23/07/2014
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V r b e h r a a r B e l . S t a a
M o d w e d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 2 4 4 6 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A B A S I T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 2 B u s A ) , j 9 S a Z A v ü 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 m a a r t 2 0 1 3 ;
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n ,
m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 , a a n t e s t e l l e n t o t b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r I v a n S a l a m i n , w o n e n d e t e R u e d e P r a d e c 1 - 3 9 6 0 S i e r r e ( Z w i t s e r l a n d )
H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G e t e k e n d
F r a n c i s c u s S m i t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
- - - - r r ~ - 5 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a $ g e l e g d / O n t v a n g e n o p P E U R
B E L G E
I u l i i i I I U h I I I l l O
* 1 9 1 9 2 3 1 1 *
2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
A l i L e i m i I e t ' h a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1
I I u - 0 7 -
~ H S T A
2 7 l 0 1 1 1 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2012
ÿþ z u t M a i W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a q
* 1 2 1 4 5 1 7 1 "
A U G * l e q ( 3 1
G r i f f i e
i s %W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 2 4 4 6 9 5
B e n a m i n g
{ v a ' . u i t ) : H A B A S I T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 2 u n i t A 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R S / G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R - T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 3 a p r i l 2 0 1 1 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h e e r F r a n c i s c u s S m i t , w o n e n d e t e H o r s t e r w e g 1 8 , 3 8 6 5 P R S t o u t e n b u r g ( N e d e r l a n d ) , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k i n g a n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 3 a p r i l 2 0 1 1 :
T i j d e n s d e r a a d w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e h e e r A n d r e a V o l p i , w o n e n d e t e V i a L e g n a n o 4 , 2 0 1 2 1 M i l a a n ( I t a l i ë ) , a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
E r w e r d t e v e n s b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r F r a n c i s c u s S m i t , w o n e n d e t e H o r s t e r w e g 1 8 , 3 8 8 5 P R S t o u t e n b u r g ( N e d e r l a n d ) .
D e h e e r F r a n c i s c u s S m i t i s g e m a c h t i g d t o t
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- h e t o n d e r t e k e n e n e n I n o n t v a n g s t n e m e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n ;
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e b r i e f w i s s e l i n g ;
h e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g , p o s t p a k k e t t e n e n a n d e r e
a a n g e t e k e n d o f n i e t , m e t o f z o n d e r a a n g e d u i d e w a a r d e ;
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , w i s s e l s e n o v e r s c h r i j v i n g e n ;
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e O n d e m e m i n g s i o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n
e v e n t u e l e a n d e r e A d m i n i s t r a t i e s ( N B B , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . . . ) t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n ,
w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e f o r m u l i e r e n i n t e
v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t
n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e B T W A d m i n i s t r a t i e i n z a k e B T W a a n g i f t e s , k w a r t a a l o p g a v e v a n
i n t r a c o m m u n a u t a i r e h a n d e l i n g e n , j a a r l i j k s e k l a n t e n l i s t i n g .
G e t e k e n d
F r a n c i s c u s S m i t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l e n s . h e t z i j v a n d e p e r r o { o ) n ( a n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r , 0 0 n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e