18/09/2014
ÿþ - M a d 2 . 1
I n ' d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
a e r g e l e g d i o n : t v a n g e n o p
9 S E P . 2 0 1 4
i f t l e v a i n d e N e d e a a e s t a l i g e n o n k v o n k o o p f t n n c l e , 1 P t r i l s R e i
t e r g r r e c h t
1 1 1 1 1 1 J ! 1 1 , 1 1 , 1 1 1 t 1 1 1 1 1
V o < b a l l o t
a a n
B e i g i s t a a t s
l I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 1 4 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L S B e l g i u m D i s t r i b u t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e l t s l a a n s 2 3 3 - 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
- U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4
B e s l i s s i n g e n
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r K l a u s C o n r a d a l s b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K l a u s C o n r a d a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
A a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e v r a a g d w o r d e n o m , t i j d e n s d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K l a u s C o n r a d .
2 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r J a m e s R i e t k e r k t o t b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r J a m e s R i e t k e r k ,
N e d e r l a n d t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t l u l u i ' J .
A a n g e z i e n a i l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e b e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
L u c D e S c h r i j v e r
A l g e m e e n D i r e c t e u r
4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 15.09.2014, DPT 16.09.2014 14587-0369-029
19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 15.09.2014, NGL 16.09.2014 14587-0370-029
08/01/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 1 1 1 1 ! M 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 1 4 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L S B E L G I U M D i s t r i b u t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n d u s t r i e l a a n , 1 4 - 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t c h a p p e l i j k e z e t e l
B e s l u i t e n
U i t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n u n i a n i e m b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n G L S B e l g i u m D i s t r i b u t i o n N . V . / S . A . t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , l n d u s t r i e l a a n , 1 4 n a a r 1 6 2 0 D r o g e n b o s , H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 3 , e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
Z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , k a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r g e d r a g e n w o r d e n i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A a n g e z i e n e r g e e n v e r d e r e a g e n d a p u n t e n z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
L u c D e S c h r i j v e r
A l g e m e e n D i r e c t e u r
L D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
08/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
G r e a 7 D ~ ~ . 2 0 1 3
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 9 1 4 . 8 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L S B E L G I U M D i s t r i b u t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d i n d u s t r i e l 1 4 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d i s c u t é d e l ' e n s e m b l e d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é u n a n i m e m e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e G L S B e l g i u m D i s t r i b u t i o n N . V . / S . A . d e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l , 1 4 à B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é 2 3 3 à 1 6 2 0 D r o g e n b o s e t c e c i à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4
L ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é é p u i s é , t ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e .
L u c D e S c h r i j v e r
D i r e c t e u r G é n é r a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 09.09.2013, DPT 17.09.2013 13584-0213-035
20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 09.09.2013, NGL 17.09.2013 13584-0232-035
24/08/2012
ÿþt i C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
B R U X E L L E S
4 i , ,
~ ~ ~ e e e e i
L
i I I I I I I I I I ~ I I I I 1 1 1 1 1 1 1
* i a i a s e o a *
i a
N " d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r } F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e ; 0 8 8 3 . 9 1 4 . 8 7 4
G L S B e l g i u m D i s t r i b u t i o n
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 1 4 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t d u C o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d u D i r e c t e u r G é n é r a l
D é l é g a t i o n d e s p o u v o u r s b a n c a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 2
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r M o n s i e u r R i c o B a c k , M o n s i e u r K l a u s C o n r a d e t M o n s i e u r E b e r h a r d F r i t z e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e a n n u e l l e q u i e x p r i m e r a l ' a p p r o b a t i o n d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 8 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o m m e r l e C o m m i s s a i r e - E r n s t & Y o u n g , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , s o i t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , c . à . d . j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e a n n u e l l e q u i e x p r i m e r a l ' a p p r o b a t i o n d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
E x t r a i t d u r a p p o r t a n n u e l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a i 2 0 1 2
N o u s r e n o m m o n s m o n s i e u r E b e r h a r d F r i t z e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e a n n u e l l e q u i e x p r i m e r a l ' a p p r o b a t i o n d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 8 .
N o u s r e n o m m o n s a u s s i m o n s i e u r L u c D e S c h r i j v e r c o m m e D i r e c t e u r G é n é r a l à d a t e r d e c e j o u r j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e a n n u e l l e q u i e x p r i m e r a l ' a p p r o b a t i o n d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d i s c u t é d e l ' e n s e m b l e d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u n a n i m e m e n t :
1 . D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s
D E C I D E d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s é n u m é r é s c i - d e s s o u s , à c o m p t e r d u 1 a o û t 2 0 1 2 , a u x
p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
N o m F o n c t i o n
E b e r h a r d F r i t z e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A
L u c D e S c h r i j v e r D i r e c t e u r G é n é r a i A
D a v i d V e r v o o r t D i r e c t o r F i n a n c e a n d A d m i n i s t r a t i o n A
N a d i n e R a m p e l b e r g h M a n a g e r A c c o u n t i n g B
M a r k A e r t s e n s C r e d i t & C o l l e c t i o n A c c o u n t i n g - T r e a s u r y B
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a 1 é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e s p e r s o n n e s j o u i r o n t d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s u i v a n t s :
e f f e c t u e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s s u r c e s c o m p t e s ;
s i g n e r , a c c e p t e r o u e n d o s s e r t o u t c h è q u e , l e t t r e d e c h a n g e , b i l l e t à o r d r e o u t o u t d o c u m e n t
s i m i l a i r e ,
L ' e x e r c i c e d e c e s p o u v o i r s b a n c a i r e s e s t s u j e t a u x l i m i t a t i o n s s u i v a n t e s :
- U n e t r a n s a c t i o n j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 1 5 0 . 0 0 0 E U R l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s d e u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s s e r a r e q u i s e . I l s ' a g i r a d e d e u x p e r s o n n e s d e c a t é g o r i e A o u d ' u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e A e t d ' u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e B .
- U n e t r a n s a c t i o n p o u r u n m o n t a n t a u - d e l à d e 1 5 0 . 0 0 0 E U R j u s q u ' à 3 0 0 . 0 0 0 E U R n é c e s s i t e t o u j o u r s l a s i g n a t u r e d e d e u x p e r s o n n e s d e c a t é g o r i e A
" - U n e t r a n s a c t i o n p o u r u n m o n t a n t a u - d e l à d e 3 0 0 . 0 0 0 E U R n e p e u t ê t r e e f f e c t u é e q u ' a p r è s u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R é s e r v é
a i
l i o ' . i t e u r
b e i g e
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l e d i r e c t e u r g é n é r a l s o n t a u s s i h a b i l i t é s à i n f o r m e r l e s b a n q u e s e t l e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t r e l a t i v e s a u x p o u v o i r s b a n c a i r e s .
L ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e .
E b e r h a r d F r i t z e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O U 2 . 7
- U i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 j u l i 2 0 1 2
C a t e g o r i e A
A
A
B
B
N a a m
E b e r h a r d F r i t z e L u c D e S c h r i j v e r D a v i d V e r v o o r t N a d i n e R a m p e l b e r g h M a r k A e r t s e n s
F u n c t i e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
A l g e m e e n D i r e c t e u r
D i r e c t o r F i n a n c e a n d A d m i n i s t r a t i o n
M a n a g e r A c c o u n t i n g
C r e d i t & C o l l e c t i o n - A c c o u n t i n g T r e a s u r y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n
u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d t l e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n a v o ô r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 1 4 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L S B e l g i u m D i s t r i b u t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n , 1 4 - 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s
H e r b e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n A l g e m e e n D i r e c t e u r
D e l e g a t i e v a n b a n k b e v o e g d h e d e n
- U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e h e r e n R i c o B a c k , K l a u s C o n r a d e n E b e r h a r d F r i t z e t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 8 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , n l . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
- U i t r e k s e l u i t h e t j a a r v e r s l a g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2
W i j h e r b e n o e m e n t e v e n s d e h e e r E b e r h a r d F r i t z e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 8 ,
W i j h e r b e n o e m e n t e v e n s d e h e e r L u c D e S c h r i j v e r a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 8 .
B e s l u i t e n
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
b e s l o t e n ,
- O V E R T E G A A N t o t h e t t o e k e n n e n v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b a n k b e v o e g d h e d e n a a n d e v o l g e n d e
p e r s o n e n , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
i
i
i
z
i
i
I I
i
i s
u u
* 1 2 1 4 5 9 0 4 *
A U G 2 O
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e p e r s o n e n z u l l e n o v e r d e v o l g e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n : ( a ) a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p d e r e k e n i n g e n ;
4 A V o o r - b e h o u d e n a a n t i e t B é i g l s c h S t a a t s b l a d
( b ) a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b a n k b e v o e g d h e d e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n :
- E e n t r a n s a c t i e t o t e e n b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R : h i e r v o o r z i j n s t e e d s 2 g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e h o u d e r s v a n d e b a n k b e v o e g d h e d e n n o d i g , z i j n d e 2 p e r s o n e n u i t c a t e g o r i e A o f 1 p e r s o o n u i t c a t e g o r i e A e n 1 p e r s o o n u i t c a t e g o r i e B .
- E e n t r a n s a c t i e v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R t o t 3 0 0 . 0 0 0 E U R v e r e i s t a l t i j d d e h a n d t e k e n i n g v a n 2 p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e A .
- E e n t r a n s a c t i e v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R k a n p a s u i t g e v o e r d w o r d e n n a e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r z u l l e n b o v e n d i e n d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n t e l i c h t e n v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n o m t r e n t d e b a n k b e v o e g d h e d e n .
A a n g e z i e n e r g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
E b e r h a r d F r i t z e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n i . u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t w m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 29.06.2012, DPT 04.07.2012 12265-0074-034
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 29.06.2012, NGL 05.07.2012 12264-0403-034
13/06/2012
ÿþ M a d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L _ _ . _ ~ ~ . ~ á
1
1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 1 4 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v a l a s t ) : G L S B e l g i u m D i s t r i b u t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n , 1 4 - 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 1 2
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v a n a f 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n n i e t d o o r d e h e e r D a v i d V e r v o o r t , z o a l s i n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g , v e r m e l d w e r d i n h e t r a p p o r t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
* 1 2 1 0 4 5 2 2 *
® y ~ ' 2 0 1 2
B R t i s s e t
G r i f f i e
L u c D e S c h r i j v e r A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g e n w o a r d s g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e K e n i n g
13/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u t
b e l g e
" i z i o a s a s "
~ ~ ~ V
~ ~
G r g e ` J U I N 2 0 1 2
N d ' e n t r e p r i s e " 0 8 8 3 . 9 1 4 . 8 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . G L S B e l g i u m D i s t r i b u t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 1 4 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 8 / 0 5 / 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à d é c i d é q u e C o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g s o c i é t é d e r é v i s i o n B C V B A , D e K l e e t i a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a r e p r é s e n t é p a r M . H e r m a n V a n d e n A b e e l e , à p a r t i r d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e a n n u e l l e q u i p r o n o n c e r a l ' a p p r o b a t i o n d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e á c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 e t p a s p a r M . D a v i d V e r v a a r t , c o m m e i n d i q u é p a r e r r e u r m a t é r i e l l e d a n s l e r a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 . ,
L u c D e S c h r i j v e r
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2012
ÿþ ~ ~ M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 , 9 4 ,
G r i f f i e g e e
1 1 l 1 I H 1 I 1 1 1 1 1 1 l I M 1 E I 1 1 1 1 1 I I I 1 1
* 1 2 0 2 6 4 9 3 *
b e t a i B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 1 4 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u t ) : G L S B e l g i u m D i s t r i b u t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n , 1 4 - 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v a n a f 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r D a v i d V e r v a a r t e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
L u c D e S c h r i j v e r
A l g e m e e n D i r e c t e u r
. N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
h e t z i j
v a . , d e p e s _ o )
O P d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . g n o t a r i s , h e t z i j v a n p e r s o ( o f n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2012
ÿþR é s a M o n b e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 9 1 4 . 8 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L S B e l g i u m D i s t r i b u t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 1 4 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 7 / 1 2 / 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é q u e C o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a r e p r é s e n t é p a r M . D a v i d V e r v o o r t , à p a r t i r d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e a n n u e l l e q u i p r o n o n c e r a l ' a p p r o b a t i o n d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
L u c D e S c h r i j v e r
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
B R U X E L L E S
G r e f f e . 1 4 a e t t
03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 26.09.2011, DPT 27.09.2011 11556-0173-034
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.09.2011, NGL 27.09.2011 11556-0176-034
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 07.07.2010, NGL 25.08.2010 10447-0418-039
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 07.07.2010, DPT 25.08.2010 10447-0396-039
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 23.09.2009, NGL 24.09.2009 09774-0335-037
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 23.09.2009, DPT 24.09.2009 09774-0315-037
21/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 14.10.2008 08784-0115-040
21/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 30.09.2008, DPT 14.10.2008 08784-0109-040
16/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 11.09.2007, DPT 09.10.2007 07770-0196-046
16/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 11.09.2007, NGL 09.10.2007 07770-0195-046
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 02.10.2015 15631-0406-042