22/08/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 e n i g e
G r i f f i e
o A # ~ 1 ï r 2 r 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 0 4 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a k r o n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 2 2 3 - 1 7 6 0 R o o s d a a l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - V a s t l e g g e n v a n d e b e v o e g d h e d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r H e n d r i k v a n ' t S l o t , h e e f t z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
- T a p H o l d i n g B V , K a s t e n m a k e r s t r a a t 3 , 8 0 4 3 E K Z w o l l e , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r v a n ' t ! S l o t C h i r s t i a n , e n
- V e r b o B V B A ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 7 8 . 3 4 9 ) , N i e u w s t r a a t 4 9 , 9 4 0 2 M e e r b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r d e h e e r B o r m s H e r m a n .
V a s t l e g g e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e p a a l t d a t d e z a a k v o e r d e r s b e v o e g d z i j n v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . V o l g e n s a r t i k e l 1 4 v a n d i e z e l f d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n e n i n " r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r d i e z a a k v o e r d e r b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e n s t t e v e r d u i d e l i j k e n d a t o n d e r ' d a d e n ' v a n b e s t u u r ' d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n : d a d e n v a n ' d a g e l i j k s ' b e s t u u r . D e z e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n " w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r é é n e n k e l e z a a k v o e r d e r . D e V e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s e e n l i j s t o p v a n b e s l i s s i n g e n e n . v e r r i c h t i n g e n d i e n i e t g e a c h t w o r d e n t e b e h o r e n t o t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i e b e s l i s s i n g e n ; d i e n e n s t e e d s g e n o m e n t e w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . V o o r d i e v e r r i c h t i n g e n ; z i j n s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g e n v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . H e t g a a t o m v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n e n : b e s l i s s i n g e n :
- a a n g a a n v a n i n v e s t e r i n g s v e r b i n t e n i s s e n d i e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o o v e r s c h r i j d e n , i n p a n d g e v i n g e n v e r k o o p v a n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o p e r t r a n s a c t i e o v e r s c h r i j d e n i n c l u s i e f h e t a f s l u i t e n v a n ' l e n i n g e n e n k r e d i e t e n b o v e n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , m e t u i z o n d e r i n g v a n s t o r t i n g e n a a n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n t e r b e t a l i n g v a n B T W , v e r s c h u l d i g d e v o o r h e f f i n g e n e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n , a l s o o k v o o r d e b e t a l i n g v a n v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n a a n d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d ;
- b e s l i s s i n g e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e a a r d z o a l s o n d e r m e e r h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë i n p l a a t s v a n i n N d e r f a n d , h e t o p s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t j a a r v e r s l a g ;
- a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e n i e t k a d e r e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e o o k d e w a a r d e v a n d e z e o v e r e e n k o m s t m a g z i j n ;
- a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n v o o r e e n w a a r d e d i e g r o t e r i s d a n 1 0 % v a n d e t o t a l e o m z e t v a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r ;
- a f s l u i t e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n w a a r b i j h e t b r u t o l o o n v a n d e a a n t e w e r v e n w e r k n e m e r 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o o p j a a r b a s i s o v e r s c h r i j d t e n a f s l u i t e n v a n p e n s i o e n o v e r e e n k o m s t e n ;
- a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , m e t f a m i l i e l e d e n o f m e t p e r s o n e n d i e o p e e n . a n d e r e m a n i e r i n n a u w v e r b a n d s t a a n m e t d e z a a k v o e r d e r s ;
- a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , r i s i c o v o l l e b e l e g g i n g e n m e t b e s c h i k b a r e m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , l e n i n g e n t o e s t a a n a a n d e r d e n , v e r l e n i n g o f h e r r o e p i n g v a n v o l m a c h t e n , v o o r b e r e i d i n g e n a f s l u i t i n g v a n a g e n t s c h a p s c o n t r a c t e n , v e r e f f e n e n v a n b e d r i j f s t a k k e n o f t a k k e n v a n w e r k z a a m h e i d .
V e r b o B V B A z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n B o r m s .
* u i a a i 9 o *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .