09/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 8 S E P 2 O a 2
G r i f f i e
i n i u I ~ I I I I I I I I l l l n l ~ i
* 1 2 1 6 6 7 9 0 *
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 9 9 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 1 8 0 U K K E L - A L S E M B E R G S E S T E E N W E G , 5 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G E N D E R S T A T U T E N , . O V E R D R A C H T V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - V E R A N D E R I N G V A N B O E K J A A R E N D A T U M V A N J A A R V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v o o r
M e e s t e r B e r n a r d D E W I T T E , n o t a r i s t e B r u s s e l , n e e r g e l e g d v o o r p u b l i c a t i e a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 7 8 0 W e m m e l , Z w a l u w e n l a a n , 2 4 t e v e r p l a a t s e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 2 ( e e r s t e z i n ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , Z w a l u w e n - l a a n , 2 4 . "
T w e e d e b e s l u i t
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 s t e j u l i e n a f t e
s l u i t e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r " .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e e e r s t e z i n n e n v a n h e t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r " .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 s t e o k t o b e r 2 0 1 1 , t e
v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n m a a n d n o v e m b e r o m 1 0 u u r v a n
h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r B I N D E L S G i l l e s , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t v o e r i n g
v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e N o t a r i s B e r n a r d D E W I T T E , v o o r n o e m d , v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
B e r n a r d D E W I T T E
N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v o l m a c h t
-
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a > e d e r g e e g d / o n t v a n g e n o p
"
2 6 F E I 2 6 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k g p M a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 9 9 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w e n l a a n , 2 4 - 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g & w i j z i g i n g d o e l
U i t t r e k s e l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 . 0 9 . 2 0 1 4 :
" 1 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 e u r o ) t o t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 e u r o ) , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 I 2 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w o r d t i n c a s h a l s v o l g t
- D e h e e r G i l l e s B i n d e l s o n d e r s c h r i j f t h o n d e r d e n v e e r t i e n ( 1 1 4 ) a a n d e l e n , w e l k e v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 4 0 0 e u r o ) , o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e w i j s v a n v o l s t o r t i n g w o r d t a a n g e h e c h t a a n d e z e n o t u l e n ; e n - M e v r o u w S y l v i e L a n g o u c h e o n d e r s c h r i j f t z e s e n z e v e n t i g ( 7 6 ) a a n d e l e n , w e l k e v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 . 6 0 0 e u r o ) o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e w i j s v a n v o l s t o r t i n g w o r d t a a n g e h e c h t a a n d e z e n o t u l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e n i e u w e a a n d e l e n i n t h e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 , H e t i n o v e r e e n s t e m m i n g b r e n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r b i j a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d t a l s v o l g t
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 e u r o ) . H e t k a p i t a a l i s g e h e e l g e p l a a t s t e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e v e n n o t e n .
3 . E r w e r d b e s l o t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n
- P a r k i n g v e r h u u r ,
- O l d t i m e r s v e r h u u r . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
G i l l e s B i n d e l s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,