01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 15.09.2014, NGL 29.09.2014 14603-0093-034
20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.09.2013, NGL 19.09.2013 13584-0521-034
31/12/2014
ÿþ3
M a d W o n ' 1 1 1
j i . ° _ r " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u 1 1 . 1 1 1 9 M . 1 1 . 1 1 1 1 u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 6 1 2 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G l o b a l B l u e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b r o e k s t r a a t 5 C , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g h e r n i e u w i n g b e s t u u r s m a n d a t e n - B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 : :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e l d d e r s t e m m e n d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u i g i G a l l a z z i n i , d e h e e r J o h a n G r ö n b e r g , d e h e e r R o b e r t L o i d o l t e n m e v r o u w M a r j a V a n R e i j n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
Z i j w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t n a m e t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e f j a a r 2 0 2 0 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 2 0 .
A i l e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e o m a l l e b e s t u u r s d a d e n d o o r d e h e e r L u i g i G a l l a z z i n i , d e h e e r J o h a n G r ö n b e r g , d e h e e r R o b e r t L o i d o l t e n m e v r o u w M a r j a V a n R e i j n g e s t e l d v a n a f d e a a n v a n g v a n h u n m a n d a a t , z i j n d e v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e b e k r a c h t i g e n .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t L o i d o l t e n d e h e e r J o h a n G r ö n b e r g a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
V o l g e n d o p h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 d e h e e r M i c h a ë l A n d r é F u c h s , w o n e n d e t e C h e m i n d e M a d a m e d e W a r e n s S A t e 1 8 1 6 C h a i l l y l M o n t r e u x ( Z w i t s e r l a n d ) a i s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n ,
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s J a a r e n z a l k o m e n t e v e r v a l l e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 2 0 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M i c h a ë l F u c h s z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r o p t r e e d t , e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f w e l d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e a l l e e n o p t r e e d t , w e l k e a a n d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) n i e t m o e t e n b e w i j z e n d a t e r e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 :
G e l e t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r R o b e r t L o i d o l t e n d e h e e r J o h a n G r ö n b e r g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j t o t i n t r e k k i n g v a n a l l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s a a n v o o r m e l d e h e r e n t o e g e k e n d e n d i t p e r 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M a r j a V a n R e i j n
B e s t u u r d e r
L u i g i G a l l a z z i n i
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n e o r g o l e g d / p n t u a n g e n o p
1 D D E C . 2 0 1 4
t e r g r t ~ + ~ f i e v a n f d l i f i i e d e r i a n d s t a i i g y
r C c " t : M 1 l : , f a n A - v a r l r l l a l R n I s e a l
24/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
Î
i V I I I R I I I I I I B A I
" i 3 o ~ e o s a *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 g , ' . ; 2 0 1 3
§ U S S E L l l e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 6 1 2 . 5 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G L O B A L B L U E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b r o e k s t r a a t 5 C
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O P H E F F I N G Z E T E L V E R M E L D I N G W I J Z I G I N G O P H E T V L A K V A N H E T B E S T U U R E N D E W E R K I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e s m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 7 7 v a k 1 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C , V a n E i s e n . ' ;
B L I J K T d a t : - d e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e b i j e e n k o m s t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e w i j z i g d w e r d e n , i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v i n d e n p l a a t s d o o r o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , i n d i e n h i j v e r h i n d e r d i s , d o o r d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t , t e l k e n s a l s d a t v e r e i s t i s d o o r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f t e l k e n s m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s h i e r o m v e r z o e k e n . D e o p r o e p i n g , t e n m i n s t e 3 d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f t e l e f a x o f e - m a i l . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . I n d i e n a i l e l e d e n v a n d e r a a d a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i s h e t n i e t v e r e i s t e e n v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g a a n t e t o n e n . D e a a n w e z i g h e i d v a n e e n b e s t u u r d e r o p e e n v e r g a d e r i n g d e k t d e e v e n t u e l e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g e n h e e f t i n z i j n h o o f d e e e n v e r z a k i n g a a n e l k e v o r d e r i n g i n ; ' d i t v e r b a n d t o t g e v o l g . " .
- e r m o g e l i j k h e i d i s t o t e l e k t r o n i s c h e d e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o t s t e m m e n o p a f s t a n d p e r ; , b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n d o o r d e
v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . A a n d e e l h o u d e r s d i e o p d e z e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e m e e r d e r h e i d ; " e n a a n w e z i g h e i d g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t ,
H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e m o e t d e v e n n o o t s c h a p t o e l a t e n d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e c o n t r o l e r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e e r g e b r u i k v a n w e n s t t e m a k e n , m o e t ( i ) m i n i m a a l r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) z i j n s t e m r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n .
A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t w i l z e g g e n a l l e s z i n s v o o r h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g n e e m t , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o p a f s t a n d s t e m m e n . Z i j m o e t e n d a a r v o o r ' g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n d a t i n h o u d e l i j k z a l m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e r z a k e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e v e n t u e l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , n a d e r e r e g e l s u i t w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e t e g e b r u i k e n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n o f w e n s t t e s t e m m e n , z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , h o e z i j n a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , e n d e m a n i e r w a a r o p d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e w a a r b o r g d . "
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : K l a w b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ' ' '
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I I " E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n - l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.09.2012, NGL 17.10.2012 12610-0077-034
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 04.04.2012 12079-0340-034
16/02/2012
ÿþM o d w o r d 1 S . 1
[ 1 1 , 1 5 1 F 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 6 1 2 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L O B A L B L U E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b r o e k s t r a a t 5 C t e 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t e t e l l e n v a n a f 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . C V B A , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t n i e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 3 .
D e v e r g o e d i n g w e r d i n o n d e r l i n g o v e r l e g b e p a a l d o p E U R 6 . 1 3 0 , 0 0 p e r j a a r ( e x c l u s i e f o n k o s t e n , B T W e n b i j d r a g e I B R ) . D e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
M a r i a v a n R e i j n ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
* 1 2 0 3 9 1 5 6 *
% i u s s ~
0 ~ r ~ # É N '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 20.09.2010, NGL 21.09.2010 10552-0201-034
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 23.12.2009, NGL 19.01.2010 10017-0099-035
18/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 26.02.2009, NGL 13.03.2009 09074-0241-032
19/02/2008 : BL500201
18/01/2008 : BL500201
18/01/2008 : BL500201
22/10/2007 : BL500201
31/01/2007 : BL500201
23/01/2007 : BL500201
29/09/2006 : BL500201
28/04/2006 : BL500201
20/10/2005 : BL500201
19/07/2005 : BL500201
13/07/2015
ÿþ1 L ' Z i \
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
V o o r -
b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
5 0 9 9 6 7 5 *
c r g e } e g á / o n t v a n g e n o p 0 2 M i l 2 0 1 5
t e r a r e i e v a n G l p e . d e r f a n d s t a i i g e
r e c h t b a n k , ` i L i t - 4 B r u s 5 e l
0 4 3 2 . 6 1 2 . 5 7 5
G l o b a l B l u e B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L a m b r o e k s t r a a t 5 c , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r h e r b e k r a c h t i g t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , m e t z e t e l t e S t a f V a n E l z e n l a a n 1 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t ' m a n d a a t , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o m H o o g e s t e i j n , w o n e n d e t e J a n v a n H o u t s t r a a t 7 2 , 2 5 8 1 S Z D e n H a a g , N e d e r l a n d , i n z i j n f u n c t i e v a n " h e a d o f c o m m e r c i a l B e l g i u m a n d L u x e m b o u r g " , o m :
- A r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m e t o n d e r g e s c h i k t e w e r k n e m e r s t e o n d e r h a n d e l e n e n t e o n d e r t e k e n e n
- C o n t r a c t e n m e t k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s v a n e l e k t r i c i t e i t , w a t e r , v e r w a r m i n g e n k a n t o o r i n r i c h t i n g t e o n d e r h a n d e l e n e n t e o n d e r t e k e n e n
- G e l i j k w e l k e a n d e r e c o n t r a c t e n t o t e e n m a x i m u m w a a r d e v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e o n d e r h a n d e l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t d e b e v o e g d h e d e n z o a l s h i e r b o v e n t o e g e k e n d .
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 5 t o t o p h e t o g e n b l i k v a n h e r r o e p i n g d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r r o e p t h i e r b i j d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d a a n d e h e e r D i r k H e e r v a n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 0 7 e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 0 8
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e n s l o t t e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r P i e t e r T h e u n i s s e n o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t o f a a n g e s t e l d e v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N o t i u s a d v o c a t e n , m e t k a n t o r e n g e l e g e n a a n d e K u n s t l a a n 1 , 1 2 1 0 B r u s s e l , o m a i h e t n o d i g e e n n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
M a r j a V a n R e i j n
b e s t u u r d e r
M i c h a ë l A n d r é F u c h s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2005 : BL500201
20/12/2004 : BL500201
07/07/2004 : BL500201
09/07/2003 : BL500201
04/11/2002 : BL500201
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 21.09.2015, NGL 25.09.2015 15604-0457-034
29/06/2002 : BL500201
29/06/2002 : BL500201
08/01/2002 : BL500201
07/08/2001 : BL500201
29/07/2000 : BL500201
18/08/1999 : BL500201
18/08/1999 : BL500201
08/04/1999 : BL500201
30/05/1998 : BL500201
08/01/1998 : BL500201
10/08/1996 : BL500201
10/08/1996 : BL500201
28/02/1995 : BL500201
31/10/1992 : BL500201
23/07/1992 : BL500201
18/02/1992 : BL500201
01/01/1992 : BL500201
12/01/1991 : BL500201
19/05/1990 : BL500201
01/08/1989 : BL500201
01/08/1989 : BL500201
01/01/1989 : BL500201
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07/07/1988 : BL500201