22/01/2014
ÿþ M ° d 2 . 0
i r k ` j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
r e J A M 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 4 9 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L O B A L R I S K A N D A S S E T M A N A G E M E N T C O M P A N Y ,
a f g e k o r t G R A M C O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , L i j s t e r b e s s e n l a a n 2 O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G 1 N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e m i m m e n , t e S i n t - G e n e s l u s - R o d e , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a l l e I o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 7 2 8 , f o l i o 4 7 , v a k 1 4 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t ) C . D e v i f l é A d v i s e u r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G L O B A L R I S K A N D A S S E T M A N A G E M E N T C O M P A N Y , a f g e k o r t G R A M C O , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , L i j s t e r b e s s e n l a a n , 2 , b i j e e n g e k o m e n i s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : I n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , 1 , 1 V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e z e v e r s l a g e n , d e z e t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n v o l d o e n d e t i j d t e h e b b e n g e h a d o m d e z e t e b e s t u d e r e n . H e t b e t r e f t m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B V B A C D P D e W u l f & C ° , g e v e s t i g d t e 1 1 7 0 B r u s s e l , G e m e e n t e l i j k e G o d s h u i s s t r a a t 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E W U L F V i n c e n t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r i n g a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« 6 . C o n c l u s i e
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A G R A M C O o m v a t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n n a m e v a n d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r H e e r I v a n N Y S S E N v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 7 2 0 , 0 0 0 .
T o t b e s l u i t v a n o n d e r z o e k m e n e n o n d e r g e t e k e n d e B V B A C D P D e W u l f & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 1 7 0 B r u s s e l , G e m e e n t e l i j k e G o d s h u i s s t r a a t 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i n c e n t D E W U L F , b e d r i j f s r e v i s o r :
" d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
. d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t i n h e t s p e c i f i e k e k a d e r v a n d e z e o p e r a t i e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n
m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e
m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
. d a t d e a a n d e e l h o u d e r h a n d e l t m e t k e n n i s v a n z a k e n e n d a t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e t u s s e n k o m e n d e
p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e s t e l d z i j n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O n d e r g e t e k e n d e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e
d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B r u s s e l , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
C D P D e W u l f & C ° B V B A
B e d r i j f s r e v i s o r e n
( h a n d t e k e n i n g )
V i n c e n t D E W U L F
B e d r i j f s r e v i s o r
V e n n o o t »
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
. V o o r - b e h g u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
D e z e b e i d e v e r s l a g e n z u l l e n h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e r w a a r d e v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 8 4 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p d i e o n t s t a a n z i j n d o o r d e t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D i t d i v i d e n d w e r d o p 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n i n h e t k a d e r v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . C o n f o r m v o o r m e l d e p r o g r a m m a w e t w e r d t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a f g e h o u d e n .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
D e h e e r N Y S S E N I v a n , w o n e n d e t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , L i j s t e r b e s s e n l a a n 2 , v e r k l a a r t v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e e n v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u - ' t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r o p v e r k l a a r t h i j , o p d e w i j z e u i t e e n g e z e t i n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n v o r d e r i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g d i e o n t s t a a n z i j n u i t d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , t e r w a a r d e v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 8 4 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l u i t e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e W i j z i g e n
" M e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 8 4 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l v i j f d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
P E R D E B E S L I S S I N G ; V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s P h i l i p p e V e m i m m e n , o n d e r g e t e k e n d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
M e e s t e r P h i l i p p e V e m i m r n e n , n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o i j r d o n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g