22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13318-0586-035
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 23.07.2012 12322-0527-032
02/02/2012
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u
a a n t " B e t g i : S t a a t s )
i m
I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 5 3 . 1 1 9 B e n a m i n g G u a n a 1 C T ( v o l u i t ) : N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e .
t e L e e r v e n , d e 2 0 J A N . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : W e g M e s s e l b r o e k 1 5 8 , 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p d d 0 9 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t o n d e r a n d e r e d a t :
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 2 9 4 M o l e n s t e d e , R e p p e l s e b a a n 5 9
O p g e m a a k t t e S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m t e 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2
K e r k h o f s P a u l
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t o n s . h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) M e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e a e n t i v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2015
ÿþ( m \
M o d A O F 1 1 . 1
Í ~ r i 1 í . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E c r . C W L E C D
0 9 F E U . 2 0 9 5
G r i f f i s R e c h t b a n k v a n . K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
G r i f f i e
u 1 2 7 6 7 1 * u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 5 3 . 1 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G u a n a I C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e p p e l s e b a a n 5 9 , 3 2 9 4 M o l e n s t e d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
T e k s t :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t C o l l e g e d e r Z a a k v o e d e r s v a n d d 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t a l s v o l g e n d e t e z i j n b e s l i s t :
a ) c o m m i s s a r i s w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 1 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g r i d V o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r
O p g e m a a k t t e M o l e n s t e d e t e 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 .
K e r k h o f s P a u l
z a a k v o e d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : k e c t o : a e a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
W , ~ 1
e * j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 5 3 . 1 1 9 B e n a m i n g G u a n a I C T ( v o l u i t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n s ,
t e L e u v e n , d e 0 9 D E C , 2 0 1 1
D E G R r l l e F I E R ,
1
I I I I t 1 1 1 1 ! 1 ! 1 j 1 9 1 1 t 1 1 1 I 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : W e g M e s s e l b r o e k 1 5 8 , 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , B e l g i ë
O n d e e w e r p a k t e : B e n o e m i n g B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r s l a g v a n C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n d e b v b a " G u a n a I C T ` m e t z e t e l t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , W e g M e s s e l b r o e k 1 5 8 g e h o u d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j f t d a t :
D e h e e r L U B A N D Y F R A N C O w e r d h e r b e n o e m d a l s b i j z o n d e r g e v o l m a t i g d e o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " G U A N A I C T " d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e t e k e n e n v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n g e d u r e n d e d e t i j d v a n 6 j a a r :
o n d e r t e k e n i n g v a n a a n b e s t e d i n g e n
D e B e s t u u r d e r s
P a u l K e r k h o f s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011
ÿþ M a l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
* 1 1 1 0 1 1 2 1 * R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d i 2 0 1 1
t e L e u v e n , d e L L 3
J U N I D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 5 3 . 1 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G U A N A I . C . T .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 7 1 A v e r b o d e , W e g M e s s e l b r o e k 1 5 8
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 3 0 m e i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n I o p
1 4 j u n i 2 0 1 1 , a c h t b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 4 1 9 , b l a d 5 7 , v a k 1 9 , o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 e u r o , d e o n t v a n g e r
( g e t . ) E l s T h e u n i s s e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e
v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 1 .
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e v è r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o o r t a a n t e
b e p a l e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n m e i o m v e e r t i e n u u r . .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n m e i 2 0 1 2 .
D e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r s c h r i j v e n , t e h e m u m m e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n , o n d e r
a n d e r e o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V i e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e a g e n d a p u n t
A l s c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 : V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o W C V B A , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 1 .
Z e s d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n B B A A c c o u n t a n t s n v m e t z e t e l t e O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n 1 0 0 , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F l e m i n g s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o m o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , h i s t o r i e k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 29.04.2011 11099-0287-015
02/03/2011 : LE108229
08/04/2010 : LE108229
06/04/2009 : LE108229
03/04/2008 : LE108229
03/05/2007 : LE108229
04/04/2006 : LE108229
07/04/2005 : LE108229
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 13.07.2015 15297-0373-033
23/04/2004 : LE108229
18/04/2003 : LE108229