ~ I I N
+ 1 2 0 3 4 3 0 9 "
O n d e r n e r n i n g s n r : o g q 3 4 s ( f 4 j
B e n a m i n g
t v r ~ h a i t ) : G E Z O N D H E I D E N A D V I E S
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : V O L L E Z E L E S T R A A T 2 5 t e 1 7 5 5 G O O I K
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O n d e r g e t e k e n d e n :
1 ) B V B A G r o u p D e S u r g e l o o s e ( 0 8 8 3 2 7 4 6 7 4 )
2 ) B v b a A p o t h e e k T a n g h e V a n n e s t e ( 0 4 7 9 2 9 8 1 8 0 )
3 ) B V B A B I N D ( 0 8 2 4 4 8 6 0 4 3 )
g e z a m e n l i j k e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n e n s t a t u t e n e r v a n a l s v o l g t t e b e p a l e n :
A R T I K E L 1 R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g
" G E Z O N D H E I D E N A D V I E S " .
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b h
A R T I K E L 2 Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 5 5 G o o i k V o l l e z e l e s t r a a t 2 5
D e z a a k v o e r d e r s z i j n g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) h e t o p r i c h t e n , o v e r n e m e n e n u i t b a t e n v a n a p o t h e k e n , a a n k o o p e n v e r k o o p , i n - e n u i t - v o e r , f a b r i c a t i e i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n v a n s c h e i k u n d i g e , f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e a r t i k e l e n .
b ) d e h a n d e l i n k r u i d e n , d r o g i s t e r i j - , p a r f u m e r i e - , s c h o o n h e i d s - , t o i l e t - , v e r b a n d - , d i e e t - , l a b o r a t o r i u m - , o p t i s c h e e n o n d e r h o u d s a r t i k e l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ;
c ) h e t o n d e r n e m e n v a n i n d u s t r i ë l e e n k l i n i s c h e o n t l e d i n g e n ;
d ) i e d e r e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d w e l k e m e t d e g e z o n d h e i d s z o r g v e r b a n d h o u d t , i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n z i j n d e u i t d r u k k e l i j k i n b e g r e p e n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e v e r k o o p v i a h e t i n t e r n e t a l l e p r o d u c t e n d i e i n e e n a p o t h e e k v e r k o c h t w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f z i j d e - l i n g s d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i - g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 V O O R S C H O T T E N
V o o r i e d e r e v e n n o o t m a g e e n r e k e n i n g - c o u r a n t g e o p e n d w o r d e n w a a r i n a i l e s o m m e n d i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n , g e b r a c h t w o r d e n . Z i j z u l l e n , b e h o u d e n s a n - d e r s l u i d e n d e e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n , g e e n r e c h t g e v e n o p i n t r e s t .
O o d e l a a t s t e b l z e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n s t o r t i n g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t n o d i g m a - k e n , z a l d e z e s t o r t i n g d o o r i e d e r e v e n n o o t b i j g e l i j k e d e l e n g e d a a n w o r d e n , t e n z i j e r a n d e r s o v e r b e s l i s t w o r d t . D e t e r u g t r e k k i n g v a n d e g e d e p o n e e r d e f o n d s e n k a n e n k e l i n g e m e e n o v e r - l e g g e b e u r e n .
A R T I K E L 6 O V E R D R A A G B A A R H E I D
B u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n m o g e n d e v e n n o t e n h u n r e c h t e n i n d e v e n - n o o t s c h a p n i e t
o v e r d r a g e n , n o c h o p d r a c h t g e v e n a a n e e n d e r d e o m h e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 7 B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d e n e x t e r n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n d e
v e n n o t e n .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d r i e z a a k v o e r d e r s , t e w e - t e n d e h e e r V i n c e n t B r e p o e l s ( B I N D B V B A ) , d e h e e r F r a n k D e S u r g e l o o s e ( B V B A G r o u p D e S u r g e l o o s e ) e n d e h e e r A l e x a n d e r T a n g h e ( B V B A A p o t h e e k T a n g h e - V a n n e s t e ) , d i e , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n a l l e e n h a n d e l e n d , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B e n e v e n s d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e r e c h t s p r a a k i n h e t a l g e m e e n a l s b e h o - r e n d t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n e r k e n d , w o r d t u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n d a t h e t v o e r e n v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d e v e n e e n s t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o o r t .
A R T I K E L 8 A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e z a a k v o e r d e r s z i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n i n h u n b e s t u u r .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n , h e t z i j j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j j e g e n s d e r d e n , h o o f d e l i j k a a n - s p r a k e l i j k v o o r a l l e s c h a d e d i e h e t g e v o l g i s v a n o v e r t r e d i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t - b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e n a a n z i e n v a n d e o v e r t r e d i n g e n w a a r a a n z i j g e e n d e e l h e b b e n g e h a d , w o r d e n z i j v a n d i e a a n s p r a k e l i j k h e i d s l e c h t s o n t h e v e n i n d i e n h u n g e e n s c h u l d k a n w o r d e n v e r w e t e n e n z i j d i e o v e r t r e d i n g e n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a a n g e k l a a g d b i j d e v e n n o t e n n a d a t z i j e r k e n n i s v a n h e b - b e n g e k r e g e n .
O n v e r m i n d e r d h e t v o o r g a a n d e l i d , z i j n d e z a a k v o e r d e r s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e - l i j k v o o r d e s c h a d e g e l e d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f d o o r d e r d e n t e n g e v o l g e v a n b e s l i s s i n - g e n o f v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j e e n o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n t e g e n g e s t e l d b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , i n d i e n d i e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g a a n h e n o f a a n e e n v a n h e n e e n o n r e c h t m a t i g f i n a n c i e e l v o o r d e e l h e e f t b e z o r g d t e n n a d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 9 B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . I e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r z u l l e n e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t . D e s t u k k e n d i e n a a n g a a n d e z u l l e n v o o r g o e d k e u r i n g g e t e k e n d w o r d e n d o o r i e d e r e v e n n o o t . W a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r - a n t w o o r d t k a n h e t b o e k j a a r v e r l e n g d o f v e r k o r t w o r d e n .
A R T I K E L 1 0 R E S U L T A A T V E R W E R K I N G
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j - v i n g e n , w a a r o v e r d e v e n n o t e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d k u n n e n b e s l i s s e n . Z i j w o r d t v e r - d e e l d a l s v o l g t o n d e r d e v e n n o t e n b i j g e l i j k e d e l e n .
D e v e n n o t e n m o g e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n r e s e r v e s t e v o r m e n , v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
A R T I K E L 1 1 A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l z i j n m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e h i j t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g i n d e p o s t a f g e g e v e n m o e t h e b b e n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e p e r s o n e n v e n n o t e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s i n B e l g i ë z o a l s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
O m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n , m o e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n o p d e v e r - g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n h u i d i g e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
D e v e n n o t e n - r e c h t s p e r s o n e n d i e n e n t e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n d i e b e v o e g d i s o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n o p t e t r e d e n .
c ~ -
A R T I K E L 1 2 O N T B I N D I N G
I e d e r d e r v e n n o t e n k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v r a g e n z o n d e r d a a r v o o r e n i g e m o - t i v e r i n g t e m o e t e n g e v e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n i n d i e n e e n v a n d e v e n n o t e n - r e c h t s p e r s o n e n z e l f t o t o n t b i n d i n g o v e r g a a t o f w o r d t g e n o o d z a a k t .
A R T I K E L 1 3 V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r
v e r e f f e n i n g . D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) w o r d t b e s l o t e n b i j e e n p a r i g h e i d
v a n d e v e n n o t e n .
A R T I K E L 1 4 V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e
v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g b e p a a l d i n A r t i k e l 1 0 .
H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o - t e n .
s
"
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l à g é n b i j h e t B é I g i s c l i S t à à t s b l à d = 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2
S L O T B E P A L I N G E N
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e
v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n , K B O e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a a n A c - c o u n t a n c y K O V A G d e W e s t v t a a m s e m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r s t a r t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r p l i c h t i n g e n o p z i c h n e e m t d i e s e d e r t 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 r e e d s z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
F r a n k D e S u r g e l o o s e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ç o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g