29/01/2015
ÿþm a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r a e l e g a / n m t v a n g e n o p
i l ;
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 0 1 5 7 6
t e r e
1 9 J A P 1 . 2 0 1 5
r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e c h f b a n k v a n k o o p Ç f ' ' e i B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 9 9 3 . 5 4 9
B e n a m i n g ( v o l g i t ) : G R I T S O L U T I O N S
k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 6 5
1 7 4 0 T e r n a t
; E O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
; ; U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R I T S O L U T I O N S " . m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 6 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e . v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e n i s D e c k e r s t e B r u s s e l o p 2 6 o k t o b e r , ; 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r ; ; 2 0 1 4 0 9 1 9 / 0 3 0 8 2 7 0 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n
, . w e r d e n g o e d g e k e u r d :
4 1 ) V e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
= ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 5 " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d ; : d o o r d e h e e r F r a n k e n G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e ; ; t e 2 5 2 0 R a n s t - E m b l e m , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , o m t r e n t d e i v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n r e k e n i n g ; ;
; , c o u r a n t m i t s u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d = ( 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , ; , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n %
; ; v e n n o o t s c h a p p e n .
c , M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e = = v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g » w a a r v a n i e d e r e e n a f s c h r i f t h e e f t e r k e n d o n t v a n g e n t e h e b b e n , e n d e v o o r z i t t e r h e e f t v e r v o l g e n s v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n d e : ; b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g .
; ; D i t v e r s l a g w o r d t g o e d g e k e u r d .
; 2 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n r e k e n i n g ; , . c o u r a n t , m i t s u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n , ; n o m i n a l e w a a r d e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k
? v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n b e d o e l d v e r s l a g ,
w a a r v a n i e d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n . 3 '
: ; H e t v e r s l a g w e r d a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d . 3 ) I s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n :
m o d 1 1 . 1
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K I M C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , M e u t e r s w e g 2 / B / 0 3 , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l m e t ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 2 8 1 . 6 0 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e n i s D e c k e r s t e l B r u s s e l o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t : h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 n o v e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 1 1 2 5 - 9 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c S p r u y t t e B r u s s e l o p 1 j u n i 2 0 0 6 , B e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 0 7 2 4 / 0 1 1 9 5 9 0 .
A l h i e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r D e B o l l e T h o m a s B o o - S u n g , g e b o r e n t e S e o u l ( Z u i d - K o r e a ) o p 1 3 j u n i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , M e u t e r s w e g 2 / B / 0 3 , i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- = D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d " K I M C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , t e g e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n d e
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n
t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K I M C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e v e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
V o o r w a a r d e n v e r b o n d e n a a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
1 . D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n g o e d e r e n w e r d e n i n g e b r a c h t i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h b e v i n d e n .
2 . D e i n b r e n g e r h e e f t v e r k l a a r d r e c h t m a t i g e i g e n a a r t e z i j n v a n d e i n t e b r e n g e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
3 . D e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p z a l v a n a f h e d e n d e e i g e n d o m b e k o m e n e n h e t g e n o t v a n d e b i j d e z e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , e v e n w e l z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l d u s w o r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t :
- A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n e n v o o r t a a n l u i d d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d ( 9 3 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 9 3 6 . 0 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C A A n t w e r p e n " , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 3 3 1 , R P R A n t w e r p e n 0 4 7 8 . 7 9 4 . 6 7 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n t e n e i n d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
- w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h i e r t o e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
y l 4 V o o r - v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n - a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , e n i n d a t v e r b a n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e