11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 03.06.2014 14152-0314-037
12/06/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 3 6 8 5 3 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A m e r i c a n E x p r e s s C o r p o r a t e T r a p e l
F o r m e j u r i d i q u e : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
S i è g e : A l m a C o u r t , L e n n e k e M a r e l a a n 6 , 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e
O b i e t d e l ' a c t e : B e n o e m i n g v a n e e n k o m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 3 m e i 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d h r . S a s c h a V a n D y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M r , A r n a u d V a n o e k e l o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n t e s u b d e l e g e r e n , o m a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e v e r v o l l e d i g e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e o v e r h e i d e n b i j d e r d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n v o o r h u n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
M a t h i l d e v a n d e r S t e g e n
B i j v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e t r a c t e a u g r e f f e
n e e r g e l e g d / o n t v a n e n o p
O 2 J U N I 2 0 t 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e e l t b a n k v a n k o c e e f i d e l B r u s s e l
M a a a i
\ - y e t ( 1 2 , : ? . .
22/01/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 8 5 . 3 3 8
R _ U S S F - 1 ,
J e l 2 4 1 4
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M E R I C A N E X P R E S S C O R P O R A T E T R A V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l m a C o u r t , L e n n e k e M a r e l a a n 6
1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M E R I C A N E X P R E S S C O R P O R A T E T R A V E L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , A l m a C o u r t , L e n n e k e M a r e l a a n 6 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 . 4 7 0 . 8 8 3 , 2 5 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 9 0 9 . 8 4 0 , 7 0 ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 9 2 . 2 1 9 ) a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 9 0 9 . 8 4 0 , 7 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g d u i z e n d e e n e n t w i n t i g ( 6 0 . 0 2 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 8 5 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M E R I C A N E X P R E S S C O R P O R A T E T R A V E L ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i
Z e t e l : L e n n e k e M a r e l a a n 6 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N T R E K K E N E N V E R L E N E N V A N B I J Z O N D E R E M A C H T E N
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e e n d a a n M w . D a u w e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t h i e r b i j o m v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e b i j z o n d e r e m a c h t e n d i e a a n M w . D a u w e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 0 w e r d e n v e r l e e n d e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e p u b l i c e e r d w e r d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 i n t e t r e k k e n .
V e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r o m v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t e d e l e g e r e n a a n d e h e e r T h o m a s A V E L L A S H A W , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , B e r g e n b l o k s t r a a t 5 2 . D e h e e r A v e l l a S h a w i s d e r h a l v e g e r e c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e v o e g d h e d e n , z o a l s h i e r o n d e r b e s c h r e v e n :
I D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n b e t r e f f e n d e v e i l i g h e i d , h y g i ë n e e n p e r s o n e e l s b e l e i d : ( i ) D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e i d b e t r e f f e n d e v e i l i g h e i d e n h y g i ë n e o p h e t w e r k :
- A l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n n e m e n t e n e i n d e d e v a n k r a c h t z i j n d e r e g e l g e v i n g b e t r e f f e n d e h y g i ë n e e n
v e i l i g h e i d o p h e t w e r k t e g a r a n d e r e n .
- A l l e m o g e l i j k e m a a t r e g e l e n n e m e n t e n e i n d e a r b e i d s o n g e v a l l e n t e v e r m i j d e n .
( i i ) D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e i d b e t r e f f e n d e h e t p e r s o n e e l s b e l e i d :
- W e r k n e m e r s a a n n e m e n , b e v o r d e r e n e n o n t s l a a n ; h u n f u n c t i e s b e p a l e n e v e n a l s h u n s a l a r i s e n v o o r d e l e n e n a l l e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n h u n a a n n e m i n g o f o n t s l a g , m e t i n b e g r i p v a n h e t b e p a l e n v a n d e b e ë i n d i g i n g s v e r g o e d i n g .
- A l l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n n e g o t i ë r e n , o n d e r t e k e n e n e n a a n p a s s e n , m e t i n b e g r i p v a n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n v o o r w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- S a l a r i s s e n , r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n s o c i a l e z e k e r h e i d s b i j d r a g e v a n w e r k n e m e r s m a a n d e l i j k s b e t a l e n t o t e e n b e d r a g v a n E U R 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r m a a n d .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d s k a s s e n e n a l l e a n d e r e s o c i a a l r e c h t e l i j k e o r g a n i s m e n .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s , d i e d o o r w e r k n e m e r s o f e x - w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e s t e l d e n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t a a n s t e l l e n v a n e e n a d v o c a a t . - D e n a l e v i n g v a n a l l e v a n k r a c h t z i j n d e a r b e i d s r e g l e m e n t e n ( z o w e l i n t e r n a l s e x t e r n ) g a r a n d e r e n e n d e s g e v a l l e n d d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t n e m e n v a n d i s c i p l i n a i r e m a a t r e g e l e n t e n a a n z i e n v a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ - -
p D E r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 s g ! 1 1 1 1 1 1 1
. - - S
P I ' ' .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e a r b e i d s o r g a n i s a t i e s .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n s o c i a l e v e r k i e z i n g e n .
- I n o v e r l e g m e t d e z a a k v o e r d e r e n o v e r e e n k o m s t i g z i j n i n s t r u c t i e s o r g a n i s e r e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- I n o v e r l e g m e t d e z a a k v o e r d e r e n o v e r e e n k o m s t i g z i j n i n s t r u c t i e s o r g a n i s e r e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o m i t é v o o r p r e v e n t i e e n b e s c h e r m i n g v a n h e t w e r k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n b e t r e f f e n d e o v e r e e n k o m s t e n g e s l o t e n m e t d e r d e n e n l e v e r a n c i e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
( i ) A l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n e n / o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e A m e r i c a n E x p r e s s g r o u p o n d e r t e k e n e n , n e g o t i ë r e n , a a n p a s s e n e n b e ë i n d i g e n v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e g o e d e u i t v o e r i n g v a n a l h a a r a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e z e o v e r e e n k o m s t e n t e g e n o v e r d e r d e n e n / o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e A m e r i c a n E x p r e s s g r o u p .
( i i ) O n v e r m i n d e r d d e b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e i d , w o r d e n d e H e e r A v e l l a S h a w d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e e n d :
- M a a n d e l i j k s e b e t a l i n g e n v a n N M B S f a c t u r e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r m a a n d . T w e e m a a n d e l i j k s e b e t a l i n g e n v a n B S P - I A T A f a c t u r e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t w e e k e e r p e r m a a n d .
- M a a n d e l i j k s e b e t a l i n g e n v a n A m e r i c a n E x p r e s s C a r d / A l p h a C a r d f a c t u r e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m E U R 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r m a a n d .
3 . H e t s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n , o n g e a c h t v o o r r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n ' e v e n a l s h e t b e t a l e n v a n h u u r g e l d e n e n b i j h o r e n d e l a s t e n ,
4 . A a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n o f h u r e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
5 . A l l e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f f e n d e d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g o t i ë r e n , o n d e r t e k e n e n , a a n p a s s e n e n b e ë i n d i g e n .
6 . A l l e v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n , o n g e a c h t d e a a r d , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n n e n v a n k l a n t e n , d e r d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n v a n B e l g i s c h e k o n i n k r i j k e n d e s g e v a l l e n d a f g i f t e v a n e e n o n t v a n g s t b e w i j s .
7 . D e t o e k e n n i n g v a n b e t a l i n g s t e r m i j n e n o f a n d e r e b e v o o r r e c h t e b e t a l i n g s f a c i l i t e i t e n a a n k l a n t e n e n / o f l e v e r a n c i e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 . O p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n v a n d e f i s c a l e a a n g i f t e , m e t i n b e g r i p v a n d e B , T W . a a n g i f t e , v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k a l l e a n d e r e a t t e s t e n , v e r k l a r i n g e n o f m e d e d e l i n g e n d o e n v o o r z i e n d o o r d e f i s c a l e v a n k r a c h t z i j n d e r e g e l g e v i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e t e r u g v o r d e r i n g v a n r e e d s b e t a a l d e b e l a s t i n g e n / o f B . T . W ,
9 . l n d i e n e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n ( m . n . b a l a n s e n j a a r r e k e n i n g e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 0 . 9 e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e m o g e l i j k e g e r e c h t e l i j k e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s v o o r a l l e g e r e c h t e l i j k e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e r e c h t s c o l l e g e s .
1 1 . A l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r g o e d g e k e u r d e s t r a t e g i e .
1 2 . A a n k o o p e n / o f v e r k o o p v a n a c t i v a t o t e e n b e d r a g v a n E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
1 3 . U i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
1 4 . V a s t s t e l l e n v a n v e r k o o p p r i j z e n v o o r p r o d u c t e n d i e a a n g e b o d e n w o r d e n a a n k l a n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 5 . H e t m a a n d e l i j k s o p s t e l l e n v a n h e t j a a r l i j k s e b u d g e t , t e n e i n d e d i t t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 6 . O p s t e l l e n v a n m a a n d e l i j k s e e n d r i e - m a a n d e l i j k s e f i n a n c i ë l e s t a t e n , t e n e i n d e d i t t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r .
1 7 . O p s t a r t e n e n / o f s l u i t e n v a n B u s i n e s s T r a v e l C e n t e r s , m e t i n b e g r i p v a n I m p l a n t s " e n " e x p i a n t s " , v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- 4 '
q . V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 . H e t o n t v a n g e n , v e r z e n d e n e n t e k e n e n v a n a l l e p o s t , o n g e a c h t a a n g e t e k e n d o f g e w o o n , v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 9 . 1 - l e t o p e n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n b a n k v e r r i c h t i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
2 0 . A l l e p r a k t i s c h e e n v o o r b e r e i d e n d e m a a t r e g e l e n n e m e n t e r v o o r b e r e i d i n g v a n a l g e m e n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e b e r o e p s v e r e n i g i n g B T O ( " B u s i n e s s T r a v e l O r g a n i s a t i o n " ) e n i n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " U n i t e d F u n d F o r B e l g i u m " , e n a l l e d c c u m e n t e n v a n d e z e o r g a n i s a t i e s o n d e r t e k e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 2 . D e m o g e l i j k h e i d b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n t e s u b - d e l e g e r e n a a n w e r k n e m e r s o f a n d e r e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 3 . A l l e v o o r m e l d e g e d e l e g e e r d e b e v o e g d h e d e n k u n n e n d o o r d e H e e r A v e l l a S h a w u i t g e o e f e n d w o r d e n b i n n e n A m e r i c a n E x p r e s s C o r p o r a t e T r a v e l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A l m a C o u r t , L e n n e k e M a r e l a a n 6 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , d o c h e v e n e e n s b i n n e n h a a r b i j k a n t o o r t e L u x e m b u r g .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M r . A r n a u d V a n O e k e l o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
P h i l i p p e H e n d r i c k x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2013
ÿþ ~ i y t t t i = ~ ~ : " M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a n t e z
d U t t 1 1 O n
1 1 1 £ 1 1 1 0
V b e h a a B e S t a '
V
i
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l 0 4 6 3 6 8 5 3 3 8
A m e r i c a n E x p r e s s C o r p o r a t e T r a v e l
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L e n n e k e M a r e l a a n 6 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m e i 2 0 1 3
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g v a n m e v r o u w J o a n n a M a c L e o d , a l s , z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e v r o u w K a t r i n a M a c h i n , 3 6 2 C r o m w e l l T o w e r , B a r b i c a n , L o n d o n E C 2 Y 8 N B , U n i t e d K i n g d o m , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g .
D e b e v o e g d h e d e n d i e a a n m e v r o u w M i c h è l e D a u w e , g e m a c h t i g d e , w e r d e n t o e g e w e z e n o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 0 b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M r . A r n a u d V a n o e k e l e n f o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 6 , e l k v a n ' h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n t e s u b d e l e g e r e n , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e " v e r v o l l e d i g e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e o v e r h e i d e n b i j d e r d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n v o o r h u n p u b l i c a t i e i n . d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n d e , w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n ,
P h i l i p p e H e n d r i c k x
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 22.05.2013 13127-0205-041
11/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e " n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I L 1 ÿ k ~ , ; { E º%(
. ~ . ~ . . . ~
8 R u s s i e
- 3 0 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
R I I V I ~ I V I ~ V I I ~ I I V I M ~
~ 1 3 0 2 9 8 8 0 ~
v i
b e h ,
a a i
B e l S t a d
N
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 8 5 . 3 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M E R I C A N E X P R E S S C O R P O R A T E T R A V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A i m a C o u r t L e n n e k e M a r e l a a n 6
1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S W O L U W E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
« G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 . B o e k 7 3 b l a d 7 7 v a k 1 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) v o o r M a r c h a i D . , ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T . »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M E R I C A N E X P R E S S C O R P O R A T E T R A V E L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , A i m a C o u r t , L e n n e k e M a r e l a a n 6 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o t w e e c e n t ( 1 0 . 9 1 3 . 9 3 1 , 0 2 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 4 3 3 6 8 - 6 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n e r z i j d s t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 2 . 7 9 5 . 1 3 4 , 6 7 E U R ) e n , a n d e r z i j d s t e r a a n l e g v a n e e n r e s e r v e t e r d e k k i n g v a n v o o r z i e n b a r e v e r l i e z e n m e t e e n b e d r a g v a n : z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 7 3 8 . 0 7 2 , 4 0 E U R ) , z o d o e n d e d a t h e t ' : k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t o p z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 7 . 3 8 0 . 7 2 3 , 9 5 E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s k a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 ° T e n e i n d e d e ' s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ' . ' v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d , d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 7 . 3 8 0 . 7 2 3 , 9 5 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n ( 1 5 2 . 2 4 0 ) ; ; a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : ' ; v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d ë
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
A l e x i S L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L L u i k B , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f j e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 8 5 . 3 3 8
, B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M E R I C A N E X P R E S S C O R P O R A T E T R A V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l m a C o u r t , L e n n e k e M a r e l a a n 6
1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T O T A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M E R I C A N E X P R E S S C O R P O R A T E T R A V E L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , A l m a C o u r t , L e n n e k e M a r e l a a n 6 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° B e s l i s s i n g d e c o m m i s s a r i s t e o n t s l a a n e n d e c h a r g e t e v e r l e n e n .
2 ° B e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p : d e B C V B A ( 6 0 0 0 1 ) K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r O l i v i e r D e c l e r q m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g _ , v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g K o m m a z e v e n t i g e u r o ( 4 . 9 0 9 . 8 4 0 , 7 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 3 3 6 3 1 4 2 4 9 8 1 9 1 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e I N G b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
4 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 8 1 7 . 7 4 8 , 1 6 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n " o p v i e r m i l j o e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 4 . 0 9 2 . 0 9 2 , 5 4 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
5 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 4 . 0 9 2 . 0 9 2 , 5 4 E U R ) .
H e f w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g d u i z e n d e e n e n t w i n t i g ( 6 0 , 0 2 1 , 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
6 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j g e v o l g v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t .
" I e d e r j a a r d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . "
7 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p é r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
p 2 1 1
" 1 5 1 0
i V I
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 4 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e l e r l a n d s t a h i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a r i r i e l B u s s e
m o d 1 1 . 1
M e v r o u w K a t r i n a M a c h i n w o n e n d e t e 3 6 2 C r o m w e l l e T o w e r , B a r b i c a n , L o n d o n E C 2 Y , 8 N B , U n i t e d
K i n g d o m .
8 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 / D e h e e r C O L G u i l l a u m e G e r a l d G i l l e s , w o n e n d e t e 6 9 7 4 0 G e n a s ( F r a n k r i j k ) , C a r n o t s t r a a t 1 2 ,
2 1 D e h e e r A V E L L A S H A W T h o m a s P i e r r e , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , B e r g e n b l o k s t r a a t 5 2 ,
3 1 D e h e e r O B D E I J N B r a m K a r i m , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , G u l d e n s p o r e n l a a n 4 6 .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
H u n m a n d a a t i s i n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e 1 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a # i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/05/2012
ÿþ r e M o d W o r c ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o j i j L i ! z * 0 1
: I 5 M E ! ~ 2 O t T
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 3 6 8 5 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M E R I C A N E X P R E S S C O R P O R A T E T R A V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e n n e k e M a r e l a a n 6 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n c o m m i s s a r i s e n h o n o r a r i a U i t r e k s e l v a n d e m i n u t e n v a n d e g e w o n e v i r t u e i e a l g e m e n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r l i j k s e h o n o r a r i a v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 , t e n b e d r a g e v a n ' E U R 4 7 . 6 9 3 g o e d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a c t e v a n h e t f e i t d a t d e f i r m a B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r S a s c h a V a n D y c k , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n i n g v a n d e h e e r G r e g o r y J o a s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 4 7 . 6 9 3 p e r j a a r ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e : c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M r , A r n a u d V a n o e k e l o f M r . O l i v i e r V a n , R a e r n d o n c k e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l s T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n t e s u b d e l e g e r e n , o m a l l e ; d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e v e r v o l l e d i g e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e o v e r h e i d e n b i j d e r d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e ; b e s l i s s i n g e n e n v o o r h u n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t : o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n ,
A r n a u d V a n O e k e l
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 07.05.2012 12108-0550-038
23/01/2012
ÿþ m a l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n _ . ~ ~
£ x U s
1 l 2 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
I ! l I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I J I ! l I I 1 1 1 1
* 1 2 0 2 0 1 9 8 *
V I
b e h a a B e l S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 8 5 . 3 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M E R I C A N E X P R E S S C O R P O R A T E T R A V E L
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l m a C o u r t , L e n n e k e M a r e l a a n 6
1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M E R I C A N E X P R E S S C O R P O R A T E T R A V E L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , A l m a C o u r t , L e n n e k e M a r e l a a n 6 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t z e v e n m i l j o e n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 . 0 9 7 . 4 9 4 , 9 7 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 8 4 0 4 0 - 1 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t " u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n e r z i j d s t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n ' t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 2 5 5 . 8 5 4 , 7 1 E U R ) e n , a n d e r z i j d s t e r a a n l e g v a n e e n r e s e r v e t e r d e k k i n g v a n v o o r z i e n b a r e v e r l i e z e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 5 2 7 . 7 0 9 , 2 4 E U R ) , z o d o e n d e d a t h e t :
" k a p i t a a l v a n z e v e n m i l j o e n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 . 0 9 7 . 4 9 4 , 9 7 E U R ) w o r d t g e b r a c h t o p v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o t w e e c e n t ( 5 . 3 1 3 . 9 3 1 , 0 2 E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s k a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l l .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g . e u r o t w e e c e n t ( 5 . 3 1 3 . 9 3 1 , 0 2 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n ( 1 5 2 . 2 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
. V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e '
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v é ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 24.05.2011 11124-0601-039
26/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 7 9 3 7 0 *
B R U : e b e r
: 1 6 M E ! 2 0 »
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 6 8 5 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M E R I C A N E X P R E S S C O R P O R A T E T R A V E L R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : L e n n e k e M a r e l a a n 6 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s - H e r b e n o e m i n g e n h o n o r a r i a v o o r 2 0 1 0 v a n c o m m i s s a r i s
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r l i j k s e h o n o r a r i a v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 , t e n b e d r a g e v a n E U R 4 7 . 6 9 3 g o e d .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u v r e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e V e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r G r e g o r y J o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 4 7 . 6 9 3 p e r j a a r ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e 1 B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g v a n d e h e e r P a u l H a r g r e a v e s , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e v r o u w J o a n n a M a c L e o d , 2 6 K i n n o u l R o a d , L o n d o n W 6 8 N 0 , U n i t e d K i n g d o m , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M r . A r n a u d V a n O e k e l o f M r . O l i v i e r V a n R a e m d o n c k e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n t e s u b d e l e g e r e n , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e v e r v o l l e d i g e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e o v e r h e i d e n b i j d e r d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n v o o r h u n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
O l i v i e r V a n R a e m d o n c k
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2010 : BL628806
08/11/2010 : BL628806
08/10/2010 : BL628806
30/09/2010 : BL628806
11/05/2010 : BL628806
17/07/2009 : BL628806
12/06/2009 : BL628806
14/05/2009 : BL628806
30/06/2008 : BL628806
02/06/2008 : BL628806
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 27.05.2015 15132-0567-040
22/06/2007 : BL628806
05/06/2007 : BL628806
10/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 8 6 . 3 3 8
L u i k B 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ l e G r g e l e a d i o n t w a n o e r o p
a s o a i e s * I I 1 1 1
~ I 1 ; 1 1 2 0 1 5 .
t è r g r l i f l C v a n d e N e d e r l a r t d r A l [ j a e
r e e l - t 1 n . e H t 3 l a ' e e : q e l e } i d e E ~ I
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M E R I C A N E X P R E S S C O R P O R A T E T R A V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l m a C o u r t , L e n n e k e M a r e l a a n 6
1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A A N N A M E N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r ' V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M E R I C A N E X P R E S S C O R P O R A T E T R A V E L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t , S t e v e n s - W o l u w e , A l m a C o u r t , L e n n e k e M a r e l a a n 6 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 2 m e i 2 0 1 5 i n " G l o b a l B u s i n e s s T r a v e l " e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 z o a l s h i e r n a i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n w e r d o v e r g e n o m e n ,
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e ; d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e ' ' s t a t u t e n z o a l s h i e r n a i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n w e r d o v e r g e n o m e n .
3 ° B e s l i s s i n g e e n i n t e g r a a l n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n t e n e m e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t : '
V o r m e n B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m " G l o b a l B u s i n e s s T r a v e l " .
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p "
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , A l m a C o u r t , L e n n e k e M a r e l a a n 6 .
D o e l
D e v e n n o o f s c h a p h e e f t t o t d o e t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l ,
f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e a c t i v i t e i t v a n
r e i s b u r e a u , a l s o o k m e t d e a c t i v i t e i t v a n v e r k o o p e n o r g a n i s a t i e v a n r e i z e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , i n t e k e n i n g , d e e l n e m i n g , f u r i e , a a n k o o p v a n a a n d e l e n o f o n d e r ,
e l k e a n d e r e v o r m , d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e ! e n a l l e ,
v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n a a r d o m h e t d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n o f t e o n t w i k k e l e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o
v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 4 . 0 9 2 . 0 9 2 , 5 4 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g d u i z e n d e e n e n t w i n t i g ( 6 0 . 0 2 1 , 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z a a k v o e r i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t
o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h e t a a n t a l e n d e d u u r v a n ' ,
h u n m a n d a a t .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s s a m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B V e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
a a n h e t I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d B e r a a d s l a g i n g
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d u i d t i n h a a r m i d d e n e e n v o o r z i t t e r a a n . H i j w o r d t b e n o e m d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r n i e t k a n o v e r t r e f f e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n o p v o o r w a a r d e d a t m i n i m a a l t w e e l e d e n a a n w e z i g z i j n . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , z a l e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a . D e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a s t a a n i n d i e n a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n u n a n i e m b e s l i s s e n o v e r d e z e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
E e n z a a k v o e r d e r k a n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r , d o o r m i d d e l v a n e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t s c h r i f t e l i j k k a n w o r d e n w e e r g e g e v e n , t e n e i n d e h e m / h a a r o p d e v e r g a d e r i n g t e " v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n n a a m t e s t e m m e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . - O n v e r m i n d e r d h e t v o o r g a a n d e , v e r e i s t d e g o e d k e u r i n g v a n e l k e t r a n s a c t i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n d e r d e d i e h e t b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o v e r s t i j g t , d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n d e s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t " d o o r s l a g g e v e n d , t e n z i j e r s l e c h t s t w e e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g m i d d e l s e l k e m o g e l i j k e w i j z e v a n t e l e c o m m u n i c a t i e o f v i d e o g r a f i e d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n s t e m m e n , t e n e i n d e v e r g a d e r i n g e n t e o r g a n i s e r e n , t u s s e n v e r s c h i l l e n d e d e e l n e m e r s d i e g e o g r a f i s c h v e r v a n e l k a a r v e r w i j d e r d z i j n , t e n e i n d e h e n i n s t a a t t e s t e l l e n g e l i j k t i j d i g t e k u n n e n c o m m u n i c e r e n .
W a n n e e r d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n , h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w a r r i j e n g e n o m e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I n d i e n s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , k a n h i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , a l s b u i t e n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , o f d o o r e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r .
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , k a n / k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n e l k e l a s t h e b b e r .
B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i , e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o "
N a d e l g i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n , k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g , i n s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n , v a n h e t a f b e t a a l d e e n n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r a a n d e l e n .
I n d i e n a i l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t t u s s e n a l l e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l j k e t e r u g b e t a l i n g e n i n s p e c i ë n t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d z i j n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d t u s s e n a l d e a a n d e l e n .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r D a v y V a n d e n b u s s c h e , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e E v e r s h e d s , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/10/2006 : BL628806
01/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 8 5 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G l o b a l B u s i n e s s T r a v e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l m a C o u r t , L e n n e k e M a r e l a a n 6 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n - b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s - b e n o e m i n g v a n e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n p e r c o n f e r e n c e c a l l o p 5 j u n i 2 0 1 5 :
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t h i e r b i j h a a r b e s l i s s i n g v a n 4 m e i 2 0 1 5 w a a r b i j z i j b e s l o o t d e b i j z o n d e r e m a c h t e n d i e o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e z a a k v c e r d e r a a n D h r . T h o m a s A v e l l a S h a w , b e s l i s s i n g w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , i n t e t r e k k e n .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e n o e m t h i e r b i j D h r . T h o m a s A v e l l a S h a w a l s v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( z o a l s g e w i j z i g d o p 2 2 m e i 2 0 1 5 ) b e t r e f f e n d e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v e r m e l d t h e t v o l g e n d e : " i n d i e n s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , k a n h i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r . I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , a l s b u i t e n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , o f d o o r e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r . [ . . . 1 . "
A l s d u s d a n i g h e e f t D h r , T h o m a s A v e l l a S h a w i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
3 . A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r m e l d t e v e n e e n s : " [ . . . j D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , k a n i k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n e l k e l a s t h e b b e r " .
B i n n e n d e z e s t a t u t a i r e d e l e g a t i e m o g e l i j k h e i d b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v c e r d e r s o m B r a m O b d e i j n , z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n t e g e v e n o m a l l e e n o p t e t r e d e n i n a l l e z a k e n d i e b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r d u i d e l i j k t d a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t b e s c h o u w d d i e n t t e w o r d e n a l s h a n d e l i n g e n d i e d e d a g e l i j k s e u i t v o e r i n g z i j n v a n d e b e l e i d s l i j n b e p a a l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , h e t s t e l l e n v a n b e w a r e n d e h a n d e l i n g e n , l o p e n d e z a k e n , a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n , d e b e v o e g d h e i d o m v e r k o o p - e n a a n k o o p c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n i n h e t k a d e r v a n d e d a g e l i j k s e e x p l o i t a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b e l a s t i n g a a n g i f t e , d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n l a g e r p e r s o n e e l .
4 , H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n l l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h ô e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o n ' 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 ~ C ^ e 1 ^ - J d L r o l i v n n t r e n o p
2 2 r a l 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v e n } ; e W e c i e r { ^ n c i s t a l l i g e r e c h t b a n k v a r 9 e ~ e F ~ ~ a r t t : e I i " r u z : e l
< 1 5 0 9 3 1 5
i
t l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a t t h i a s D e s i m p e f a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2005 : BL628806
10/06/2005 : BL628806
09/06/2004 : BL628806
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27/06/2003 : BL628806
13/08/2002 : BL628806
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23/08/2001 : BL628806
23/08/2001 : BL628806
25/07/2000 : BL628806
11/07/1998 : BL628806
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