07/03/2014
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
d ~
~
i
2 6 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 5 4 5 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G H I B L I B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e ( M o i i e m ) , Z . 5 M o i l e m 4 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n o p ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . A r t i k e l 5 w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t v o r t a a n a l s v o l g t
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v o l l e d i g g e p l a a t s t ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d ( 1 0 0 ) e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) t o t e n m e t t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) ,
D e b i j z o n d e r e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n z i j n g e s p e c i f i e e r d i n a r t i k e l 9 b i s , S t e r , 9 q u a t e r e n 9 q u i n q u i e s v a n d e s t a t u t e n .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e a a n g e s t e l d e n v a n M a r e t b v b a , 0 4 6 6 4 5 9 6 3 7 , I z e g e m s e s t r a a t 5 2 A , 8 8 0 0 R u m b e k e ,
t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T , W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2013
ÿþ M o d w o e d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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S F L U S S e ! ' l t 0 ' J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 5 4 5 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G H I B L I B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e ( M o l l e m ) , Z 5 M o l l e m 4 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C R E A T I E C A T E G O R I E E N A A N D E L E N B E P E R K I N G O V E R D R A C H T O N T S L A G , B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p t e s p l i t s e n i n e e n c a t e g o r i e A a a n d e l e n e n ' e e n c a t e g o r i e B a a n d e l e n .
D e c a t e g o r i e A b e s t a a t u i t d e a a n d e l e n , t o e g e k e n d a a n m e v r o u w M a r i a K r i s t i n a D e R i d d e r , i n v o l l e o f b l o t e ' , e i g e n d o m o f i n v r u c h t g e b r u i k ( z i e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r 1 . )
D e c a t e g o r i e B b e s t a a t u i t a a n d e l e n , t o e g e k e n d a a n d e h e e r S t e f a a n D e R i d d e r , i n v o l t e o f b l o t e e i g e n d o m . o f i n v r u c h t g e b r u i k ( z i e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r 2 . ) .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t e b e p e r k e n .
3 ) A . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t 1 ) m e v r o u w M a r i a K r i s t i n a D e R i d d e r , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , : P a m e i b l o k 8 e n 2 ) d e h e e r S t e f a a n D e R i d d e r , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , E e c k e l s t r a a t 1 2 b u s 0 1 0 1 , t e o n t s l a a n u i t h u n f u n c t i e v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t h e n d e c h a r g e v e r l e e n d o m t r e n t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
B ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t w e e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e P a m e i " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 1 5 0 . 5 5 9 , m e t z e t e l t e P a m e i b l o k 8 t e 1 7 3 0 A s s e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . D e R i d d e r K r i s t i e n , w o n e n d e z e l f d e a d r e s
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D ' H o o g p o o r t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r . 0 8 4 1 . 4 1 9 . 6 6 9 , m e t z e t e l t e E e c k e l s t r a a t 1 2 t e 1 7 5 5 G o o i k v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m r , D e R i d d e r S t e f a a n , w o n e n d e z e l f d e a d r e s .
A l l e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n , t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h u n m a n d a a t t e . a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ,
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n
a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
D e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n w o r d e n v o l l e d i g h e r s c h r e v e n e n h e r n u m m e r d z o d a t d e t e k s t d e r s t a t u t e n v o o r t a a n
i n z i j n t o t a l i t e i t a l s v o l g t l u i d t
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " G H I B L I B E L G I U M " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e ( M o l l e m ) , Z 5 M o l l e m 4 4 2 .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s t u u r l i j k e z e t e l s
a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z e l f s i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e r d e l i n g , d e v e r k o o p , h e t h u i s a a n h u i s v e r k o p e n , d e a a n k o o p z o w e l b i j g r o o t a l s k l e i n h a n d e l , d e i n - e n
u i t v o e r v a n a l l e m e r k e n v a n i n d u s t r i ë l e s t o f z u i g e r s , n a t - e n d r o o g s t o f z u i g e r , v a c u u m c l e a n i n g s y s t e m s e n a l l e ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o d u c t e n d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e m a k e l a a r d i j , d e i n v o e r , d e u i t v o e r ; z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v a n a l l e d i e n s t e n , k o o p w a a r , g o e d e r e n e n w i l l e k e u r i g e p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , p r o m o t i e s , p u b l i c r e l a t i o n s , o n d e r a a n n e m i n g v a n a l l e d i e n s t e n , k o o p w a a r , g o e d e r e n e n w i l l e k e u r i g e p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r z i c h z e l f , e n v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , o p g e l i j k w e l k e m a n i e r e n v o l g e n s d e h a a r m e e s t g e s c h i k t b e v o n d e n m o d a l i t e i t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e n v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 2 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n 1 0 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 0 0 e n 1 0 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 1 0 1 t o t e n m e t 2 0 0 , e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 3 , 0 0 0 , 0 0 .
D e b i j z o n d e r e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n z i j n g e s p e c i f i e e r d i n a r t i k e l 9 b i s , S t e r , 9 q u a t e r e n 9 q u i n q u i e s v a n d e s t a t u t e n .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n t w e e o f e e n v e e l v o u d v a n t w e e z a a k v o e r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e l k e c a t e g o r i e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r e v e n v e e l z a a k v o e r d e r s .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s d o o r h a a r s t e e d s a f z e t b a a r ,
W o r d e n a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
a ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e P a m e i , R p r B r u s s e l 0 8 0 7 1 5 0 5 5 9 , P a m e i b l o k 8 t e 1 7 3 0 A s s e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . D e R i d d e r K r i s t i e n , w o n e n d e z e l f d e a d r e s
b ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D ' H o o g p o o r t R p r B r u s s e l 0 8 4 1 4 1 9 6 6 9 , E e c k e l s t r a a t 1 2 t e 1 7 5 5 G o o i k v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m r . D e R i d d e r S t e f a a n , w o n e n d e z e l f d e a d r e s ,
d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n h e t a a n v a a r d e n e r v a n v e r z e t .
B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n t e n z i j b e w e z e n w o r d t d a t d e z e l a a t s t e n h i e r v a n k e n n i s h a d d e n o f , g e l e t o p d e o m s t a n d i g h e d e n , h i e r v a n n i e t o n w e t e n d k o n d e n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i s e v e n w e l h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ,
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 . 0 0 u u r , I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n o f w a n n e e r d e v e n n o t e n , d i e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n .
A a n d e h o u d e r s ( z o w e l d e v r u c h t g e b r u i k e r a l s d e b l o t e e i g e n a a r ) v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d ; d e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n ( z o w e l a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r a l s a a n d e b l o t e e i g e n a a r ) , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d ,
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
O p r o e p i n g s b r i e v e n z i j n n i e t v e r e i s t a l s a l l e v e n n o t e n e r m e e i n s t e m m e n t e v e r g a d e r e n , I n d i t g e v a l
k a n i e d e r e ( z o w e l v r u c h t g e b r u i k e r a l s b l o t e e i g e n a a r ) , v e n n o o t , o b l i g a t i e h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t , d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e
. h i
V o o r -
b e o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s t u k k e n v e r k r i j g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 3 , 2 5 2 , 3 0 2 e n v o l g e n d e , 3 1 6 e n v o l g e n d e , 3 2 1 e n v o l g e n d e e n 2 6 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e h a l v e d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e i n h e t v o r i g e l i d , v e r e i s t e l k e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , t e n z i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n g r o t e , e m e e r d e r h e i d b e p a a l t .
' D e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r h e b b e n h e t r e c h t o m o p a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a a n w e z i g t e z i j n , z i j k u n n e n e l k , v o o r z o v e r z i j a a n d e d a a r t o e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n , h e t v r a a g r e c h t u i t o e f e n e n . D e v e n n o t e n k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e r g e l i j k e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h e t r o n d s c h r i j v e n t e r z a k e , a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m ( z o w e l d e v r u c h t g e b r u i k e r a i s d e b l o t e e i g e n a a r ) e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d ,
i e d e r v e n n o o t m a g o p d e v e r g a d e r i n g z e l f s t e m m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r v e n n o o t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
i s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r d i t o n g e a c h t d e a a r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g , b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) . E e n e n a n d e r d o e t e v e n w e l g e e n a f b r e u k a a n d e r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 v a n d e z e s t a t u t e n i n z a k e d e u i t o e f e n i n g d o o r d e b l o t e e i g e n a a r v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T D E L I N G
H e t r e s u l t a a t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d
e . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d
w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ; b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t . ' 1 V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f , o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n ,
I n d i e n i n h e t k a d e r v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n l i q u i d a t i e b o n u s w o r d t b e s l o t e n , k o m e n - w a t d e a a n d e l e n b e t r e f t d i e m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d z i j n - d e t o e g e k e n d e a c t i v a v o o r d e b l o t e e i g e n d o m a a n d e b l o t e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n t o e e n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n d e t o e g e k e n d e a c t i v a a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r s v a n d e a a n d e l e n , d i t b i j t o e p a s s i n g v a n h e t p r i n c i p e v a n d e z a a k v e r v a n g i n g . I n d i e n t o t d e u i t g e k e e r d e a c t i v a g e l d s o m m e n b e h o r e n d a n k o m e n d e z e i n b l o t e e i g e n d o m t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p l a s t e v e n w e l v o o r d e b l o t e e i g e n a a r s o m b i j t o e p a s s i n g v a n h e t p r i n c i p e v a n z a a k v e r v a n g i n g d e o n t v a n g e n g e l d s o m m e n t e p l a a t s e n o p e e n g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g d i e o p n a a m v a n d e b l o t e e i g e n a a r s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r s g e z a m e n l i j k z a l w o r d e n g e o p e n d m e t h e t o o g o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r s d i e z o d o e n d e h u n v r u c h t g e b r u i k z u l l e n u i t o e f e n e n o p d e z e g e l d s o m m e n .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n
a a n d e a a n g e s t e l d e n v a n M a r e l b v b a , 0 4 6 6 4 5 9 6 3 7 , l z e g e m s e s t r a a t 5 2 A , 8 8 0 0 R u m b e k e , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k
t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r
o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e
a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g