I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - f l 1 1 1 1 1 1 1 I R I I I I I I I I 1 1 1 I 7 1 1
b e h o u d e n I I I
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 1 3 4 4 9 6 5
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : H . S . L . l i V e c g L i : + i g d C z t ~ ~ é i i ~ t L t 3 e
ü î a ~ : 7 ~ ' ~ T 3 ~ ~ ~ ~ 4 ~ ,
,
` ' , '
[ L = ~ ~ ° 7 ; ÿ , F : , ~ _ ÿ i d 9
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 1 6 - 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H . S . L . " , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , A m b a c h t e n l a a n 1 6 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c H o n o r e z t e T i e n e n , N i e u w s t r a a t 4 2 , o p 7 o k t o b e r 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g m e t V I E R H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( 4 1 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R H O N D E R D D R I E E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O E N E E N C E N T ( 4 9 3 . 7 9 2 . 0 1 ¬ ) n a a r D R I E E N Z E V E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O E N E E N C E N T ( 7 3 . 8 9 2 , 0 1 ¬ ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h d o o r e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n .
2 . W i j z i g i n g S t a t u t e n
C o n f o r m d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
« A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k K A P I T A A L b e d r a a g t D R I E E N Z E V E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D
T W E E E N N E G E N T I G E U R O E N E E N C E N T ( 7 3 . 8 9 2 , 0 1 ¬ ) v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 6 7 8 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / z e s h o n d e r d
a c h t e n z e v e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . "
3 . M a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e
u i t v o e r i n g v a n b o v e n g e m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
M a r c H o n o r e z - - G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o < d 1 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e t i n c l
i , â î 1 r \ ' A N
` 1 1 . 1 1 . 1 1 4
I I I I ' i I I I I I I I i i I 1 1 1 1 1 I i i 1 1 1 1 1 I I 1 I I 1 i 1 1 1 1
* 1 5 0 3 7 9 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 3 4 4 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . S . L .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 1 6 t e 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - v e r l e n g i n g m a n d a t e n
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h u i s t v a n " A m b a c h t e n l a a n 1 6 t e 3 3 0 0 T i e n e n n a a r h e t n i e u w e a d r e s , z i j n d e S i n t M a r g r i e t e s t r a a t 5 t e 3 3 0 0 T i e n e n .
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e h e e r K o e n B O R G E R S a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 3 / 0 2 1 2 0 1 5 .
D e V e r g a d e r i n g v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o z e f H E R I N C K X a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n v a n d e h e e r G e o r g e s H E R I N C K X a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n . H u n m a n d a t e n e i n d i g e n o p 2 3 / 0 2 / 2 0 2 1 .
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
J o z e f H E R I N C K X
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n