16/05/2014
ÿþv b e h a a B e S t a i
u
i
M o d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 0 0 1 2 3 *
b
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
U b M i l 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e M a i f i é r l a n d s t a l i g e
e n E < v ç t L l . k o o p h a . n d e i " B r u s s e l - :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 6 5 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G I L E A D S C I E N C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u i l d i n g G , P a r k L a n e , C u l l i g a n l a a n 2 G , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s - t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 4 :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n B u i l d i n g G , P a r k l a n e , C u l l i g a n l a a n 2 G , 1 8 3 1 D i e g e m n a a r B u i l d i n g D , P a r k l a n e , C u l l i g a n l a a n 2 D , 1 8 3 1 D i e g e m m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 . D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l w o r d e n o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n , t i j d e n s d e v o l g e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l C a r t e r a l s v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b e n o e m i n g v a n d e h e e r R u d i E r t i a l s v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l C a r t e r , w o n e n d e t e F l a t 1 5 , 5 7 S t a n h o p e G a r d e n s , S W 7 L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k l i j k , a l s v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 7 a p r i l 2 0 1 4 .
A l l e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r P a u l C a r t e r , n - z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f a n d e r s z i n s w o r d e n i n g e t r o k k e n v a n a f 7 a p r i l 2 0 1 4 .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t , m e t t o e p a s s i n g v a n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 1 v a n d e ' s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e h e e r R u d i E r t l , w o n e n d e t e 3 4 B r e c o n L o d g e , 2 W i n t e r g r e e n B o u l e v a r d , : W e e t D r a y t o n , U B 7 9 G R , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e ' v o o r w a a r d e v a n d i e n s b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r d o o r d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
5 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t , m e t t o e p a s s i n g v a n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 2 v a n d e
s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n :
- d e h e e r M a r c B r u m a g n e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 2 0 R u e d e s 3 P o n t s , 1 1 6 0 B r u s s e l ,
B e l g i ë ;
- m e v r o u w S o n j a B u y l e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B i e z e n b o s 1 2 , 2 8 5 0 B o o m , B e l g i ë ;
- d e h e e r B a r t V a n d e n D a e l e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e Z u l f i k s t r a a t 9 , 1 5 4 1 S i n t - P í e t e r s -
K a p e l l e , B e l g i ë ;
- m e v r o u w S a n d r a B a k k e r , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e H o b b e m a k a d e 7 2 I l , 1 0 7 1 X N
A m s t e r d a m , N e d e r l a n d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r N i e l s V a n N u l a n d , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e D a h l i a l a a n 2 4 , 3 0 9 0 J e z u s - E i k ( O v e r i j s e ) , B e l g i ë ;
t e n e i n d e i n d i v i d u e e l , d o c h s a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r h a n d e l i n g e n m e t d e r d e p a r t i j e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
B o v e n g e n o e m d e p e r s o n e n ( t e z a m e n d e ` B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r s " e n i e d e r a f z o n d e r l i j k e e n " B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r " ) , z i j n i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n , d e s g e v a l l e n d , d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n :
- a l l e s t a p p e n o n d e r n e m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e , g e r e c h t e l i j k e o f s o c i a l e a a r d v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n o m d e V e n n o o t s c h a p t e o n d e r w e r p e n a a n d e w e t t e n e n r e g e l s v a n d e l a n d e n w a a r z e o p e r e e r t o f z o u k u n n e n o p e r e r e n ; a l l e a k t e s , d o c u m e n t e n e n r e g i s t e r s o n d e r t e k e n e n d i e d a a r t o e n o d i g z i j n ; i n h e t b i j z o n d e r a l l e a a n g i f t e s v o o r h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r t e k e n e n ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e r e k e n i n g e n b i j B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e b a n k e n o f b i j h e t B e s t u u r d e r P o s t c h e q u e s o n d e r h a n d e l e n , o p e n e n , c r e d i t e r e n , d e b i t e r e n e n d o e n w e r k e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e d e r d e n , c l i ë n t e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r t e g e n o v e r d e s t a a t , t e g e n o v e r d e g o u v e r n e m e n t e l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e o v e r h e d e n , t e g e n o v e r s o c i a l e , f i s c a l e e n d o u a n e o v e r h e d e n , t e g e n o v e r d e p o s t , t e g e n o v e r d e t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j , t e g e n o v e r d e t r a n s p o r t b e d r i j v e n e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n ; m e t d i e d e r d e n , c l i ë n t e n e n a d m i n i s t r a t i e s a l l e a k k o o r d e n , o v e r e e n k o m s t e n , v e r b i n t e n i s s e n e n r e g l e m e n t e n a f s l u i t e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- h e t p e r s o n e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n w e r v e n e n o n t s l a a n e n d e a a n w e r v i n g s - , a r b e i d s - e n l o o n s v o o r w a a r d e n v a s t l e g g e n ;
- a l l e a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a c h t e n , v e r h u r i n g e n e n r u i l i n g e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t r u s t i n g e n , m a t e r i a l e n , m e u b i l a i r , e t c . v e r z o r g e n ;
- a l l e b r i e v e n e n p a k k e t t e n , p e r a a n g e t e k e n d e o f g e w o n e z e n d i n g , i n o n t v a n g s t n e m e n o f a f h a l e n ; a l l e p o s t w i s s e l s v e r e f f e n e n , a l l e t e l e f o o n a b o n n e m e n t e n a f s l u i t e n ; p r e m i e s e n b i j d r a g e n b e t a l e n , k l a c h t e n i n d i e n e n , k w i j t i n g v e r l e n e n a a n i e d e r e e x p e d i t e u r , a l l e a a n g i f t e n i n d i e n e n e n c o n t r o l e s u i t v o e r e n v o o r h e t t o l h u i s , d e d i e n s t d o u a n e e n a c c i j n z e n e n v o o r a l l e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r a l w a a r h e t n o d i g m o c h t z i j n , a i l e a b o n n e m e n t e n e n p u b l i c i t e i t s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n ; e n
- i e d e r e a k t e i n v e r b a n d m e t d e d a g e l i j k s e d i e n s t e n e n d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e o n d e r t e k e n e n .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n z u l l e n a u t o m a t i s c h e n o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e n e m e n i n g e v a l v a n h e r r o e p i n g d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f i n g e v a l d e B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r s g e e n , c o n t r a c t u e l e b a n d m e e r h e b b e n m e t d e V e n n o o t s c h a p .
6 . V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n i e d e r v a n d e z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s a a n E l k e J a n s s e n s , C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n , K a r o l i e n B o g h e o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l l e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2014
ÿþ? M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e y a n d e a k t e
a m : m
2 0 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
i @ S t i t b a n k v a n l i a n d e l B r u s s e l
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 6 5 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I L E A D S C I E N C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B u i l d i n g G , P a r k L a n e , C u l l i g a n l a a n n u m m e r 2 G t e 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s ) "
O n d e r w e r p a k t e : . V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R - M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G I L E A D S C I E N C E S B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , B u i l d i n g G , P a r k L a n e , C u l l i g a n l a a n 2 G , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 5 6 5 . 6 8 4 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 , o p 5 m e i d a a r o p v o l g e n d b o e k 5 / 2 b l a d 3 2 v a k 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e A d v i s e u r a . i . W i m . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n a f 2 8 a p r i l 2 0 1 4 n a a r 1 8 3 1 D i e g e m
( B e l g i ë ) , B u i l d i n g D , P a r k L a n e , C u l l i g a n l a a n 2 D .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o c r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , h e t z i j a l s e i s e r ,
h e t z i j a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n r i m e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n
t e g e n o v e r d e r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n h a n d e l e n d
b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t . "
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l e n 2 e n 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e r s t e z i n
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m ( B e l g i ë ) , B u i l d i n g D , P a r k L a n e , C u l l i g a n l a a n 2 D .
A r t i k e l 1 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , h e t z i j a l s e i s e r ,
h e t z i j a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n
t e g e n o v e r d e r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t e b
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 . 1 M R 1 1 1 1 1 1 1 1
b e t
B e S t a
1 » "
l e % '
k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n h a n d e l e n d ' b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e h e e r P a u l C a r t e r ,
w o n e n d e t e F l a t 7 , 5 7 S t a n h o p e G a r d e n s , 8 W 7 L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t i n g a n g v a n a f 7 a p r i l 2 0 1 4 .
Z i j v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p 7 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a i s z a a k v o e r d e r , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t e n k o s t e l o z e t i t e l
- D e h e e r R u d i E r t l , w o n e n d e t e 3 4 B r e c o n L o d g e , 2 W i n t e r g r e e n B o u l e v a r d , W e s t D r a y t o n , U 1 3 7 9 G R .
I n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e , s t e l t d e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t o p v i j f ( 5 ) . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s a l d u s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- d e h e e r B r e t t P l e t c h e r ;
- m e v r o u w R o b i n W a s h i n g t o n ;
- d e h e e r D o u w e R o o s j e n ;
- d e h e e r J a a p K o e l m a n ; e n
- d e h e e r R u d i E r t l .
V i j f d e b e s l i s s i n g
M a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s e n / o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , a l s o o k a a n M r . E l k e J a n s s e n s , M r . C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n , M r . K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d n i e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n a a n i e d e r O n d e m e m i n g s l o k e t m e t i n b e g r i p v a n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t v a n d e K a m e r v a n M a n d e l e n N i j v e r h e i d t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e m e m i n g s f o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H i e r t o e m a g d e v o l m a c h t d r a g e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k i s d a a r t o e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r -
' f t b o h o u e n .
a a r h e t
B a r g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 30.05.2014 14148-0242-038
26/07/2013
ÿþ~ ~ a 8 o d W o r d t t 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u u u n ~ u ~ h i ~ ~ u ~ i ~ u w m
3 1 1 4 8
1 7 J U L 2 0 1 3
e A u s S E .
G r i f f i e
0 8 8 2 . 5 6 5 . 5 8 4
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i l e a d S c i e n c e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C u l l i g a n l e a n 2 G , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - v o l m a c h t
U i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 9 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e n n o t e n b e s l i s t h e b b e n o m h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n .
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 8 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e n n o t e n b e s l i s t h e b b e n o m N a t h a l i e B o o n e n o f J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t , d o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n g e n o m e n o p 9 m e i 2 0 1 2 t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 24.06.2013 13205-0392-036
20/08/2012
ÿþ, M o d W o r d 1 1 . 1
, , " : ~ ~ ~ ~ : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
\ ~
d .
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 2 1 4 3 3 4 4 *
B R U S S E L
0 8 A U G 2 4 0 4 1 2 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 6 5 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I L E A D S C I E N C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u i l d i n g G , P a r k L a n e , C u l l i g a n l a a n 2 G , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m e i 2 0 1 2 .
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- d e h e e r P a u l C a r t e r , w o n e n d e t e F l a t 1 5 , 5 7 S t a n h o p e G a r d e n s , S W 7 L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k . Z i j n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- d e h e e r J a a p K o e l m a n , w o n e n d e t e G e r a r d D o u l a a n 2 9 , 1 4 1 2 f - I Z N a a r d e n .
Z i j n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
V o l g e n s a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e i n d i v i d u e l e z a a k v o e r d e r .
D e V e n n o t e n s t e l l e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t o p v i j f .
V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n A n n e T i l l e u x v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p , v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e : B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a c t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2012
ÿþM o d w o e d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i z i s e ~ e a
1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 6 5 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i l e a d S c i e n c e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 G , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e v e n n o t e n d d . 2 3 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e n n o t e n b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r D o u w e B r o e r R o o s j e n t e h e r b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 j u l i 2 0 1 2 , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
N a t h a l i e B o o n e n o f J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t , c / o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , w e r d e n b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c K v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/12/2011
ÿþp
M o d w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i i i e s a e 3 *
b e l a i B e S t a
N
N O V
2 9 2 0 1 ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 2 . 5 6 5 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I L E A D S C I E N C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u i l d i n g G , P a r k L a n e , C u l l i g a n l a a n 2 G , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l s u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e V e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G r e g g A l t o n , w o n e n d e t e 9 6 0 C h e s t n u t S t r e e t , S a n : F r a n c i s c o , C A 9 4 1 0 9 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , ; t o t w e l k e f u n c t i e h i j w e r d b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 1 4 j u l i 2 0 0 6 e n w a a r v a n p u b l i c a t i e g e s c h i e d d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u l i 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 1 2 2 1 2 0 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 . A l l e b e v o e g d h e d e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n d e h e e r G r e g g A l t o n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , w o r d e n i n g e t r o k k e n n i e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e V e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h n M i l l i g a n , w o n e n d e t e 1 2 1 5 T o u r n a m e n t D r i v e , H i l l s b o r o u g h , C A 9 4 0 1 0 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e . V e n n o o t s c h a p , t o t w e l k e f u n c t i e h i j w e r d b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 1 4 j u l i 2 0 0 6 e n w a a r v a n p u b l i c a t i e g e s c h i e d d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u l i 2 0 0 6 , e n d i t m e t i n g a n g v a n , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 . A l l e b e v o e g d h e d e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n d e h e e r J o h n M i l l i g a n i n h o e d a n i g h e i d v a n , z a a k v o e r d e r , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r B r e t t P i e t c h e r , g e b o r e n t e C a l i f o r n i ë ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 1 7 m a a r t 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 5 5 1 6 C r e s t f i e l d D r i v e , C a s t r o V a l l e y , C A 9 4 5 5 2 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ; e n
- m e v r o u w R o b i n W a s h i n g t o n , g e b o r e n t e M i c h i g a n ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 6 2 , . w o n e n d e t e 3 4 E l r o d A v e n u e , O a k l a n d , C A 9 4 6 1 8 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o l g e n s a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r e l k e i n d i v i d u e l e z a a k v o e r d e r .
D e V e n n o t e n s t e l l e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t o p v i e r .
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n A n n e T i l l e u x v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i f h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n , d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e . i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.07.2011, NGL 09.08.2011 11386-0460-035
27/05/2011
ÿþM e e " M o t l 2 . t
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l m i l l i 1 1 1 , 1 . 1 m 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R U S
B c S t a G r i f f i e 7 M A I 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 6 5 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I L E A D S C I E N C E S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u i l d i n g G , P a r k L a n e , C u l l i g a a n 2 G , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 1 .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S i m o n B e d s o n , w o n e n d e t e 3 1 A T w i c k e n h a m R o a d , T e d d i n g t o n , M i d d l e s e x T W 1 1 8 A Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t w e l k e f u n c t i e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 8 e n w a a r v a n p u b l i c a t i e g e s c h i e d d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 2 5 2 7 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 . A l l e b e v o e g d h e d e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n d e h e e r S i m o n B e d s o n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n A n n e T i l l e u x v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , n i e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r . k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n : o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
f l - T e I T C 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 w H ~ ~ i ~ u ~ u ~ R ~ m
* 1 5 0 3 6 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 6 5 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I L E A D S C I E N C E S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u i l d i n g D , P a r k L a n e , C u l l i g a n l a a n 2 D , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t v a n d e v e n n o t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 5
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e V e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D o u w e B r o e r R o o s j e n , w o n e n d e t e P r o f e s s o r v a n R e e s l a a n 1 , 1 2 6 1 C S B l a r i c u m , N e d e r l a n d , i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t w e l k e f u n c t i e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e V e n n o t e n o p 2 3 j u l i 2 0 1 2 e n w a a r v a n p u b l i c a t i e g e s c h i e d d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a u g u s t u s 2 0 0 8 , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 3 8 7 8 2 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 . A l l e b e v o e g d h e d e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n d e h e e r R o o s j e n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e V e n n o t e n n e m e n t e v e n s a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a a p K o e l m a n , w o n e n d e t e G e r a r d D o u l a a n 2 9 , 1 4 1 2 H Z N a a r d e n , N e d e r l a n d , i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t w e l k e f u n c t i e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e V e n n o t e n o p 9 m e i 2 0 1 2 e n w a a r v a n p u b l i c a t i e g e s c h i e d d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 4 3 3 4 4 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 . A l l e b e v o e g d h e d e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n d e h e e r G r e g g A f t o n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
O d e h e e r W i l l e m J o z e f E e r a e r t s , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e R e c h t e s t r a a t 3 5 , 2 5 8 0 P u t t e , B e l g i ë ; e n
O d e h e e r N i c o l a s W a l t e r G o u w y , g e b o r e n t e l e p e r o p 6 d e c e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e G r o t e H e r r e w e g 9 9 , 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , B e l g i ë .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o l g e n s a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , e v e n a l s d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n g h u n o p d r a c h t .
D e V e n n o t e n s t e l l e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t o p v i j f , m e t n a m e :
- d e h e e r B r e t t P l e t c h e r ;
- m e v r o u w R o b i n W a s h i n g t o n ;
- d e h e e r R u d o l f E r t i ;
- d e h e e r W i l l e m J o z e f E e r a e r t s ; e n
- d e h e e r N i c o l a s W a l t e r G o u w y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 6 F E B , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n c e i l l i e d e r l a n d s t a l i g e r c c h t h n n l , v n r t f s o Q r , d ! B r u s s e ] .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i k
t p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . V o l m a c h t e n
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n E l k e J a n s s e n s , C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.01.2011, NGL 19.01.2011 11010-0339-036
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.10.2009, NGL 19.10.2009 09817-0122-033
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 23.06.2008 08269-0386-024
14/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.05.2007, DPT 08.06.2007 07205-0224-023
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.09.2015, NGL 18.09.2015 15592-0034-037