17/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r
R e c h t b a n k v a n
t e L e u v e n , d e D E
e t - l i e d e r
K o o p h a n d e l
V 7 - 3 .
G R r F M > r r r .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b l a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 6 7 7 . 0 0 8
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : H a C e C o - T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 5 0 N a a c h t , K e e r b e r g s e s t e e n w e g 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 ' 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 1 8 0 b l a d 2 9 v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) I . M i c h i e l s e n A d v i s e u r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " l - l a C e C o - T H o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 1 2 . 1 5 9 , 5 6 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 6 . 4 4 0 , 4 4 E U R ) e x c l u s i e f v o o r t k o m e n d e u i t b e l a s t e r e s e r v e s d e w e l k e e e r d e r i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d e n g e ï n c o r p o r e e r d , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d c o r u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s d o o r g e v o e r d w a a r d o o r h e t k a p i t a a l t h a n s t e r u g g e b r a c h t i s o p z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 6 . 4 4 0 , 4 4 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n c m i n a l e w a a r d e .
2 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n , d o o r v o o m o e m d e h e e r J a n P i e t e r H u y g e n s , B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A A u d i t " , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 7 , C O N C L U S I E S
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H a C e C o - T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 5 0 H a a c h t , K e e r b e r g s e s t e e n w e g 1 2 , w e r d e n w i j v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o c t s c h a p p e n .
D e v o o r g e n o m e n i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r d e H e e r e n M e v r o u w T i m m e r m a n s - K n a e p s e n e r z i j d s e n d o o r M e v r o u w K a t r i e n T i m m e r m a n s a n d e r z i j d s , b e s t a a n u i t t w e e e i s b a r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o n d e r d e v o r m v a n e e n R I C m e t e e n g e z a m e n l i j k e b o e k w a a r d e v a n 1 4 8 . 2 9 3 , 7 4 e u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 1 4 8 . 2 9 3 , 7 4 ( h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ) > D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 1 0 0 a a n d e l e n . D e i n t e n t i e i s b e v e s t i g d o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m i d d e l s e e n i n b r e n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o o r - a
b e h o u d e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , z o a l s d e z e i s g e v o r m d d o o r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 1 6 4 . 7 7 0 , 8 2 e u r o , c o n f o r m a r t . 5 3 7 W I B 9 2 .
a a n h e t W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e
B e l g i s c h w o o r d e n , d a t h e t g e e n " f a i m e s s - o p i n i o n " o m v a t . B o n h e i d e n , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ( g e t e k e n d ) C V B A A A u d i t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P i e t e r H u y g e n s , b e d r i j f s r e v i s o r "
S t a a t s b i a d C ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p b e i d e v e r s l a g e n g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n . B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
D ) D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t g e n o m e n t i j d e n s d e h i e r b o v e n r e e d s g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 6 4 . 7 7 0 , 8 2 ) , m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 ° ! o ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V o o r n o e m d e v e n n o t e n z i j n d e d e h e e r P a t r i c k T I M M E R M A N S e n m e v r o u w A n n a K N A E P S e n m e v r o u w K a t r i e n T I M M E R M A N S v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n v a n h u n r e s p e o t i e v e r e k e n i n g e n - c o u r a n t g e v o r m d d o o r h e t n e t t o - b e d r a g v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g . D e r e s p e c t i e v e l i j k i n g e b r a c h t e n e t t o s c h u l d v o r d e r i n g e n b e d r a g e n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 9 1 . 9 4 2 , 1 2 ) i n h o o f d e v a n d e e c h t g e n o t e n T i m m e r m a n s - K n a e p s , e n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 6 . 3 5 1 , 6 2 ) v o o r m e v r o u w K a t r i e n T i m m e r m a n s , w a a r d o o r d e g e z a m e n l i j k e i n b r e n g h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 8 . 2 9 3 , 7 4 ) b e d r a a g t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m i n g e v o l g e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 8 , 2 9 3 , 7 4 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 6 . 4 4 0 , 4 4 E U R ) o p h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 1 5 4 . 7 3 4 , 1 8 ) d o o r h i e r b o v e n g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n d e v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t w e r d , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 1 5 4 . 7 3 4 , 1 8 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j g e v o l g i s o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v e r w e z e n l i j k t e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 1 5 4 . 7 3 4 , 1 8 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 . " .
4 ) M A C H T E N
O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n " V A N B U Y N D E R & C O
A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r V A N
B U Y N D E R C h a n t a l ( N N 6 3 0 3 2 6 - 1 0 6 - 7 0 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 1 2 0 , m e t r e c h t v a n i n
d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n
d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a i l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e ,
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2012
ÿþ 1 ' - = - - - - - - ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
t e L e u v e n , d e 1 2 J A N , 2 0 1 2
D E r r i e l e p E R ,
~ i j i a g e n b i j - h e t t l e i g i s d r - S t a a t s b t a d 2 3 1 0 1 / 2 0 t 2 - A n n - e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
1 1 1 1 / I t 1 1 1 / 1 / i i / ! 1 1 / i t l / I I l / / l i I
* i z o a i o n a a * ~ u m u ~ ~
J
O n d e r n e m i n g s n r : ' C 4 2 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a C e C o - T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 5 0 H a a c h t , K e e r b e r g s e s t e e n w e g 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , ' b o e k 1 6 0 b l a d 7 8 v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t d a t i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H a C e C o - T " w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 ) V e n n o t e n : 1 . D e h e e r T I M M E R M A N S P a t r i c k M a r i e E d u a r d P h i l o m è n e C y r i l l e , b u r g e r l i j k i n g e n i e u r , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w K N A E P S A n n a M a r i a J o s e p h a , v e r p l e e g s t e r , s a m e n w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , : T r e m e l o b a a n 1 3 2 A .
2 . M e v r o u w T I M M E R M A N S K a t r i e n B l a n c a H o d g e , a d v i s e u r , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , : B o t e r s t r a a t 4 5 .
2 ) R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " H a C e C o - T " .
3 ) Z e t e l : g e v e s t i g d t e 3 1 5 0 N a a c h t , K e e r b e r g s e s t e e n w e g 1 2 .
4 ) D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 ) D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n , d i e : a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- h e t g e v e n v a n , o p v o l g e n v a n , a s s i s t e r e n v a n , c o a c h e n v a n , b e g e l e i d e n e n o o r d e l e n v a n o p l e i d i n g e n e n g t r a i n i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , o n g e a c h t d e d o e l g r o e p o f h e t o n d e r w e r p .
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n , o n g e a c h t d e
d o e l g r o e p o f h e t o n d e r w e r p .
- c o n s u l t a n c y , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n .
- h e l g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t d o m e i n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a t i e i g e n v e r b i n t e n i s s e n - a l s - t o i - w a a r - b o r g - r a r e - v e r b i n t e n i s s e r w a r ,
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
6 ) K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " H a C e C o " t e k e n t n a m e n s d e o p r i c h t e r s i n o p a l l e a a n d e l e n e n z i j o n d e r s c h r i j f t e n v o l s t o r t e l k v a n d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a i n g e v o l g e h a a r p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o d a t e r n i e t s m e e r t e v o l s t o r t e n i s .
I n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H a C e C o " e n d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r a n k V a n d e l a n o t t e ° , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
}
B l o e m e n h o f 2 4 , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t : ' B E S L U I T
D e v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g v a n i n b r e n g i n n a t u r a w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e h o o r t t o t d e t a a k e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r d i e n t o p g e w e z e n t e w o r d e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t s m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` R A C E C O - T ' , i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' H A C E C O ' , b e s t a a t u i t e e n a a n t a l a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' H A C E C O ' . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
2 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e a a n b o e k w a a r d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e i n h e t k a d e r v a n d e s p l i t s i n g v a n d e B V B A ' H A C E C O ' i n g e b r a c h t e a c t i v a , p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 0 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e i n b r e n g g e b e u r t t e g e n d e w a a r d e w a a r v o o r z i j o p h e t t i j d s t i p v a n d e i n b r e n g i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r k w a m e n e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
3 . D a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
4 . d a t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' H A C E C O - T ' ;
5 . d a t d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e p a r t i j e n d u i d e l i j k v a s t g e s t e l d z i j n .
O p g e m a a k t t e K u u r n e ,
o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 "
( g e t e k e n d )
b B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i d w B . V . B . A .
F r a n k V a n d e l a n o t t e , B e d r i j f s r e v i s o r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e n l a n o t t e . "
7 ) B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
N d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t
ó a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n
e q
e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j
g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 ) J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d
e ; s e p t e m b e r o m v i j f t i e n ( 1 5 . 0 0 ) u u r , z e l f s a l s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s .
9 ) B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t
e i r t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
r e 1 0 ) V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t
e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n e t
d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e
m o p v e n n o o t s c h a p .
1 1 ) V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e
: r . 7 3 v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n
p i p d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n
e i r t v e r d e e l d .
1 2 ) Z a a k v o e r d e r : W o r d t b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : M e v r o u w K a t r i e n T i m m e r m a n s , v o o r n o e m d . H a a r m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
1 3 ) O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f o m v i j f t i e n u u r .
1 4 ) C o m m i s s a r i s : i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n
V ( f o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t o m e r g e e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e o p r i c h t e r s b e s l u i t e n o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 5 ) M a c h t e n : O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a a n m e v r o u w V a n B u y n d e r C h a n t a l M a r i a A r t h u r t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , C o g e l s - O s y l e i 7 7 e n a a n M e v r o u w V a n d e W a t e r V e r o n i q u e G o d e l i e v e J a n t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L é o n G i l l i o t l a a n 7 4 , o m m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . o m a l d a a r a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l "
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g