04/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
y l .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 8 j u l i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t z i j n : v e r s c h e n e n : ; ; 1 . D e h e e r P O L O Z , M i c h a l J u l i u s z , g e b o r e n t e R a d o m s k o ( P o l e n ) , o p 2 j a n u a r i 1 9 7 8 , m e t P o o l s e n a t i o n a l i t e i t , ; e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w S M O L E N S K A P o l o z E w a M a g d a l e n a , g e d o m i c i l i e e r d t e J a n B a p t i s t D e ; K e y z e r s t r a a t 1 7 2 t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m ;
I ! 2 . M e v r o u w S M O L E N S K A P o l o z E w a M a g d a l e n a , g e b o r e n t e W a r s c h a u ( P o l e n ) , o p 1 4 j a n u a r i 1 9 7 6 , :
m e t P o o l s e n a t i o n a l i t e i t , g e d o m i c i l i e e r d t e J a n B a p t i s t d e K e y z e r s t r a a t 7 2 t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m . :
W e l k e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g , o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n : d a t z i j e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g G o i n g ; P r o j e c t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m , J a n B a p t i s t D e K e y z e r s t r a a t 1 7 2 e n w a a r v a n ; h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) ; a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 1 1 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ; ; ; v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e c o m p a r a n t e n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o o r : é é n d e r d e v o l g e s t o r t w e r d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e , o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d ; 4 t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
D e c o m p a r a n t e n , v o c m o e m d , v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v e r d e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ ! 6 . 2 0 0 , 0 0 ) v e r s c h u l d i g d t e z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D o e l . '
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n d e E u r o p e s e U n i e , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
: ; - H e t v e r s t r e k k e n v a n c o m m e r c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g , b e m i d d e l i n g , o p l e i d i n g ,
c o n s u l t a n c y e n o n t w i k k e l i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d m e t b e t r e k k i n g t o t I T , í n f o r m a t i e v e r w e r k i n g , 1 ; ; i n f o r m a t i e b e h a n d e l i n g , s o f t w a r e e n h a r d w a r e , e v e n a l s a i l e a a n v e r w a n t e t o e p a s s i n g s g e b i e d e n . - H e t v e r s t r e k k e n v a n ( p r o j e c t - ) m a n a g e m e n t d i e n s t e n h o o f d z a k e l i j k i n z a k e m a a r n i e t b e p e r k t t o t I T , : i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g , i n f o r m a t i e b e h a n d e l i n g , s o f t w a r e e n h a r d w a r e , e v e n a l s a l l e a a n v e r w a n t e , t o e p a s s i n g s g e b i e d e n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n , o p l e i d i n g , c o n s u l t a n c y m e t b e t r e k k i n g t o t a l s o o k h e t o n t w i k k e l e n v a n h a r d - e n ; s o f t w a r e , i n c l u s i e f d e a n a l y s e e n a r c h i t e c t u u r v a n d e z e l a a t s t e n e n c o m p u t e r s p e l l e n .
- H e t v e r z o r g e n v a n a l l e t e c h n i s c h e w e r k z a a m h e d e n i n z a k e c o m p u t e r s y s t e m e n , e l e c t r o - , a u d i o - e n ; v i d e o m a t e r i a l e n , m e t i n b e g r i p v a n l e v e r i n g , i n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d , p r o g r a m m a t i e e n e l k e a n d e r e v o r m v a n ; d i e n s t v e r l e n i n g . D i t h o u d t o n d e r m e e r i n , m a a r i s n i e t b e p e r k t t o t , h e t u i t v o e r e n v a n w e r k z a a m h e d e n o m ; t o e g a n g t e v e r l e n e n o f t e v e r k r i j g e n t o t c o m p u t e r n e t w e r k e n e n h e t o p s l a a n e n b e h e e r v a n g e g e v e n s d e w e l k e ; ; 1 l a n g s c o m p u t e r n e t w e r k e n w o r d e n v e r s t u u r d o f t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d L a n g s c o m p u t e r n e t w e r k e n . - H e t v e r s t r e k k e n v a n e l k e d i e n s t i n c l u s i e f c o n s u l t a n c y - d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g i n z a k e a l g e m e e n b u s i n e s s ; a n a l y s e m a a r t e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t " f u n c t i o n a l a n a l y s i s " e n " f u n c t i o n a l t e s t i n g " h o o f d z a k e l i j k m a a r n i e t ; u i t s l u i t e n d g e r e l a t e e r d a a n 1 T e n I T s e c u r i t y ,
- D e a a n k o o p , i m p o r t , e x p o r t , d e t a i l v e r k o o p e n g r o o t h a n d e l i n h a r d - e n s o f t w a r e , e l e c t r o - , a u d i o - e n ; v i d e o m a t e r i a l e n , a l l e k a b e l s e n c o n n e c t o r e n , r o b o t i c a , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n c o m m i s s i o n a i r s a c t i v i t e i t e n ! ; o m t r e n t d e z e p r o d u c t e n .
! ! - H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L 4 . 0 , k e l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i e e r g e t e g c t i e n t v a r i g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 i t J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d R e d e r l a n d s t a l i g e
k o o p t i t n d e l B r u s s e l
. ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 6 1 , < 8 7 . 1 " . 7 #
- r c : í a l , l _ t b d i i k v a n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G o i n g P r o j e c t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n B a p t i s t D e K e y z e r s t r a a t 1 7 2
1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
p r o d u c t e n , n i e u w e !
V o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
m o d 1 1 . 1
- H e t c o m m e r c i a l i s e r e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n l i n e o f w e b g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n e n w e b v e r k o o p a l s o o k h e t u i t b a t e n v a n e l k e w e b w i n k e l e n h e t c r e ë r e n e n h o s t e n v a n w e b s t e k k e n e n a a n b i e d e n v a n w e b r u i m t e
- H e t m a k e n , b e w e r k e n , a r c h i v e r e n e n b e h e r e n e n h e t k o p e n , v e r k o p e n v a n f o t o ' s , f o t o r e p o r t a g e s , b e e l d e n e n f i l m s o f d e r e c h t e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n e l k e d i e n s t i n c l u s i e f c o n s u l t a n c y - d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g i n z a k e a l g e m e e n m a n a g e m e n t , o p e r a t i o n e e l - , p r o j e c t - , i n t e r i m , r i s k - e n c r i s i s m a n a g e m e n t , j o i n t v e n t u r e s , b u s i n e s s d e v e l o p m e n t e n n e t w o r k i n g a l s o o k a a n g a a n d e c o m m e r c i ë l e s t r a t e g i e ë n , c o m m e r c i ë l e u i t v o e r i n g e n o r g a n i s a t i e .
- H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n o m t r e n t t a a l a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s t e r z a k e .
- H e t v e r r i c h t e n s t u d i e s e n o n d e r z o e k e n e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n e x p e r t i s e s e n a d v i e s o p h e t v l a k v a n k l e d i n g c r e a t i e e n k l e d i n g v e r s i e r i n g .
- D e h a n d e l , c o m m i s s i o n a i r s a c t v i t e i t e n , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n k l e d i n g e n a c c e s s o i r e s .
- H e t s c h r i j v e n , p u b l i c e r e n a l s o o k h e t m e e w e r k e n a a n a l l e l i t e r a i r e w e r k e n , p u b l i c a t i e s e n p r e s e n t a t i e s a a n g a a n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t b e p e r k t a l l e a c t i v i t e i t e n v e r n o e m d i n h u i d i g e d o e l s o m s c h r i j v i n g .
- D e e x p l o i t a t i e , h e t a a n h o u d e n , d e v e s s i e e n c o n c e s s i e v a n e l k a u t e u r s r e c h t v o o r n a m e l i j k m e t b e t r e k k i n g t o t m a a r n i e t b e p e r k t t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
- H e t v e r w e r v e n , o n t w i k k e l e n , k o p e n e n v e r k o p e n o f o p a n d e r e w i j z e a a n b i e d e n v a n a l l e o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , h a n d e l s m e r k e n , k n o w - h o w , p a t e n t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n o f v a n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l o m s c h r i j v i n g o f a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n e n d i e b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
- D e o r g a n i s a t i e , c o ö r d i n a t i e e n b e g e l e i d i n g i n d e b r e e d s t e z i n , h e t g e v e n a l s o o k h e t b i j w o n e n v a n s e m i n a r i e s , v o o r d r a c h t e n , o p l e i d i n g e n , s y m p o s i a , w o r k s h o p s , b e u r z e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , v e r n i s s a g e s , e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s , z o w e l v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e , e c o n o m i s c h e , t e c h n o l o g i s c h e , l i t e r a i r e , a r t i s t i e k e , c u l t u r e l e , s p o r t i e v e , c u l i n a i r e , r e c r e a t i e v e a l s v a n s o c i a l e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f ,
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n , . . . v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e l a a t s t e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ,
- H e t v e r r i c h t e n v a n e l k e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e w a a r o n d e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e e n r u i l v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , o v e r h e i d s f o n d s e n , o p t i e s e n a i l e a n d e r e r o e r e n d e r e c h t e n a l s o o k h e t v e r s c h a f f e n v a n a l l e g a r a n t i e s e n b o r g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e v o o r s c h o t t e n e n l e n i n g e n v e r s c h a f f e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f h i e r a a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n m e e h e l p e n .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , a l l e e n o f i n a s s o c i a t i e o f d o o r p a r t i c i p a t i e m e t a n d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- H e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n z o a l s o n d e r m e e r d e z e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f g e l i j k a a r d i g e d o e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g ,
f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s e l k e o n d e r n e m i n g k u n n e n s t a r t e n , e l k e v e n n o o t s c h a p k u n n e n o p r i c h t e n , e e n i n b r e n g v e r r i c h t e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , f u s e r e n o f m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n w e r k e n , a l l e a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n k u n n e n a a n - e n v e r k o p e n o f o n d e r s c h r i j v e n . D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n
m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , I n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b p h o u d e n r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
t ~
q
V o o r -
b e h o u d e n r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e
l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
V e r g o e d i n g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
C o n t r o l e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 1 4 1 , 2 ° e n 1 5 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d a t g e v a l , h e e f t i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x p e r t - b o e k h o u d e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e l a a t s t e k o m t t e n
l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d a a n g e s t e l d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n
h a r e l a s t e w e r d g e s t e l d i n g e v o l g e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g .
H O O F D S T U K V I E R : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e 2 6 s t e v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m 1 2 u u r , o o k w a n n e e r d e z e
d a t u m e e n w e e k e n d o f f e e s t d a g b l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e
é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d
i n d e o p r o e p i n g e n ,
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e
v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t
h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
B o e k j a a r ,
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O n t b i n d i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g
d o o r d e v e r e f f e n a a r , a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e k o m p a r a n t e n , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n
e n n e m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e l a a r v e r a a d e r i n a .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s t o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g i n
2 0 1 6 g e h o u d e n w o r d e n ,
2 . B e n o e r n i n n v a n t w e e z a a k v o e r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r M i c h a l P O L O Z , v o o r n o e m d .
M e v r o u w E w a S M O L E N S K A P O L O Z , v o o r n o e m d .
H i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d ,
U i t s l u i t e n d h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M i c h a l P o l o z m a a k t e e n b e z o l d i g d m a n d a a t u i t .
3 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 , o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p . D e z e o v e r n a m e h e e f t e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n q
D e ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s , d e h e e r M i c h a l P o l o z e n m e v r o u w E w a S m o l e n s k a P o l o z , v e r k l a r e n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n , T A X C O N S U L T N V m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , L u c h t s c h i p l a a n 8 m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e i n s t a n t i e s , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ,
V o o r - b b h o t i d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B f j t a g e n b i j i e t B e t g t s c i i f á à t s t i t á d 0 4 / 0 g / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b è T g ë
m o d 1 1 , 1
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
4 #
R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g