15/06/2011
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M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 3 7 6 8 *
D é p o s é
1 0 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
0 8 3 6 9 2 7 4 8 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e A u g u s t e R o d i n 2 3
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n n o m i n a t i o n .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u c e 9 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , p a r l e n o t a i r e T h i e r r y V A N P E E , à N i v e l l e s , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r W A T E R K E Y N A n t o i n e , ( N N 8 6 0 5 1 8 - 1 2 3 - 1 4 ) , n é à U c c l e l e d i x - h u i t m a i m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e A u g u s t e R o d i n 2 3
2 . M o n s i e u r W A T E R K E Y N G i l l e s , ( N N 8 1 1 2 2 7 - 0 2 7 - 7 5 ) , n é à U c c l e l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e C é s a r F r a n c k 3 6
o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « H 2 O K E Y N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e A u g u s t e R o d i n 2 3 a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 d e l a v o i r s o c i a l . I l s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e c o m m e s u i t l a t o t a l i t é d e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 8 6 e u r o s c h a c u n e : 9 9 p a r t s p a r A n t o i n e W a t e r k e y n e t 1 p a r t p a r G i l l e s W a t e r k e y n . I l s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t 6 . 2 0 0 ¬ a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e I N G s o u s l e n u m é r o 3 6 3 . 0 8 8 6 9 6 8 . 4 0 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r :
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l i n f o r m a t i q u e , d o n t l a c r é a t i o n , l a m a i n t e n a n c e , l e s a c t i v i t é s l i é e s a u W e b B u s i n e s s , l é t u d e , l a c o n c e p t i o n , l é q u i p e m e n t , l i n s t a l l a t i o n , l a g e s t i o n , l u t i l i s a t i o n , e t l a m é l i o r a t i o n d e b a s e d e d o n n é e s , s y s t è m e s e t r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s , l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s l e s f o r m e s , d e t o u t n o u v e a u p r o d u i t , d e t o u t n o u v e a u p r o c é d é t o u c h a n t o u n o n a u d o m a i n e i n f o r m a t i q u e , l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d e b r e v e t s , l i c e n c e s d e x p l o i t a t i o n , r o y a l t i e s a i n s i q u e t o u t d r o i t i n t e l l e c t u e l s u r l e p r o d u i t o u l e s t e c h n i q u e s ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s e n t a n t q u e d i s c - j o c k e y a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s a u m a t é r i e l d e s o n o r i s a t i o n , d o n t l a c h a t / v e n t e e t l a l o c a t i o n .
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l é v é n e m e n t i e l , n o t a m m e n t l o r g a n i s a t i o n d e t o u s t y p e s d é v è n e m e n t s s o u s l a f o r m e n o t a m m e n t d e s a l o n , c o n g r è s , f e s t i v a l , c o n v e n t i o n , s o i r é e f e s t i v e , c o c k t a i l , r e m i s e d e p r i x o u r a l l y e o u s o u s t o u t a u t r e n o u v e a u c o n c e p t .
- l a p r e s t a t i o n d e m i s s i o n s , p o n c t u e l l e s o u n o n , d e g e s t i o n , c o n s e i l , a s s i s t a n c e , r e c h e r c h e e t / o u r e p r é s e n t a t i o n e n t o u t e m a t i è r e , n o t a m m e n t à c o n t e n u j u r i d i q u e , a d m i n i s t r a t i f o u c o m m e r c i a l , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n t a c t s c o m m e r c i a u x o u a u t r e s , l a c r é a t i o n , l ' a s s i s t a n c e e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s o u d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s .
N ° d e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H 2 O K E Y N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e e t e x c l u s i v e m e n t à t i t r e p a t r i m o n i a l , t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , a i n s i q u à p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u à t o u s b i e n s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . . E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l : L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l
T i t r e s : L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s e t s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
G é r a n c e : E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i . S i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e n o v e m b r e à 1 9 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e o u s u r r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t l e u r d e m a n d e e t l e s o b j e t s à p o r t e r à l o r d r e d u j o u r . L a g é r a n c e c o n v o q u e r a l a s s e m b l é e
g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t , l e c a s é c h é a n t , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e t a u x c o m m i s s a i r e s . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e . A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p o r t e r a i t p l u s q u u n a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s à c o n v o q u e r s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , s i l e s p r o c u r a t i o n s l e m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u ( s ) - p r o p r i é t a i r e ( s ) , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r .
E x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n . A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
- 1 e r e x e r c i c e s o c i a l : c e l u i - c i d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n n o v e m b r e 2 0 1 2 .
-
G é r a n c e : A é t é n o m m é e g é r a n t p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M r W A T E R K E Y N A n t o i n e , p r é n o m m é . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : T h i e r r y V A N P E E , n o t a i r e
D é p o s é : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
29/07/2015
ÿþ M a l W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ` ' t e a
~ a s c / R e ç u l e
i T M I L 2 0 1 5
a u g r e f f a d u f . r E b u r t a l d e c o m m e r c e . ` r a r Z c ^ n ; - l ~ r v
* 1 5 1 0 9 1 8 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 9 2 7 . 4 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H 2 O K E Y N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u g u s t e R o d i n l a a n , 2 3 , 1 0 5 0 E i s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L I N V L A A N D E R E N - A A N N E M I N G V A N S T A T U T E N I N D E N E D E R L A N D S E T A A L
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a u l . D a u w e t e O u d e r g e m , o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e b e s l i s t h e e f t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s ( 1 6 4 0 ) S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B r o n w e g , 7 , e n o m d e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e ' t a a l a a n t e n e m e n .
E r b l i j k t u i t d e z e s t a t u t e n w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 , D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e n a a m d : " H 2 O K E Y N " .
A r t i k e l 2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e ( 1 6 4 0 ) S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B r o n w e g , 7 . ( . . . )
A r t i k e l 3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g ; m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e i n f o r m a t i c a w a a r o n d e r d e c r e a t i e , h e t o n d e r h o u d , d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e d e w e b B u s i n e s s , d e s t u d i e , d e c o n c e p t i e , d e u i t r u s t i n g , d e i n s t a l l a t i e , h e t b e h e e r , h e t g e b r u i k e n d e v e r b e t e r i n g v a n ; d a t a b a n k e n , s y s t e e m e n i n f o r m a t i c a n e t t e n , d e c o n c e p t i e , d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b a t i n g v a n ; i n f o r m a t i c a p r o d u c t e n , h e t i n d e h a n d e l b r e n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v a n a l l e n i e u w e p r o d u c t e n , v a n a l l e n i e u w e p r o c e d u r e s , a l d a n n i e t i n v e r b a n d m e t d e i n f o r m a t i c a , d e t o e k e n n i n g e n h e t b e h e e r v a n b r e v e t t e n , e x p l o i t a t i e v e r g u n n i n g e n , r o y a l t y ' s a l s m e d e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t p r o d u c t e n e n t e c h n i e k e n ; a l l e p r e s t a t i e s a i s d i s c - j o c k e y a l s m e d e a l d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e g e l u i d s i n s t a l l a t i e s w a a r o n d e r d e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n h e t v e r h u r i n g ;
- a f d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e d e e v e n e m e n t e n , w a a r o n d e r d e o r g a n i s a t i e v a n a l l e t y p e e v e n e m e n t e n m e e r ; b e p a a l d o n d e r d e v o r m v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n , f e s t i v a l s , c o n v e n t i e s , a v o n d f e e s t e n , c o c k t a i l s , ; p r i j s u i t r e i k i n g e n o f r a l l y e s o f m e t n a m e a l l e a n d e r e n i e u w e c o n c e p t e n .
- d e u i t v o e r i n g v a n o p d r a c h t e n , a f d a n n i e t g e r i c h t , v a n b e h e e r , r a a d g e v i n g , b i j s t a n d , o p z o e k i n g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n a l l e m a t e r i e s , o n d e r a n d e r e m e t j u r i d i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e o f c o m m e r c i ë l e i n h o u d , d e o r g a n i s a t i e v a n z a k e n r e l a t i e s o f a n d e r e , d e c r e a t i e , d e b i j s t a n d e n d e o n t w i k k e l i n g v a n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n o f d i e n s t e n v e r l e n i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n u i t s l u i t e n d t e n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e t i t e l , a l l e o n d e r n e m i n g e n , i n i t i a t i e v e n o f v e r r i c h t i n g e n l e i d e n d e t o t d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t o v e r g a a n t o t a l l e v e r k a v e l i n g e n , d e o p w a a r d e r i n g , p r o m o t i e s , h u u r e n v e r h u r i n g , b e h e e r e n r e n o v a t i e v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z e k a n m e t n a m e z i c h b o r g s t e l l e n e n a l l e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n g e v e n t e n v o o r d e l e v a n a l l e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n a l d a n n i e t m e t h a a r v e r b o n d e n .
Z e k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n d i e n a a r d z i j n o m e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e v e r g e m a k k e - s l i j k e n o f t e o n t w i k k e l e n .
Z i j k a n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n d o e l h e b b e n d a t g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d a t v a n a a r d i s o m e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e o n t w i k k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r o p t r e d e n .
I n d i e n h e t v e r r i c h t e n v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n i s a a n v o o r a f g a a n d e l i j k e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p o f a a n b i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e z e a c t i v i t e i t e n n i e t v e r r i c h t e n z o l a n g z i j n i e t a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n o f v o o r s c h r i f t e n z a l v o l d o e n , ( . . . )
A r t i k e l 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 k " ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ' - H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k a a n d e e l ' v e r t e g e n w o o r d i g e n d e é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 . ( . . . )
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h A r t i k e l 1 0 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r .
S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g s t e l t h u n a a n t a l v a s t , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n , i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , h u n m a c h t e n . A r t i k e l 1 1 . A l s e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r i s , z u l l e n h e m a l d e b e s t u u r s m a c h t e n t o e b e d e e l d w o r d e n ,
I n d i e n e r m e e r d e r e z i j n e n b e h o u d e n s o r g a n i s a t i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n b e s t u u r s c o l l e g e , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d e m a g a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r v o o r d e v e n n o o t s c h a p s t e l l e n .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e z o w e l a l s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g b i j z o n d e r e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n e l k e m a n d a t a r i s . ( . . . )
A r t i k e l 1 5 . E l k j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m n e g e n t i e n u u r , t e r m a a t - + s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r n i e l d i n d e o p r o e p i n g e n . ( . . . )
A r t i k e l 1 6 . ( . . . ) E r d i e n t g e e n b i j z o n d e r e f o r m a l i t e i t v e r v u l d t e w o r d e n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ( . . . ) E l k a a n d e e l g e e f t b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n o f s c h o r s i n g r e c h t o p é é n s t e m . E e n s t e m k a n g e l d i g u i t g e b r a c h t w o r d e n d o o r e l k t e l e c o m m u n i - ' c a t i e m i d d e l . D e v e n n o o t d i e z i j n s t e m a l d u s h e e f t u i t g e d r u k t w o r d t g e a c h t d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
E l k v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t . I n d i t g e v a l w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t t e g e n w o o r d i g t e z i j n . E l k e m a n d a t a r i s a l d u s a a n g e s t e l d k a n m e e r d e r e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . N o c h t a n s k u n n e n d e r e c h t s p e r s o n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s - n i e t v e n n o o t . ( . . . )
A r t i k e l 1 8 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . ( . . . )
A r t i k e l 1 9 . O p d e e v e n t u e l e n e t t o w i n s t , z o a l s d e z e u i t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n b l i j k t , w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t o n d e r w o r p e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
G e e n v e r d e l i n g m a g g e b e u r e n w a n n e e r , o p d a t u m v a n h e t a f s l u i t e n v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s h e t u i t d e j a a r r e k e n i n g b l i j k t , i n g e v o l g e z u l k e v e r d e l i n g , k l e i n e r i s o f z o u w o r d e n d a n h e t g e s t o r t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t b e d r a g h o g e r i s v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l v e r h o o g d m e t a l d e r e s e r v e s w a a r v a n d e v e r d e l i n g n i e t d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n t o e g e l a t e n i s ,
A r t i k e l 2 1 . N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f j e g e n s d e r d e n e n b e t a l i n g v a n a l d e v e r e f f e n i n g k o s t e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e z e b e d r a g e n , e n i n g e v a l v a n h e t b e s t a a n v a n a a n d e l e n d i e n i e t v o l l e d i g v o l s t o r t n a h e t i n e v e n w i c h t s t e l l e n v a n a l l e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g g a v e v a n f o n d s e n t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n v o l s t o r t v o o r e e n g r o t e r b e d r a g , z a l h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n .
D e g o e d e r e n n o g t o e b e h o r e n d e a a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n h e n t o e b e d e e l d w o r d e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g .
D e z a a l v o e r d e r b l i j f t d e h e e r W A T E R K E Y N A n t o i n e , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B r o n l a a n , 7 V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) P a u l D a u w e , N o t a r i s
F / B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g