11/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - v a n d e a k t e
n e e r i l e g d / o n t v a n g e r l O p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . ! 1 1 1 1 1 1 t 1 1 , 1 1 1 1 1 1
V o i b e h o l a a n B e l o S t a a t
0 2 M i 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c l 8 d e r e d e r 1 a n d s t a l i g e
v 7 e , n o i . u s s e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c l e r n e m i n g s n r 0 4 6 5 . 7 6 6 . 0 8 6
B e n a m i n g
{ v o i e ) G O D E F R O Y C O N S U L T I N G
( v e r k o r t 1
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 1 6 7 1 P e p i n g e n ( E l i n g e n ) Z w a r t e M o l e n s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M e l i s s e V y v e y , t e H a l l e , o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G O D E F R O Y C O N S U L T I N G m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 7 1 P e p i n g e n ( E l i n g e n ) Z w a r t e ' M o l e n s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s - p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 6 5 . 7 6 6 . 0 8 6 / R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
T I T E L A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 . B e s l i s s i n g .
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n . H e t b e t r e f t e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e - l a s t b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d m e t h e t o o g o p d e t o e p a s s i n g v a n d e f i s c a l e g u n s t - m a a t r e g e l w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . V o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d e n i n z o n d e r h e i d d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n d e c e m b e r 2 0 1 2 i s s a m e n g e k o m e n .
E r w e r d t e r z a k e b e s l o t e n o m e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n 1 9 7 . 7 6 7 , 7 8 e u r o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n . E e n b e d r a g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n b e t a a l d , w a a r d o o r e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n 1 7 7 . 9 9 1 , 0 0 e u r o w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n , h e t z i j :
- 8 8 . 9 9 5 , 5 0 e u r o a a n n e t t o - d i v i d e n d a a n M i j n h e e r G O D E F R O Y P i e t e r ;
- 8 8 . 9 9 5 , 5 0 e u r o a a n n e t t o - d i v i d e n d a a n M e v r o u w V A N R E M O O R T E L E v a .
D e v e n n o t e n b e s l o t e n t e r z a k e d a t d e v o o r n o e m d e n e t t o - d i v i d e n d e n d i e d o o r h e n w e r d e n o n t v a n g e n , t e r u g z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g d i e w e r d g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k . A a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d t e r z a k e e e n b a n k a t t e s t a f g e g e v e n d o o r d e K B C B a n k , w a a r u i t b l i j k t d a t d e g e z e g d e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N B E 9 3 7 4 4 0 4 5 3 9 3 7 6 7 . E e n k o p i e v a n d i t b a n k a t t e s t z a l w o r d e n b e w a a r d d o o r o n - d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t c m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i - t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 1 7 7 . 9 9 1 , 0 0 e u r o , h e t z i j t e n b e l o p e v a n h e t v o o r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 9 6 . 5 9 1 , 0 0 e u r o , z o n d e r d a t d i t g e p a a r d g a a t m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n d u s m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , v o o r z o v e r a l s n o o d z a l i j k , z o w e l g e z a - m e n l i j k a l s t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n 1 5 d a g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
K o m e n h i e r t u s s e n : d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n , n a t e h e b b e n e r k e n d k e n n i s t e h e b b e n
g e n o m e n v a n z o w e l d e f i - n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t - s c h a p a l s v a n d e
v o o r s t e l l e n v e r v a t i n d e d a g o r d e e n d e b e - p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2
A . i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t i n
v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e a l s v o l g t
- t e n b e l o p e v a n 8 8 . 9 9 5 , 5 0 e u r o d o o r M i j n h e e r G O D E F R O Y P i e t e r ;
- t e n b e l o p e v a n 8 8 . 9 9 6 , 6 0 e u r o d o o r M e v r o u w V A N R E M O O R T E L E v a .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o e r -
i ' r k e h o u c i e n
a a n h e t
B e l g i s c h
4 , S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 7 7 . 9 9 1 , 0 0 e u r o v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t d o o r m i d d e l v a n : e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N B E 9 3 7 4 4 0 4 5 3 9 3 7 6 7 g e o p e n d o p n a a m v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s - I c h a p b i j d e K B C B a n k w a a r o p b e i d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n e e n b e d r a g v a n ' 1 7 7 . 9 9 1 , 0 0 e u r o h e b b e n g e s t o r t , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e g e z e g d e B a n k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , w a a r v a n e e n k o p i e b e w a a r d w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e - k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e w i l l e n v a s t l e g g e n d a t , i n g e v o I g e d e v o o r a f - r g a a n d e b e s l i s s i n g - g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d e b a n k a t i t e s t - h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p 1 9 6 . 5 9 1 , 0 0 e u r o w e r d g e b r a c h t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
T I T E L B .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 : g e l e t o p d e a a n v a a r d i n g v a n h e t v o o r s t e l v e r m e l d o n d e r t i t e l A v a n d e d a g o r d e : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 9 6 . 5 9 1 , 0 0 e u r o .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 0 0 . "
- a r t i k e l 3 1 : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ; " B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n n a d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j - z o n d e r e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e v e n w e l o p e l k m o m e n t d e z e m a c h t e n b e p e r k e n d o o r e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
M e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r k o c h t t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t o p d e z e l f d e m a n i e r , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n v o o r a l e e r t o t e n i g e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g e n t e v r a g e n , h e t z i j d o o r v o o r a f b e t a l i n g e n t e d o e n . "
T I T E L C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
n o t a r i s M e l i s s a V y v e y ( g e t e k e n d )
W o r d e n t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o r N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g