04/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A P H C O
B R U S S E L
2 7 D E e r a e o l o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 4 0 H e r n e , S t a t i o n s s t r a a t , 2 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c V A N E E C K H O U D T t e H a l l e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t d o o r n a g e n o e m d e p e r s o n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d ' o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " G R A P H C O " , g e v e s t i g d t e 1 5 4 0 H e r n e , S t a t i o n s s t r a a t , 2 1 , m e t e e n ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) ; a a n d e l e n m e t v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E u r ) e l k .
I . I D E N T I T E I T V A N D E O P R I C H T E R S
1 ° D e H e e r H E N D R I C K X J o r i s , g e b o r e n t e J e t t e o p d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , w o n e n d e . t e 1 7 5 5 K e s t e r , D a a l s t r a a t , 1 0 .
2 ° D e H e e r T R O N C Q U O B e r t , g e b o r e n t e H a l l e o p t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , ; w o n e n d e t e 1 5 4 0 H e r n e , S t a t i o n s s t r a a t , 2 3 .
I l . K A P I T A A L - I N T E K E N I N G e n V O L S T O R T I N G V A N D E A A N D E L E N
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t o p d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d w e r d i n g e t e k e n d !
v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r s t u k , z o a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r H E N D R I C K X J o r i s : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n ,
h e t z i j v o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 1 2 5 - d o o r d e h e e r T R O N C Q U O B e r t : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n ,
h e t z i j v o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 1 2 5
H e t z i j i n t o t a a l : t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n 2 5 0 v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) e n d a t h e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ! e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k B N P P A R I B A S F O R T I S .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 . E u r ) v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l v e r w e r v e n d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n ' o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I I I . S T A T U T E N .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
T i t e l l - A a r d n a a m
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d !
o n d e r d e v o l g e n d e n a a m : « G R A P H C O » .
D i e n a a m m o e t s t e e d s o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g « b e s l o t e n :
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d » o f d e b e g i n l e t t e r s « B V B A » e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l .
" v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , e n g e b e u r l i j k h e t b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e -
n u m m e r .
T i t e ! I l Z e t e l
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 5 4 0 H E R N E , S t a t i o n s s t r a a t , 2 1 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , :
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , '
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t e l I I I - D o e l
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
- d e v e r k o o p v a n g r o o t f o r m a a t d r u k w e r k ( s p a n d o e k e n , a f f i c h e s , r o l l u p s , e n z . )
- h e t b e l e t t e r e n , l a m i n e r e n , s u b l i m e r e n , a p l l i c e r e n e n d i g i t a a l p r i n t e n v a n m e t a l e n e n n i e t - m e t a l e n d r a g e r s
- h e t a a n b i e d e n e n p l a a t s e n v a n p a n e l e n r o n d s p o r t v e l d e n , s t a t i o n s h a l l e n , f e e s t z a l e n , e n z .
- h e t o n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n b u i t e n r e c l a m e : m e t a l e n t o t e m s , r e c l a m e - b o r d e n e n - p a n e l e n , l i c h t k r a n t e n
e n n e o n r e c l a m e , a a n b r e n g e n v a n r e c l a m e o p b u s s e n , w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , e t a l a g e v e n s t e r s , e n z .
- h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s
- h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n
- h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a v e r s c h i l l e n d e m e d i a
- h e t v e r v a a r d i g e n e n u i t g e v e n v a n f o t o ' s , g r a v u r e s e n p r e n t - k a a r t e n , k a l e n d e r s e n d i e n s t r e g e l i n g e n ,
p o s t e r s e n r e p r o d u c t i e s v a n k u n s t w e r k e n
- h e t b e d r u k k e n v a n n i e t z e l f g e p r o d u c e e r d e v e z e l s , g a r e n s , w e e f s e l s , g e b r e i d e s t o f f e n e n
c o n f e c t i e a r t i k e l e n , i n c l u s i e f k l e d i n g
- d e o r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n v a k b e u r z e n
- h e t o n t w e r p e n , l e v e r e n e n i n s t a l l e r e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g s s t a n d s
- d e f a b r i c a g e , d e v e r k o o p , h e t a d v i e s , d e s e r v i c e , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d i v e r s e d r u k w e r k e n e n
e t i k e t t e n , z o w e l i n - a l s u i t v o e r , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e h i e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
h o u d e n
- d e o n l i n e v e r k o o p v a n p o l s b a n d j e s
- d e v e r k o o p v a n d r u k w e r k
- d e v e r k o o p v a n g r o o t f o r m a a t d r u k w e r k
- d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t o n t w e r p v a n p o l s b a n d j e s
- h e t o n t w e r p e n e n t o e w i j z e n v a n d e t o e g a n g s c o n t r o l e m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r k o o p e n h e t g e b r u i k v a n
d e p o l s b a n d j e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n o p e l k e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t
l i j k t .
Z i j z a l z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n a i l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l m e t n a m e a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r k o p e n , h u r e n e n
v e r h u r e n .
Z i j z a l z i c h o o k k u n n e n b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
Z i j z a l e v e n e e n s k u n n e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
T i t e l I V - K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 4
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d
i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e l k .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o n d e r d e w e t t e l i j k b e p a a l d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n .
T i t e l V - D u u r
A r t i k e l 5
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
Z i j k a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n o f i n h a a r v o o r d e e l b e d i n g e n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e h a a r n a d i e n
t o e g e w e z e n d u u r z o u o v e r s c h r i j d e n .
T i t e l V I - A a n d e l e n e n o v e r d r a c h t
A r t i k e l 6
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m .
Z i j z i j n o n s p l i t s b a a r . I n d i e n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n r e c h t e n h e b b e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n e e n a a n d e e l , k a n
d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d i e r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s d e h o u d e r v a n
d a t a a n d e e l .
A r t i k e l 9
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l e e n r e g i s t e r v a n
o b l i g a t i e s g e h o u d e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n o b l i g a t i e s k u n n e n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r d a t
o p h u n e f f e c t e n b e t r e k k i n g h e e f t . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f
d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 5 W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
T i t e l V I I - B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , z i j h e t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s o f d e z a a k v o e r d e r s i n d i e n v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k u n n e n d e v o l m a c h t e n d i e z i j d i e n s t i g a c h t e n , v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n , d i r e c t e u r s d i e z i j i n h u n m i d d e n k i e z e n . Z i j k u n n e n o o k v o o r é é n o f m e e r w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r b e n o e m e n , d i e i n f u n c t i e t r e e d t z o d r a h e t o v e r l i j d e n o f d e l a n g d u r i g e o n g e s c h i k t h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t v a s t g e s t e l d e n z o n d e r d a t e e n n i e u w
" b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
T i t e l V I I I - C o n t r o l e
A r t i k e l 1 2
D e c o n t r o l e i n v e n n o o t s c h a p p e n , o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t o p g e d r a g e n a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j d e a a n v a n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t e e n b e z o l d i g i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g e n k a n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n .
M o e t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n c o m m i s s a r i s w o r d e n b e n o e m d , d a n i s h e t b e s t u u r s o r g a a n e r n i e t t e m i n t o e v e r p l i c h t h e t v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , b e l a s t m e t d e t a a k b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r t e l e g g e n a a n h e t b e v o e g d e o r g a a n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t b e d o e l d i n a r t i k e l 1 6 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g d o o r h a a r t e n l a s t e m o e t w o r d e n g e n o m e n k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
T i t e l I X - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v e r p l i c h t s a m e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t t e v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g s a m e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
H a a r b e s l u i t e n g e l d e n v o o r i e d e r e e n , o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
I e d e r v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r . H i j k a n z i j n s t e m u i t b r e n g e n p e r b r i e f o f z e l f s d o o r e l k t e c h n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t d o o r e e n s c h r i f t e l i j k d o c u m e n t w o r d t o n d e r s t e u n d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t r e c h t s g e l d i g o n g e a c h t h e t d e e l v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d e k a p i t a a l . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n , d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . D e u i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
~
J
V o o r - .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t e l X - B o e k j a a r
A r t i k e l 1 4
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n o k t o b e r ( 0 1 / 1 0 ) e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r ( 3 0 / 0 9 v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d ( t ) e n d a n e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g , a l s o o k e e n j a a r v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n d i e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n . A r t i k e l 1 5 - W i n s t v e r d e l i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a d e v e r p l i c h t e v o o r a f n e m i n g e n , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e o p r i c h t e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t
a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 )
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 0 3 / 2 0 1 3 ) .
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e :
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- d e H e e r H E N D R I C K X J o r i s ,
- d e H e e r T R O N C Q U O B e r t , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t h e b b e n a a n v a a r d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e h a n d e l i n g s b e v o e g d h e i d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . .
3 . C o m m i s s a r i s
T e n a a n z i e n v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 5 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a c h t e n d e o p r i c h t e r s t e g o e d e r t r o u w d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n a l s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 § 1 v a n g e z e g d w e t b o e k e n b e s l i s s e n z i j b i j g e v o l g o m g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e d u i d e n .
4 . O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s e d e r t h e d e n d o o r d e o p r i c h t e r s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
' F I S C A A L C O N S U L T " b v b a m e t z e t e l t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , A s t r i d l a a n , 1 4 0 , ( R P R O u d e n a a r d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 9 0 9 5 4 5 ) e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t o p v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , z o a l s o m a l l e n o d i g e ; f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( B . T . W . ) , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e b o e k h o u d i n g e n a n d e r e .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e ; u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L u c V A N E E C K H O U D T , N o t a r i s
T e s a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e n o t a r i ë l e a k t e
h e t b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g