GRONDWERKEN DE MEUTER

Dénomination : GRONDWERKEN DE MEUTER

Forme juridique : NV

N° entreprise : 840.951.396

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 24.06.2014 14205-0597-029
03/01/2014

��Ondernemingsnr : 840.951.396

Benaming

(voluit) : Grondwerken De Meuter

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Assesteenweg 117 A18 4?�o 7ER N4-7

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris

Ontslag en, benoeming commissaris:

In de AV van 6 december 2013 werd het ontslag aanvaard van de huidige commissaris, Ignace Vander

Stichele & Co BV o.v.v.e. BVBA gezien de reorganisatie binnen de groep van CDO bedrijfsrevisoren.

De bvba CALUWAERTS & C� BEDRIJFSREVISOREN, Brusselsesteenweg 520 te 2800 Mechelen, vertegenwoordigd door de heer Freddy Caluwaerts werd in de Algemene Vergadering van 6 december 2013, benoemd tot commissaris voor een periode van 3 boekjaren met ingang van boekjaar 2013.

Getekend

Holding DM nv

vertegenwoordigd door Andr� De Meuter,

ged. bestuurder

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR I

23 -12-

GISCH STA

Griffie

3ELGE

2013 - *ni~~~

M-SBLAD DEC

iiiiiuiisuumui

<19003560*

i

u

BEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 03.07.2013 13258-0504-029
24/08/2012

��Illiq111.11A1]

11

kgt D,.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie

Motl Word 11.1

Ondernemingsnr : 0840.951.396

Benaming

(voluit) : GRONDWERKEN DE MEUTER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Assesteenweg 117 A18, 1740 Ternat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon te Opwijk op 3 augustus 2012, welke akte

eerstdaags geregistreerd zal zijn, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap

"GRONDWERKEN DE MEUTER", met zetel te 1740 Temat, Assesteenweg 117 N8, de navolgende

beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen;

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met

honderdvijfenzestigduizend euro (� 165.000,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van

honderdvijftigduizend euro tot driehonderdvijftienduizend euro, door inbreng van speci�n zonder creatie van

aandelen.

De aandeelhouders verklaren deze kapitaalverhoging volledig te onderschrijven naar evenredigheid van hun

deel in het kapitaal en volledig te volstorten, te weten:

- voomoemde vennootschap TRANSPORT DE MEUTER voor een bedrag van duizend honderd euro

(� 1.100,00);

- voomoemde vennootschap HOLDING DM voor een bedrag van honderddrie�nzestigduizend

negenhonderd euro (� 163.900,00).

Voormeld bedrag van honderdvijfenzestigduizend euro werd volledig volstort door het voorafgaandelijk

deponeren van dit bedrag op een speciale rekening bij BNP Panbas Fortis op naam van de vennootschap,

zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door de voomoemde instelling op 2 augustus

2012, en dat mij, notaris is overhandigd.

De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen, dat ten gevolge van de

voorgaande genomen besluiten, bevestigd door het bankattest;

- het kapitaal effectief werd verhoogd met honderdvijfenzestigduizend euro;

- de vennootschap bijgevolg beschikt over een bedrag van driehonderdvijftienduizend euro,

TWEEDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, en wel als volgt:

-Artikel 5 luidt voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderdvijftienduizend euro (� 315.000,00)

vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen zonder nominale waarde, welke elk ��n/honderdvijftigste

van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van

Koophandel van de nieuw geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlage: - expeditie van de akte

- gecoordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/12/2011

�� Moa 2.0

�i1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1 J1111.11.�1M11911111

Vc n

behc

aar

Belf

Staal

Ondernemingsnr 0840.951.396

Benaming

(voluit) : GRONDWERKEN DE MEUTER

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1740 Ternat, Assesteenweg 117 N8

Onderwerp akte : Raad van Bestuur

Op 10 november 2011 is de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "GRONDWERKEN DE; MEUTER", met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 117 A18, bijeengekomen, die volgende; beslissingen met unanimiteit heeft genomen:

"- aanstelling van de naamloze vennootschap "HOLDING DM", met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat,: Assesteenweg 117A, waarvoor de heer DE MEUTER Andr�, wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 15 als; vaste vertegenwoordiger optreedt, als voorzitter van de Raad van Bestuur;

- aanstelling van de naamloze vennootschap "HOLDING DM", met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 117A, als gedelegeerd bestuurder, waarvoor de heer DE MEUTER Andr�, wonende te 1730; Asse, Muzeumstraat 15 als vaste vertegenwoordiger optreedt;

- aanstelling van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRISTON", met; maatschappelijke zetel te 1742 Ternat, Bosstraat 9918, als gedelegeerd bestuurder, waarvoor de heer DE MEUTER Gaston, wonende te 1742 Ternat, Bosstraat 99/8 als vaste vertegenwoordiger optreedt.

Voornoemden verklaren dit mandaat van gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn1 door enige wettelijke beperking voor de aanvaarding en uitoefening van dit mandaat. "

Andr� De Meuter Gaston De Meuter

voor NV "HOLDING DM" voor BVBA "GRISTON"

Bestuurder Bestuurder

Filip De Meuter Aster De Meuter

voor NV "AGRION" voor BVBA "Asti & Co"

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/11/2011

��Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11306594*

Neergelegd

10-11-2011

Griffie

Ondernemingsnr :

0840951396

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): GRONDWERKEN DE MEUTER

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1740 Ternat, Assesteenweg 117 bus A/8

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon, te Opwijk, op zeven november tweeduizend elf, welke akte eerstdaags geregistreerd zal worden, dat een naamloze vennootschap "GRONDWERKEN DE MEUTER", met zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 117, werd opgericht door de volgende oprichters:

1. De naamloze vennootschap TRANSPORT DE MEUTER , met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 117A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0441.053.258, RPR Brussel.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder: de naamloze vennootschap HOLDING DM , nagenoemd, met als vaste vertegenwoordiger: de heer DE MEUTER Andr� Kamiel J, geboren te Sint-Katherina-Lombeek op 11 augustus 1948, echtgenoot van mevrouw Roesems Odette, wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 15, die hiertoe werden aangesteld bij proces-verbaal van gewone algemene vergadering van 4 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni daarna, onder nummer 09085964.

2. De naamloze vennootschap HOLDING DM , met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 117A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0862.256.952, RPR Brussel.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder: de naamloze vennootschap ODAN , met zetel te 1730 Asse, Muzeumstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0461.644.774, RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde heer DE MEUTER Andr�, die hiertoe werd aangesteld bij procesverbaal van gewone algemene vergadering van 26 mei 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni daarna, onder nummer 09085942.

Naam en Rechtsvorm:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap en draagt de naam "GRONDWERKEN DE MEUTER".

Zetel:

De maatschappelijke zetel is voor het eerst gevestigd te 1740 Ternat, Assesteenweg 117 A/8. Kapitaal en inbrengen:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdvijftigduizend euro (150.000 EUR), vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen zonder nominale waarde.

De oprichter-verschijners verklaren op al deze aandelen in te schrijven voor het totaal bedrag van honderd vijftigduizend euro (150.000,00 EUR).

De oprichters-verschijners verklaren ingeschreven te hebben in geld, elk als volgt:

1. Voornoemde vennootschap TRANSPORT DE MEUTER voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR), waarvoor haar ��n (1) aandeel werd toegekend;

2. Voornoemde vennootschap HOLDING DM voor een bedrag van honderd negenenveertigduizend euro (149.000,00 EUR), waarvoor haar honderd negenenveertig (149) aandelen werden toegekend.

Het kapitaal werd volledig volstort.

Voornoemd bedrag van honderd vijftigduizend euro (150.000,00 EUR) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door de voornoemde instelling op 4 november 2011, en dat mij, notaris is overhandigd.

Boekjaar:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van ieder jaar.

Reservering en winstverdeling:

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd (5%) voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen, besluiten om het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft het recht interimdividenden uit te keren overeenkomstig de wet. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

Doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening het uitvoeren van grond-, afbraak- en wegenwerken, zowel voor priv�-doeleinden als voor openbare instanties.

Het verhuren van materialen en machines met of zonder begeleider. De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van alle soorten bouwmaterialen van om het even welke aard, het vervoeren van goederen van om het even welke aard en soort, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Zij mag namelijk, en zonder dat enige opsomming beperkend is, alle commerci�le, industri�le, financi�le en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, inclusief zakelijke rechten, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen of ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financi�le tussenkomst of op om het even welk andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is haar doel te bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen; optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden toestaan.

De vennootschap kan tevens alle activiteiten binnen de milieusector uitoefenen. Zij kan alle industri�le, handels en financi�le,, roerende en onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de uitvoering van asbestverwijderingswerken en de behandeling van asbest onder alle vormen, stukadoor, werken van brandisolatie, schilder- en behangwerken alsmede alle bijhorende activiteiten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Algemene Vergadering:

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van aandeelhouders. Zij wordt gevormd door al de aandeelhouders die het recht hebben te stemmen voor henzelf, hetzij bij volmacht mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschiften. De jaarvergadering wordt gehouden op de derde woensdag van de maand juni om twaalf (12) uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur en de commissarissen, zo er worden benoemd, mogen de algemene vergadering samenroepen.

Zij moeten bijeengeroepen worden, binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van aandeelhouders die tezamen ten minste ��n/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

Deze aandeelhouders moeten in hun aanvraag de punten vermelden die ze wensen op de agenda te brengen.

De bijeenroepingen voor een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen, door de zorgen van de raad van bestuur. Indien alle aandeelhouders aanwezig zijn kan de vergadering rechtsgeldig gehouden worden zonder dat de vervulling der formaliteiten van bijeenroeping moet aangetoond worden.

De houders van aandelen op naam die minstens vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering in het aandelenregister ingeschreven zijn, worden zonder formaliteiten tot de vergadering toegelaten.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt door ieder aandeelhouder of gevolmachtigde, bij zijn intrede, ondertekend.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens de andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen Niemand mag in de jaarvergadering, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is en slechts ��n aandeelhouder mag vertegenwoordigen.

Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen voor de algemene vergadering.

Elke vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij ontstentenis van deze laatste, door de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter stelt een secretaris aan, aandeelhouder of niet. De vergadering duidt onder haar leden, twee stemopnemers aan.

De overige tegenwoordige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda vermeld, tenzij al de aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn, en deze zich met algeheelheid van stemmen akkoord verklaren te beraadslagen over andere punten dan deze vermeld op de agenda.

Wat ook de punten van de agenda zijn, heeft de raad van bestuur het recht, na opening van de debatten ieder jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering hoogstens drie weken te verdagen.

Deze verdaging wordt bekendgemaakt door de voorzitter voor het sluiten van de zitting en wordt vermeld in de notulen van de vergadering. Deze vergadering maakt alle genomen besluiten ongeldig.

De aandeelhouders moeten opnieuw bijeengeroepen worden op de datum vastgesteld door de raad van bestuur met dezelfde agenda.

De formaliteiten die vervuld werden om tot de eerste zitting te worden toegelaten, blijven geldig voor de tweede zitting.

De verdaging kan slechts ��n keer plaats hebben. De tweede vergadering beraadslaagt definitief over de punten van de agenda.

Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek Vennootschappen voorzien, worden de besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen, welke ook het aantal van de vertegenwoordigde aandelen zijn.

Voor de benoemingen of afzettingen is de geheime stemming verplichtend.

Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid van stemmen behaalt, wordt voor de twee kandidaten die de meest stemmen verkregen, tot herstemming overgegaan. In geval van gelijkheid van de stemmen wordt het mandaat bij lottrekking toegewezen. Met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid, mag de algemene vergadering de statuten wijzigen.

Indien echter beraadslaagd wordt over de wijzigingen van het doel van de vennootschap, de voortijdige ontbinding van de vennootschap wegens verlies van de drie/vierden van het kapitaal of over de omzetting van de vennootschap, is de vergadering slechts regelmatig samengesteld en kan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

ze slechts beraadslagen en besluiten in de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid vereist door de desbetreffende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De algemene vergadering kan de bestuurders steeds afzetten.

De bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt.

Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders gezamenlijk het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, terwijl de aldus aangestelde bestuurder het mandaat voltooit van diegene die hij vervangt. De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter. Bij afwezigheid wordt de voorzitter door de oudste aanwezige bestuurder vervangen.

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van minstens twee bestuurders, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vergen.

De vergaderingen worden gehouden ter zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag schriftelijk, telegrafisch of per telex/telefax aan ��n van zijn collega's in de raad, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, aangeduid in de volmacht. In dit geval is de raad niet bevoegd over andere punten te beraadslagen dan deze die in de agenda vermeld zijn. De agenda wordt daartoe overgenomen in de volmacht.

De machtgever wordt in dit geval aanzien als aanwezig, doch de gevolmachtigde mag niet meer dan ��n bestuurder vertegenwoordigen en over niet meer dan twee stemmen beschikken, ��n van hem en ��n van zijn opdrachtgever.

De besluiten van de raad worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen en ondertekend door minstens de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

Deze notulen worden in een speciaal register ondertekend of ingebonden.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 19 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 21 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door minstens twee bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder alleen.

De gedelegeerd-bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur krachtens artikel 20 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan ��n of meer directeurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden.

De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. Deze beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen is ze niet verplicht ��n of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich, op eigen kosten, laten vertegenwoordigen door een accountant.

Op verzoek van ��n of meer aandeelhouders is de raad van bestuur ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris. De commissarissen mogen noch in de vennootschap, noch in de daarmee verbonden onderneming, een andere taak, mandaat of opdracht aanvaarden, die zal vervuld worden tijdens de duur van hun mandaat of erna, en die van aard zou zijn de onafhankelijke uitoefening van hun taak als commissaris in het gedrang te brengen.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

Buiten de door de wet voorziene bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen. De vennootschap mag hen geen lening of voorschotten toestaan, noch in hun voordeel waarborg geven of stellen. Op straf van schadevergoeding kunnen commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders.

Overgangsbepaling:

1. Het eerste boekjaar vangt aan bij de neerlegging van de stukken conform het Wetboek Vennootschappen en eindigt op 31 december 2012.

2. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in 2013.

Aanstelling Raad van Bestuur - commissaris:

1. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 4.

Tot bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar met aanvang op heden:

A. Voornoemde vennootschap HOLDING DM , waarvoor voornoemde heer DE MEUTER Andr� als vaste vertegenwoordiger zal optreden, eveneens voorzitter van de Raad van Bestuur.

B. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GRISTON , met maatschappelijke zetel te 1742 Ternat, Bosstraat 99/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0463.353.063, waarvoor de heer DE MEUTER Gaston, wonende te 1742 Ternat, Bosstraat 99/B, als vaste vertegenwoordiger zal optreden.

C. De naamloze vennootschap AGRION , met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Muzeumstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0456.958.387, waarvoor de heer DE MEUTER Filip Adolf, wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 14 als vaste vertegenwoordiger zal optreden en

D. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ASTI & CO , met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 203, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0862.207.561, waarvoor de heer DE MEUTER Aster, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 203 als vaste vertegenwoordiger zal optreden.

De heren DE MEUTER Andr�, Gaston, zijn allen hier aanwezig en verklaren uitdrukkelijk als respectievelijke vertegenwoordigers van de voornoemde vennootschappen het mandaat respectievelijk te aanvaarden voor het mandaat aan NV AGRION en BVBA ASTI & CO bij volmacht ingevolge bijgevoegde volmachten en niet getroffen te zijn door enige wettelijke beperking voor de aanvaarding en uitoefening van dit mandaat.

2. Wordt als commissaris benoemd voor een termijn van drie jaar met aanvang op heden: De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ignace Vander Stichele & Co , met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Ganzeplas 55, vertegenwoordigd door de heer Ignace Vander Stichele.

Overname van verbintenissen:

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 januari 2011. Deze overneming zal

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De

verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek

Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden

bekrachtigd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlage: - uitgifte van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
GRONDWERKEN DE MEUTER

Adresse
ASSESTEENWEG 117, BUS A/8 1740 TERNAT

Code postal : 1740
Localité : TERNAT
Commune : TERNAT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

GRONDWERKEN DE MEUTER

NV

Publication

Coordonnées GRONDWERKEN DE MEUTER

Coordonnées
GRONDWERKEN DE MEUTER