17/06/2014
ÿþ i . s o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
0 , 5 - J U N I 2 0 1 / 1
G r i f f i e R e c h t a n k i j a n K o o p h a n d e l
e e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 8 8 6 . 8 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G U I L L I A M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 7 0 B o u t e r s e m , D a l e m s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D I E L S t e B o u t e r s e m o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U I L L I A M S " m e t z e t e l t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , D a l e m s t r a a t 1 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d ; 2 0 m e i 2 0 1 4 i n z a k e d e d o e l s u i t b r e i d i n g , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 4
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r W e r n e r G u i l f s a m s e n m e v r o u w D i n a V e r m e u t e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A G U I L L I A M S b e s t a a t u i t d e v o l l e e i g e n d o m v a n h e t p e r c e e l g r o n d g e l e g e n t e B o u t e r s e m z e s d e a f d e l i n g , N e e r v e l p , D a l e m v e l d , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e A , n u m m e r s 2 2 2 A / e n 2 2 1 1 E m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 6 1 a 1 O c a .
B o v e n g e n o e m d p e r c e e l g r o n d w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r s g e w a a r d e e r d a a n ¬ 1 0 . 0 0 0 , h e t z i j d e a a n k o o p p r i j s v a n h e t p e r c e e l g r o n d b e t a a l d d o o r d e i n b r e n g e r s b i j d e a a n k o o p v e r l e d e n b i j a k t e v o o r n o t a r i s F i l i p D I E L S t e B o u t e r s e m o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e z e w a a r d e w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w c o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s .
- D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m s t m e t h e t a a n t a l
e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 3 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 2 4 , 7 8 e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 5 2 , 1 4 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e u v e n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 " .
G e t . P e t e r B o o g a e r t b u r g . b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r B o o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r .
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n
- e x p l o i t a t i e v a n e e n l a n d - e n t u i n b o u w b e d r i j f i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s
- o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t g e w a s s e n
- v e r v a a r d i g i n g v a n k u n s t m e s t s t o f f e n e n s t i k s t o f v e r b i n d i n g e n
- h a n d e l i n e l e k t r i c i t e i t
- b e h a n d e l i n g e n v e r w i j d e r i n g v a n o n g e v a a r l i j k s l i b e n v l o e i b a r e a f v a l s t o f f e n
- g r o o t h a n d e l i n a k k e r b o u w p r o d u c t e n e n v e e , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W
i
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e t a i l h a n d e l i n b l o e m e n , p l a n t e n , z a d e n e n k u n s t m e s t s t o f f e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- o v e r i g e v r a c h t b e h a n d e l i n g , e x c l u s i e f i n z e e
- h o t e l s e n d e r g e l i j k e a c c o m m o d a t i e
- g i f e s , v a k a n t i e w o n i n g e n e n - a p p a r t e m e n t e n
- g a s t e n k a m e r s
- v a k a n t i e v e r b l i j v e n e n a n d e r e a c c o m o d a t i e s v e r b l i j f ;
- o v e r i g e a c c o m m o d a t i e
- e e t g e l e g e n h e d e n m e t v o l l e d i g e b e d i e n i n g
- e e t g e l e g e n h e d e n m e t b e p e r k t e b e d i e n i n g
- c a t e r i n g
- h o l d i n g s
- f i n a n c i ë l e l e a s e
- v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f t e r r e i n e n
- o v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d b e h e e r , a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g ;
- v e r h u u r e n l e a s e v a n a n d e r e m a c h i n e s e n v a n a n d e r e m a t e r i ë l e g o e d e r e n ;
- l a n d s c h a p s v e r z o r g i n g
- f o t o k o p i ë r e n , d o c u m e n t v o o r b e r e i d i n g e n a n d e r e g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v a n
k a n t o r e n ;
- r e i n i g e n v a n h e t i n t e r i e u r i n a l l e r l e i g e b o u w e n , k a n t o r e n , f a b r i e k e n , w e r k p l a a t s e n , a l l e r l e i c o m m e r c i ë l e
g e b o u w e n , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n e n z o v o o r t .
- m o n t a g e v a n h a n g a r s , l o o d s e n , s c h u r e n , s i l o ' s v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n ;
- k o r t s t o n d i g v e r b l i j f o p h o e v e n ;
- v e r h u u r e n l e a s e v a n l a n d b o u w m a c h i n e s e n l a n d b o u w m a t e r i a a l ,
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e p n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë h z e s t i b ' c e r i t W à . 2 2 2 , 6 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o e n n e g e n c e n t ( ¬ 3 4 . 7 0 5 , 0 9 ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o é é n e n e z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 , 9 2 7 , 7 1 ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d d e r t i g ( 1 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n . O p d e z e a a n d e l e n w o r d t i n g e t e k e n d i n n a t u r a , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d , a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e t z i j a a n d e p r i j s v a n z e s e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 6 , 9 2 ) p e r a a n d e e l e n h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n b r e n g w a a r d e e n h e t n o m i n a a l b e d a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 7 7 7 , 3 8 ) w o r d t g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , w e l k e r e k e n i n g i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n , e n b e h o u d e n s i n g e v a l v a n o m z e t t i n g i n d e r e k e n i n g k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t z o a l s v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , e l k t e n b e l o p e v a n d e h e l f t , t e r v e r g o e d i n g v a n h u n i n b r e n g v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d .
D e v e n n o t e n h e b b e n h e t h i e r n a v o l g e n d e g o e d , w a a r v a n z i j i e d e r v o o r d e o n v e r d e e l d e h e l f t e i g e n a a r z i j n , o n d e r d e i n d e a k t e v e r m e l d e v o o r w a a r d e n , i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p
G E M E E N T E B O U T E R S E M - z e s d e a f d e l i n g - N E E R V E L P
E e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n D a l e m v e l d , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e A , n u m m e r s 2 2 2 / A e n 2 2 1 / B , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l v a n e e n e n z e s t i g a r e n t i e n c e n t i a r e n ( 6 1 a 1 0 c a ) . K a d a s t r a a l i n k o m e n : v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 5 , 0 0 ) .
V a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 9 2 7 , 7 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 5 3 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) ;
- d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 5 3 0 ) a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n a a n d e a a n d e l e n e n k e l n o g e e n f r a c t i e w a a r d e t o e t e k e n n e n t e n b e l o p e v a n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 1 . 5 3 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 7 7 7 , 3 8 ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 4 4 . 7 0 5 , 0 9 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e i n k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
- a a n s l u i t e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n d e r d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e n é é n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 9 4 , 9 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 4 4 . 7 0 5 , 0 9 ) o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n s o m v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 9 4 , 9 1 ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
- d e s t e m k r a c h t b e p e r k i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n ;
- d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i ;
- n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n d i e l u i d e n a l s v o l g t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U T E N
A . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R ,
N a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t a l s n a a m « G U I L L 1 A M S » .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , D a l e m s t r a a t 1 1 .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d :
- e x p l o i t a t i e v a n e e n l a n d - e n t u i n b o u w b e d r i j f i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t g e w a s s e n
- v e r v a a r d i g i n g v a n k u n s t m e s t s t o f f e n e n s t i k s t o f v e r b i n d i n g e n
- h a n d e l i n e l e k t r i c i t e i t
- b e h a n d e l i n g e n v e r w i j d e r i n g v a n o n g e v a a r l i j k s l i b e n v l o e i b a r e a f v a l s t o f f e n
- g r o o t h a n d e l i n a k k e r b o u w p r o d u c t e n e n v e e , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t
- d e t a i l h a n d e l i n b l o e m e n , p l a n t e n , z a d e n e n k u n s t m e s t s t o f f e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- o v e r i g e v r a c h t b e h a n d e l i n g , e x c l u s i e f i n z e e
- h o t e l s e n d e r g e l i j k e a c c o m m o d a t i e
- g i t e s , v a k a n t i e w o n i n g e n e n - a p p a r t e m e n t e n
- g a s t e n k a m e r s
- v a k a n t i e v e r b l i j v e n e n a n d e r e a c c o m o d a t i e s v e r b l i j f ;
- o v e r i g e a c c o m m o d a t i e " _ ç
- e e t g e l e g e n h e d e n m e t v o l l e d i g e b e d i e n i n g
- e e t g e l e g e n h e d e n m e t b e p e r k t e b e d i e n i n g
- c a t e r i n g
- h o l d i n g s
- f i n a n c i ë l e L e a s e
- v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f t e r r e i n e n
- o v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d b e h e e r , a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g ;
- v e r h u u r e n l e a s e v a n a n d e r e m a c h i n e s e n v a n a n d e r e m a t e r i ë l e g o e d e r e n ;
- I a n d s c h a p s v e r z o r g i n g
- f o t o k o p i ë r e n , d o c u m e n t v o o r b e r e i d i n g e n a n d e r e g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v a n
k a n t o r e n ;
- r e i n i g e n v a n h e t i n t e r i e u r i n a l l e r l e i g e b o u w e n , k a n t o r e n , f a b r i e k e n , w e r k p l a a t s e n , a l l e r l e i c o m m e r c i ë l e
g e b o u w e n , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n e n z o v o o r t .
- m o n t a g e v a n h a n g a r s , l o o d s e n , s c h u r e n , s i l o ' s v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n ;
- k o r t s t o n d i g v e r b l i j f o p h o e v e n ;
- v e r h u u r e n l e a s e v a n l a n d b o u w m a c h i n e s e n l a n d b o u w m a t e r i a a l .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d m a a r r u i m t e i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n
v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , d e e l n e m e n i n , s a m e n w e r k e n m e t o f f i n a n c i e e l t u s s e n k o m e n i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l l e i d i n g e n c o n t r o l e , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n
u i t o e f e n e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 5 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j v e r m e l d e n
s t e e d s d e z e h o e d a n i g h e i d w a n n e e r z i j n a m e n s d e v e n n c o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
I n g e v a l e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e d u i d w o r d e n , z u l l e n e r m i n s t e n s t w e e v a n h e n h a n d e l e n v o o r
a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n i n z a k e d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k e n
h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n f i n a n c i e r i n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r x v o o r n o e m d e h e e r G u i l l i a m s W e r n e r ,
w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , D a l e m s t r a a t 1 1 .
c o m m i s s a r i s : g e e n b e n o e m d .
j a a r v e r g a d e r i n g ; d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e ' f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g ,
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e v o o r w a a r d e n w a a r a a n m o e t w o r d e n v o l d a a n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n L a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p v o o r w a a r d e d a t h i j a l l e v o o r s c h r i f t e n o m t o t d i e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n h e e f t n a g e l e e f d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , k a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e h i j u i t o e f e n t n a m e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t d e l e g e r e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . W i n s t v e r d e l i n g - v e r e f f e n i n g s s a l d o
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
N a d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t , d i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n w o r d t e v e n e e n s d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e p a a l d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v o l s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
- m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e . z a a k v o e r d e r e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . V . L . C o n s u l t " m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , V o s k e n 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n / o f b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s F i l i p D I E L S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r i n z a k e d o e l s u i t b r e i d i n g
- s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r .
b e h o u d e n e a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e