18/07/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
[ j j J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F l e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Ï I I I N I , 1 . 1 1 1 1 0 1 1 1
0 9 3 U L 4 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n a f k l e e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e a r g e l e g c l / o n t v a n g e r r o p
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 3 . 2 1 2 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I N I O N G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 0 3 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n - V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n .
I . U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 8 J U N I 2 0 1 3 :
M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r X a v i e r D o y e n , w o r d t o p n i e u w b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r 3 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e H e e r J o h a n L a g a e e n / o f M e v r o u w E l s B r u i s , 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , e l k m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n d e v e r v a n g i n g s m a c h t , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e g i s t e r v a n d e r e c h t s p e r s o n e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u l l e n , a l s m e d e a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g o f d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e g a r a n d e r e n . Z i j z u l l e n , o n d e r m e e r , d e m a c h t h e b b e n o m , d e v e r e i s t e f o r m u l i e r e n v a n p u b l i c a t i e o p t e s t e l l e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
I I . U I T M E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 3 0 J U N I 2 0 1 4 :
- o m w i l l e v a n p e r s o o n l i j k e r e d e n e n h e e f t A d l e g o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i d i e r D o s s i n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
o n t s l a g g e n o m e n ;
- o m w i l l e v a n p e r s o o n l i j k e r e d e n e n h e e f t J e a n C h a b e r t o p 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 o n t s l a g g e n o m e n .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m , i n d i e n n o d i g , v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e H e e r J o h a n L a g a e e n / o f M e v r o u w E l s B r u i s , 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s f r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , e l k m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n d e v e r v a n g i n g s m a c h t , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e g i s t e r v a n d e r e c h t s p e r s o n e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u l l e n , a l s m e d e a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g o f d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e g a r a n d e r e n . Z i j z u l l e n , o n d e r m e e r , d e m a c h t h e b b e n o m , d e v e r e i s t e f o r m u l i e r e n v a n p u b l i c a t i e o p t e s t e l l e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 03.07.2013 13269-0042-037
11/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r s a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l s d
" 1 3 0 0 7 0 0 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e ~ ~ . " ? f V L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 2 1 2 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i n i o n G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 0 3 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g e n - V o l m a c h t e n
E r b l i j k t u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
- A K T E H E B B E N G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n G i n i o n O v e r i j s e N V , m e t d e h e e r S t é p h a n e S e r t a n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r , d i t o n t s l a g g a a t i n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
- B E S L O T E N H E B B E N a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
" d e h e e r J e a n C h a b e r t , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e B a u d o u i n d e C h a n g y 3 ;
" d e h e e r C h r i s t i a n C h é r u y , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e l a K e l l e 6 ; e t
" A & S S e r t a n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 0 0 W a v e r , C h a u s s é e d e N a m u r 2 5 0 , m e t d e h e e r S t é p h a n e S e r t a n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- B E S L O T E N H E B B E N , d a a r e n b o v e n , d a t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i o h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 2 0 1 7 .
- B E S L O T E N H E B B E N d a t d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
- B E S L O T E N H E B B E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
* . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 d a t d e R a a d v a n B e s t u u r :
- B E S L O T E N H E E F T o m A & S S e r t a n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 0 0 W a v e r , C h a u s s é e d e N a m u r 2 5 0 , m e t d e h e e r S t é p h a n e S e r t a n g a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
- B E S L O T E N H E E F T , d a a r e n b o v e n , d a t z i j n m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r
a f g e s t o t e n . o p 2 0 _ 1 7 , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h t e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- B E S L O T E N H E E F T d a t d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n t .
- B E S L O T E N H E E F T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 12.07.2012 12299-0413-035
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 29.06.2011 11230-0262-034
01/06/2011
ÿþM a C 2 . 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 2 1 2 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I N I O N G R O U P N . V .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 8 2 2 4 5 "
2 0 M A 2
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 0 3 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S
G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
O P V R I J D A G 1 8 J U N I 2 0 1 0
Z e v e n d e b e s l u i t
O n t s l a g :
" S t é p h a n e S e r t a n g n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0
" V i n c e n t V a n d e n b r o e c k n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0
B e n o e m i n g e n :
" A B O S S e r t a n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t é p h a n e S e r t a n g , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 0 v o o r 6 j a a r
" V V C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i n c e n t V a n d e n b r o e c k , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 0 v o o r 6 j a a r
" M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r X a v i e r D o y e n , w o r d t o p n i e u w b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r 3 j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V i n c e n t V a n d e n b r o e c k
V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n W C o n s u l t i n g B V B A , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 29.06.2009 09308-0346-032
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 08.07.2008 08386-0030-031
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 21.08.2007 07584-0387-028
03/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.07.2006 06592-0095-021
03/09/2005 : LE089361
06/10/2004 : LE089361
16/01/2004 : LE089361
16/10/2003 : LE089361
12/06/2003 : LE089361
23/10/2002 : LE089361
06/10/2001 : LE089361
17/10/2000 : LE089361
13/09/2000 : LE089361
29/10/1996 : LE89361
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16349-0570-038