GROUP-4P

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. GROUP-4P
Dénomination : GROUP-4P
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 428.109.104

Publication

15/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.12.2013, NGL 09.01.2014 14007-0321-016
10/12/2013
ÿþ Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermeld hoedanigheidinstrumenterende

notaris,

hetzij

van d perso(o)n(en)

en : Recto :Naam en van de instrumenterende notaris, heiai' van de erso

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bíjàgën bij héfEélgiscfi SfaatibTad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

i 13 892 1 i

2 8 NOV. 2013

r ~~ ~,. " ~

Griffie

Ondernemingsnr : 0428.109.104

Benaming

(voluit) : GROUP-4P

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Klapstraat, 13, B-1790 Affligem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd 31/10/2013

1. Benoeming bestuurders

De bijzondere algemene vergadering beslist mevrouw An Bouteille, Haan 20, 1840 Steenhuffel, te

benoemen tot bestuurder vanaf dd, 01/11/2013 en dit voor een periode van 6 jaar.

ALAN BVBA,

Gedelegeerd bestuurder,

Vast vertegenwoordigd door Christophe Burm

08/01/2015
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111,11111111111111111111111

Voorbehouden

aan het

Belgisch Steatebe

neergelegd/ontvangen op

26 CEC, 2011i

-..er gel° von de. lenerlandstRibe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

rechtb--crik.Tei T65- Ï

Ondernemingsnr 0428,109.104 Benaming (voluit) : GROUP-4P

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel; Klapstraat 13

1790 Affligem

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul Verhavert te Mechelen op zesentwintig november tweeduizend veertien, "Geregistreerd op het Registratiekantoor Mechelen-AA op vijf december tweeduizend veertien ; vier bladen; geen verzendingen; Register 5; Boek 327; Blad 067; Vak 0012, .; Ontvangen registratierechten: vijftig euro (R ¬ 50,00)", dat de Buitengewone Algemene Vergadering ' der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "GROUP-4P", met maatschappelijke zetel te 1790 Affligem, Klapstraat 13, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen

Eerste besluit: aanpassing boekjaar

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar aan te passen en te veranderen van "begint op één juli en eindigt op dertig juni" naar "begint op één januari en eindigt op eenendertig december".

Artikel drieëndertig van de statuten wordt vervolgens dienovereenkomstig aangepast.

Het huidige boekjaar wordt verlengd tot en met eenendertig december tweeduizend vijftien.

Tweede besluit: aanpassinq datum jaarvergadering

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de

datum jaarvergadering te wijzigen van de "tweede dinsdag van de maand december" naar de

"tweeds dinsdag van de maand juni".

Artikel twintig van de statuten wordt vervolgens dienovereenkomstig aangepast

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede dinsdag van juni

tweeduizend zestien.

Derde besluit volmacht voor de coördinatie

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het

opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de

gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL (get.) Paul VERHAVERT, Notaris. Werd tegelijkertijdi

neergelegd : afschrift gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

29/07/2013
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

..J

Ondernemingsnr : 0428.109.104

Benaming (voluit) : GROUP-4P

*13118381*

11

Y

III

1 7 JUIL. 20;3

~lP. ~~i_B" ^s

rtiPie



(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Chaussée de Louvain 519

1380 Lasne

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte :ZETELVERPLAATSING - VERTALING VAN DE STATUTEN

Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen" met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op vijf juni tweeduizend dertien, geregistreerd te Vilvoorde de dato elf juni tweeduizend dertien,; negen bladen nul verzendingen boek 185 blad 41 vak 8. Ontvangen: vijfentwintig euro; i (25¬ ). Getekend De Eerstaanwezend inspecteur W. VAN ROSSEN, blijkt dat de! i; buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GROUP-4P",i i! waarvan de zetel gevestigd is te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 519, de volgende beslissingen genomen heeft :

;; EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1790

I! Affligem, Klapstraat 13.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist bijgevolg de tekst van artikel 2 van de statuten aan te

passen.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te vertalen en te herformuleren in aansluiting op de genomen beslissingen hogervermeld. De statuten van de vennootschap zijn bijgevolg de volgende :

'.:`'RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de

benaming "GROUP-4P".

i ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1790 Affligem, Klapstraat 13.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van

de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels,

administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland;

oprichten,







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod i 1.1

s

DOEL,

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer, de organisatie en reorganisatie van ondernemingen en handelsinrichtingen in alle sectoren;

- de inkoop, de verdeling, de exploitatie en de herverkoop van alle ondernemingen, handelsinrichtingen, fabrieken, voorraden in alle sectoren, in faillissement of niet, de verkoop van alle voorraden en alle ingekochte materiaal in alle domeinen;

- de invoer en uitvoer van alle goederen et alle voorraden in alle domeinen.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobilaire, immobilaïre, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke en rechtspersonen.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel waaronder adviseren in het bestuur van het patrimonium van derden.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO (C 74.492,00).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend en vijf (3.005) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizend en vijfde (1/3.005de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van

aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders

van aandelen op naam.

4p de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

E3elgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft In functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren,

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen .

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

ti

JAAR VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand december om achttien (18) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over

- een wijziging der statuten ;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ; - de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap ïn een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor.

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor- ,.

behouden aan het Belgisch De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Staatsblad





VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris

Tezelfdertijd neergelegd : - uitgifte van de akte

gecoördineerde statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/07/2013 : NI078415
06/06/2013 : NI078415
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 09.12.2014, NGL 14.01.2015 15012-0014-017
12/03/2013 : NI078415
18/01/2013 : NI078415
16/01/2012 : NI078415
03/03/2011 : NI078415
03/01/2011 : NI078415
22/02/2010 : NI078415
01/04/2009 : NI078415
20/02/2009 : NI078415
28/02/2008 : NI078415
19/12/2006 : NI078415
20/12/2005 : NI078415
07/03/2005 : NI078415
31/12/2004 : NI078415
28/01/2004 : NI078415
18/08/2003 : NI078415
05/08/2003 : NI078415
11/09/2002 : NI078415
19/07/2002 : NI078415
22/03/2001 : NI078415
08/02/2000 : NI078415
01/01/1997 : NI78415
21/01/1995 : NI78415
01/01/1993 : BL475391
07/09/1988 : BL475391
01/01/1988 : BL475391
04/12/1985 : BL475391
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 16.06.2016 16182-0293-016

Coordonnées
GROUP-4P

Adresse
KLAPSTRAAT 13 1790 AFFLIGEM

Code postal : 1790
Localité : AFFLIGEM
Commune : AFFLIGEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande