GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL EUROPE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL EUROPE
Dénomination : GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL EUROPE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 464.702.749

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 30.06.2014 14261-0341-027
12/08/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

MOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à L'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge 



*453289*

BRUXELLES

01 -08- 2014

Greffe

N° d'entreprise : 464.702.749

Dénomination

(en entier): GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL EUROPE (en abrégé);

Forme juridique : Société anonyme

Siège: Place du Champs de Mars 2 à 1050 Bruxelles

(adresse compiète)

Obiet(s) de l'acte :Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2014

L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2013. Décharge est également donnée au commissaire,

L'assemblée décide également de nommer en qualité d'administrateur et pour une durée de six ans Madame Luren Tashma, née le 3 avril 1966, de nationalité américaine et résidant à Farnsworth Lane 2335, Northbrook, IL 60062, Etats Unis d'Amérique. Madame Tashma remplace Monsieur Herbert Noichl dont le mandat est révoqué par la présente assemblée. Ce mandat ne sera pas rémunéré et exercé à titre gratuit

L'assemblée donne mandat à Monsieur Christian GERARD, conseil fiscal, demeurant à 1330 Rixensart, avenue des Hauts Taillis n°21 et à la S.P.R.L. J JORDENS, dont le siège est sis à 1180 Bruxelles, Avenue Kersbeek n°308, chacun pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées par la présente assemblée générale et, plus particulièrement, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales, et, à cette fin, pour signer tous documents, effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce, du Guichet d'Entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, plus généralement, pour faire tout ce qui est nécessaire.

Marion de Crombrugghe

Mandataire

14/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

03 OKT 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0464.702.749

Dénomination

(en entier) : GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place du Champ de mars 2 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Démission et nomination des administrateurs - nomination d'un administrateur délégué

L'an deux mille treize, le 24 septembre, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue dont l'ordre du jour est le suivant :

1. Démission et nomination des administrateurs

Le Président aborde l'ordre du jour:

1. L'assemblée générale décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur David William SCHEIBLE, en qualité d'administrateur, de Monsieur Michael SCHMAL, en qualité d'administrateur et de Monsieur Edward James VERG, en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué.

Pour pouvoir au remplacement des administrateurs démissionnaires, l'assemblée générale décide de nommer en tant qu'administrateur pour une durée de six ans:

-Monsieur Joseph Paul POST, né le 31 octobre 1967 à Lou'isiiana, (Etats-Unis), domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue du Cor de Chasse 25 (Belgique);

-Monsieur Herbert NOICHL, né le 26 décembre 1965 à Kufstein (Autriche), domicilié à 6342 Niedemdorf, Jennbachweg 1, (Autriche);

- Madame Eveliine Maria VAN DIJK, né le 31 janvier 1967 à Barneveld (Pays-Bas), domiciliée à 2400 Mol, Leeuwerikheide 34, Belgique;

Ils exerceront leur mandat à titre gratuit.

Cette décision prend effet immédiatement.

Pouvoir est donné à Me Jannick EVERAERDT et à Me Heidi VANLUCHENE, avocats dont le cabinet est sis Place du Champ de Mars, 2 à 1050 Bruxelles, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats De Wolf & Partners, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et/ou avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de ia société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'Inscription de ta société au Registre des Personnes Morales de la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

L'an deux mille treize, le 24 septembre, un conseil d'administration s'est tenue dont l'ordre du jour est te suivant:

1.Nomination à la fonction d'administrateur-délégué de Monsieur Joseph Paul YOST

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le conseil d'administration nomme Monsieur Joseph Paul POST en qualité de délégué à la gestion journalière pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur. Ce mandat d'administrateur-délégué, qui prend effet immédiatement, sera exercé à titre gratuit.

Pouvoir est donné à Me Jannick EVERAERDT et à Me Heidi VANLUCHENE, avocats dont le cabinet est sis Place du Champ de Mars, 2 à 1050 Bruxelles, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats De Wolf & Partners, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et/ou avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de !a société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Heidi Vanluchene

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

f " / Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/1012013 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

03 OKT 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0464.702.749

Dénomination

(en entier) : GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place du Champ de mars 2 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Démission et nomination des administrateurs - nomination d'un administrateur délégué

L'an deux mille treize, le 24 septembre, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue dont l'ordre du jour est le suivant :

1. Démission et nomination des administrateurs

Le Président aborde l'ordre du jour:

1. L'assemblée générale décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur David William SCHEIBLE, en qualité d'administrateur, de Monsieur Michael SCHMAL, en qualité d'administrateur et de Monsieur Edward James VERG, en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué.

Pour pouvoir au remplacement des administrateurs démissionnaires, l'assemblée générale décide de nommer en tant qu'administrateur pour une durée de six ans:

-Monsieur Joseph Paul POST, né le 31 octobre 1967 à Lou'isiiana, (Etats-Unis), domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue du Cor de Chasse 25 (Belgique);

-Monsieur Herbert NOICHL, né le 26 décembre 1965 à Kufstein (Autriche), domicilié à 6342 Niedemdorf, Jennbachweg 1, (Autriche);

- Madame Eveliine Maria VAN DIJK, né le 31 janvier 1967 à Barneveld (Pays-Bas), domiciliée à 2400 Mol, Leeuwerikheide 34, Belgique;

Ils exerceront leur mandat à titre gratuit.

Cette décision prend effet immédiatement.

Pouvoir est donné à Me Jannick EVERAERDT et à Me Heidi VANLUCHENE, avocats dont le cabinet est sis Place du Champ de Mars, 2 à 1050 Bruxelles, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats De Wolf & Partners, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et/ou avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de ia société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'Inscription de ta société au Registre des Personnes Morales de la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

L'an deux mille treize, le 24 septembre, un conseil d'administration s'est tenue dont l'ordre du jour est te suivant:

1.Nomination à la fonction d'administrateur-délégué de Monsieur Joseph Paul YOST

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le conseil d'administration nomme Monsieur Joseph Paul POST en qualité de délégué à la gestion journalière pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur. Ce mandat d'administrateur-délégué, qui prend effet immédiatement, sera exercé à titre gratuit.

Pouvoir est donné à Me Jannick EVERAERDT et à Me Heidi VANLUCHENE, avocats dont le cabinet est sis Place du Champ de Mars, 2 à 1050 Bruxelles, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats De Wolf & Partners, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et/ou avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de !a société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Heidi Vanluchene

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

f " / Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/1012013 - Annexes du Moniteur belge

14/01/2015
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur-beige..w ----

après dépôt de liereorieeeçu

~e

IiN~11i~ui~iW1aWniMum

0 2 JAF . 2015

aa greffe du tribunal de commerce francophone de e 4;,c;$

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0464.702.749

Dénomination

(en entier). GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL EUROPE

(en abrègé) "

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place du Champ de Mars 2 - 1050 Bruxelles

(adresse compk te)

°biet{s} de l'acte ;transfert siège social

L'an deux mille quatorze, le 12 décembre, un conseil d'administration s'est tenue dont l'ordre du jour est le suivant

1. transfert du siège social de la société

Le conseil d'administration a pris les décisions suivantes:

1, Le conseil d'administration décide, conformément à l'article 2 des statuts, de transférer le siège social de la société de 1050 Ixelles (Bruxelles), Place du Champ de Mars 2 vers 1930 Zaventem, Belgicastraat 7 (Fountain Plaza) et ceci à partir de ce jour.

Pouvoir est donné à Me Jannick EVERAERDT et à Me Heidi VANLUCHENE, avocats dont le cabinet est sis Place du Champ de Mars, 2 à 1050 Bruxelles, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats De Wolf & Partners, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et/ou avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente conseil d'administration et en particulier, la publication, d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire

Heidi Vanluchene

Mandataire

Mentionner sur la derniére page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentent ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 04.07.2013 13284-0124-026
10/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1050 Bruxelles - Place du Champ de Mars 2

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de l'acte :Nomination du commissaire réviseur

L'an deux mille douze, le 25 mai, une assemblée générale s'est tenue dont l'ordre du jour est le suivant:

t" ]

6. Nomination du commissaire réviseur

Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale:

G " ]

6. L'assemblée générale nomme la SCCRL PwC Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, inscrite à la Banque Carrefour sous le numéro 0429.501.944, comme commissaire réviseur pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Kevin Veestraeten, réviseur' d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les, comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2014. [...1

Edward James Vero

Administrateur5élégué



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

BRUXELLES

01 AU 2911

*12140028*

Wi



Greffe

N° d'entreprise : 0464,702,749

Dénomination

(en entier) : GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL EUROPE

06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 04.07.2012 12256-0288-025
04/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Merl 2.7

ij G »9 geai

gFik feue

Greffe

+111d89851111

Rés

Mor be

N° d'entreprise : 0464.702, 749

Dénomination

(en entier): GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL EUROPE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Place du Champ de Mars 2  1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination des administrateurs

L'an deux mille onze, le 27 mai, une assemblée générale ordinaire s'est tenue dont l'ordre du jour est le suivant :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011- Annexes du Moniteur belge

(...)

6. Nomination des administrateurs

Le Président aborde l'ordre du jour :

(...)

6. Nomination des administrateurs

L'assemblée générale constate que les mandats d'administrateur de Monsieur David Scheible et de Monsieur Steven Hellrung ont expiré.

L'assemblée générale décide de renommer en tant qu'administrateur pour une durée de 6 ans :

Monsieur David William Scheible

- Monsieur Steven Hellrung

- Monsieur Michael Schmal

- Monsieur James Vero

Ils exerceront leur mandat à titre gratuit.

Pouvoir est donné à Me Jannick EVERAERDT et Me Heidi VANLUCHENE, agissant conjointement ou séparément, avec pouvoir de substitution, dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 2, aux fins de procéder aux formalités de publication légale et toutes autres opérations rendues nécessaire par les décisions prises au cours de cette assemblée.

Heidi Vanluchene

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 27.06.2011 11198-0254-025
08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 06.07.2010 10272-0107-029
17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 14.07.2009 09410-0204-030
12/09/2008 : BL630361
20/08/2008 : BL630361
05/02/2008 : BL630361
25/01/2008 : BL630361
02/08/2007 : BL630361
27/07/2007 : BL630361
05/07/2007 : BL630361
13/07/2006 : BL630361
06/07/2005 : BL630361
26/05/2005 : BL630361
29/07/2004 : BL630361
05/12/2003 : BL630361
07/07/2003 : BL630361
17/10/2002 : BL630361
09/11/2001 : BL630361
25/09/1999 : BL630361
25/09/1999 : BL630361
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 11.07.2016 16330-0023-035

Coordonnées
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL EUROPE

Adresse
BELGICASTRAAT 7 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande