25/09/2014
ÿþv t - - "
M ô d W o n i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 , 1 V 1 1 1 M 1 1
I I
I D E S t
N E E R G E L E G D
1 6 s u . 2 0 1 1 1
G e t a R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L n . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 8 4 2 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P S C A T O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r o e n t e s t r a a t 2 , 3 2 9 0 D i e s t K v o l ( e d g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
T i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 w e r d e n e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d g e k e u r d :
- H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d h r . S c a t o r c h i a L u c i a n o v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 4 .
- D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n N V T A V - I T , g e k e n d o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 2 1 7 . 3 2 6 , m e t a l e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S c a t o r c h i a L u c i a n o v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 4 .
T A V - I T N V
Z a a k v o e r d e r
S c a t o r c h i a L u c i a n o
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2014
ÿþV o o r -
I l I I l a I I I I M R 1 ' I l
- I n D U - U t N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
f l - 2 0 1 4
3 T A A T S C L
2 2 - 0 1 - 2 0 1 4
A r `
G r i f f i e
D e H o o f d g r i f f i e r ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
B i j l a g e n N I h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e . s _ d u . M o n i t e u r _ b e l g _ e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 8 4 2 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P S C A T O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e s t r a a t 2 0 9 b u s 3 . 1 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
D e z a a k v o e r d e r h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- H e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r V r o e n t e s t r a a t 2 , 3 2 9 0 D i e s t .
D e w i j z i g i n g g a a t i n v a n a f 1 3 1 0 1 1 2 0 1 4 .
L o g i s t i c S e r v i c e C o n s u l t i n g N V
S c a t o r c h i a L u c i a n o
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
M O N I T E
3 0 - E L G I S C H
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.08.2012 12550-0330-012
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 12.08.2011 11403-0245-007
18/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 8 4 2 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P L E D O
R e c h t s v a r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , G r o t e s t r a a t 2 0 9 b u s 3 . 1
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r a m V U Y L S T E K E t e R i e m s t ( Z i t h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t g e z a m e n l i j k w e r d e n g e h o u d e n t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s B r a m V U Y L S T E K E d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A N S P O R T A D D E D V A L U E - I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y " , a f g e k o r t " T A V - I T " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , H e n r y F o r d l a a n 2 0 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 2 1 7 . 3 2 6 . V e r d e r g e n o e m d " o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " .
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O U P L E D O " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , G r o t e s t r a a t 2 0 9 b u s 3 . 1 . , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 8 4 2 . 4 1 7 .
V e r d e r g e n o e m d " v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " .
D e r e g e l m a t i g e s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 3 0 m e i 2 0 1 1 , e n h o u d e n d e e e n t o e l i c h t i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e d o e l u i t b r e i d i n g , m e t d a a r a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . -
D a a r t o e w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d z o a l s a a n g e d u i d i n p u n t 2 v a n d e d a g o r d e h o g e r a a n g e h a a l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n . D E R D E B E S L I S S I N G
a ) D e v e r g a d e r i n g e n v a n z o w e l d e o v e r d r a g e n d e a l s d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g e n m e t e e n p a r i g h e i d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r s t e l l e n t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n z o w e l d e o v e r d r a g e n d e a l s d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g e n v a n z o w e l d e o v e r d r a g e n d e a l s d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d a f s t a n d t e d o e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k e e n o m s t a n d i g e v e r s l a g v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n e n b e d r i j f s r e v i s o r c o n f o r m a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d i t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s a a n g e h a a l d i n d e a g e n d a .
c ) D e v e r g a d e r i n g e n z o w e l v a n d e o v e r d r a g e n d e a l s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g e n m e t e e n p a r i g h e i d k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a " R . V o s &