14/11/2014
ÿþ_ 4 i a
M o d W o r d 1 1 . 1
I 1 , 1 C U ~ : ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o
I n g p l
0 4 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e ; v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
k e g t g n x , u 4 i b l e f i e 1 A 1 B r u s s e l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 5 8 2 . 5 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G u n n e b o B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W . A . M o z a r t l a a n 6 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n v e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a r i n g v a n 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g h e m o e m t d h r F r e d e r i k D e B r o y e r , m e t w o o n p l a a t s t e B - 3 0 9 0 O v e r i j s e , K a n u n n i k s t e e n 7 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t m a a n d a t I s o n b e z o l d i g t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 1 0 5 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d m e t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
F r e d e r i k D e B r o y e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 14.05.2013 13121-0026-037
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 21.05.2012 12119-0452-034
11/05/2012
ÿþ M e d P D F 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E n t e s
- 0 4 - 2 0 1 2 ;
G r i f f i e I
* 1 2 0 8 7 9 0 0
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 5 8 2 . 5 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G u n n e b o B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 6 2 0 D r o 2 e n b o s
z e t e l : M o z a r t l a a n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 / b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d m e t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
F r e d e r i k D e B r o y e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( v e r k o r t )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2012
ÿþV o o r d - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c `
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 M R . 2 0 1 2
G r i f i ' i e
" i Z 1 4 1 0 8 " 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 2 1 . 5 8 2 . 5 8 6
( v e r k o r t ) G u n n e b o B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o z a r t l a a n 6 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n b e z o l d i g d m a n d a a t T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d r i k Ó s t m a n , w o n e n d e t e G a r v a g a t a n 7 , S E - 1 1 2 2 1 S t o c k h o l m , a l s b e s t u u r d e r v a n d e G u n n e b o B e l g i u m e n d i t v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
V a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 w o r d t d e h e e r M o r t e n A n d r e a s e n m e t d o m i c i l i e t e K r a t h u s v e j 1 5 , 2 9 2 0 C h a r l o t t e n l u n d , D e n m a r k , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n G u n n e b o B e l g i u m . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2
F r e d e r i k D e B r o y e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j t a g e n - b ' t j h e t - B e i g i s c h - S t a a t s t r i a á = - 0 4 / 6 5 t 2 f l I 2 = - A u r r e z g s - û u M o n t t e ü r ü é t g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2012
ÿþs f ;
~
M o d P O F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e e e
0 5 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 ! I ! J U 1 1 1 1 J I I I I U I I I I I I I V
" 1 2 0 9 5 3 9 8 *
b o F a a
B e S t a
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s r h S t a n t s b l a d _ t 8 f 0 4 f 2 0 - 1 2 = A - n n e z e s d n I V I t i i i i t t i i i < $ e t - g
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 4 2 1 3 8 2 3 8 6 G u n n e b o B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r h u i s t p e r 1 a p r i l 2 0 1 2 n a a r A m a d e u s S q u a r e , M o z a r t l a a n 6 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s .
F r e d e r i k D e B r o y e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 20.06.2011 11187-0501-036
22/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a : B E S t a
I 0 W I R 1 7 _ ~
~ s :
G r i f f i e
I I I I I I
X 1 1 0 4 3 9 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 5 8 2 . 5 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G u n n e b o B e l g i u m R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : I n t e r n a t i o n a l e l a a n
5 5 1 0 7 0 B r u s s e l
S t a a t s b l a d - - - 2 2 / 0 3 7 1 0 1 I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 1 1 2 1 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n s l a g v a n d h r H a n s A f S i l l é n , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d h r F r e d r i k Ô s t m a n , G a r v a g a t a n 7 t e S E - 1 1 2 2 1 S t o c k h o l m , Z w e d e n , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
F r e d e r i k D e B r o y e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 17.05.2010 10119-0587-035
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 05.06.2009 09197-0235-037
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 30.05.2008 08168-0050-046
28/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.01.2008, DPT 21.02.2008 08040-0346-044
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.05.2015, NGL 03.06.2015 15145-0196-037
04/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.07.2006, DPT 27.09.2006 06792-0286-036
28/09/2006 : BL433643
23/02/2006 : BL433643
20/09/2005 : BL433643
11/08/2005 : BL433643
28/06/2005 : BL433643
24/01/2005 : BL433643
17/01/2005 : BL433643
29/11/2004 : BL433643
01/10/2004 : BL433643
08/09/2004 : BL433643
27/11/2003 : BL433643
19/11/2003 : BL433643
12/09/2003 : BL433643
30/05/2003 : BL433643
21/05/2003 : BL433643
10/03/2003 : BL433643
26/09/2001 : BL433643
06/09/2001 : BL433643
26/04/2000 : BL433643
26/04/2000 : BL433643
19/12/1997 : BL433643
19/12/1997 : BL433643
19/12/1997 : BL433643
11/09/1996 : BL433643
11/09/1996 : BL433643
20/08/1996 : BL433643
15/09/1994 : BL433643
15/09/1994 : BL433643
25/03/1992 : BL433643
22/02/1990 : BL433643
08/06/1989 : BL433643
19/09/1987 : BL433643
19/09/1987 : BL433643
19/09/1987 : BL433643
19/09/1987 : BL433643
19/09/1987 : BL433643
19/09/1987 : BL433643