05/01/2015
ÿþe
M a d 2 , 0
l i t e l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 0 0 1 4 2 6 *
1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 ~
2 2 L i a , 2 ~ . i . ~
G r i f f i e R e C l t i v a r i i v 1 a n K o o p h a n d e l t G k i f # i e n "
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 3 . 0 0 6 . 9 9 0
B e n a m i n g : " G o r s u c h S o f t w a r e S o l u t i o n s "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , B u r g e m e e s t e r s t r a a t 1 6 / 1 0 2
O n d e r w e r p a k t e : V O O R T I J D I G E O N T B I N D I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J u r g e n D e M e u t t e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v 6 4 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" I S G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " G o r s u c h S o f t w a r e S o l u t i o n s " , g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , B u r g e m e e s t e r s t r a a t 1 6 1 1 0 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 3 . 0 0 6 . 9 9 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 0 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 0 0 2 7 1 3 8 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n , z o w o r d t v e r k l a a r d .
( )
B E R A A D S L A G I N G B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : E e r s t e b e s l u i t v e r s l a g e n
M e t e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K a n t o o r V a n S o e s t m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , W a v e r s e b a a n 6 0 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e W i t , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r I E x t e r n A c c o u n t a n t I A B d e d a t o 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
H e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t v o l g e n d e w o o r d e n :
I 1 ( " " " ) I
D e ! l v e n n o t e n v e r k l a r e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v o l l e d i g e k e n n i s v a n t e h e b b e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n o m t r e n t v o o r g a a n d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e f o r m u l e e r d w o r d e n e n s t e l t v o o r d e z e g o e d t e k e u r e n , w a t d e v e r g a d e r i n g o n m i d d e l l i j k d o e t . B e v e s t i g i n g v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s k r a c h t e n s p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l .
T w e e d e b e s l u i t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n s p r e e k t h a a r i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
V o o r n b e h o u d e n a a n h e t : e g i s S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e . V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 . i n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s ;
4 . a i l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
5 , d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f ,
V e r k l a r i n g i n z a k e p a s s i v a
D e z a a k v o e r d e r s h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n .
O o k w e r d e n d e e r e l o n e n v a n d e r e v i s o r e n d e n o t a r i s , a l s m e d e d e a k t e k o s t e n v a n d e n o t a r i s v e r e f f e n d . D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e s c h u l d e n h e e f t . B e s l i s s i n g o n t b i n d i n g
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n s c h u l d e n z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l u i d e n s v o o r m e l d e v e r k l a r i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r . l n t o e p a s s i n g v a n a r t 1 8 5 W . V e n n . w o r d t d e z a a k v o e r d e r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l u i t A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t z i j z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e p r o c e s - v e r b a a l n i k s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e b e s l u i t V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o t e n .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h u n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l t i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k d i e i n h u n n e n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V e r d e r v e r k l a r e n d e v e n n o t e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b i n d e n z i j z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r o p z i j o p h e d e n g e e n k e n n i s v a n h e b b e n , v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a c t e r e n e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i j f d e b e s l u i t - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f a a n d e v e n n o t e n e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p G o r s u c h S o f t w a r e S o l u t i o n s d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
S t e m m i n g
r
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
p a n h e t
- F e l g i s c T i
S t a a t s b l a d
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e s d e b e s l u i t - B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d
e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d d o o r d e h e e r M a r k G O R S U C H .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e v e n d e b e s l u i t o n t s l a g e n k w i i t i n q z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n e r z i j d s e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e
k w i j t i n g a a n a l l e z a a k v o e r d e r s , a f z o n d e r l i j k , v o o r h u n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
a n d e r z i j d s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n d e
z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A c h t s t e b e s l u i t m a c h t e n e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e v e r e f f e n a a r e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e
d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n
a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e . b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n N V K a n t o o r V a n S o e s t , t e 3 0 0 1 H e v e r l e e ,
W a v e r s e b a a n 6 0 / 1 ' , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t
v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o r n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e
l a s t h e b b e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n / o f b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
S L U I T I N G
V e r m i t s d e d a g o r d e u i t g e p u t i s , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m 1 1 u u r 5 8 m i n u t e n . "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J u r g e n D e M e u t t e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
A n n 4 x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r .