15/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.12.2013, NGL 09.01.2014 14007-0321-016
10/12/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s ,
h e t z i j
v a n d p e r s o ( o ) n ( e n )
e n : R e c t o : N a a m e n v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i a i ' v a n d e e r s o
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B í j à g ë n b i j h é f E é l g i s c f i S f a a t i b T a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i 1 3 8 9 2 1 i
2 8 N O V . 2 0 1 3
r ~ ~ ~ , . " ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 1 0 9 . 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P - 4 P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a p s t r a a t , 1 3 , B - 1 7 9 0 A f f l i g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w A n B o u t e i l l e , H a a n 2 0 , 1 8 4 0 S t e e n h u f f e l , t e
b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f d d , 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
A L A N B V B A ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e B u r m
08/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t e a t e b e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 6 C E C , 2 0 1 1 i
- . . e r g e l ° v o n d e . l e n e r l a n d s t R i b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t b - - c r i k . T e i T 6 5 - Ï
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 8 , 1 0 9 . 1 0 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O U P - 4 P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K l a p s t r a a t 1 3
1 7 9 0 A f f l i g e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V e r h a v e r t t e M e c h e l e n o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n - A A o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ; v i e r b l a d e n ; g e e n v e r z e n d i n g e n ; R e g i s t e r 5 ; B o e k 3 2 7 ; B l a d 0 6 7 ; V a k 0 0 1 2 , . ; O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( R ¬ 5 0 , 0 0 ) " , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ' d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G R O U P - 4 P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , K l a p s t r a a t 1 3 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : a a n p a s s i n g b o e k j a a r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r a a n t e p a s s e n e n t e v e r a n d e r e n v a n " b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i " n a a r " b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r " .
A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v o l g e n s d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
H e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
T w e e d e b e s l u i t : a a n p a s s i n q d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e
d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n d e " t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r " n a a r d e
" t w e e d s d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i " .
A r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v o l g e n s d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n j u n i
t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e r d e b e s l u i t v o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t
o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) P a u l V E R H A V E R T , N o t a r i s . W e r d t e g e l i j k e r t i j d i
n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 1 0 9 . 1 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O U P - 4 P
* 1 3 1 1 8 3 8 1 *
1 1
Y
I I I
1 7 J U I L . 2 0 ; 3
~ l P . ~ ~ i _ B " ^ s
r t i P i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C h a u s s é e d e L o u v a i n 5 1 9
1 3 8 0 L a s n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s &