HAMESU

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HAMESU
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 812.157.046

Publication

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 27.03.2014 14076-0297-014
27/10/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

"

neergelegdiontvangen op

16 0r. 2014

ter griffie van de

.reontbanKvan-Koophan,a,:_.--i-b.h,.-;;3t,



111



beh. aal Bel Staa II



*14195921*







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0812.157.046

Benaming

(voluit) : HAMESU

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Sint-Annalaan 12 bus 1 te 1853 Strombeek-Bever

(volledig adres)

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HAMESU", met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Sint-Annalaan, 12 bus 1, gehouden voor Quentin Vanhalewyn, notaris te Kraainem, op 24 september 2014, "Nog te registreren" blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist:

EERSTE BESLUIT: BESLISSING UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND

, Met eenparigheid van de stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notuleni , van de bijzondere algemene vergadering van 22 augustus 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderdentienduizend erra (110.000,00 E), bepaald overeenkomstig artikel 537 W1B, waarop tien ten honderd (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij elfduizend euro ; (11.000,00 E,-), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves en overgedragen resultaat, evenwel onder verbintenis voor de betrokken vennoot om het netto-bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, dit alles eveneens overeenkomstig artikel 537 WIB.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de Heer Zielens Hans, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van honderdentienduizend euro , (110.000,00 ¬ )

Het netto-dividend, zijnde negenennegentigduizend aura (99.000,00 E), werd overgeschreven op een bijzondere rekening met nummer BE30 0882 6678 0711 bij Belfius bank zoals blijkt uit het bankattest de dato:, 27 augustus 2014,

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALSVERHOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent ; van het tussentijds dividend, zijnde negenennegentigduizend euro (99.000,00 E) om het van achttienduizend ; zeshonderd euro (18.600,00¬ ) op honderdzeventienduizend zeshonderd euro (117.600,00¬ ) te brengen door

Inbreng door de actuele vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Het voorkeurrecht van de vennoten wordt geëerbiedigd.

Deze inbreng wordt volledig geplaatst en volgestort door de actuele vennoten door inbreng In geld, voortkomende van de uitkering van de dividenden door de vennootschap beslist in de algemene vergadering van 22 augustus 2014, waarbij de vennoten uitdrukkelijk hebben verklaard toepassing te maken van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting en zich hebben verbonden het uitgekeerd dividend na aftrek van de roerende voorheffing in het kapitaal in te brengen.

DERDE BESLUIT: ONDERSCHRLIVING VAN DE KAPITAALSVERHOGING

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging volledig onderschreven is en volstort is ten belope van negenennegentigduizend euro (99,000,00 ¬ ) door inbreng door de actuele vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Het geld werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder nummer 13E30 0882 6678 0711 bij de Belfius bank, geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HAMESU" zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 27 augustus 2014 dat mij is overhandigd.

VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALSVERHOGING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans honderdzeventienduizend zeshonderd euro (117.600,00¬ ) bedraagt en vertegenwoordigd wordt' door 186 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.,

i VIJFDE BESLUIT

i De vergadering der aandeelhouders beslist om artikel 5 van de

_ __statuten aan te. passen als vole.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdzeventienduizend zeshonderd euro (117.600,00 E)

vertegenwoordigd door honderd zesentachtig maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde."

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft aan ondergetekende notaris de opdracht om de gecoördineerde tekst van de statuten ,

van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank

van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Stemming

Al de besluiten die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

Gehouden

aan het

 Belgisch

Staats blad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/02/2014
ÿþ Mal Word il.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

.+ ~

~ ~"^~

r.

~ ~~~

ilqueogn

Ondernemingsnr : 0812.157.046

Benaming

(voluit) : HAMESU

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Annalaan, 12 bus 1 te 1853 Strombeek-Bever

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HAMESU" met zetel te Strombeek-Bever, Sint-Annalaan, 12 bus 1, gehouden op 12 december 2013,

Blijkt dat de algemene vergadering het volgende beslist heeft:

VERKLARING VAN DE VOORZITTER

A.De vennootschap HAMESU werd bestuurder van de naamloze vennootschap MEGAREST, met zetel te

1800 Vilvoorde, Kwakkelstraat, 23, benoemd ingevolge algemene vergadering de dato 12 december 2013.

B.De algemene vergadering beslist dientengevolge te benoemen als vaste vertegenwoordiger, de Heer Ziefens Hans Etienne, geboren te Oostende op 28 november 1966, nationaal registernummer 66.11.28 178-48, wonende te Vilvoorde, Kwakkelstraat, 23.

C.De enige vennoot laat de motieven kennen van de onderwerpen op de agenda, en vervolgens werd de agenda gestemd.

BERAADSLAGING

De algemene vergadering beslist te benoemen als vaste vertegenwoordiger, de Heer Ziefens Hans, voornoemd,

Voor eensluidend analytisch uittreksel, Gelijktijdige neerlegging van een copie

Quentin Vanhalewyn, notaris te Kraainem

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) , bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.03.2013, NGL 26.04.2013 13103-0497-014
20/12/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II111204583*11

Ondernemingsnr : 0812.157.046

Benaming

(voluit) : HAMESU

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint Annalaan, 12 bus 1 te 1853 Strombeek-Bever

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Ingevolge proces-verbaal gehouden voor Meester Quentin Vanhalewyn, notaris te Kraainem, op 22 november 2012, geregistreerd te kantoor Overijse, de 27 november 2012, twee bladen, één verzending, Boek 131, blad 31, vak 17, Ontvangen: vijfentwintig euro. De e.a. Inspecteur K. Guns, heeft de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen:

1. eerste beslissing

Het verslag der zaakvoerder-enige vennoot met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de

voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans zal neergelegd worden op

de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel, evenals terzelfdertijd een uitgifte.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen,

2. Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel uit te breiden en bijgevolg luidt het artikel 3 der

statuten als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden

Aile handels , industriële, ambachtelijke en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks

verband houden met:

-het participeren in ondernemingen als holdingmaatschappij;

-het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen;

-aile bezit en beheer van onroerende en roerende goederen, alsmede de beschikking ervoor zoals ondermeer het verwerven en vervreemden, het verhuren en huren, het in leasing nemen en geven, het verpanden en het hypothekeren ervan; Distributie, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van alle roerende goederen;

-het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord, aan vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van aile aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;

-Verstrekken van voorschotten aan de ondernemingen die in de holding opgenomen zijn alsook aan de ondernemingen waarvoor de vennootschap managementprestaties levert;eveneens de mogelijkheid tot het verstrekken van externe kredieten aan derden.

Dit alles voor eigen rekening, hetzij voor derden of bij deelneming (bijvoorbeeld joint-ventures), hetzij op gelijk welke andere wijze,

De vennootschap mag in België en in het buitenland, aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die reohtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn, de verwezenlijking ervan te bevorderen,

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel:'

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de zaakvoerder met bijlage, coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.03.2012, NGL 09.03.2012 12059-0312-010
09/02/2012
ÿþ.R Mai 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad







xiaosa2ee





27 .104' 11111 8R[ssee,

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : HAMESU

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KWAKKELSTRAAT 23 TE 1800 VILVOORDE

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Tijdens de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel op 09/01/2012 en waarop gans het maatschappelijke kapitaal aanwezig was, werd met eenparigheid van stemmen de volgende beslissing genomen:

Wijziging maatschappelijke zetel naar Sint Annalaan 12 bus 1 te 1853 Strombeek-Bever, en dit met onmiddellijke ingang.

Hans Zielens, zaakvoerder

0812.157.046

Opde laatste blz.van Luik B vermelden : Recto Naam en hoede ___

hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam en handtekening.

25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.03.2011, NGL 20.03.2011 11062-0258-008

Coordonnées
HAMESU

Adresse
SINT ANNALAAN 12, BUS 1 1853 STROMBEEK-BEVER

Code postal : 1853
Localité : Strombeek-Bever
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande