02/05/2014 : KAPITAALVERHOGING - REGIME ARTIKEL 537 WIB92
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe MISSOUL, geassocieerd notaris te Bierbeek, op 28 maart 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GNOSIS-MNEMOSYNE met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 85/1, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0458.069.731, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - Verslagen
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van voorlezing van de verslagen van de zaakvoerder en van de heer Bart Franceus, bedrijfsrevisor te Leuven, aangesteld door de zaakvoerder. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.
Het verslag van de heer Bart Franceus, bedrijfsrevisor, besluit het volgende:
"De voorgenomen verrichting bestaat er în het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten bedrage van 92.960,05 euro met uitgifte van 3.750 aandelen op naam met fractiewaarde 24,789346 euro. De kapitaalverhoging wordt voiiedig onderschreven door inbreng in natura van een schuldvordering jegens de vennootschap voortkomende uit de toekenning van een dividend door de algemene vergadering op 16
december 2013 in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, toebehorend aan mevrouw Kim
Vermeulen. Aldus zai de kapitaalverhoging onmiddellîjk volstort zijn.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding
van de inbreng in natura.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake contrôle van inbreng en quasi-inbreng van;
het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
In het raam van de voorgenomen inbreng in natura van een schuldvordering jegens de vennootschap voortkomende uit de toekenning van een dividend door de algemene vergadering op 16 december 2013 in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GNOSIS-MNEMOSYNE, ben ik, de mening toegedaan dat:
Dde beschrijving aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheïd beantwoordt;
Dde voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden méthode van waardering bedrijfseconomisch
verantwoord is;
Dde waarde waartoe de waardering leidt tenmînste overeenkomt met het nominale bedrag van de
kapitaalverhoging, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheïd van de
verrichting.
Gedaan te Leuven op 23 maart 2014 BVBA B. Franceus Bedrijfsrevisor,
vertegenwoordigd door Bart Franceus, bedrijfsrevisor,"
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel,
samen met een expeditie van onderhavîg proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van de stemmen goed. Tweede beslissing - Kapitaalverhoging
De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeënnegentigduizend tweehonderd zestig euro vijf cent (€ 92.960,05) door inbreng in natura, voiiedig volstort, mits uitgifte van drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genîeten als de bestaande aandelen en die in het genot zullen treden
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
«'oor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
S -a
fi fi
•m
•F-
•M
vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van onderhavige vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar.
Deze kapitaalverhoging door inbreng in natura betreft een vordering op de vennootschap ontstaan naar aanleiding van de toekenning van een bruto dividend van honderd drie duizend tweehonderd achtentachtig euro vierennegentig cent (€ 103.288,94) ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 16 december 2013 in toepassing van artikel 537,1° lid WIB92.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit. Derde beslissing - Inschrijving en volstorting
Op dit ogenblîk is de enige vennoot, mevrouw VERMEULEN Kim, wonende te Lipsestraat 168, 3150 Tildonk, tussengekomen. Deze heeft, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaard voiiedig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap.
Zij verklaart vervolgens in te schrijven op aile drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) nieuwe aandelen, en
volstort deze voiiedig.
Zij schrijft in op deze kapitaalverhoging door de inbreng van een schuldvordering van tweeënnegentigduizend tweehonderd zestig euro vijf cent (€ 92.960,05) op de vennootschap, ontstaan naar aanleiding van de toekenning van een dividend ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 16 december 2013 in toepassing van artikel 537,1° lid WIB92.
Vierde beslissing -Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging
Aile leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging voiiedig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel voiiedig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op honderd elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro zes cent (€ 111.552,06) en is vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
VîjftJe beslissing -Wijziging van de statuten De algemene vergadering beslist om;
-artikel vier van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro zes cent (€ 111.552,06). Het ïs verdeeld in vierduizend vijfhonderd (4.500) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen".
Zesde beslissing - Volmachten
De vergadering verleent aile volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
de werkende notaris tôt coordinatie van de statuten.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit,
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL,
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd; uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene vergadering + gecoôrdineerde statuten + verslag van de bedrijfsrevisor + verslag van de zaakvoerder.
Op de laatste biz. van LulkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening