07/10/2014
ÿþ* 1 4 1 8 1 8 6 8 *
M O W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i e n t v a r i g e r i u p
2 6 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n N e d e r i a n d s t a l i g e
r e I ( t b f l k v a n k o o p h a n d e l B n m g e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 4 4 . 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A B I T E X I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 2 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s o n t s l a g n e m e n d i s d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 B r u s 5 e 1 , D e K l e e t l a a n 2 , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r e l k v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , 3 1 m a a r t 2 0 1 6 e n 3 1 m a a r t 2 0 1 7 .
H e n r y k G r a u e r
G e d e l e g e e r d - d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 09.09.2013, NGL 16.09.2013 13583-0007-039
13/12/2012
ÿþi h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. " 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 4 4 . 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A B I T E X I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g , P l a n e t I l , B u i l d i n g 5 4 2 B u s B / 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n v o l g e n d e r e s o l u t i e s :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n l K A N O S S A , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e 1 7 2 4 L u x e m b u r g , 9 b , B o u l e v a r d P r i n c e H e n r i , H a n d e l s r e g i s t e r n u m m e r 1 8 . 1 9 9 , m e t a l s v e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r y k G r a u e r . H e t o n t s l a g g a a t i n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ,
H e n r y k G r a u e r
G e d e l e g e e r d d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
N ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 03.09.2012, NGL 04.09.2012 12552-0562-038
08/06/2012
ÿþr y
V o o r -
b e h o u d E a a n h e l B e l g i s c l
$ t a a t s b l z
~
M c d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{
" i a i o z s s s
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 4 4 . 7 3 0 r - . t '
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A B I T E X I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g , P l a n e t I I , B u i l d i n g 5 4 2 b i s B / 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n v o l g e n d e r e s o l u t i e s :
- H e t o n t s l a g v a n J a c h i r B e h e e r b v b a , ' R P R 0 4 7 3 , 1 4 0 . 8 5 8 B r u s s e l , G i n s t l a a n 2 1 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d J a c h i r , a l s b e s t u u r d e r v a n H a b i t e x I n t e r n a t i o n a l n v o p 1 a p r i l 2 0 1 2 .
- D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D a v i d J a c h i r , G i n s t l a a n 2 1 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , a l s b e s t u u r d e r v a n H a b i t e x I n t e r n a t i o n a l n v o p 1 a p r i l 2 0 1 2 . D e h e e r D a v i d J a c h i r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
t i M E l 2 0 1 2 a «
G r i f f i e
H e n r y k G r a u e r
G e d e l e g e e r d d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 O D E L 2 0 1 1
B R U 6 ; 7 -
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 N I I I U N I V
* 1 2 0 0 5 4 5 1 "
V I I I
b e h a
a a i
B e l
S t a a
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 4 4 . 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A B I T E X I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g , P l a n e t I I , B u i l d i n g 5 4 2 b i s B / 5
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N I D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i l S T R U Y F , t e B r u s s e l t w e e d e d i s t r i c t , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ,
e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , :
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E .
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h o n d e r d a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o m t e w i s s e l e n
m e t b e h o u d e n v a n h u n n u m m e r i n g e n .
H e t a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n w o r d a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" A r t i k e l 8 . - A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e h o n d e r d a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e l d i n g i n a r t i k e l 5 t e d o e n d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r
h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e l u i d t a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g
" d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 2 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
" c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e f e r e n t i e s a a n d e t w e e t y p e a a n d e l e n ( A e n B ) i n a r t k e l 3 0 t e
s c h r a p p e n .
I n g e v o l g e w o r d d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 0 g e s c h r a p t .
T W E E D E R E S O L U T I E .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
D E R D E R E S O L U T I E .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
r e s o l u t i e s , w e l k e h i e r b o v e n w e r d e n g e n o m e n , i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z - v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/10/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 4 4 4 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A B I T E X I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g , P l a n e t I I , B u i l d i n g 5 4 2 B u s B / 5
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D - D A G E L I J K S B E S T U U R D E R 1 H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V H A B I T E X I N T E R N A T I O N A L g e h o u d e n o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1
H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o n t s l a g n e m e n d z i j n d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t :
* d e h e e r H e n r y k G R A U E R ,
" J A C H I R B E H E E R T B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d J A C H I R , " ' I K A N O S ' N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r y k G R A U E R ,
* m e v r o u w P i a H A L O .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , o m d e h e e r H e n r y k G R A U E R , " J A C H I R B E H E E R " B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D a v i d J A C H I R , ' I K A N O S ' N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r y k G R A U E R e n
" m e v r o u w P i a H A L D t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s . H e t b e s t u u r s m a a n d a a t i s b e z o l d i g d e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r o f d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s o n t s l a g n e m e n d i s d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e B V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , m e t m a n d a a t d r a g e r M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . D e c o n t r o l e o p d r a c h t ; z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V H A B I T E X I N T E R N A T I O N A L g e h o u d e n o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e v o o r z i t t e r , H e n r y k G R A U E R , g e e f t n a d e r e v e r k l a r i n g a a n g a a n d e h e t e n i g e a g e n d a p u n t e n n a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d d a g e l i j k s b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e N V ! " H A B I T E X I N T E R N A T I O N A L " t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- D e h e e r H e n r y k G R A U E R , g e d e l e g e e r d d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
H e n r y k G R A U E R
G e d e l e g e e r d d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
M o d 2 . 0
e i u g g i e
2 ~ ~
( ; ~ , ~ , r ~ ~ ~ ~ ~ J C '
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 i l l t l p i l l
22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 09.09.2011, NGL 19.09.2011 11547-0251-039
29/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 24.09.2010, NGL 26.10.2010 10589-0313-035
13/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 14.09.2009, NGL 05.10.2009 09803-0399-039
21/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 12.09.2008, NGL 15.10.2008 08783-0211-058
02/10/2007 : BL091092
13/10/2006 : ME091092
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29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 14.09.2015, NGL 22.09.2015 15597-0078-039
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