23/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
1 5 - O h - : L G I S C H S T
B E L G E
~ ~ d ~ ~ ~ ~ x ; ~ ~ ~ e '
v a n ~ 4 0 0 ~ ~ ` ~ ~ ~ A A ~ 2 0 ~ 4
~ A T S w L ~ 1 ~ e , t t r 4 n , c x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 j , 1 3 d ! 1 , 1 1 1 1 1 1
B
O n d e r n e m i n g s a r : i % ' f 3 3 4 , 5 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I L O P S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T e r b a n k s t r a a t 1 0 , 3 0 2 0 º%
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r u n o M a r i e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g o p 2 3 m a a r t 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n ) b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d E u r o ( ¬ 9 0 5 . 0 0 0 , ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , ) t e v e r h o g e n t o t n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 9 2 5 . 0 0 0 , ) .
1 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e ( e n i g e ) v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n h e t a a n h e m u i t g e k e e r d e d i v i d e n d ( h e t z i j e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 . 0 0 5 . 5 5 5 , 5 6 , ¬ ) n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( h e t z i j e e n n e t t o - b e d r a g v a n 9 0 5 . 0 0 0 , ¬ ) i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n ,
3 . D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t l a a t s t l e d e n .
4 . D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j P i u l a e t c o D e w a a y - b a n k m e t n u m m e r B E 8 2 5 1 4 2 0 5 2 6 1 5 6 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o p d a t u m v a n t w i n t i g m a a r t 2 0 1 4 , d a t a a n m i j n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m t e b e w a r e n i n m i j n d o s s i e r .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d E u r o ( ¬ 9 0 5 . 0 0 0 , ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 9 2 5 . 0 0 0 , ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l v i j f e r v a n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 9 2 5 . 0 0 0 , ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d s t e ( 1 / 3 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B r u n o M A R I E N S e n M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e , w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g
A l v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R É
O p d e l a a t s t e b i z . v a n B , v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e