GSH EUROPE INTERNATIONAL ACCOUNTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. GSH EUROPE INTERNATIONAL ACCOUNTS
Dénomination : GSH EUROPE INTERNATIONAL ACCOUNTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 501.570.172

Publication

29/03/2013
ÿþ Mod Wald 11.1

7 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



BRUSSEL

Griffie 2 OMAR' 211

YIIIIIII YIYIII

*13 50212*

Y

i Id

Ondernemingsnr : 0501.570.172

Benaming

(voluit) : GSH Europe International Accounts

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 45, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders en herroeping van het mandaat van een bestuurder

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 1 maart 2013:

1. De ondertekenende aandeelhouders besluiten met onmiddellijke ingang het mandaat van de heer Garry Verbeeck als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen.

Zijn mandaat was onbezoldigd.

2. De ondertekenende aandeelhouders besluiten met onmiddellijke ingang de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap:

- De heer John Davy, gedomicilieerd te 83 Hill Raad, Portchester, Hampshire, P016 8JZ, Verenigd Koninkrijk;

- De heer lan Davidson, gedomicilieerd te 190 Station Road, Knowle, Solihull, West Midlands, B93 OER, Verenigd Koninkrijk.

Hun mandaten zullen niet bezoldigd warden. Hun mandaten zullen eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019,

3. De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap:

1) De heer Aimer Wensveen, van wie het mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2018;

2) De heer Patrick Vandevelde, van wie het mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2018;

3) De heer John Davy, van wie het mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019;

4) De heer lan Davidson, van wie het mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019,

De ondertekenende aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

4, De ondertekenende aandeelhouders besluiten volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Stàatsblad



Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/12/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I111VIWWVI1IWAI1111M

BRUSSEL

27 t011. i 0fl

Griffie

Ondernemingsnr : ©5-0,4 - p 4-L

Benaming T

(voluit) : "GSH Europe International Accounts"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 45

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op éénentwintig november tweeduizend en twaalf.

1. De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "GSH Europe International Holding B.V.", statutair gevestigd te Rotterdam (Nederland) en kantoor houdend te 3317 IDM Dordrecht (Nederland), Laan van Kopenhagen 100, ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Rotterdam (Nederland) onder nummer 51619644

2. De naamloze vennootschap "GSH Belgium", gevestigd te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 45, RPR Brussel met ondememingsnummer 0463.243.294, BTW-plichtige.

2. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV" b) De naam van de vennootschap: "GSH Europe International Accounts"

3. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen

rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden ;

a) (Inter)nationaal facilitair management in de meest ruime zin. Hieronder wordt mede begrepen: Installatie, handel, service, onderhoud en reparatie van gebouw gebonden werktuigbouwkundige en elektronische installaties zoals CV- koel-, ventilatie-, luchtbehandeling-, airconditioning, ketelsystemen, liften, loodgieterswerkzaamheden, energiebeheer, facilitaire dienstverlening.

b) het afsluiten van onderhoudscontracten met betrekking tot technische installaties in gebouwen, alsmede het installeren van technische installaties, waaronder begrepen airconditioningssystemen en gebouwbeheersystemen.

c) de aan- en verkoop van alle soorten producten en/of kennis die nodig en/of wenselijk zijn om het sub a en b genoemde doel te realiseren

De vennootschap mag :

* alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;

* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

4. De zetel van de vennootschap: 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 45, in het gerechtelijk arrondissement Brussel

5. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

6, a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ .61.500,00), verdeeld in

honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

c) Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is vrij.

De overdracht van een aandeel is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de

inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.

7, De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur,

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een

Y " ~ interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

_ e 8, Het begin en einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal op éénendertig december

yq tweeduizend dertien (2013).

9, a) Gewone algemene vergadering:

dertig (30) juni om zestien (16:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend veertien (2014),

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op

naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij

een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht:

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

et *geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde

eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

et *geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van

et

rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag

cà vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd,

behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de

vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

10. a) Benoeming van bestuurders en commissaris:

Bestuurders : drie (3)

Werden tot dit ambt benoemd:

1, De heer VERBEECK Garry, François, Caroline, geboren te Hemiksem op 27 juli 1956, wonend te 50500

Saint Comme du Mont (Frankrijk), rue des Fardelleset

5.

2, De heer van WENSVEEN Aimer, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Maasdam (Nederland) op 5

pq mei 1975, wonend te 3271 XC Mijnsheerenland (Nederland), Rietgors 25.

3, De heer VANDEVELDE Patrick, Georges, Isidore, Marie, geboren te Mortsel op 27 april 1955, wonend te

2990 Wuustwezel, Kalmthoutse Steenweg 77.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend achttien

(2018).

De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.

Commissaris : de comparanten verklaren thans geen commissaris te benoemen.

b) Bevoegdheden van de raad:

~ .

.F~. " .

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de " vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

11. Bijzondere volmacht

Voor zover als nodig, werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Juridische Adviseurs", gevestigd te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Box E6, RPR Brussel met ondememingsnummer 0892.456.715, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kieboomsd, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 21 november 2012, met in bijlage : twee volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffffe van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/10/2017 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.

Coordonnées
GSH EUROPE INTERNATIONAL ACCOUNTS

Adresse
EXCELSIORLAAN 45 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande