08/05/2015
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
~ 2 7 A M 2 ( M
G t R f l e R e ~ ~ ü ~ u v n ~ K o o p h a n d e l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I t I I u u m M 1 n 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 8 9 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G L O B E V E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r v e z i e n 2 5 t e 3 1 5 0 H a a c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5
1 . O n t s i a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n F r a n k V a n d a e l e p e r 2 5 m a a r t 2 0 1 5 e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d i t o n t s l a g .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t S u n d i o I n t e r n a t i o n a l B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 0 6 5 W C R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , B a h i a l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r : 2 4 3 9 1 1 9 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . M a r c e l N e o m a g u s , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A l d u s s t e l t d e e n i g e v e n n o o t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t o p t w e e , n l . :
- d e h e e r T i m V a n d e n B e r g h ; e n
- S u n d i o I n t e r n a t i o n a l B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c e l N e o m a g u s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g e n a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
4 . V o l m a c h t v o o r p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t , o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n M e e s t e r P a t r i c k G e e r a e r t e n M e e s t e r C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t , a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n , v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n ; n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n 1 t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j ; , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 5
1 . V o l m a c h t a a n d e h e e r N e o m a g u s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n , o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r M a r c e l N e o m a g u s ( " d e g e v o l m a c h t i g d e " ) o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n i n f e i t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i t a l l e e n h a n d e l e n d m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r w a t b e t r e f t ;
- H e t a a n g a a n , b e ë i n d i g e n e n / o f w i j z i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n ( m e t i n b e g r i p v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n o p k o r t e e n l a n g e t e r m i j n e n h u u r o v e r e e n k o m s t e n ) e n t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n i n h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n r e l a t i e s m e t d e b a n k i e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r e l k v a n d e o v e r e e n k o m s t e n a a n g e g a a n d e w a a r d e v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d t . l n d i t v e r b a n d m a g d e g e v o l m a c h t i g d e r e k e n i n g e n o p e n e n e n s l u i t e n e n t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n d i e e e n w a a r d e v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d e n . D e g e v o l m a c h t i g d e m a g t e v e n s a l l e t r a n s a c t i e s a a n g a a n o m d e V e n n o o t s c h a p t e b e h o e d e n v a n f i n a n c i ë l e r i s i c o ' s ( m e t i n b e g r i p v a n w i s s e l r i s i c o ' s ) v o o r z o v e r d e w a a r d e v a n d e z e t r a n s a c t i e s d e w a a r d e v a n E U R 5 0 0 , 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d e n ;
- H e t a a n g a a n , b e ë i n d i g e n e n / o f w i j z i g e n v a n a l l e r l e i a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n / o f o v e r e e n k o m s t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o l a n g e l k v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n n i e t d e w a a r d e v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 o v e r s c h r i j d t ;
- H e t a a n g a a n , b e ë i n d i g e n e n / o f w i j z i g e n v a n a l l e r l e i o v e r e e n k o m s t m e t l e v e r a n c i e r s e n / o f k l a n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o l a n g e l k v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n n i e t d e w a a r d e v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 o v e r s c h r i j d t ;
- H e t a a n g a a n , b e ë i n d i g e n e n / o f w i j z i g e n v a n a l l e r l e i o v e r e e n k o m s t m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e S u n w e b - g r o e p , z o l a n g e l k v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n n i e t d e w a a r d e v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 o v e r s c h r i j d t ;
- H e t t e k e n e n e n v e r s t u r e n v a n a l l e b r i e v e n e n d o c u m e n t e n ( i n c l u s i e f f a c t u r e n , w i s s e l b r i e v e n e n c h e q u e s ) d i e u i t g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e S u n w e b - g r o e p e n a a n d e r d e n ;
- H e t o p e n e n v a n e n h e t o n t v a n g e n v a n a l l e b r i e v e n e n p o s t g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- H e t a a n g a a n , b e ë i n d i g e n e n / o f w i j z i g e n v a n a l l e r l e i o v e r e e n k o m s t e n e n h e t t e k e n e n v a n d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s f u n c t i o n e r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o l a n g e l k v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n n i e t d e w a a r d e v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 o v e r s c h r i j d t .
- H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n o v e r h e d e n , f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e e n R S Z o p a l l e n i v e a u s .
- H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e g e v o l m a c h t i g d e k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
D e b o v e n g e n o e m d e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n M a r c e l N e o m a g u s v e r v a l l e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . 2 . V o l m a c h t v o o r p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n , o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n M e e s t e r P a t r i c k G e e r a e r t e n M e e s t e r C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5
1 . B e n o e m i n g v a n R o t t e r d a m L e i s u r e H o l d i n g B . V . a l s z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t R o t t e r d a m L e i s u r e H o l d i n g B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 0 6 5 W C R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , B a h i a l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r : 2 4 3 8 6 2 5 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J o o s t R o m e i j n , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
~ " Y ` t
s ~
~ V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A l d u s s t e l t d e e n i g e v e n n o o t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t o p d r i e , n l . :
- d e h e e r T i m V a n d e n B e r g h ;
- R o t t e r d a m L e i s u r e H o l d i n g B . V v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o o s t R o m e i j n ; e n
- S u n d i o I n t e r n a t i o n a l B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c e l N e o m a g u s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g e n a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
2 . V o l m a c h t v o o r p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t , o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n M e e s t e r P a t r i c k G e e r a e r t e n M e e s t e r C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g