31/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! g 1 1 1 1 j 1 1 1 . ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V i a u r .
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
g g e è r g e l e g d / o n i v a n g e n Q P
2 2 2 0 1 4
f e r g r i r g e v a m f i e N e c i s r l a n c i s t a l i g e
r e c h t b : , , , n f r v c n . J p n d I B r u s s e i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 2 7 6 . 3 6 0
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) G U N I V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V , B . A .
Z e t e l G f o e n e w e g 9
1 8 6 0 M e i s e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U N 1 V E R " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , G r o e n e w e g 9 , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l o t e n :
- O m z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r o p 0 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e s t e l d t o t r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A D I N O N & C ° " , t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , N e r o m s t r a a t 9 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c J A D I N O N , e x t e r n a c c o u n t a n t , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e c o n c l u s i e s v a n d e v o o r m e l d e e x t e r n a c c o u n t a n t i n z i j n v e r s l a g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
V I I I . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e L . J a d i n o n , A c c o u n t a n t , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A J A D I N O N & C ° , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , N e r o m s t r a a t 9 3 , a a n g e s t e l d o m h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p t e
s t e l l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t v e r e f f e n i n g , v e r k l a a r t d a t
" O n z e c o n t r o l e o p d r a c h t o p g e l e g d m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n u i t g e v o e r d
w e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s i n z a k e d e c o n t r o l e
b i j h e t v o o r s t e l t o t v e r e f f e n i n g v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
" O n d e r t o e z i c h t v a n d e z a a k v o e r d e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r
3 1 1 0 8 1 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t o o n t e e n n e t t o a c t i e f v a n 9 4 . 3 2 1 , 1 0 E u r o
" O p g r o n d v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
" I n d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r m o e d e l i j k e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a , z o n d e r d e v e r e f f i n g k o s t e n .
" D e z e s t a a t d e t o e s t a n d z o g e t r o u w m o g e l i j k w e e r g e e f t .
W o l v e r t e m , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d ) " ,
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n a f z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n e n b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f z e s e n t w i n t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e h e e r G u s t a a f V E R B R U G G E N , w o n e n d e t e 1 8 6 1
M e l s e ( W o l v e r t e m ) , G r o e n e w e g 9 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n
i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s l e b r z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i n / v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e m v o o r d r g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
:
, , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r G u s t a a f V E R B R U G G E N v o o r n o e m d .
" D e z e b e n o e m i n g z a l t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n v o o r g e l e g d .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n a i l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h v o o r a l e e r z i j n w e r k z a a m h e d e n a a n t e v a t t e n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f l a t e n o v e r h a n d i g e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d i e d e j u i s t e v e r m o g e n s t o e s t a n d w e e r g e e f t t e n d a g e v a n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
H i j d i e n t g e e n i n v e n t a r i s t e l a t e n o p m a k e n . B i j d e u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t k a n z i j , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t g a a t i n o p h e d e n e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t b e ë i n d i g i n g v a n d e z i j n , o p g e d r a g e n t a a k .
H i j o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n t o c h z o u b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n b e z o l d i g i n g .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r n o e m d d e w e l k e , g e l a s t w o r d t m e t d e i n d i e n i n g v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t e r b e v e s t i g i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
- I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n , i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r e f f e n i n g s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
A l l e a r t i k e l e n w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " G U N I V E R " . D e z e b e n a m i n g d i e n t s t e e d s g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " i n v e r e f f e n i n g " .
A r t i k e l 2 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a f z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n e n p e r s o n e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n " b u i t e n l a n d , p e r a u t o v o e r t u i g e n o f d o o r g e l i j k w e l k a n d e r t r a n s p o r t m i d d e l o f d i e n s t , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p a i l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n v o e r e n u i t v o e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n > d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g n a m e l i j k , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r k o p e n , k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n e n r u i l e n ; a l l e p l a a t s i n g e n v e r r i c h t e n i n r o e r e n d e w a a r d e n ; b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , s a m e n s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e m a n i e r , i n e l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g e v e n e e n s p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
A r t i k e l 4 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t , z o l a n g d e v e r e f f e n i n g n o g n i e t i s a f g e s l o t e n , g e v e s t i g d t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e r n ) , G r o e n e W e g 9 .
A r t i k e l 5 .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l , E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t .
A r t i k e l 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n w i e v o l l e d i g e e n i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m o l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n t e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n d e r d e n t e v e r t e g e m o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n a r t i k e l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e n
v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t .
A r t i k e l 7 .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e é n e n d e r t i g
d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
A r t i k e l 8 .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m
t w i n t i g u u r , e n d i t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e v e n n o t e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e h o u d e n w o r d e n o p v e r z o e k e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e
v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 1 0 .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r c o n f o r m d e w e t t e l i j k e
v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 1 1 .
B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p t d e v e r e f f e n a a r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n o m
k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e n i n g e n w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v e r z o c h t o m
d e r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
Z o d e r e k e n i n g e n a l s d a n w o r d e n g o e d g e k e u r d w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r d é c h a r g e v e r l e e n d e n
i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e l h a n d t e k e n i n g