13/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 8 7 5 8 0 7 7 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l a i r P l a n e i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e s t e r s t e e n w e g 2 6 3 , 3 2 9 0 D i e s t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
O p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 h e e f t a n a j z ó e i e á i g e m ' e n e v e r g n e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
1 ) o m m e v r o u w J e n n y M a r i e G e r m a i n e B o n r o y , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r O p D e b e e c k F e l i x , F r a n s , w o n e n d e t e 3 2 9 3 D i e s t ( K a g g e v i n n e ) , K e t e l w i n n i n g 2 1 t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r ;
2 ) o m d e h e e r O p D e b e e c k F e l i x , F r a n s , w o n e n d e t e K e t e l w i n n i n g 2 1 , 3 2 9 3 D i e s t ( K a g g e v i n n e ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
J o e r i O p D e b e e c k A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
}
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n :
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O D 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e ; i j ; : ' . 2 Ü 1 3
D E G R I I F t e ,
l e n e [ ~
3 0 7 6 9
e
18/01/2012
ÿþi 1 1 ~
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h k u a r g i u b t a l S r e g e ~ '
P e c h e m i t e r t a t e . t r i a p r e h a r i . t l ' s ï '
r e L e m + º%a d > ~ _ ` a m ~ ~ J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
" 1 2 0 1 6 8 8 6 +
b e i
a i
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 8 0 7 . 7 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A I R P L A N E T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t , D i e s t e r s t e e n w e g 2 6 3
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N T I T E L S O P N A A M - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g w e r d g e b r a c h t :
" G e b o e k t z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 B o e k 5 2 5 b l a d 6 1 v a k 1 2 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . C o e n e n "
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s g a a n v e r v o l g e n s , s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g , o v e r t o t d a a d w e r k e l i j k e o v e r h a n d i g i n g v a n ; h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n d e a a n w e z i g e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , i n t o t a a l d u s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ; ( 1 7 5 ) a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r t e r s t o n d o v e r t o t :
- h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v i n g e n ;
- d e u i t r e i k i n g v a n c e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s ;
- d e v e r n i e t i g i n g o f o n g e l d i g m a k i n g v a n d e o n t v a n g e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r ;
2 . a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
A g e n d a p u n t 2 w o r d t g o e d g e k e u r d . V o l g e n d e t e k s t z a l v o o r t a a n g e l d e n a l s d e e n i g e n o g v i g e r e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : a a n n e e m t e n a l s n a a m h e e f t : " H A I R P L A N E T " .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 2 9 0 D i e s t , D i e s t e r s t e e n w e g 2 6 3 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n , e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t : b u i t e n l a n d :
h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n e n a c t i v i t e i t e n t e d o e n i n v e r b a n d m e t h e t b e r o e p v a n h a a r k a p p e r , h e t m a k e n e n / o f v e r h a n d e l e n v a n a l l e o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n a r t i k e l s v o o r d e v e r z o r g i n g v a n d e h a a r t o o i o f s c h e d e l h u i d . D e v e r z o r g i n g v a n g e l a a t e n a n d e r e l i c h a a m s d e l e n , h e t m a k e n e n v e r k o p e n v a n p r u i k e n i n k l e i n - e n / o f g r o o t h a n d e l . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n z o n n e b a n k e n , h e t v e r k o p e n v a n s i e r r a d e n , s c h o e n e n e n a l l e a n d e r e t e x t i e l a r t i k e l e n , m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s s e l e c t i e e n r e k r u t e r i n g , i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , s t u d i e s v e r r i c h t e n , v i s u e l e c o m m u n i c a t i e e n o p d r a c h t e n v e r v u l l e n i n z a k e a d m i n i s t r a t i e e n p r o d u c t i e , e v e n a l s m a r k t s t u d i e .
H e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g , f i n a n c i e r i n g e n , l e a s i n g t e v e r r i c h t e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n t e k o p e n , t e v e r k o p e n , t e v e r h u r e n e n / o f t e l e a s e n , a a n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g t e d o e n , v e n n o o t s c h a p p e n , p e r s o n e n o f g r o e p e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n / o f h u n b e l a n g e n t e b e h a r t i g e n e n v o o r h e n v e r r i c h t i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d t e d o e n .
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n d o o r g e v e n o p g e l i j k w e l k e m a n i e r v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n a g e n t u r e n v a n w e l k e a a r d o o k . H e t a s s i s t e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n i n z a k e f r a n c h i s e o r g a n i s a t i e s . H e t b e h e r e n v a n m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n a l s i n t e r i m m a r k e t i n g e n c o m m e r c i e e l m a n a g e r .
Z i j m a g a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n p l a n n e n e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n e n v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e p a r t i c i p a t i e e n d e e l n e m i n g e n v e r w e r v e n z o w e l i n B e l g i s c h e a i s b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g i n v e s t e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
H e t o n t w i k k e l e n v a n c o m m u n i c a t i e - e n v e r k o o p s c a m p a g n e s e n h e t u i t v o e r e n e r v a n , a l s m e d e h e t v e r k o p e n
a a n d e r d e n v a n d e z e s t r u c t u r e n .
D e z e l i j s t i s n i e t l i m i t a t i e f .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 7 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d w a a r v a n d e l e d e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n , w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n z i j n u i t o f b u i t e n z i j n
m i d d e n . D e i n s t e l l i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é d i e n t t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d n i e t u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e m a c h t e n v a n d i t c o m i t é v a s t s t e l l e n e n d e w e r k i n g e r v a n r e g e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n
t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r d e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d , z o a l s t e
b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n i n z a k e d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n a l l e
v e r r i c h t i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e
v e r w e z e n l i j k e n .
A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e W e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t d e
b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T a a k v e r d e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e
b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b e n o e m i n g e n z o u o p l e g g e n , a l h o e w e l z i j s t a t u t a i r
d e z e m a c h t v o o r b e h o u d e n k r i j g t .
B i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n o m
h y p o t h e c a i r e e n / o f a n d e r e o b l i g a t i e s u i t t e g e v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d
b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n
v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n
o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s ,
s a m e n h a n d e l e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e i n d i v i d u e l e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t g e z e g d b e s t u u r , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e a l g e m e e n
d i r e c t e u r s . I n d i e n d e z e p e r s o o n t e v e n s l i d i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l h i j d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d -
b e s t u u r d e r d r a g e n .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n
a a n s t e l l e n o n d e r m e e r i n z a k e h e t v o l l e d i g d a g e l i j k s b e s t u u r .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d
d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t d o o r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e
u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n
h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f z o l a n g d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n .
- 1 1
3 . B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d e n d e m a n d a t e n v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g d .
Z u l l e n a l d u s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w a a r n e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n
z e s j a a r :
1 . D e h e e r O P d E B E E C K F e l i x F r a n s , w o n e n d e t e 3 2 9 3 D i e s t ( K a g g e v i n n e ) , K e t e l w i n n i n g 2 1 ;
2 . D e h e e r O P D E B E E C K J o e r i , w o n e n d e t e 3 2 9 3 D i e s t ( K a g g e v i n n e ) , K e t e l w i n n i n g 2 1 .
. 3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A L A C E " , g e v e s t i g d t e 3 2 9 3 D i e s t
( K a g g e v i n n e ) , K e t e l w i n n i n g 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r
0 8 7 5 . 7 2 5 . 5 0 2 e n B T W n u m m e r B E 8 7 5 . 7 2 5 . 5 0 2 , a l l e n v o o r n o e m d .
O n m i d d e l l i j k z i j n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
W o r d t b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r :
- D e H e e r J o e r i O p D e b e e c k , v o o r n o e m d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
V o o r b e h o u d e r ; a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g