GROEPSVENNOOTSCHAP VAN DER STEEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. GROEPSVENNOOTSCHAP VAN DER STEEN
Dénomination : GROEPSVENNOOTSCHAP VAN DER STEEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 473.137.789

Publication

07/01/2014
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoud aan he Belgisc Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 Neergelegd ter griffe der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 b mc, 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

11111111

*14007631*



Ondememingsnr ; 0473.137.789

Benaming (voluit) : GROEPSVENNOOTSCHAP VAN DER STEEN

(verkort) : G.V.S.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Langestraat 5 - 3190 Boortmeerbeek

Onderwerpen) akte : Statutenwijziging

Fusie door overneming  proces verbaal van de overgenomen vennootschap

Er blijkt uit een akte verleden voor Arnout Schotsmans, geassocieerd notaris te Mechelen op zevenentwintig november tweeduizend dertien, dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap GROEPSVENNOOTSCHAP VAN DER STEEN, in het kort G.V.S., met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 5.

Ondernemingsnummer 0473.137.789

I. De vergadering heeft de volgende agenda:

1. Kennisneming en bespreking door de enige aandeelhouder van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen waarvan hij kosteloos een afschrift kan verkrijgen.

Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BENELUX PAYMENT SYSTEMS, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 5, ondernemingsnummer 0463.540.234, overnemende Vennootschap, de naamloze vennootschap GROEPSVENNOOTSCHAP VAN DER STEEN, in het kort G.V.S., met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 5, ondernemingsnummer 0473.137.789, overgenomen vennootschap, overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.

2, Ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap.

3, Volmacht tot vervulling van de formaliteiten.

ll. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn/haar oproeping

niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

a) Oproepingen geldig gebeurd

De bestuurders en de commissaris werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, vijftien dagen voor deze vergadering opgeroepen door middel van een (aangetekende) brief die de agenda vermeldt.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Aan dezelfde personen werd samen met de oproepingsbrief een afschrift toegezonden van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

b) Oproepingen niet gebeurd/kennisname en verzaking bil schriftelijk document

De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Op de laatste biz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee ze deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel

1. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige aandeelhouder, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat het fusievoorstel op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op één april tweeduizend dertien door de bestuursorganen van de overgenomen vennootschap, enerzijds, en van de overnemende vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven op vijf juni tweeduizend dertien en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op veertien juni tweeduizend dertien onder nummer 13090463, en (ii) in hoofde van de overnemende vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven op vijf juni tweeduizend dertien en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op veertien juni tweeduizend dertien onder nummer 13090461.

Il. a) De enige aandeelhouder verklaart in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel in toepassing van artikel 720, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.

b) De enige aandeelhouder erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 720, §2 van het Wetboek van vennootschappen, te

weten : y

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3° de verslagen van de bestuursorganen (en de verslagen van de commissaris) over de laatste drie boekjaren;

4° tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 720, §2 van het Wetboek van vennootschappen zijn opgesteld.

5° het halfjaarlijks financieel verslag als bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van

14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

6° Verzaking door alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht,

overeenkomstig artikel 720, §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen, aan tussentijdse cijfers.

De enige aandeelhouder kon op zijn verzoek, desgevallend per elektronische post indien hij daarmee heeft ingestemd, kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 720, §2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel. Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

Het originele exemplaar blijft door de Vennootschap bewaard.

TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen

1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op één april tweeduizend dertien door de bestuursorganen van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge ... De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt,

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering ncch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot een zelfde besluit komt, de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf dertig juni tweeduizend dertien boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden.

4. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan

bijzondere rechten werden toegekend.

5. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de

fuserende vennootschappen.

6. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de overgenomen vennootschap vastgesteld op 30.09.2013.

7. Onroerende goederen

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen

noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

8. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat benevens de activa -- en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan,

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen.

g r a Y

Vo-I-behouden Luik B - Varvnlo

aan het Belgisch Staatsblad



Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard,

De schuldvorderingen in het voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden,

DERDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SBB Accountants & Belastingconsulenten, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 3000 Leuven, Vuurkruisenlaan 2, vertegenwoordigd door de heer DOM Raf, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel

Arnout Schotsmans, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.10.2013, NGL 31.10.2013 13644-0579-012
14/06/2013
ÿþ Med wad 1l.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N+gërgeieggd ter grii#ie der eechïbenk van Kofl pPandel SIl~~I 2013

~~~~ (alieFffl.

Griffie

í

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr: 0473.137.789

Benaming

(voluit) : GROEPSVENNOOTSCHAP VAN DER STEEN

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LANGESTRAAT 5, 3190 BOORTMEERBEEK

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

FUSIEVOORSTEL BIJ FUSIE MET 100 %-DOCHTERVENNOOTSCHAP

Het bestuursorgaan van onderstaande vennootschappen hebben op 01/04/2013 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan zijn buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor de uitvoering van deze beslissingen, werden volgende personen gemachtigd om dit fusievoorstel te tekenen in het bestuursorgaan:

- voor de overgenomen vennootschap: Cornelis Van der Steen, 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 5, die alleen handelt;

voor de overnemende vennootschap: Cornelis Van der Steen, 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 5, die alleen handelt.

De bestuursorganen van hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 682 van het Wetboek van Vennootschappen:

de overnemende vennootschap BENELUX PAYMENT SYSTEMS bvba, met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer BE0463.540.234 ;

- de overgenomen vennootschap GROEPSVENNOOTSCHAP VAN DER STEEN nv, met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer BE 0473.137.789;

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen:

1. Wettelijke vermeldingen

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719 1 ° W.Venn.)

1.1.1. Identificatie van de ovememende vennootschap

Oprichting

BENELUX PAYMENT SYSTEMS bvba werd opgericht op 28/05/1998 bij akte verleden voor notaris J. Van Bael, kantoor houdend te Antwerpen. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24/06/1985 onder het nummer 980624-528;hierna genoemd de overnemende vennootschap.

Zetel

s

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 5.

u Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt sinds de oprichting 18.592,01 EUR. Het is verdeeld in 750 aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde. Het kapitaal werd volledig volgestort.

Doel

Het doel van de vennootschap is:

Groothandel, inkoop en verkoop, import en export van elektronische betaalsystemen, modificeren, aanpassen, onderhouden en herstellen van deze systemen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houd met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door:

- Cornelis Van der Steen , zaakvoerder ;

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer BE0463.540.234

Vennoten

De huidige vennoten van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn:

-Cornelis Van der Steen: 750;

1.1.2. Identificatie van de overgenomen vennootschap

Oprichting

GROEPSVENNOOTSCHAP VAN DER STEEN nv werd opgericht op 09/10/2000 bij akte verleden voor notaris J. Van Baei, kantoor houdend te Antwerpen. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 04/11/2000 onder het nummer LEA019779; hierna genoemd de overgenomen vennootschap.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Langsstraat 5.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt sinds de oprichting 125.000,00 EUR. Het is verdeeld in 1.250 aandelen aan toonder. Het kapitaal werd volledig volgestort.

Doel

Het doel van de vennootschap is:

Het deelnemen, aanhouden, oprichten, uitgeven, financieren, verhandelen en beheren van participaties en deelnemingen, aandelen, winstbewijzen, effecten, obligaties of andere in binnen- of buitenlandse ondernemingen, en dit zonder enige beperking en in de ruimste zin van het woord, doch met uitzondering van alle door de Commissie van Bank- en Financiewezen gereglementeerde aktiviteiten en rekening houdende de beperkingen opgenomen in de Vennootschapswetgeving.

Het verlenen van en instaan voor goederen en diensten zoals infrastructuur, investeringen, secretariaat, call-conter, dispatching, administratie, bestuur; management, grond- en huipstoffen handelsgoederen, financiering,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

marketing, voorraadbeheer, roerende goederen, onroerende goederen en logistieke functies, aan zichtelf en

andere binnen- of buitenlandse vennootschappen, en dit in de ruimste betekenis.

De vennootschap mag zich borg stellen, of borgen afleveren, onder alle vormen inbegrepen hypothecair,

voor verbintenissen van derden, natuurlijke en rechtspersonen, al dan niet vennoten en bestuurders, met

uitzondering van deze welke een inbreuk op de geldende wetgeving inhouden.

Tussenpersoon in de handel.

Verhuring van diverse materiaal,

Holding.

Management vennootschap.

Beheer van onroerende goederen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.

ln de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke of commerciële,

roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of

gedeeltelijk, in verband staan met het maatschappelijk doel.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door: -Corneluis Van der Steen, bestuurder ; Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen register te Leuven onder het ondernemingsnummer BE 0473.137.789

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouders van de vennootschap, volgens de ans verstrekte gegevens, zijn:

-Benelux Payment Systems bvba: 1.250;

1.2. Juridisch kader

Op deze plaats zal de voorgenomen handeling worden uiteengezet alsook volgens welke wettelijke bepalingen de fusie zal worden doorgevoerd. In dit deel van het fusievoorstel is het van belang de economische argumenten van de fusie uiteen te zetten als achtergrond en aanleiding voor de voorgenomen fusie; als informatie voor de aandeelhouders. Tevens is het aangewezen aan deze economische verantwoording tevens een fiscale analyse te koppelen waaruit de verrichting fiscaal neutraal lijkt te zullen zijn (vennootschapsbelasting, roerende voorheffing, met inkomsten gelijkgestelde belasting (vb, verkeersbelasting), btw, registratierechten, . vanuit de betrachting de aandeelhouders volledig te informeren en tevens vanuit een adequate opbouw van het fiscale dossier.

1.3. Boekhoudkundige datum (art. 719 2° W.Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig warden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 30/06/2013 .

1.4. Bijzondere rechten (art. 719 3° W.Venn.)

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

1.5, Bijzondere voordelen (art. 719 4° W,Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap,

noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

De bestuurders van de overnemende vennootschap genieten de volgende voordelen:

1.6. Overdracht onroerend goed

De overgenomen vennootschap is geen eigenaar van een onroerend goed.

e

" , *

2. Bijkomende vermeldingen

2.1. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.

2.2. Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de ovememende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat de raden van bestuur alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring 31/12/2013 zou kunnen zijn.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 01/04/2013, te Boortmeerbeek, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd en bekendgemaakt te worden bij uittreksel ter griffie van de rechtbanken van koophandel van en van overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen

De vennootschap geeft volmacht aan SBB Accountants & Adviseurs BV-CVBA met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Vuurkruisenlaan 2, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 01/04/2013 te Boortmeerbeek, in origineel, elke versie zijnde gelijkaardig, met de bedoeling neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 719 van het wetboek der vennootschappen.

Voor de overnemende vennootschap Voor de overgenomen vennootschap

BENELUX PAYMENT SYSTEMS BVBA GROEPSVENNOOTSCHAP VAN DER STEEN NV

Cornelis Van der Steen Cornelis Van der Steen

Zaakvoerder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge ..







Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

13/02/2013
ÿþ Mod word t t.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

111111111111111111111111,11,111111110 6fie8

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel te Leuven, de  1 FEfl. 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0473137789

Benaming

(voluit) : GROEPSVENNOOTSCHAP VAN DER STEEN (verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Langestraat 5, 3190 Boortmeerbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Uit de notulen van de algemene vergadering van 7 december 2012 gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt hetvolgende:

De algemene vergadering bevestigt het mandaat van volgende bestuurders voor de periode 01/12/2006 07/12/2012:

- Cornelis Van der Steen, wonende te Langestraat 5, 3190 Boortmeerbeek

- Anuk Van der Steen, wonende te Drabstraat 12, 2800 Mechelen

- Yvo Van der Steen, wonende te Langestraat 5, 3190 Boortmeerbeek

- Benelux Payment Systems bvba , met maatschappelijke zetel te Langestraat 5, 3190 Boortmeerbeek,

vertegenwoordigd door Cornelis Van der Steen, wonende te Langestraat 5, 3190 Boortmeerbeek

Uit de notulen van de algemene vergadering van 7 december 2012 gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt tevens hetvolgende:

De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming van volgende bestuurders voor de periode 07/1212012 - 0711212018:

- Cornelis Van der Steen, wonende te Langestraat 5, 3190 Boortmeerbeek

- Benelux Payment Systems bvba , met maatschappelijke zetel te Langestraat 5, 3190 Boortmeerbeek,

vertegenwoordigd door Cornelis Van der Steen, wonende te Langestraat 5, 3190 Boortmeerbeek

De algemene vergadering bevestigt het ontslag van volgende bestuurder vanaf heden:

- Yvo Van der Steen, wonende te Duivenstraat 5, 2800 Mechelen

- Anuk Van der Steen, wonende te Drabstraat 12, 28080 Mechelen

De algemene vergadering neemt tevens akte van het feit dat er sinds 01/01/2012 maar één aandeelhouder is, zijnde Cornelis Van der Steen, wonende te Langestraat 5, 3190 Boortmeerbeek

Cornelis Van der Steen

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.12.2012, NGL 18.01.2013 13011-0349-010
13/03/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Wed 11.1

Ongle In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111181 111111 IIIIIIIIIIII 8

*12054669*

beht aar Bell Staa

NEERGELEGD

2 9 -02- 2Ù12

GRIFFUE FErHTE.4NK van K©OI'i-ÇdiiiftigL te MECHELEN

r

Ondernemingsnr : 0473.137.789

Benaming

(voluit) : GROEPSVENNOOTSCHAP VAN DER STEEN

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2860 Sint-Katelijne-Waver, drevendaal 30

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 10 januari 2012 om 11 uur, gehouden in aanwezigheid van alle vennoten.

- de heer Cornelis van der Steen, Langestraat 5, 3190 Boortmeerbeek

De vergadering wordt voorgezeten door de Heer van der Steen Cornelius, zaakvoerder, en werd bijeengeroepen met volgende agenda:

1. De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar:

Langestraat 5

3190 Boortmeerbeek

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 11.30 uur. Waarvan akte

van der Steen Comelis

Afgevaardigd bestuurder

26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 18.01.2012, NGL 24.01.2012 12012-0569-011
10/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 18.01.2011, NGL 04.02.2011 11025-0208-010
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.12.2009, NGL 27.01.2010 10025-0097-010
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 03.12.2008, NGL 13.01.2009 09010-0236-011
12/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 06.12.2007 07823-0232-011
13/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 01.12.2006, NGL 12.12.2006 06905-2052-008
29/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 09.12.2005, NGL 22.12.2005 05910-5156-009
15/03/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 03.12.2004, NGL 11.03.2005 05074-2693-013
05/01/2005 : LE107085
10/10/2003 : LE107085
04/11/2000 : LEA019779

Coordonnées
GROEPSVENNOOTSCHAP VAN DER STEEN

Adresse
LANGESTRAAT 5 3190 BOORTMEERBEEK

Code postal : 3190
Localité : BOORTMEERBEEK
Commune : BOORTMEERBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande