GHIBLI BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GHIBLI BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 470.545.416

Publication

18/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.07.2014, NGL 12.08.2014 14416-0482-010
07/03/2014
ÿþ Mod Word 71.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

III

d~



~

i

2 6 FEB 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0470.545.416

Benaming

(voluit) : GHIBLI BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1730 Asse (Moiiem), Z.5 Moilem 442

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 - AANPASSING STATUTEN

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 5 februari 2014, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen

1) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ¬ 115.000,00, om het van ¬ 20.000,00 te brengen op ¬ 135.000,00.

De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in geld van het nettobedrag verkregen ingevolge de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist in de Eerste Vergadering en zal niet gepaard gaan met de uitgifte van aandelen.

De vergadering verklaart te weten dat de later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 WIB 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

2) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen. Artikel 5 wordt aan gepast en luidt vortaan als volgt

Artikel 5. Kapitaal,

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vijfendertigduizend euro (¬ 135.000,00) en volledig geplaatst,

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan honderd (100) aandelen van categorie A, genummerd van één (1) tot en met honderd (100) en honderd (100) aandelen van categorie B, genummerd van honderd en één (101) tot en met tweehonderd (200),

De bijzondere rechten, verbonden aan elke categorie van aandelen zijn gespecifieerd in artikel 9bis, Ster, 9quater en 9quinquies van de statuten.

3) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de aangestelden van Maret bvba, 0466459637, Izegemsestraat 52A, 8800 Rumbeke,

teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T,W., alsook tegenover de diensten van het ondememingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde statuten, bankattest

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 04.07.2013 13273-0520-010
23/01/2013
ÿþ Mod woed 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lai

Vo i

beha

aan

Belç

Staal





11 N

SFLUSSe!'l t0'JAN 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0470.545.416

Benaming

(voluit) : GHIBLI BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1730 Asse (Mollem), Z5 Mollem 442

(volledig adres)

Onderwerp akte : CREATIE CATEGORIEEN AANDELEN  BEPERKING OVERDRACHT ONTSLAG, BENOEMING ZAAKVOERDERS - AANPASSING STATUTEN

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 19 december 2012, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen

1) De algemene vergadering beslist de bestaande aandelen op te splitsen in een categorie A aandelen en' een categorie B aandelen.

De categorie A bestaat uit de aandelen, toegekend aan mevrouw Maria Kristina De Ridder, in volle of blote', eigendom of in vruchtgebruik (zie aanwezigheidslijst onder 1.)

De categorie B bestaat uit aandelen, toegekend aan de heer Stefaan De Ridder, in volte of blote eigendom. of in vruchtgebruik (zie aanwezigheidslijst onder 2.).

2) De algemene vergadering beslist de overdracht van aandelen te beperken.

3) A. De algemene vergadering beslist 1) mevrouw Maria Kristina De Ridder, wonende te 1730 Asse,: Pameiblok 8 en 2) de heer Stefaan De Ridder, wonende te 1755 Gooik , Eeckelstraat 12 bus 0101, te ontslaan uit hun functie van statutair zaakvoerder van de vennootschap.

Er wordt hen decharge verleend omtrent de uitoefening van hun mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

B) De algemene vergadering beslist twee statutaire zaakvoerders aan te stellen voor onbepaalde duur

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Pamei", ondernemingsnummer 0807.150.559, met zetel te Pameiblok 8 te 1730 Asse vast vertegenwoordigd door mevr. De Ridder Kristien, wonende zelfde adres

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D'Hoogpoort, ondernemingsnummer. 0841.419.669, met zetel te Eeckelstraat 12 te 1755 Gooik vast vertegenwoordigd door mr, De Ridder Stefaan, wonende zelfde adres.

Alle voornoemde bestuurders verklaren, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, hun mandaat te. aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd,

4) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en

aan de huidige vennootschapswetgeving

De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten voortaan

in zijn totaliteit als volgt luidt

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid heeft als naam "GHIBLI BELGIUM".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1730 Asse (Mollem), Z5 Mollem 442.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de

zaakvoerders bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders bestuurlijke zetels

agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zelfs in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

De verdeling, de verkoop, het huis aan huis verkopen, de aankoop zowel bij groot als kleinhandel, de in- en

uitvoer van alle merken van industriële stofzuigers, nat- en droogstofzuiger, vacuum cleaning systems en alle;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

producten die ermee verband houden met de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de makelaardij, de invoer, de uitvoer; zowel in België als in het buitenland, van alle diensten, koopwaar, goederen en willekeurige producten.

De vennootschap mag alle verrichtingen, promoties, public relations, onderaanneming van alle diensten, koopwaar, goederen en willekeurige producten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor zichzelf, en voor rekening van anderen, op gelijk welke wijze, op gelijk welke manier en volgens de haar meest geschikt bevonden modaliteiten,

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haarmaatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,

Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op E 20.000,00 en volledig geplaatst.

Het is vertegenwoordigd door 200 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 11200ste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan 100 aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 100 en 100 aandelen van categorie B, genummerd van 101 tot en met 200, en volgestort ten belope van 13,000,00.

De bijzondere rechten, verbonden aan elke categorie van aandelen zijn gespecifieerd in artikel 9bis, Ster, 9quater en 9quinquies van de statuten.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan twee of een veelvoud van twee zaakvoerders, met dien verstande dat elke categorie aandelen vertegenwoordigd wordt door evenveel zaakvoerders.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Een niet statutair zaakvoerder wordt, behoudens andersluidende beslissing, door de algemene vergadering benoemd voor onbepaalde duur en is door haar steeds afzetbaar,

Worden aangesteld als statutair zaakvoerder

a)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Pamei, Rpr Brussel 0807150559, Pameiblok 8 te 1730 Asse, vast vertegenwoordigd door mevr. De Ridder Kristien, wonende zelfde adres

b)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D'Hoogpoort Rpr Brussel 0841419669, Eeckelstraat 12 te 1755 Gooik vast vertegenwoordigd door mr. De Ridder Stefaan, wonende zelfde adres,

die verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen het aanvaarden ervan verzet.

BEVOEGDHEID

De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is,

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn ; bekendmaking van de statuten in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs,

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei om 10.00 uur, Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschappelijke belangen van de vennootschap dit vereisen of wanneer de vennoten, die samen minstens één/vijfde van de aandelen bezitten, erom verzoeken.

Aan de houders (zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar) van aandelen , obligaties of certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de zaakvoerder(s) en aan de commissaris(sen) worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel , uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van aandelen (zowel aan de vruchtgebruiker als aan de blote eigenaar), aan de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) een afschrift gezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld,

ledere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.

Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen, In dit geval

kan iedere (zowel vruchtgebruiker als blote eigenaar),vennoot, obligatiehouder of houder van een certificaat, dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, vanaf vijftien dagen voor de algemene

.hi

Voor-

beouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van de hierboven vermelde stukken verkrijgen

De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen,

In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, vereist elke wijziging van de statuten van de vennootschap een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen een grote, e meerderheid bepaalt.

' De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen aanwezig te zijn, zij kunnen elk, voor zover zij aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen, het vraagrecht uitoefenen. De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden, Indien wordt geopteerd voor dergelijke procedure van schriftelijke besluitvorming, dan zal het bestuursorgaan, samen met het rondschrijven terzake, aan de houders van aandelen op naam (zowel de vruchtgebruiker ais de blote eigenaar) en aan de eventuele commissaris(sen),een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld,

ieder vennoot mag op de vergadering zelf stemmen of zich laten vertegenwoordigen door een ander vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker dit ongeacht de aard van de algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering). Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in artikel 6 van deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

WINSTDELING

Het resultaat wordt als volgt verdeeld

e. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend

wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ; b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt. '1 VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto aktief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn,

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, komen - wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn - de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van de zaakvervanging .Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.

5) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen

aan de aangestelden van Marel bvba, 0466459637, lzegemsestraat 52A, 8800 Rumbeke, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook

tegenover de diensten van het ondememingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister

of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle

aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en aile administratieve verrichtingen van de

vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/07/2012 : BL641227
08/11/2011 : BL641227
18/06/2010 : BL641227
19/06/2009 : BL641227
12/06/2008 : BL641227
02/10/2007 : BL641227
06/07/2007 : BL641227
26/05/2005 : BL641227
17/05/2004 : BL641227
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.07.2015, NGL 06.08.2015 15400-0353-010
19/05/2003 : BL641227
11/06/2002 : BL641227
17/05/2001 : BL641227

Coordonnées
GHIBLI BELGIUM

Adresse
Z.5 MOLLEM 442 1730 MOLLEM

Code postal : 1730
Localité : Mollem
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande