03/06/2014
ÿþM o d W o r c f 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a g e / O r e / D ~
p
2 2 M a 2 0 1 4
t e r g r u e
B a h
r e c h t b a n k v a n ~ ó ~ ~ N n n e a e r l a n d s f a l i
G r i f ~ i ~ a h a e j B a i s s e !
9 r e
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b e h c
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s e a l
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 8 . 2 8 0 . 6 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I R B A L - - L E S O I N D U V I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l s V a n A r t e v e l d e s t r a a t 1 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « G I R B A L L E S O I N D U V I N » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 1 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( R u i s b r o e k ) , S p o o r w e g s t r a a t 1 1 , d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s H e r i n c k x , m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , o p 2 8 j u i n 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 4 j u l i d a a r n a , n u m m e r 9 6 0 7 2 4 - 8 7 2 , d e s t a t u t e n w e r d e n d i v e r s e m a l e n g e w i j z i g d e n e e n l a a t s t e m a a l k r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s S t é p h a n i e L a u d e r t , t e T e r h u l p e n , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 6 , e n b e k e n d g e m a a k t I n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 7 d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 1 - 1 6 1 0 0 0 9 8 0 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W , o n d e r n u m m e r 4 5 8 . 2 8 0 . 5 5 7 .
B U R E A U .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r L E Y S E N M a r c h i e r n a b e t e r g e n o e m d ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t a a n g e d u i d e a a n t a l a a n d e l e n :
1 / A U K E J O D e v e l o p m e n t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 9 0 F o r e s t , P r o s p e r M a t t h y s s t r a a t 1 6 - 1 8 B T W e n R P M : 0 4 0 0 . 6 1 3 . 4 6 3 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e H e e r L E Y S E N M a r c C l a i r e P r o s p e r , g e b o r e n t e E l s e n e , o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 5 4 , n a t i o n a a l n u m m e r : 5 4 . 0 2 . 1 3 0 0 7 - 7 2 , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , D i e w e g 1 3 1 , e i g e n a a r v a n z e s d u i z e n d a a n d e l e n ( 6 0 0 0 ) , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 / A L L E G R O b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , Z o n i ë n w o u d l a a n , 5 1 / 2 0 1 , B T W e n R P M : 8 7 6 . 1 4 0 2 2 6 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o o r V A N C O O L W i l l e m J o z e f A n t o o n , g e b o r e n t e T u r n h o u t , o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 6 7 , n a t i o n a a l n u m m e r : 6 7 . 1 2 . 1 8 0 8 3 - 9 2 , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , Z o n i ë n w o u d l a a n , 5 1 / 2 0 1 , e i g e n a a r v a n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 5 9 9 9 ) , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / D e H e e r V A N C O O L W i l l e m J o z e f A n t o o n , g e b o r e n t e T u r n h o u t , o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 6 7 , n a t i o n a a l n u m m e r : 6 7 . 1 2 , 1 8 0 8 3 - 9 2 , g e t r o u w d m e t M e v r o u w T I G C H E L A A R N y n k e , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , Z o n i ë n w o u d l a a n , 5 1 / 2 0 1 , e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l ( 1 ) .
S a m e n t w a a l f d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 2 . 0 0 0 ) .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t
d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t
1 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
3 ° B e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e n o d i g e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e a a n g e l e g e n h e d e n .
A . - - E r b e s t a a n h e d e n t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
U i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B o v e n d i e n , z i j n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d u s w e t t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n a l d u s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n b e t r e f f e n d e d e p u n t e n v e r m e l d i n d e a g e n d a z o n d e r d a t e n i g b e w i j s v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v o o r s t e l l e n v a n d e d a g o r d e m o e t e n d e d r i e / v i e r d e n d e r s t e m m e n v e r e n i g e n o m a a n g e n o m e n t e w o r d e n .
, V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g , d e z e e r k e n t z i c h r e c h t s g e l d i g
s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G - V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e p l a a t s e n n a a r 1 6 0 1 S i n t - P i e t e r s -
L e e u w ( R u i s b r o e k ) , S p o o r w e g s t r a a t 1 1 .
S t e m m i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d .
T W E E D E B E S L I S S I N G - - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" T I T E L 1 A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1 - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s b e n a m i n g " G I R B A L L E
S O I N D U V I N "
I n a l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e z e n a a m v e r m e l d w o r d e n e n o n m i d d e l l i j k
v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f " N V " .
A r t i k e l 2 - - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 0 1 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( R u i s b r o e k ) , S p o o r w e g s t r a a t 1 1 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d
B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n
d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t u u r l i j k e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r :
- D e f a b r i c a t i e , h e t o n d e r h o u d , d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n a l s o o k d e i m p o r t e n e x p o r t , m e t a n d e r e w o o r d e n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n , i n d e t a i l o f i n g r o o t h a n d e l , v a n a l l e a p p a r a t u u r e n m a c h i n e s v a n v e r p a k k i n g e n c o n d i t i o n e r i n g i n w e l k e m a t e r i e o o k v a n a l l e d r a n k e n e n w a a r g o e d e r e n , a p p a r a t e n e n m a c h i n e s d e s b e t r e f f e n d e a l s o o k a l l e a r t i k e l e n i n m e t a a l , p l a s t i e k e n , h o u t e n / o f l u i k .
- D e h a n d e l I n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d v a n a l l e a r t i k e l e n b e s t e m d t o t h e t s t o c k e r e n , b e h o u d e n d i e n e n v a n w i j n , d e i n s t a l l a t i e v a n s t o c k e r i n g s s y s t e m e n , k l i m a t i s a t i e e n i n r i c h t e n v a n w i j n k e l d e r s , d e d e c o r a t i e e n a f w e r k i n g v a n w i j n k e l d e r s .
Z e m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a l l e p e r s o o n l i j k e e n r e ë l e z e k e r h e d e n g e v e n t e n v o o r d e l e v a n e l k e p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p h o e d a n o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n d i e n a a r d z i j n h a a r h a n d e l o f n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z e m a g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n .
T I T E L I l - K A P I T A A L
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t ,
O o r s p r o n g v a n h e t k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e l e g d o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k e n ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - B E F ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d a a n d e l e n .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 6 w e r d e r o n d e r a n d e r e b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n E u r o u i t t e d r u k k e n , o m h e t t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 1 6 8 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n t o t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g E u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 2 2 9 . 9 7 3 , 3 8 - ) d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a m e t t o e b e d e l i n g v a n z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n e n o m h e t t e v e r h o g e n m e t z e s e n t w i n t i g E u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 2 6 , 6 2 - ) d o o r e e n i n b r e n g v a n r e s e r v e s o m h e t k a p i t a a l a f t e r o n d e n o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o s e n o m d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
A r t i k e l 6 - K a p i t a a l w i j z i g i n g
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E i l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d i n d e v o o r w a a r d e n v a s t g e l e g d d o o r d e w e t .
, i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e p l a a t s e n i n g e l d , z u l l e n d e n i e u w e a a n d e l e n b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n
w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n k a p i t a a l d a t z i j m e t h u n a a n d e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t z a l g e s c h i e d e n z o a l s w e t t e l i j k b e p a a l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g , g e z e g d e v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f
o p h e f f e n , o n d e r v o o r w a a r d e h e t q u o r u m e n d e m e e r d e r h e i d v o o r z i e n v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n n a t e
l e v e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e v o l g e n .
A r t i k e l 7 O p r o e p i n g v a n s t o r t i n g e n
T o t o p r o e p i n g v a n s t o r t i n g e n w o r d t s o e v e r e i n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n .
E l k e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g w o r d t o p d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n a a n g e r e k e n d w a a r o p d e a a n d e e l h o u d e r
h e e f t i n g e s c h r e v e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e n a e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e a a n m a n i n g b i n n e n . d e m a a n d n a l a a t d e
o p g e v r a a g d e s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n , z a l a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e m o e t e n b e t a l e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e
i n t e r e s t , e n d i t v a n a f d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t ,
z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k u i t g e s c h r e v e n e n v i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n ,
T I T E L I I I - A A N D E L E N
A r t i k e l 8 A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d o p k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e o m v o r m i n g s k o s t e n z i j n
t e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t v r a a g t ,
D e e f f e c t e n d i e n i e t v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n z i j n o p n a a m .
E e n e f f e c t e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o p d e z e t e l g e h o u d e n e n m a g d o o r e l k e
a a n d e e l h o u d e r i n g e k e k e n w o r d e n .
A r t i k e l 9 O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n e f f e c t z u l l e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d
w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 1 0 - O b l i g a t i e s
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e h y p o t h e c a i r e o b l i g a t i e s o f b o n s o f a n d e r e n c r e ë r e n e n u i t g e v e n , o p
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . .
E c h t e r , d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f m e t v o o r k e u r r e c h t m o g e n s l e c h t s u i t g e g e v e n w o r d e n u i t h o o f d e v a n
e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e a i s i n m a t e r i e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g , g e z e g d e v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f
o p h e f f e n , o n d e r v o o r w a a r d e h e t q u o r u m e n d e m e e r d e r h e i d v o o r z i e n v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n n a t e
l e v e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e v o l g e n .
T I T E L I V B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 1 1 R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s
o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n
w o r d e n . Z e z i j n h e r n o e m b a a r ,
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d
d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n
b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r
m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n ,
I n d i e n e e n m o r e l e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , m o e t d e z e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t ,
z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r p e r m a n e n t e b e s t u u r d e r .
D e d e r d e n m o g e n h e t b e w i j s v a n h a a r m a c h t e n n i e t o p e i s e n , d e g e w o n e m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n
p e r m a n e n t e b e s t u u r d e r v a n d e m o r e l e p e r s o o n z i j n d e v o l d o e n d e .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s h o u d t r e c h t s t r e e k s o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e
o v e r g e g a a n i s t o t h e r b e n o e m i n g e n .
H u n o p d r a c h t i s b e h o u d e n s a n d e r s b e p a l e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
o n b e z o l d i g d . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e c h t e r a a n b e s t u u r d e r s d i e b e l a s t z i j n m e t b i j z o n d e r e t a k e n o f
o p d r a c h t e n e e n b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n a a n t e r e k e n e n o p d e g e m e n e k o s t e n .
A r t i k e l 1 2 V a c a t u r e
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g
i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n ,
I n d i t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j h a a r e e r s t e v e r g a d i n g , v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g . D e a l d u s
b e n o e m d e p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r b e ë i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
A r t i k e l 1 3 V o o r z i t t e r s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i n n e n h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f b e l e t t i n g
v a n d e v o o r z i t t e r , d u i d t d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n h a a r l e d e n e e n p l a a t s v e r v a n g e r a a n ,
A r t i k e l 1 4 V e r g a d e r i n g e n
D e r a a d k o m t s a m e n o p a a n v r a a g e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f , b i j v e r h i n d e r i n g v a n d e z e ,
v a n d e v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r , e l k e k e e r d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n e l k e k e e r d a t t e n
m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g e n h o u d e n z i c h o p h e t u u r e n p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n e l k e e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e t d e d a g o r d e e r i n v e r v a t . D e b e s t u u r d e r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n z i j n d a a r e n b o v e n t e v e n s g e w a a r s c h u w d p r e f a x , e - m a i l o f e l k a n d e r ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l , z o n d e r d a t d e g o e d e n a l e v i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e w e z e n m o e t w o r d e n .
A r t i k e l 1 5 B e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
A I D e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e l d i g b e s l i s s e n i n d i e n d r i e v i e r d e n v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
I e d e r v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k o f e l k a n d e r ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l m e t m a t e r i e e l s u p p o r t , a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s , v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e r i n z i j n p l a a t s s t e m m e n .
B I D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n s t e m m e n g e n o m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n v a n d e o n t h o u d i n g e n .
C I I n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t m o g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d o o r d e b e s t u u r d e r s s c h r i f t e l i j k g e n o m e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 6 N o t u l e n
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n o f v e r b o n d e n . D e v o l m a c h t e n a l s o o k d e a d v i e z e n e n s t e m m e n d i e s c h r i f t e l i j k g e g e v e n w e r d e n o f d o o r e l k a n d e r ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l o p m a t e r i e e l s u p p o r t w o r d e n e r b i j g e v o e g d .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 7 B e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 8 D a g e l i j k s b e s t u u r
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
v o o r d i t b e s t u u r e n h e t b e s t u u r v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n o p d r a g e n a a n
- h e t z i j é é n o f m e e r d e r e v a n h a a r l e d e n d i e d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e g e m a c h t i g d e d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r .
I n g e v a l v a n s a m e n l e v i n g v a n v e r s c h i l l e n d e a l g e m e n e m a c h t d e l e g a t i e s , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r h u n
r e s p e c t i e v e o p d r a c h t e n v a s t l e g g e n .
b ) D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n g e v e n a a n e l k e m a n d a t a r i s . Z o o o k m o g e n d e g e d e l e g e e r d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s o o k , e c h t e r e n k e l b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n .
c ) d e r a a d m a g o p e l k o g e n b l i k e l k e v o l m a c h t o f d e l e g a t i e o p z e g g e n
d ) d e r a a d s t e l t d e t a k e n , o p d r a c h t e n , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e
k o s t e n v a s t v a n d e p e r s o n e n a a n w i e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d w o r d e n .
A r t i k e l 1 9 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , z o o o k j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
a l s m e d e i n a l l e a k t e s w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n s a m e n w e r k i n g
v e r l e e n t d o o r :
- H e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ;
- - h e t z i j , m a a r e n k e l b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e n a a n h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r d i e g e e n b e s t u u r d e r z o u d e n z i j n , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
Z i j n m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n v e r a n t w o o r d i n g g e v e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r ,
Z i j w o r d t t e v e n s g e l d e l i j k v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n i n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
D e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r z a l a l l e e n m o g e n o p t r e d e n t e n o p z i c h t e v a n a d m i n i s t r a t i e s , n a m e l i j k b i j d e
P o s t , d i e n s t e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e , . . .
T I T E L V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 2 1 - - S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e s t e m r e c h t h e b b e n h e t z i j v o o r h u n z e l f
h e t z i j v o o r m a n d a t a r i s s e n , m i t s d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n n a t e l e v e n .
D e r e g e l m a t i g e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e
a a n d e e l h o u d e r s ,
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e b i n n e n
d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e n d i e d o o r e e n a u t h e n t i e k e
a k t e g e n o m e n m o e t e n w o r d e n .
A r t i k e l 2 2 V e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d
s e p t e m b e r , o m t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
, .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
, v e r j e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n , o f e l k e k e e r d a t h e t b e l a n g v a n d e m a a t s c h a p p i j h e t v e r e i s t .
A r t i k e l 2 3 O p r o e p i n g e n
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n c o n f o r m d e w e t .
E l k e e n m a g a a n d e z e o p r o e p i n g v e r z a k e n e n z a l i n e l k g e v a l g e a c h t e r a a n v e r z a a k t t e h e b b e n e n
r e c h t s g e l d i g o p g e r o e p e n t e z i j n i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l g e w o n e a l s b u i t e n g e w o n e , w a a r a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z a l
g e l d i g m o g e n b e s l i s s e n z o n d e r d a t d e n a l e v i n g v a n d e o p r o e p i n g s v e r p l i c h t i n g e n b e w e z e n m o e t w o r d e n .
A r t i k e l 2 4 T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e i s e n d a t b i n n e n d e d o o r h e n v a s t t e l e g g e n t e r m i j n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n
o p n a a m h e n o p v o o r h a n d s c h r i f t e l i j k i n f o r m e r e n v a n h u n b e d o e l i n g o m a a n w e z i g t e z i j n o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r z e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e s t e m m i n g e n m e e d e l e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g , e o h t e r e n k e l m e t c o n s u l t a t i e r e c h t , v o o r z o v e r
z e a a n d e h i e r b o v e n f o r m a l i t e i t e n v o l d a a n h e b b e n .
A r t i k e l 2 5 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e e n e f f e c t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
v o l m a c h t d r a g e r v o o r z o v e r d a t d e z e l a a t s t e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s o f d a t h i j a l l e f o r m a l i t e i t e n a f g e l e g d h e e f t o m
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e k u n n e n w o r d e n .
D e m o r e l e p e r s o n e n m o g e n e c h t e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r n i e t - a a n d e e l h o u d e r .
D e o n b e k w a m e n h a n d e l e n l a n g s h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e b i n n e n e e n d o o r h e n t e
b e p a l e n t e r m i j n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n d e s c h u l d e n a a r s - p a n d g e v e r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n
e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 6 - - B u r e a u
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r e n b i j o n t s t e n t e n i s d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r m a g e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n .
I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e t t o e l a a t m a g d e v e r g a d e r i n g o n d e r h a a r l e d e n é é n o f
m e e r d e r e p e n n i n g m e e s t e r s a a n d u i d e n .
A r t i k e l 2 7 U i t s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e v e r g a d e r i n g m e t t e n h o o g s t e d r i e w e k e n u i t t e
s t e l l e n .
D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v e r v u l d e f o r m a l i t e i t e n o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n a l s o o k d e v o l m a c h t e n b l i j v e n
g e l d i g v o o r d e u i t g e s t e l d e v e r g a d e r i n g , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e z e f o r m a l i t e i t e n t e
k u n n e n v e r v u l l e n o m a a n d e z e l a a t s t e d e e l t e k u n n e n n e m e n i n d i e n z i j n i e t v e r v u l d w a r e n v o o r d e e e r s t e
v e r g a d e r i n g .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e z e l f d e d a g o r d e .
A r t i k e l 2 8 S t e m r e c h t
E l k e f f e c t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 9 B e s l i s s i n g e n
B e h a l v e i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t d e g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g g e u i t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n ,
z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t s t e n t e n i s s e n .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n m e t d e h a n d o f p e r n a a m o p v r a a g , t e n z i j d a t d e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t b i j
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t b i j g e h o u d e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h u n a a n t a l a a n d e l e n
e n w o r d t d o o r e l k e e n v a n h e n o f v a n h u n v o l m a c h t d r a g e r s g e t e k e n d v o o r d e z i t t i n g .
A r t i k e l 3 0 - - B i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n
W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g m o e t b e r a a d s l a g e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g , d e f u s i e o f
s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r e f f e n i n g o f e l k a n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , k a n z i j s l e c h t s b e s l u i t e n w a n n e e r
d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l ï j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n
m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s d e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g
b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e
d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n . D i t
a l l e s , b e h o u d e n s s t r e n g e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 1 N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , e n d o o r d e
v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r h e t z i j d e v o o r z i t t e r v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s .
T I T E L V I B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N
a V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 3 2 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
r " > A r t i k e l 3 3 J a a r r e k e n i n g e n
J a a r l i j k s w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g o n d e r w o r p e n .
N a h u n g o e d k e u r i n g , s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n d e
b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s i n d i e n a a n g e s t e l d .
A r t i k e l 3 4 W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r
d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n
t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 3 5 - - D i v i d e n d e n u i t k e r i n g
D e e v e n t u e l e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l i s s e n o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n
i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n e n e r d e d a t u m v a n u i t b e t a l i n g v a s t l e g g e n .
T I T E L V I I - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 6 V e r e f f e n i n g
D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s
b e s c h o u w d . H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r s o f d e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v e r l e e n d d o o r d e
w e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s ,
A r t i k e l 3 7 - V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n h e t p a s s i v a e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f d e c o n s i g n a t i e e r v a n , d i e n t h e t n e t t o a c t i v a
e e r s t t o t t e r u g b e t a l i n g v a n h e t v o l s t o r t k a p i t a a l , i n g e l d e n o f i n e f f e c t e n .
I n d i e n n i e t a l l e e f f e c t e n e v e n r e d i g v o l s t o r t z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e
v e r d e l i n g h i e r m e e r e k e n i n g m o e t e n h o u d e n .
T I T E L V I I I A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 8 - W o o n s t k e u z e
D e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n , d e d i r e c t e u r s e n v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d
w o n e n , d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
w a a r h e n g e l d i g a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n
m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h u n b e s t u u r e n h u n c o n t r o l e .
A r t i k e l 3 9 - G e r e c h t s k e u z e
V o o r e l k g e s c h i l m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n e n k e l d e r e c h t b a n k e n v a n d e p l a a t s v a n d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p b e k w a a m z i j n , t e n z i j d a t d e v e n n o o t s c h a p h i e r u i t d r u k k e l i j k v a n a f z i e t .
" A r t i k e l 4 0 G e m e e n r e c h t
V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n w o r d t , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g w o r d t e r s t i l z w i j g e n d v e r w e z e n n a a r d e w e t s b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
e n v a n d e w e l k e e r i n d e h u i d i g e s t a t u t e n n i e t r e c h t s g e l d i g w e r d a f g e w e k e n , e n m o e t e n d e b e p a l i n g e n v a n d e
h u i d i g e s t a t u t e n d i e s t r i j d i g z o u d e n z i j n m e t d e i m p e r a t i e v e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
a l s n i e t g e s c h r e v e n w o r d e n b e s c h o u w d .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A F S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D a a r d e d a g o r d e i s a f g e w e r k t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m e l f u u r d e r t i g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s L a u r e n t V A N N E S T E .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g