HANSSENS ARTISANAAL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HANSSENS ARTISANAAL
Dénomination : HANSSENS ARTISANAAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 462.199.555

Publication

23/07/2014
ÿþMod Word 11.1

~. , _. __ ~..~`U ii~.~;,13;1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



nccrgcicgdicen-tvafteen op

1 1 JULI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van Koophandel Brussel

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblac

1111111111.110111111

Ondernemingsnr : 0462.199.555

Benaming

(voluit) : HANSSENS ARTISANAAL

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : VROENENBOSSTRAAT 15 BUS 1 1653 DWORP

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2014

Met algemeenheid van stemmen aanvaardt de bijzondere algemene vergadering het ontslag als zaakvoerder per 30 juni 2014 van Mevrouw Hanssens Sidy, wonende Vroenenbosstraat 151653 Beersel.

Met algemeenheid van stemmen benoemt de bijzondere algemene vergadering de heer Matthys John, wonende Vroenenbosstraat 151653 Beersel, tot zaakvoerder met ingang van 01 juli 2014.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Matthys John

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/02/2014
ÿþ Mot Word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462.199.555

Benaming

(voluit) : HANSSENS ARTISANAAL

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1653 Dworp Vroenenbosstraat 15/bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV - KAPITAALVERHOGING - HERWERKING STATUTEN - UITVOERINGSMACHTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 28 januari 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HANSSENS ARTISANAAL met maatschappelijke zetel te 1653 Dworp Vroenenbosstraat 15/bus 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)462.199.555/RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft genomen:

TITEL A.

Kapitaalverhoging.

1.Beslissing.

Bij bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 werd besloten om over te gaan tot een uitkering van dividend aan de vennoten. Het betreft een uitkering van dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belastbare reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de' algemene vergadering van onderhavige vennootschap, hetzij een uitkering van dividenden met het oog op de. toepassing van de fiscale gunstmaatregel waarvan sprake in artikel 537 WIB 1992. Voor de uitkering van het dividend werden inzonderheid de beschikbare reserves van de vennootschap op datum van 31 december 2011,

° zoals deze blijken uit de jaarrekening van de vennootschap afgesloten op 31 december 2011 en goedgekeurd door de gewone algemene vergadering die op 30 juni 2013 is samengekomen.

Uit de jaarrekening van 31 december 2011 blijkt dat de be-schikbare reserves 107.793,16 euro bedroegen.° Er werd terzake besloten om een bruto-dividend van 100.000,00 euro uit te keren aan de vennoten. Een bedrag' van 10% roerende voorheffing werd ingehouden en zal binnen de 15 dagen na de uitkering van het dividend dienen te worden betaald, waardoor een netto-dividend van 90.000,00 euro werd uitgekeerd aan de vennoten,' hetzij:

-89.880,03 euro aan netto-dividend aan Mevrouw Hanssens Sidy;

-119,97 euro aan netto-dividend aan Mijnheer Matthys John.

De vennoten besloten terzake dat de voornoemde netto-dividenden die door hen werden ontvangen, terug zouden worden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap.

Deze bedragen werden gestort op een geblokkeerde rekening die werd geopend op naam van de; vennootschap bij de BNP Paribas Fortis Bank. Aan ondergetekende notaris werd terzake een bankattest afgegeven door de BNP PARIBAS Fortis Bank, waaruit blijkt dat de gezegde bedragen werden gestort op de`

. rekening met nummer IBAN BE51 0017 1817 6962.

Een kopie van dit bankattest zal worden bewaard door onder-getekende notaris.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapi-taal van de vennootschap te verhogen ten belope van 90.000,00 euro, hetzij ten belope van het voormelde netto-dividend, teneinde het maatschappelijk kapitaal te brengen van 18.592,01 euro op 108.592,01 euro, gepaard gaande met de uitgifte van 950 nieuwe maatschappelijke aandelen identiek aan en genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, met deelneming in de winst van het boekjaar vanaf de dag van hun inschrijving, prorata temporis.

De vennoten verklaren, voor zover als noodzakelijk, zowel gezamenlijk als ten persoonlijke titel te verzaken aan de ter-mijn van 15 dagen voorzien door artikel 310 van het Wetboek van Vennootschappen, te rekenen vanaf de dag van de openstel-ling van de inschrijving voor het uitoefenen van het voor-keurrecht.

2, Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging.

Komen hier tussen: de voornoemde vennoten, die verklaren, na te hebben erkend kennis te hebben genomen van zowel de fi-nanciële toestand en de statuten van de onderhavige vennoot-schap als van de voorstellen vervat in de dagorde en de be-palingen van artikel 537 WIB 1992 :

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r . ,~~ ~ ,,-% 11"

A ..ee,

5 5 FF,V. 2014

Griffie

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblai

111aljni.11,01







Op de laatste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

A. in eigen naam en voor eigen rekening in speciën in te schrijven op de 950 maatschappelijke aandelen, waarvan de uitgifte zopas werd beslist tegen een globale prijs van 94,6710 euro per maatschappelijk aandeel: -op 949 aandelen door Mevrouw Hanssens Sidy (gelijk aan 89.842,78 euro aan netto-dividend)

-op 1 aandeel door Mijnheer Matthys John (gelijk aan 94,6710 euro aan netto-dividend).

B, de kapitaalverhoging van 90.000,00 euro volledig te hebben volgestort door middel van: een voorafgaande storting op een bijzondere rekening met nummer IBAN BE51 0017 1817 6962geopend op naam van de onderhavige vennoots-'chap bij de BNP PARIBAS Fortis Bank waarop beide vennoten een bedrag van 90.000,00 hebben gestort,

hetgeen blijkt uit het bankattest afgeleverd door de gezegde Bank aan ondergetekende notaris, waarvan een kopie bewaard wordt door ondergetekende notaris.

3. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergete-kende notaris authentiek te willen vastleggen dat, ingevolge de voorafgaande beslissing -gestaafd door het voormelde bankattest- het maatschappelijk kapitaal van de onderhavige vennootschap werkelijk op 108.592,01 euro, gepaard gaande met de uitgifte van 1700 maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde, volledig onderschreven en volgestort zoals hiervoor beschreven onder sub 2) van de onderhavige Titel, die elk een evenredig deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL B.

Herwerking van de statuten.

Voorstel om de statuten van de vennootschap volledig te her-werken zonder de maatschappelijke benaming, de maatschappe-lijke zetel, de datum en het uur van de jaarvergadering, de looptijd van het maatschappelijk boekjaar te wijzigen, ten-einde de statuten in overeenstemming te brengen met de be-slissing die zal worden genomen aangaande het voorstel waarvan sprake onder Titel A hiervoor en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschap en de corporate govemance wetgeving.

Volgende statuten worden aangenomen:

"STATUTEN

Hoofdstuk I, Rechtsvorm  Naam  Zetel  Doel  Duur

1 Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Zij draagt de naam HANSSENS ARTISANAAL.

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennoot-schap, moet de maatschappelijke benaming steeds worden voor-afgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, de term rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1653 Dworp Vroenenbosstraat 15/bus 1.

Het bestuursorgaan mag beslissen om de zetel te verplaatsen naar een andere plaats in België met

inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland,

dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, uitbatingszetels, bedrijfszetels,

administratieve zetels of bijkantoren vesti-gen,

3 Doel

De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of bij wijze van deelneming tot doel: de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, distributie, productie, bie rbottelarijen bierbereiding, groot- en kleinhandel in aile dranken zowel alcoholhoudende als niet alkoholhoudende, gegiste als niet-gegiste, mousserende als niet-mousserende dranken, alsmede in alle andere artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verwant zijn aan dranken of die noodzakelijk of nuttig zijn voor de exploitatie ervan. De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen, verhuren, verpachten of ruilen. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel, De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Ze kan in het kader van dit doel eveneens alle activiteiten van public relations en van klantenerving uitoefenen.

De vennootschap mag op algemene wijze alle commerciële, in-dustriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk te bevorderen,

Ze mag belangen nemen hetzij door inbreng, inschrijving of fusie of op elke andere wijze in alle vennootschappen, vere-nigingen of ondernemingen die een soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar activiteiten te bevorderen of die een economische band met haar hebben.

De vennootschap kan eveneens de functies uitoefenen van be-stuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Hoofdstuk II. Maatschappelijk kapitaal - Aandelen

4Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 108.592,01 euro

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1700 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een evenredig deel van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot en met 1700. 5Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aile aandelen zijn voorzien van een volgnummer,

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de in-schrijving in het register van aandelen op naam. Van die in-schrijving worden certificaten overhandigd aan de vennoten.

Elke aandelenoverdracht zal slechts aan de vennootschap en aan derden tegenwerpbaar zijn door de inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.

6Ondeelbaarheid van aandelen

i en aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar en de vennootschap zal slechts één eigenaar per aandeel erkennen.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan het bestuursorgaan de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden be-reikt, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de geza-menlijke gerechtigden.

7Overdracht van aandelen

Behoudens de beperkingen van artikel 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is de overdracht van aandelen aan geen enkele beperking onderworpen.

Er is geen instemming van de vennoten vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een verbonden vennootschap,

Hoofdstuk I I I. Bestuur - Controle

8Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaak-voerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, uitgezonderd de bevoegdheden die bij wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde tijdsduur door haar vast te stellen en kunnen worden ontslaan door de algemene vergadering.

Indien er twee (2) zaakvoerders zijn, zullen deze gezamenlijk de vennootschap besturen.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van zaakvoerders) vormen. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwe-zigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waarge-nomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, be-noemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegen-woordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechts-persoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Deze regels gelden eveneens in hoofde van de onderhavige vennootschap indien deze zou worden aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere ven-nootschap.

De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende zaakvoerders, die niet herbe-noemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een herverkiezing.

9Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming

Indien er een college van zaakvoerders is, kan dit bijeenge-roepen worden op verzoek van één of meer zaakvoerders. Deze bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. ln geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oprceping.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wet-boe.

Het bestuursorgaan kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle zaakvoerders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Elke zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd, Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij f zij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden ge-houden in België of uitzonderlijk in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproeping.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden worden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

De zaakvoerders kunnen eveneens beslissen door middel van schriftelijke besluitvorming waarbij beslissingen worden ge-nomen door middel van eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn I haar handtekening draagt (met inbegrip van een elek-tronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem / haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een zaakvoerder mag één of meer van zijn I haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn / haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij I zij volmachten heeft ontvangen.

Indien er een college van zaakvoerders bestaat, kan dit col-lege slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn.

Elk besluit van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit beslissend.

10 Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in no-tulen die ondertekend worden door de

aanwezige zaakvoerders. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn

gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.

11Delegatie van specifieke bevoegdheden

Het college van zaakvoerders mag één of meer bijzondere ver-tegenwoordigers aanduiden voor bijzondere

en duidelijk om-lijnde taken.

12Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig verte-genwoordigd door twee (2) zaakvoerders,

die gezamenlijk op-treden. De enige zaakvoerder mag afzonderlijk optreden.

Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap te-vens geldig vertegenwoordigd door

bijzondere lasthebbers be-noemd door het bestuursorgaan.

13Bezoldiging - Kosten - Uitgaven

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene

vergadering.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de zaakvoerders kunnen doen gelden ais gedaan

in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden

gebracht.

14 Controle

In de mate waarin dit wordt vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennoot-schappen en deze statuten, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn 1 haar mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Hoofdstuk IV. Algemene vergadering

15Soorten - Datum - Plaats

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 10.00uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur. In-dien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke be-sluitvorming, dan moet het document houdende de voorgestelde besluiten minstens twintig (20) kalenderdagen vóór deze datum worden verstuurd.

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die één I vijfde (20 %) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproe-ping.

I6Bijeenroeping

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, minstens vijftien (15) kalenderdagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief, die de agenda, en de nodige documenten, voor zover toepasselijk, bevat, wordt gestuurd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel en uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan om de brief en de andere noodzakelijke documenten te ontvangen door middel van een andere wijze van mededeling. De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door het be-stuursorgaan, de commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars,

De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd, Zij kunnen tevens, vôôr of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onre-gelmatigheid in de oproeping.

De personen die gerechtigd zijn om de noodzakelijke documenten te ontvangen, kunnen, vôôr of na de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van enig stuk of afschrift ervan.

17 Toelating

Indien de oproeping dit vereist, moet een vennoot, om te worden toegelaten, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering zijn / haar voornemen om aan deze vergadering deel te nemen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de vereffenaars.

18Vertegenwoordiging op algemene vergaderingen

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten ver-tegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot. De volmacht moet de handtekening van de vennoot dragen (met in-begrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en on-dertekende volmacht minstens drie (3) werkdagen vôôr de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformali-teiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.

19Stemmen per brief

Indien de oproeping dit voorziet, mag een vennoot per brief stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en dat ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (I) de identiteit van de vennoot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd (indien de oproeping dit vereist), (y) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en on-dertekend formulier minstens drie (3) werkdagen vôôr de datum van de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of op een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.

20Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn / haar lasthebber de aanwezigheidslijst on-dertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de ven-noot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen tot een al-gemene vergadering dienen te worden opgeroepen.

21 Samenstelling van het bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voor-zitter van het bestuursorgaan of, bij gebreke hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een andere zaakvoerder of een lid van de algemene vergadering die daartoe door deze vergadering werd aangeduid.

De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan,

De vergadering kan een of meer stemopnemers aanstellen op voorstel van de voorzitter.

22Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen en de volmachten dit toelaten.

Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, kunnen de beslissingen geldig worden genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meer-derheidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. " Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden naar alle vennoten. Alle vennoten worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van alle vennoten niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.

23 Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de

voorzitter, de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan

de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal

register

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.

Hoofdstuk V, Jaarrekening - Winstverdeling - Dividenden

24 Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op, Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België,

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennoot-schappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap be-antwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen,

25Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van min-stens één twintigste (5 %) van de nettowinst in voor de vor-ming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één / tiende (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene ver-gadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

26 Dividenden

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

Elke uitkering van dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de vennoot die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in zijn / haar gunst in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Hoofdstuk VI, Ontbinding - Vereffening

27Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zal/zullen slechts in functie treden na de bevestiging van zijn/hun benoeming door de algemene vergade-ring, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Ven-nootschappen.

Zij beschikken over alle machten voorzien door de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bij-zondere toelating van de algemene vergadering. De algemene vergadering mag evenwel op elk moment deze machten beperken door een beslissing genomen met een gewone meerderheid van stemmen,

Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstortingen te vragen, hetzij door vooraf betalingen te doen.

Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak, woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.

De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd.

V,00r-

L behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor Ël e wat niet voorzien is in de onderhavige - statuten wordt verwezen naar het Wetboek van

Vennootschappen, Bijgevolg, worden de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op wettige wijze wordt

afgeweken geacht opgenomen te zijn in de onderha-vige statuten en worden de clausules die strijdig zijn met

de dwingende bepalingen van de wet voor niet geschreven geacht."

TITEL C.

Uitvoeringsmachten.

Voor eensluidend verklaard analytisoh uittreksel

notaris Melissa Vyvey (getekend)

Worden tegelijkertijd neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene

vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

09/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 08.10.2013 13621-0338-012
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.08.2012 12483-0091-010
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 24.08.2011 11424-0584-010
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10480-0291-010
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 20.07.2009 09432-0046-011
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 01.08.2008 08511-0145-011
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.07.2006 06547-1183-012
23/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 18.08.2005 05645-1502-011
08/10/2004 : BL620140
12/09/2003 : BL620140
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 28.08.2015 15488-0166-013
11/09/2002 : BL620140
09/09/2000 : BL620140
25/09/1999 : BL620140
08/01/1998 : BL620140

Coordonnées
HANSSENS ARTISANAAL

Adresse
VROENENBOSSTRAAT 15, BUS 1 1653 DWORP

Code postal : 1653
Localité : Dworp
Commune : BEERSEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande